إسطنبول (رويترز) - قال وزير المالية محمد شيمشك يوم الثلاثاء إن تركيا تتخذ خطوات لمنع غسل عائدات الجرائم الناتجة عن المراهنات غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات العملات المشفرة.
على حسابه في X، أعاد نشر مقال لوكالة الأنباء الحكومية الأناضول يقول إن تركيا كانت تستعد لفرض حدود على التحويلات وفترات انتظار إلزامية للسحب على الأصول المشفرة.
قالت إن الخطوات الجديدة ستشمل فترات انتظار تتراوح بين 48 إلى 72 ساعة لسحب العملات المشفرة حيث لا يتم تطبيق قاعدة السفر - التي تتطلب التحقق من المعلومات المتعلقة بالمرسل والمستلم للمعاملة.
قال سيمشك: "نحن نتخذ خطوات جديدة لمنع غسل عائدات الجريمة الناتجة عن المراهنات غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات العملات المشفرة."
"سيتم فرض عقوبات إدارية وقانونية ومالية على المنصات غير المتوافقة," أضاف.
قالت وكالة أنباء الأناضول إن الحد اليومي على تحويل العملات المستقرة، وهو نوع من العملات المشفرة مصمم للحفاظ على قيمة ثابتة، سيتم تحديده عند 3,000 دولار، مع حد شهري قدره 50,000 دولار.
قاعدة السفر هي مجموعة من الإرشادات المصممة لمنع غسل الأموال، والتي تلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالحصول على تفاصيل دقيقة تتعلق بالمرسل والمستلم في عملية تحويل الأصول الافتراضية والكشف عنها.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تركيا تتخذ خطوات في معاملات التشفير لعرقلة غسيل الأموال، كما يقول شيمشك
إسطنبول (رويترز) - قال وزير المالية محمد شيمشك يوم الثلاثاء إن تركيا تتخذ خطوات لمنع غسل عائدات الجرائم الناتجة عن المراهنات غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات العملات المشفرة.
على حسابه في X، أعاد نشر مقال لوكالة الأنباء الحكومية الأناضول يقول إن تركيا كانت تستعد لفرض حدود على التحويلات وفترات انتظار إلزامية للسحب على الأصول المشفرة.
قالت إن الخطوات الجديدة ستشمل فترات انتظار تتراوح بين 48 إلى 72 ساعة لسحب العملات المشفرة حيث لا يتم تطبيق قاعدة السفر - التي تتطلب التحقق من المعلومات المتعلقة بالمرسل والمستلم للمعاملة.
قال سيمشك: "نحن نتخذ خطوات جديدة لمنع غسل عائدات الجريمة الناتجة عن المراهنات غير القانونية والاحتيال من خلال معاملات العملات المشفرة."
"سيتم فرض عقوبات إدارية وقانونية ومالية على المنصات غير المتوافقة," أضاف.
قالت وكالة أنباء الأناضول إن الحد اليومي على تحويل العملات المستقرة، وهو نوع من العملات المشفرة مصمم للحفاظ على قيمة ثابتة، سيتم تحديده عند 3,000 دولار، مع حد شهري قدره 50,000 دولار.
قاعدة السفر هي مجموعة من الإرشادات المصممة لمنع غسل الأموال، والتي تلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالحصول على تفاصيل دقيقة تتعلق بالمرسل والمستلم في عملية تحويل الأصول الافتراضية والكشف عنها.
(تقرير من إزجي إركويون؛ تحرير من دارين باتلر)
عرض التعليقات