كشفت Binance ، أكبر مستخدم مسجل في العالم ومنصة تداول للأصول الافتراضية ، اليوم أنها تعاونت مع ضباط إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وتايوان للمساعدة في كسر "سوق التصفح المتخفي" ، وهو سوق مخدرات رئيسي على الويب المظلم. باع الموقع ، وهو أحد أكبر أسواق الأدوية في العالم ، أدوية بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار (حوالي 3 مليارات دولار تايواني تايواني جديد) أثناء تشغيله. كان تعاون Binance بمثابة دفعة مهمة في عملية إنفاذ القانون الدولية هذه، حيث ساعد على تعطيل الشبكات الإجرامية بنجاح وتجميد الأموال غير المشروعة التي تزيد قيمتها عن 3.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 100 مليون دولار تايواني جديد). أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرا عن نتائج عملية تمشيط دولية مشتركة تحمل الاسم الرمزي لعملية رابتور ، والتي استهدفت نشاط الويب المظلم وتجارة المخدرات وسجلت أكبر عملية ضبط في التاريخ. من بينها ، تم إدراج "سوق التخفي" أيضا كأحد الإنجازات المهمة لهذه العملية.
في هذه الحالة، قدمت وحدة الاستخبارات المالية في بينانس (Financial Intelligence Unit, FIU) معلومات مهمة إلى سلطات إنفاذ القانون في تايوان والولايات المتحدة، حيث لعبت دورًا حاسمًا في مساعدتها على التحقيق في هوية المشتبه بهم. وفي الوقت نفسه، قامت بينانس بتجميد أصول افتراضية بقيمة حوالي 3.5 مليون دولار، مما ساهم في تفكيك هذه الشبكة العالمية الضخمة لتجارة المخدرات.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية والبيانات العامة، يتيح هذا الموقع للمستخدمين البحث وشراء أكثر من ألف نوع من المخدرات بشكل مجهول، بما في ذلك الهيروين والكوكايين والميثامفيتامين، ولتسهيل المعاملات، تحتوي المنصة على نظام "البنك" الخاص بها، وتعتبر جزءًا مهمًا من تشغيل الموقع، حيث يتم استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة رئيسية للتبادل.
ومع ذلك ، على الرغم من حقيقة أن المشغل أنشأ طبقات من جدران الحماية لتجنب اكتشافها ، إلا أنه في ظل تحقيق متعمق من قبل ضباط إنفاذ القانون ، فقد نجحوا في تحديد العلاقة بين محفظة الأصول الافتراضية المستخدمة في نظام "البنك" الخاص بالمنصة وعنوان محفظة مدير الموقع ، ومع الكثير من الأدلة ، تم التأكيد أخيرا على أن الشخص الفعلي المسؤول وراء الموقع هو مجرم مشتبه به يدعى لين من تايوان ، وكان اسمه المستعار المعتاد هو "فرعون" ، يقود ويشرف على جميع الشؤون التشغيلية للمنصة. في الوقت الحالي ، تم القبض على المشتبه به العام الماضي وأقر بالذنب في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ، بما في ذلك تهمة واحدة بالتآمر على المخدرات ، وتهمة غسل الأموال ، وتهمة التآمر لبيع مخدرات مغشوشة وخاطئة.
وقال نيلز أندرسن رود ، الرئيس العالمي للاستخبارات المالية في Binance : "على الرغم من المحاولات الدقيقة للمجرمين للتهرب من التتبع باستخدام تقنيات التشفير المختلفة ، فإن هذه القضية تثبت مرة أخرى أن blockchain ليس مكانا غير قانوني ، وأن البصمة الرقمية التي خلفتها معاملات الأصول الافتراضية أصبحت مرة أخرى مصدرا مهما للاستخبارات في مكافحة الجريمة". وشدد نيلز على أنه "في مواجهة تحقيقات الأصول الافتراضية المتزايدة التعقيد اليوم، لم يعد هذا التعاون الدولي والتعاون بين القطاعين العام والخاص خيارا بل ضرورة". في وقت سابق ، أعلنت Binance عن دورها الرئيسي في قضية أخرى بقيادة Europol ل Kidflix ، وهي واحدة من أكبر شبكات استغلال الأطفال في العالم ، بما في ذلك المساعدة في الكشف عن الأعمال الداخلية للبنية التحتية للدفع في Kidflix وتحديد أكثر من 100 مستخدم ل Kidflix. لا تظهر قصص النجاح هذه التزام Binance القوي بالأمن التعاوني فحسب ، بل تظهر أيضا مواردها وقدراتها القوية في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على أمن النظام البيئي للأصول الافتراضية.
حول بينانس
Binance هي نظام blockchain البيئي الرائد في العالم ومنصة تداول العملات المشفرة مع أكبر عدد من المعاملات والمستخدمين المسجلين في العالم. ويحظى 275 مليون مستخدم بثقة 275 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة حول العالم لأمانها الرائد في الصناعة والشفافية وسرعة محرك المعاملات وحماية المستثمرين ومحفظة لا مثيل لها من منتجات وخدمات الأصول الرقمية. تغطي خدماتها التجارة والتمويل والتعليم والبحث والرفاهية العامة والدفع والخدمات المؤسسية ووظائف Web3. تلتزم Binance ببناء نظام بيئي شامل للعملات المشفرة يستخدم العملات المشفرة كوسيلة أساسية لتعزيز الحرية المالية والوصول الشامل إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.
هذه المقالة عملة بينانس تتعاون مع السلطات القانونية في تايوان والولايات المتحدة لمساعدة في إحباط شبكة كبيرة من المخدرات على الشبكة المظلمة "سوق الإخفاء" التي ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
عملة بينانس تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تايوان والولايات المتحدة للمساعدة في الكشف عن شبكة المخدرات الكبيرة في الشبكة المظلمة "السوق الخفي".
كشفت Binance ، أكبر مستخدم مسجل في العالم ومنصة تداول للأصول الافتراضية ، اليوم أنها تعاونت مع ضباط إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وتايوان للمساعدة في كسر "سوق التصفح المتخفي" ، وهو سوق مخدرات رئيسي على الويب المظلم. باع الموقع ، وهو أحد أكبر أسواق الأدوية في العالم ، أدوية بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار (حوالي 3 مليارات دولار تايواني تايواني جديد) أثناء تشغيله. كان تعاون Binance بمثابة دفعة مهمة في عملية إنفاذ القانون الدولية هذه، حيث ساعد على تعطيل الشبكات الإجرامية بنجاح وتجميد الأموال غير المشروعة التي تزيد قيمتها عن 3.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 100 مليون دولار تايواني جديد). أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرا عن نتائج عملية تمشيط دولية مشتركة تحمل الاسم الرمزي لعملية رابتور ، والتي استهدفت نشاط الويب المظلم وتجارة المخدرات وسجلت أكبر عملية ضبط في التاريخ. من بينها ، تم إدراج "سوق التخفي" أيضا كأحد الإنجازات المهمة لهذه العملية.
في هذه الحالة، قدمت وحدة الاستخبارات المالية في بينانس (Financial Intelligence Unit, FIU) معلومات مهمة إلى سلطات إنفاذ القانون في تايوان والولايات المتحدة، حيث لعبت دورًا حاسمًا في مساعدتها على التحقيق في هوية المشتبه بهم. وفي الوقت نفسه، قامت بينانس بتجميد أصول افتراضية بقيمة حوالي 3.5 مليون دولار، مما ساهم في تفكيك هذه الشبكة العالمية الضخمة لتجارة المخدرات.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية والبيانات العامة، يتيح هذا الموقع للمستخدمين البحث وشراء أكثر من ألف نوع من المخدرات بشكل مجهول، بما في ذلك الهيروين والكوكايين والميثامفيتامين، ولتسهيل المعاملات، تحتوي المنصة على نظام "البنك" الخاص بها، وتعتبر جزءًا مهمًا من تشغيل الموقع، حيث يتم استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة رئيسية للتبادل.
ومع ذلك ، على الرغم من حقيقة أن المشغل أنشأ طبقات من جدران الحماية لتجنب اكتشافها ، إلا أنه في ظل تحقيق متعمق من قبل ضباط إنفاذ القانون ، فقد نجحوا في تحديد العلاقة بين محفظة الأصول الافتراضية المستخدمة في نظام "البنك" الخاص بالمنصة وعنوان محفظة مدير الموقع ، ومع الكثير من الأدلة ، تم التأكيد أخيرا على أن الشخص الفعلي المسؤول وراء الموقع هو مجرم مشتبه به يدعى لين من تايوان ، وكان اسمه المستعار المعتاد هو "فرعون" ، يقود ويشرف على جميع الشؤون التشغيلية للمنصة. في الوقت الحالي ، تم القبض على المشتبه به العام الماضي وأقر بالذنب في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ، بما في ذلك تهمة واحدة بالتآمر على المخدرات ، وتهمة غسل الأموال ، وتهمة التآمر لبيع مخدرات مغشوشة وخاطئة.
وقال نيلز أندرسن رود ، الرئيس العالمي للاستخبارات المالية في Binance : "على الرغم من المحاولات الدقيقة للمجرمين للتهرب من التتبع باستخدام تقنيات التشفير المختلفة ، فإن هذه القضية تثبت مرة أخرى أن blockchain ليس مكانا غير قانوني ، وأن البصمة الرقمية التي خلفتها معاملات الأصول الافتراضية أصبحت مرة أخرى مصدرا مهما للاستخبارات في مكافحة الجريمة". وشدد نيلز على أنه "في مواجهة تحقيقات الأصول الافتراضية المتزايدة التعقيد اليوم، لم يعد هذا التعاون الدولي والتعاون بين القطاعين العام والخاص خيارا بل ضرورة". في وقت سابق ، أعلنت Binance عن دورها الرئيسي في قضية أخرى بقيادة Europol ل Kidflix ، وهي واحدة من أكبر شبكات استغلال الأطفال في العالم ، بما في ذلك المساعدة في الكشف عن الأعمال الداخلية للبنية التحتية للدفع في Kidflix وتحديد أكثر من 100 مستخدم ل Kidflix. لا تظهر قصص النجاح هذه التزام Binance القوي بالأمن التعاوني فحسب ، بل تظهر أيضا مواردها وقدراتها القوية في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على أمن النظام البيئي للأصول الافتراضية.
حول بينانس
Binance هي نظام blockchain البيئي الرائد في العالم ومنصة تداول العملات المشفرة مع أكبر عدد من المعاملات والمستخدمين المسجلين في العالم. ويحظى 275 مليون مستخدم بثقة 275 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة حول العالم لأمانها الرائد في الصناعة والشفافية وسرعة محرك المعاملات وحماية المستثمرين ومحفظة لا مثيل لها من منتجات وخدمات الأصول الرقمية. تغطي خدماتها التجارة والتمويل والتعليم والبحث والرفاهية العامة والدفع والخدمات المؤسسية ووظائف Web3. تلتزم Binance ببناء نظام بيئي شامل للعملات المشفرة يستخدم العملات المشفرة كوسيلة أساسية لتعزيز الحرية المالية والوصول الشامل إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.
هذه المقالة عملة بينانس تتعاون مع السلطات القانونية في تايوان والولايات المتحدة لمساعدة في إحباط شبكة كبيرة من المخدرات على الشبكة المظلمة "سوق الإخفاء" التي ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.