الرئيسيةالأخبار* اتصلت الشرطة الأسترالية بأكثر من 90 شخصًا مرتبطين بالاشتباه في استخدامهم الإجرامي لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
فقد الضحايا أكثر من 2 مليون دولار في عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بين يناير 2024 ويناير 2025.
أرملة مسنّة فقدت كل مدخراتها البالغة 282,000 دولار في عملية احتيال رومانسية تتضمن جهاز ATM للبيتكوين.
اتهمت السلطات شخصًا واحدًا وأصدرت تحذيرات رسمية لأربعة آخرين بسبب نشاط غير قانوني مشتبه به.
تهدف القواعد الجديدة وحدود المعاملات لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة إلى إبطاء الأنشطة الاحتيالية في أستراليا، التي تمتلك ثالث أعلى عدد من هذه الآلات في العالم.
شرطة الكومنولث الأسترالية تواصلت مع أكثر من 90 فردًا كجزء من جهد وطني لمعالجة الاستخدام غير القانوني والمحتال لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. تستهدف هذه الخطوة كل من الضحايا والمشتبه بهم بعد زيادة في الاحتيالات المتعلقة بأجهزة العملات المشفرة في أستراليا.
إعلان - AUSTRAC، وكالة الاستخبارات المالية في البلاد، كشفت أن ضحية واحدة، أرملة تبلغ من العمر 77 عامًا، فقدت مدخراتها الكاملة البالغة 282,000 دولار على مدى 18 شهرًا في عملية احتيال رومانسية. من يناير 2024 إلى يناير 2025، تلقت المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ReportCyber، 150 تقريرًا عن عمليات احتيال مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مع خسائر إجمالية تتجاوز 2 مليون دولار، وفقًا ل الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP).
قالت الشرطة إن المحتالين استخدموا تكتيكات مثل الوثائق الاستثمارية المزيفة والحيل الرومانسية لإقناع الضحايا بإيداع الأموال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. ذكرت ABC أن الأرملة البالغة من العمر 77 عامًا لم تكن على علم بالاحتيال حتى أخبرتها الشرطة. فقدت امرأة أخرى في السبعينيات من عمرها أكثر من 130,000 دولار بعد أن صدقت إعلانًا كاذبًا لشركة تداول، حسبما قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس.
حدد تطبيق القانون 21 شخصًا لمزيد من التحقيق، بما في ذلك المشتبه بهم في الاحتيال ومرتكبي الجرائم المحتملين. وفقًا لـ AUSTRAC، "تقريبًا جميع المعاملات التي أحلناها تضمنت ضحايا بدلاً من مجرمين." اتهمت الشرطة شخصًا واحدًا بغسل الأموال وأصدرت تحذيرات رسمية لأربعة آخرين بسبب جرائم مثل استخدام العملات المشفرة لشراء المخدرات أو العمل كحمالين للأموال. ساعد بعض الأفراد المجرمين دون علمهم أو حاولوا استرداد خسائر سابقة. لاحظت AFP أن بعض الأشخاص كانوا مترددين في الاعتراف بأنهم تعرضوا للاحتيال.
أستراليا فرضت قواعد تشغيل جديدة وحددت حدود المعاملات لمشغلي آلات الصراف الآلي للعملات الرقمية منذ 3 يونيو، بهدف تقليل مخاطر الاحتيال. البلاد لديها حالياً 1,871 ماكينة صراف آلي للعملات الرقمية، وهو ثالث أكبر عدد على مستوى العالم.
قائد AFP غرايم مارشال صرح أن الضحايا غالبًا ما يتم التلاعب بهم من خلال وعود الحب أو العمل أو الاستثمار أو الأرباح السريعة. ونصح، "إذا تم ضمان لك أرباح سريعة، وإذا كان هناك موعد نهائي ضاغط أو إحساس بالعجلة، وإذا كنت لم تقابل الشخص من قبل، فتوقف عن التواصل على الفور وأبلغ عنهم."
للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البيان الرسمي لـ AUSTRAC، و تقرير ABC حول قضية الأرملة، و بيان وسائل الإعلام الخاص بـ AFP هنا.
إعلان - #### المقالات السابقة:
قس كولورادو يواجه الحكم بشأن احتيال العملات المشفرة "الثروة الإلهية"
إطلاق النسخة التجريبية الهجينة من Theta EdgeCloud، مما يمهد الطريق للذكاء الاصطناعي اللامركزي
بيتكوين يرتفع بنسبة 10% مع تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، يصل إلى 108,200 دولار
سوق التنبؤ Kalshi يصل إلى تقييم 2 مليار دولار في جولة Series C بقيمة 185 مليون دولار
هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تقترح إصلاحات رئيسية لجعل نظام تجريبية DLT في الاتحاد الأوروبي دائمًا
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الشرطة الأسترالية تشن حملة ضد احتيالات أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، وتواصلت مع 90 مستخدمًا
الرئيسيةالأخبار* اتصلت الشرطة الأسترالية بأكثر من 90 شخصًا مرتبطين بالاشتباه في استخدامهم الإجرامي لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
قالت الشرطة إن المحتالين استخدموا تكتيكات مثل الوثائق الاستثمارية المزيفة والحيل الرومانسية لإقناع الضحايا بإيداع الأموال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. ذكرت ABC أن الأرملة البالغة من العمر 77 عامًا لم تكن على علم بالاحتيال حتى أخبرتها الشرطة. فقدت امرأة أخرى في السبعينيات من عمرها أكثر من 130,000 دولار بعد أن صدقت إعلانًا كاذبًا لشركة تداول، حسبما قال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس.
حدد تطبيق القانون 21 شخصًا لمزيد من التحقيق، بما في ذلك المشتبه بهم في الاحتيال ومرتكبي الجرائم المحتملين. وفقًا لـ AUSTRAC، "تقريبًا جميع المعاملات التي أحلناها تضمنت ضحايا بدلاً من مجرمين." اتهمت الشرطة شخصًا واحدًا بغسل الأموال وأصدرت تحذيرات رسمية لأربعة آخرين بسبب جرائم مثل استخدام العملات المشفرة لشراء المخدرات أو العمل كحمالين للأموال. ساعد بعض الأفراد المجرمين دون علمهم أو حاولوا استرداد خسائر سابقة. لاحظت AFP أن بعض الأشخاص كانوا مترددين في الاعتراف بأنهم تعرضوا للاحتيال.
أستراليا فرضت قواعد تشغيل جديدة وحددت حدود المعاملات لمشغلي آلات الصراف الآلي للعملات الرقمية منذ 3 يونيو، بهدف تقليل مخاطر الاحتيال. البلاد لديها حالياً 1,871 ماكينة صراف آلي للعملات الرقمية، وهو ثالث أكبر عدد على مستوى العالم.
قائد AFP غرايم مارشال صرح أن الضحايا غالبًا ما يتم التلاعب بهم من خلال وعود الحب أو العمل أو الاستثمار أو الأرباح السريعة. ونصح، "إذا تم ضمان لك أرباح سريعة، وإذا كان هناك موعد نهائي ضاغط أو إحساس بالعجلة، وإذا كنت لم تقابل الشخص من قبل، فتوقف عن التواصل على الفور وأبلغ عنهم."
للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البيان الرسمي لـ AUSTRAC، و تقرير ABC حول قضية الأرملة، و بيان وسائل الإعلام الخاص بـ AFP هنا.