تستعد وزارة الخزانة والمالية لاتخاذ خطوات لمنع استخدام العملات المشفرة في المراهنات غير القانونية والمعاملات الاحتيالية في تركيا. وفقا لوكالة الأناضول ، ستطلب الوزارة تطبيق مزيد من الإشراف والرقابة على البورصات لمنع غسل عائدات الجريمة من خلال العملات المشفرة.
المصدر والهدف والوصف…
ستجعل الوزارة منصات العملات المشفرة ملزمة بتقديم معلومات عن مصدر العمليات التي تقوم بالوساطة فيها وأسباب التحويل. حتى أنه سيتعين على المستخدم الذي ينفذ العملية أيضًا كتابة نص توضيحي يتكون على الأقل من 20 حرفًا.
48 ساعة حد زمني...
مرة أخرى، بسبب نفس السبب، سيتم فرض حد زمني على عمليات سحب العملات المشفرة التي لا تنطبق عليها قاعدة السفر (travel rule). الهدف هو إجراء العمليات بعد 48 ساعة على الأقل من طلب العميل. إذا تم سحب عملة مشفرة من حساب للمرة الأولى، فقد تصل هذه الفترة إلى 72 ساعة.
تقييد المبالغ على العملات الثابتة
سيتم مراقبة العملات المستقرة لمنع خروج الأموال المشبوهة من النظام. في الفترة الأخيرة، تم اتخاذ خطوات تنظيمية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بشأن العملات المستقرة، وسيتم فرض قيود على إخراج هذه الأنواع من العملات الرقمية من المنصة. الهدف هو وضع حد يومي قدره 3000 دولار وحد شهري قدره 50000 دولار على تحويلات العملات المستقرة.
إذا كانت البورصة والمنصة المعنية تلبي متطلبات قاعدة السفر بشكل كامل، فقد تتضاعف هذه الأرقام.
شيمشيك: نحن نحافظ على المجال المشروع
قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك، الذي أدلى بتصريحات حول الموضوع، إنه لم يتم فرض قيود على المجال المشروع وأضاف ما يلي:
"نريد أن نتجنب التحويل السريع لعائدات الجرائم إلى الخارج من خلال تنظيمات تضمن مراقبة معاملات الأصول بما يتماشى مع طبيعة نظام العملات المشفرة. يتم الحفاظ على مجال الحركة للأنشطة المشروعة للعملات المشفرة. على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي منصات توفير السيولة أو صناع السوق أو الذين يقومون بالتحكيم بين الأسواق، والذين يوثقون مصدر أموال المعاملات في هذا السياق، تنفيذ معاملات تحويل العملات المشفرة دون قيود، تحت مسؤولية ورقابة المنصات المعنية."
كما أشار شيمشيك إلى أنه يمكن فرض عقوبات إدارية على المنصات التي لا تمتثل للتنظيمات الجديدة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات مثل عدم منح التراخيص أو إلغاء التراخيص.
تاريخ النشر: 24 يونيو 2025 12:34آخر تحديث: 24 يونيو 2025 12:43
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
يأتي طلب صارم من الوزارة للسيطرة على تبادل العملات المشفرة
تستعد وزارة الخزانة والمالية لاتخاذ خطوات لمنع استخدام العملات المشفرة في المراهنات غير القانونية والمعاملات الاحتيالية في تركيا. وفقا لوكالة الأناضول ، ستطلب الوزارة تطبيق مزيد من الإشراف والرقابة على البورصات لمنع غسل عائدات الجريمة من خلال العملات المشفرة.
المصدر والهدف والوصف…
ستجعل الوزارة منصات العملات المشفرة ملزمة بتقديم معلومات عن مصدر العمليات التي تقوم بالوساطة فيها وأسباب التحويل. حتى أنه سيتعين على المستخدم الذي ينفذ العملية أيضًا كتابة نص توضيحي يتكون على الأقل من 20 حرفًا.
48 ساعة حد زمني...
مرة أخرى، بسبب نفس السبب، سيتم فرض حد زمني على عمليات سحب العملات المشفرة التي لا تنطبق عليها قاعدة السفر (travel rule). الهدف هو إجراء العمليات بعد 48 ساعة على الأقل من طلب العميل. إذا تم سحب عملة مشفرة من حساب للمرة الأولى، فقد تصل هذه الفترة إلى 72 ساعة.
تقييد المبالغ على العملات الثابتة
سيتم مراقبة العملات المستقرة لمنع خروج الأموال المشبوهة من النظام. في الفترة الأخيرة، تم اتخاذ خطوات تنظيمية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بشأن العملات المستقرة، وسيتم فرض قيود على إخراج هذه الأنواع من العملات الرقمية من المنصة. الهدف هو وضع حد يومي قدره 3000 دولار وحد شهري قدره 50000 دولار على تحويلات العملات المستقرة.
إذا كانت البورصة والمنصة المعنية تلبي متطلبات قاعدة السفر بشكل كامل، فقد تتضاعف هذه الأرقام.
شيمشيك: نحن نحافظ على المجال المشروع
قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك، الذي أدلى بتصريحات حول الموضوع، إنه لم يتم فرض قيود على المجال المشروع وأضاف ما يلي:
"نريد أن نتجنب التحويل السريع لعائدات الجرائم إلى الخارج من خلال تنظيمات تضمن مراقبة معاملات الأصول بما يتماشى مع طبيعة نظام العملات المشفرة. يتم الحفاظ على مجال الحركة للأنشطة المشروعة للعملات المشفرة. على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي منصات توفير السيولة أو صناع السوق أو الذين يقومون بالتحكيم بين الأسواق، والذين يوثقون مصدر أموال المعاملات في هذا السياق، تنفيذ معاملات تحويل العملات المشفرة دون قيود، تحت مسؤولية ورقابة المنصات المعنية."
كما أشار شيمشيك إلى أنه يمكن فرض عقوبات إدارية على المنصات التي لا تمتثل للتنظيمات الجديدة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات مثل عدم منح التراخيص أو إلغاء التراخيص.
تاريخ النشر: 24 يونيو 2025 12:34آخر تحديث: 24 يونيو 2025 12:43