في 25 أغسطس ، وفقًا لتقرير من BlockBeats ، اعتقلت الشرطة الأرجنتينية مواطنًا روسيًا متورطًا في قضية غسيل الأموال بقيمة ملايين الدولارات في الأرجنتين. ضباط الشرطة الاتحادية الأرجنتينية ضبطوا ملايين الدولارات من الأصول في عملية قادها وحدة التحقيق في الجرائم الإلكترونية في San Isidro ، مع مساعدة TRM Labs. وفقًا للتقرير ، تلقى المشتبه به البالغ من العمر 29 عامًا أرباحًا من العملات الرقمية غير القانونية ، ثم قام بتحويل هذه العملات الرقمية إلى عملات رقمية وورقية بعد غسيل الأموال. ووفقًا لتقرير محلي آخر ، استخدم المشتبه به بوت Telegram لتحويل الروبل و USDT واليورو والدولار إلى البيزو الأرجنتيني.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على روسي مشتبه به في قضية غسيل الأصول الرقمية
في 25 أغسطس ، وفقًا لتقرير من BlockBeats ، اعتقلت الشرطة الأرجنتينية مواطنًا روسيًا متورطًا في قضية غسيل الأموال بقيمة ملايين الدولارات في الأرجنتين. ضباط الشرطة الاتحادية الأرجنتينية ضبطوا ملايين الدولارات من الأصول في عملية قادها وحدة التحقيق في الجرائم الإلكترونية في San Isidro ، مع مساعدة TRM Labs. وفقًا للتقرير ، تلقى المشتبه به البالغ من العمر 29 عامًا أرباحًا من العملات الرقمية غير القانونية ، ثم قام بتحويل هذه العملات الرقمية إلى عملات رقمية وورقية بعد غسيل الأموال. ووفقًا لتقرير محلي آخر ، استخدم المشتبه به بوت Telegram لتحويل الروبل و USDT واليورو والدولار إلى البيزو الأرجنتيني.