بوت أخبار Gate: أصدر بنك الشعب الصيني في 30 يونيو "إجراءات إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة"، وقد اكتملت إجراءات طلب التعليقات العامة على هذه الإجراءات، وستدخل حيز التنفيذ رسميًا في 1 أغسطس 2025.
هذه اللوائح الإدارية تعدل معايير الرقابة على تداول المعادن الثمينة، حيث تم رفع حد تقارير المعاملات الكبيرة من 50,000 يوان إلى 100,000 يوان. تشمل نطاق القواعد الجديدة التجار الذين يقومون بتداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشكل قانوني داخل جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك المتاجر التي تدير المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وفقًا للوائح الإدارية، يجب على المؤسسات العاملة الالتزام بواجبات مكافحة غسيل الأموال، وقبول إشراف وإدارة مكافحة غسيل الأموال، والتعاون مع التحقيقات ذات الصلة. تشمل هذه اللوائح كاملة سلسلة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ضمن نطاق الرقابة لمكافحة غسيل الأموال.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
البنك المركزي ي发布 قواعد جديدة: يجب الإبلاغ عن تداول المعادن الثمينة التي تزيد عن 100,000 يوان، سيتعين تنفيذ ذلك اعتباراً من أغسطس 2025
بوت أخبار Gate: أصدر بنك الشعب الصيني في 30 يونيو "إجراءات إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة"، وقد اكتملت إجراءات طلب التعليقات العامة على هذه الإجراءات، وستدخل حيز التنفيذ رسميًا في 1 أغسطس 2025.
هذه اللوائح الإدارية تعدل معايير الرقابة على تداول المعادن الثمينة، حيث تم رفع حد تقارير المعاملات الكبيرة من 50,000 يوان إلى 100,000 يوان. تشمل نطاق القواعد الجديدة التجار الذين يقومون بتداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشكل قانوني داخل جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك المتاجر التي تدير المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وفقًا للوائح الإدارية، يجب على المؤسسات العاملة الالتزام بواجبات مكافحة غسيل الأموال، وقبول إشراف وإدارة مكافحة غسيل الأموال، والتعاون مع التحقيقات ذات الصلة. تشمل هذه اللوائح كاملة سلسلة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ضمن نطاق الرقابة لمكافحة غسيل الأموال.