أغلقت تيليجرام Huione- أكبر سوق للاحتيال في مجال الأصول الرقمية في التاريخ، لكن المنافسين تولوا الأمر وحققوا زيادة في حجم التداول بنسبة 400%
أغلقت تيليجرام سوق الاحتيال في العملات الرقمية هوين بقيمة 27 مليار دولار، لكن المنافسين شهدوا زيادة بنسبة 400% في حجم التداول خلال أسابيع، حيث استقطبت منصة "ضمان البطاطس" بسرعة مجموعة المستخدمين المجرمين.
أغلقت Telegram ضمان Huione ، أكبر سوق تداول غير قانوني في التاريخ ، والتي تراكمت أكثر من 27 مليار دولار في المعاملات. ومع ذلك ، عزز هذا الإجراء بشكل غير متوقع سوق الشبكة المظلمة ، حيث ارتفعت المنصات المنافسة بنسبة 400٪ في حجم المعاملات في فترة زمنية قصيرة واستيعاب المستخدمين المجرمين الذين تم إخلاؤهم بسرعة.
وفقًا لتحقيقات شركة تحليل blockchain Elliptic، قامت Telegram بحظر آلاف القنوات والحسابات المتعلقة بـ Huione في 13 مايو 2025.
لكن المنصة الخلف “تودو غارانتي” (Tudou Guarantee) تولت تقريبًا على الفور الأنشطة غير القانونية التي تم تحويلها، حيث قامت بمعالجة حجم كبير من المعاملات خلال أسابيع بعد إغلاق السوق.
أبلغت Elliptic عن رصد أكثر من 30 منصة تداول مضمونة نشطة للغاية في منطقة جنوب شرق آسيا لا تزال توفر الدعم للبنية التحتية لغسل الأموال وتجارة البيانات المسروقة وعمليات الاحتيال "قتل الخنازير".
كيف تنمو وتنتشر Huione تحت تأثير "تأثير هيدرا"
كان سوق Huione الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار يعمل في السابق كنظام بيئي إجرامي معقد ، حيث يقدم كل شيء من المستندات المزورة والبيانات الشخصية المسروقة إلى خدمات غسيل الأموال وتهديدات التوظيف من خلال البنية التحتية المشفرة لشركة Telegram. تتجاوز مخالب المنصة الجرائم المالية العادية ، مع وجود روابط لمجموعات الاتجار بالبشر في أماكن مثل كمبوديا ولاوس وميانمار تتنكر في زي شركات تكنولوجيا معلومات شرعية. يضطر الضحايا إلى ارتكاب عمليات احتيال رومانسية وعمليات احتيال على العملات المشفرة في هذه المنظمات ويخضعون للمراقبة المستمرة. كما اتهم هويوني بإقامة علاقات مع النخبة الحاكمة في كمبوديا وغسل الأموال لصالح مجموعة لازاروس الكورية الشمالية. وهذا يجعلها هدفا رئيسيا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ، والتي صنفت في مايو 2025 مجموعة Huione بأكملها كوكالة لمخاطر غسيل الأموال. استحوذت الشركة الإجرامية بشكل استراتيجي على حصة 30٪ في Tudou Guarantee في ديسمبر 2024 ، مما يضمن بشكل فعال استمرارية الأعمال قبل اتخاذ إجراءات الإنفاذ. سمح هذا التصميم المتقدم لمئات الآلاف من المستخدمين بالترحيل بسلاسة. ارتفع حجم "ضمان البطاطس" من مستوى تافه إلى أكثر من 300,000 في 15 يونيو. سرعان ما أعاد التجار الذين يعملون سابقا من خلال Huione عملياتهم على Tudou Guarantee ، حيث قدموا نفس الخدمات بالضبط ، بما في ذلك البيانات المسروقة وأدوات غسيل الأموال وأداة مخصصة لعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" التي تستهدف الضحايا الغربيين. بالإضافة إلى هيمنة "حماية البطاطس" ، شهدت العديد من المنصات الصغيرة أيضا نموا هائلا بسبب تجزئة وتنويع النظام الإيكولوجي الإجرامي. وفقا ل Elliptic ، ارتفع عدد المستخدمين في سوق "Shuangying" من 40,000 إلى 110,000 ، بينما توسع سوق "Fully Light" من 20,000 إلى أكثر من 80,000. تستخدم هذه المنصات تقنية تشفير Telegram للتواصل والعمليات التجارية الكاملة ، بما في ذلك إدارة السمعة وتنفيذ الطلبات وحل النزاعات بين الموردين والعملاء. كما أنهم يستخدمون عملة USDT المستقرة من Tether كوسيلة أساسية للتبادل ، والتي توفر للمجرمين استقرارا مقوما بالدولار مع التحايل على النظام المصرفي التقليدي. تقدر الأمم المتحدة أن النشاط الإجرامي القائم على Telegram يولد ما يصل إلى 36.5 مليار دولار من العائدات غير المشروعة سنويا من خلال عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وبيع البيانات المسروقة.
تسبب الاقتصاد الإجرامي المشفر على تلغرام في تحديات مستمرة في إنفاذ القانون
بينما تعاونت Telegram في حذف آلاف القنوات وحظر الحسابات ، كشفت أبحاث Chainalysis أن البنية التحتية الأساسية لمعالجة العملات المشفرة في Huione تستمر في العمل ، وهو استنتاج أكدته Elliptic. انتقلت المنصة ببساطة إلى نطاق جديد واستأنفت وجودها بهدوء على Telegram في غضون أسابيع مما بدا أنه إغلاقه. تنبع هذه المرونة من تصميمها المعماري المعقد ، الذي يفصل البنية التحتية التسويقية المواجهة للجمهور عن نظام المعالجة المالية الأساسي. يسمح هذا للنشاط الإجرامي بالاستمرار في العمل حتى عند التدخل في المكونات الأكثر وضوحا. يتضح التأثير المحدود لإجراء الإنفاذ هذا من النظام الإيكولوجي الإجرامي الأوسع الذي تدعمه Huione. على سبيل المثال ، تجبر المنصة ضحايا الاتجار بالبشر على المشاركة في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في الأوكار في جنوب شرق آسيا. تم استدراج هؤلاء الضحايا في البداية إلى وظائف مزيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ثم سجنوا وأجبروا على تنفيذ مخططات احتيالية. تعمل هذه الكيانات (غالبا ما تتنكر في زي مراكز اتصال) لإنشاء نموذج جريمة هجين يجمع بين الجريمة المالية الرقمية والاتجار بالبشر التقليدي ، مما يجعل الإنفاذ الشامل معقدا بشكل لا يصدق. وهذا يتطلب تعاونا منسقا عبر ولايات قضائية متعددة وفئات جريمة. على الرغم من أن Telegram بدأت في الاستجابة للضغط عن طريق إزالة ميزات معينة وتحديث سياسات المحتوى الخاصة بها ، إلا أن قدرات الاتصال المشفرة الأساسية لا تزال جذابة للمجرمين. إنهم يستفيدون من حماية الخصوصية المشروعة للتكنولوجيا لتشغيل نظام بيئي معقد في السوق. يتمثل التحدي الذي يواجه المنظمين في كيفية مكافحة الانتهاكات الجنائية دون المساس بحقوق الخصوصية وأمن الاتصالات التي توفرها منصات التشفير للمستخدمين الشرعيين في جميع أنحاء العالم. كما يحارب الرئيس التنفيذي لشركة Telegram Pavel Durov المنظم. وقد ألقي القبض عليه مؤخرا وأفرج عنه بكفالة، لكنه لا يزال قيد المراقبة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
عكسي叠BUFF؟TG关闭Huioneالتشفير الاحتيال السوق، المنافسون يستحوذون ويحققونالحجمزيادة 400%!
أغلقت تيليجرام Huione- أكبر سوق للاحتيال في مجال الأصول الرقمية في التاريخ، لكن المنافسين تولوا الأمر وحققوا زيادة في حجم التداول بنسبة 400%
أغلقت تيليجرام سوق الاحتيال في العملات الرقمية هوين بقيمة 27 مليار دولار، لكن المنافسين شهدوا زيادة بنسبة 400% في حجم التداول خلال أسابيع، حيث استقطبت منصة "ضمان البطاطس" بسرعة مجموعة المستخدمين المجرمين.
أغلقت Telegram ضمان Huione ، أكبر سوق تداول غير قانوني في التاريخ ، والتي تراكمت أكثر من 27 مليار دولار في المعاملات. ومع ذلك ، عزز هذا الإجراء بشكل غير متوقع سوق الشبكة المظلمة ، حيث ارتفعت المنصات المنافسة بنسبة 400٪ في حجم المعاملات في فترة زمنية قصيرة واستيعاب المستخدمين المجرمين الذين تم إخلاؤهم بسرعة.
وفقًا لتحقيقات شركة تحليل blockchain Elliptic، قامت Telegram بحظر آلاف القنوات والحسابات المتعلقة بـ Huione في 13 مايو 2025.
لكن المنصة الخلف “تودو غارانتي” (Tudou Guarantee) تولت تقريبًا على الفور الأنشطة غير القانونية التي تم تحويلها، حيث قامت بمعالجة حجم كبير من المعاملات خلال أسابيع بعد إغلاق السوق.
أبلغت Elliptic عن رصد أكثر من 30 منصة تداول مضمونة نشطة للغاية في منطقة جنوب شرق آسيا لا تزال توفر الدعم للبنية التحتية لغسل الأموال وتجارة البيانات المسروقة وعمليات الاحتيال "قتل الخنازير".
كيف تنمو وتنتشر Huione تحت تأثير "تأثير هيدرا"
كان سوق Huione الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار يعمل في السابق كنظام بيئي إجرامي معقد ، حيث يقدم كل شيء من المستندات المزورة والبيانات الشخصية المسروقة إلى خدمات غسيل الأموال وتهديدات التوظيف من خلال البنية التحتية المشفرة لشركة Telegram. تتجاوز مخالب المنصة الجرائم المالية العادية ، مع وجود روابط لمجموعات الاتجار بالبشر في أماكن مثل كمبوديا ولاوس وميانمار تتنكر في زي شركات تكنولوجيا معلومات شرعية. يضطر الضحايا إلى ارتكاب عمليات احتيال رومانسية وعمليات احتيال على العملات المشفرة في هذه المنظمات ويخضعون للمراقبة المستمرة. كما اتهم هويوني بإقامة علاقات مع النخبة الحاكمة في كمبوديا وغسل الأموال لصالح مجموعة لازاروس الكورية الشمالية. وهذا يجعلها هدفا رئيسيا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ، والتي صنفت في مايو 2025 مجموعة Huione بأكملها كوكالة لمخاطر غسيل الأموال. استحوذت الشركة الإجرامية بشكل استراتيجي على حصة 30٪ في Tudou Guarantee في ديسمبر 2024 ، مما يضمن بشكل فعال استمرارية الأعمال قبل اتخاذ إجراءات الإنفاذ. سمح هذا التصميم المتقدم لمئات الآلاف من المستخدمين بالترحيل بسلاسة. ارتفع حجم "ضمان البطاطس" من مستوى تافه إلى أكثر من 300,000 في 15 يونيو. سرعان ما أعاد التجار الذين يعملون سابقا من خلال Huione عملياتهم على Tudou Guarantee ، حيث قدموا نفس الخدمات بالضبط ، بما في ذلك البيانات المسروقة وأدوات غسيل الأموال وأداة مخصصة لعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" التي تستهدف الضحايا الغربيين. بالإضافة إلى هيمنة "حماية البطاطس" ، شهدت العديد من المنصات الصغيرة أيضا نموا هائلا بسبب تجزئة وتنويع النظام الإيكولوجي الإجرامي. وفقا ل Elliptic ، ارتفع عدد المستخدمين في سوق "Shuangying" من 40,000 إلى 110,000 ، بينما توسع سوق "Fully Light" من 20,000 إلى أكثر من 80,000. تستخدم هذه المنصات تقنية تشفير Telegram للتواصل والعمليات التجارية الكاملة ، بما في ذلك إدارة السمعة وتنفيذ الطلبات وحل النزاعات بين الموردين والعملاء. كما أنهم يستخدمون عملة USDT المستقرة من Tether كوسيلة أساسية للتبادل ، والتي توفر للمجرمين استقرارا مقوما بالدولار مع التحايل على النظام المصرفي التقليدي. تقدر الأمم المتحدة أن النشاط الإجرامي القائم على Telegram يولد ما يصل إلى 36.5 مليار دولار من العائدات غير المشروعة سنويا من خلال عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وبيع البيانات المسروقة.
تسبب الاقتصاد الإجرامي المشفر على تلغرام في تحديات مستمرة في إنفاذ القانون
بينما تعاونت Telegram في حذف آلاف القنوات وحظر الحسابات ، كشفت أبحاث Chainalysis أن البنية التحتية الأساسية لمعالجة العملات المشفرة في Huione تستمر في العمل ، وهو استنتاج أكدته Elliptic. انتقلت المنصة ببساطة إلى نطاق جديد واستأنفت وجودها بهدوء على Telegram في غضون أسابيع مما بدا أنه إغلاقه. تنبع هذه المرونة من تصميمها المعماري المعقد ، الذي يفصل البنية التحتية التسويقية المواجهة للجمهور عن نظام المعالجة المالية الأساسي. يسمح هذا للنشاط الإجرامي بالاستمرار في العمل حتى عند التدخل في المكونات الأكثر وضوحا. يتضح التأثير المحدود لإجراء الإنفاذ هذا من النظام الإيكولوجي الإجرامي الأوسع الذي تدعمه Huione. على سبيل المثال ، تجبر المنصة ضحايا الاتجار بالبشر على المشاركة في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في الأوكار في جنوب شرق آسيا. تم استدراج هؤلاء الضحايا في البداية إلى وظائف مزيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات ثم سجنوا وأجبروا على تنفيذ مخططات احتيالية. تعمل هذه الكيانات (غالبا ما تتنكر في زي مراكز اتصال) لإنشاء نموذج جريمة هجين يجمع بين الجريمة المالية الرقمية والاتجار بالبشر التقليدي ، مما يجعل الإنفاذ الشامل معقدا بشكل لا يصدق. وهذا يتطلب تعاونا منسقا عبر ولايات قضائية متعددة وفئات جريمة. على الرغم من أن Telegram بدأت في الاستجابة للضغط عن طريق إزالة ميزات معينة وتحديث سياسات المحتوى الخاصة بها ، إلا أن قدرات الاتصال المشفرة الأساسية لا تزال جذابة للمجرمين. إنهم يستفيدون من حماية الخصوصية المشروعة للتكنولوجيا لتشغيل نظام بيئي معقد في السوق. يتمثل التحدي الذي يواجه المنظمين في كيفية مكافحة الانتهاكات الجنائية دون المساس بحقوق الخصوصية وأمن الاتصالات التي توفرها منصات التشفير للمستخدمين الشرعيين في جميع أنحاء العالم. كما يحارب الرئيس التنفيذي لشركة Telegram Pavel Durov المنظم. وقد ألقي القبض عليه مؤخرا وأفرج عنه بكفالة، لكنه لا يزال قيد المراقبة.