!
محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إفصاح الإعلان
اعتقلت السلطات في نيوزيلندا رجلاً مقيمًا في ويلينغتون فيما يتعلق بعملية احتيال دولية تتعلق بالعملات المشفرة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. ويقود مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) التحقيق في هذه المخطط الاحتيالي، مما أدى إلى اعتقالات متزامنة للمشتبه بهم عبر كلا البلدين.
قراءة ذات صلة: تلميحات عن نطاقات تسعير البيتكوين تشير إلى هدف محتمل يبلغ 117,000 دولار – التفاصيل## عملية احتيال دولية في العملات الرقمية تنتج 13 مشتبهاً به
في منشور بتاريخ 16 مايو، أفاد المفتش المحقق كريستيان بارنارد من شرطة نيوزيلندا بنجاح مجموعة الجرائم المالية في القبض على مشتبه به في عصابة إجرامية متهمة بسرقة 450 مليون دولار نيوزيلندي ($265 مليون)
المتهم، الذي يحتفظ حاليًا بحظر مؤقت على ذكر اسمه، تم القبض عليه في أوكلاند من قبل السلطات على الرغم من كونه مقيمًا في ويلنجتون، عاصمة البلاد. تم تقديم الرجل إلى محكمة أوكلاند الجزئية، حيث تم منحه الكفالة وإصدار أمر للظهور مرة أخرى في 3 يوليو 2025.
يشرح المفتش الشرطي بارنارد أن خطة الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة التي تخضع للتحقيق يُزعم أنها كانت تعمل بين مارس وأغسطس 2024، مما أثر على إجمالي سبعة ضحايا. علاوة على ذلك، إلى جانب الرجل الموجود في ويلينغتون، اعتقلت السلطات الأمريكية أيضًا 12 مشتبهًا بهم في كاليفورنيا يُزعم أنهم متورطون في عملية الاحتيال الدولية.
وفقًا لإعلان الاتهام الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، دائرة كولومبيا، فقد شغل هؤلاء المتهمون جميعًا أدوارًا مختلفة في هذه الجريمة المنظمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهاكرز، وغاسلي الأموال، والمتصلين، وسارقي المنازل الذين سرقوا محافظ الأجهزة الباردة.
أظهرت التحقيقات أن الأموال المسروقة استخدمت في الاستفادة من خدمات النوادي الليلية، والحقائب الفاخرة، والساعات الفاخرة، والملابس الفاخرة، والمنازل المستأجرة في لوس أنجلوس، وهامبتونز، وميامي. من المهم أن هؤلاء المشتبه بهم في الاحتيال اشتروا أيضًا ما لا يقل عن 28 بطاقة باهظة الثمن، تتراوح بين 100,000 دولار و3.8 مليون دولار.
القراءة ذات الصلة: الولايات تتجه نحو العملات الرقمية: 632 مليون دولار في أسهم استراتيجية محتفظ بها عبر 14 صندوقًا في الولايات المتحدة## ما هي الرسوم؟
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يواجه 12 من أصل 13 مدعى عليهم تهمًا بالابتزاز بموجب قانون RICO، حيث يُعاقب على الإدانة الواحدة بحد أقصى من السجن لمدة 20 عامًا.
في الوقت نفسه، يواجه تسعة من هؤلاء المشتبه بهم الاثني عشر أيضًا اتهامات بالتآمر لغسل الأدوات المالية، حيث يكافح ثمانية من المدعى عليهم الاتهامات بارتكاب الاحتيال عبر الهاتف، وكلا الجريمتين يمكن أن تؤديان إلى السجن لمدة 20 عامًا.
تُتهم المدعى عليه الأخير بإعاقة العدالة بعد تدمير الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مفيدة للمدعي العام، أي، مساعد المدعي العام الأمريكي كيفن روزنبرغ، القائم بأعمال نائب رئيس قسم الاحتيال والفساد العام وحقوق المدنيين في مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.
في أخبار أخرى، تبلغ قيمة سوق العملات الرقمية الآن 3.23 تريليون دولار بعد انخفاض بنسبة 1.59% في اليوم الماضي. في غضون ذلك، انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 14.63% وبلغت قيمته 95.19 مليار دولار.
إجمالي قيمة العملات المشفرة بلغ 3.23 تريليون دولار في الرسم البياني اليومي | المصدر: الرسم البياني TOTAL على Tradingview.com
الصورة المميزة من Shutterstock، المخطط من Tradingview
! عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق، وغير متحيز. نحن نحافظ على معايير صارمة في المصادر، وتخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة، وأهمية، وقيمة محتوياتنا لقرائنا.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
اعتقال رجل نيوزيلندي في تحقيق حول عملية احتيال في مجال العملات الرقمية بقيمة 265 مليون دولار
! محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إفصاح الإعلان اعتقلت السلطات في نيوزيلندا رجلاً مقيمًا في ويلينغتون فيما يتعلق بعملية احتيال دولية تتعلق بالعملات المشفرة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. ويقود مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) التحقيق في هذه المخطط الاحتيالي، مما أدى إلى اعتقالات متزامنة للمشتبه بهم عبر كلا البلدين.
قراءة ذات صلة: تلميحات عن نطاقات تسعير البيتكوين تشير إلى هدف محتمل يبلغ 117,000 دولار – التفاصيل## عملية احتيال دولية في العملات الرقمية تنتج 13 مشتبهاً به
في منشور بتاريخ 16 مايو، أفاد المفتش المحقق كريستيان بارنارد من شرطة نيوزيلندا بنجاح مجموعة الجرائم المالية في القبض على مشتبه به في عصابة إجرامية متهمة بسرقة 450 مليون دولار نيوزيلندي ($265 مليون)
المتهم، الذي يحتفظ حاليًا بحظر مؤقت على ذكر اسمه، تم القبض عليه في أوكلاند من قبل السلطات على الرغم من كونه مقيمًا في ويلنجتون، عاصمة البلاد. تم تقديم الرجل إلى محكمة أوكلاند الجزئية، حيث تم منحه الكفالة وإصدار أمر للظهور مرة أخرى في 3 يوليو 2025.
يشرح المفتش الشرطي بارنارد أن خطة الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة التي تخضع للتحقيق يُزعم أنها كانت تعمل بين مارس وأغسطس 2024، مما أثر على إجمالي سبعة ضحايا. علاوة على ذلك، إلى جانب الرجل الموجود في ويلينغتون، اعتقلت السلطات الأمريكية أيضًا 12 مشتبهًا بهم في كاليفورنيا يُزعم أنهم متورطون في عملية الاحتيال الدولية.
وفقًا لإعلان الاتهام الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، دائرة كولومبيا، فقد شغل هؤلاء المتهمون جميعًا أدوارًا مختلفة في هذه الجريمة المنظمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهاكرز، وغاسلي الأموال، والمتصلين، وسارقي المنازل الذين سرقوا محافظ الأجهزة الباردة.
أظهرت التحقيقات أن الأموال المسروقة استخدمت في الاستفادة من خدمات النوادي الليلية، والحقائب الفاخرة، والساعات الفاخرة، والملابس الفاخرة، والمنازل المستأجرة في لوس أنجلوس، وهامبتونز، وميامي. من المهم أن هؤلاء المشتبه بهم في الاحتيال اشتروا أيضًا ما لا يقل عن 28 بطاقة باهظة الثمن، تتراوح بين 100,000 دولار و3.8 مليون دولار.
القراءة ذات الصلة: الولايات تتجه نحو العملات الرقمية: 632 مليون دولار في أسهم استراتيجية محتفظ بها عبر 14 صندوقًا في الولايات المتحدة## ما هي الرسوم؟
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يواجه 12 من أصل 13 مدعى عليهم تهمًا بالابتزاز بموجب قانون RICO، حيث يُعاقب على الإدانة الواحدة بحد أقصى من السجن لمدة 20 عامًا.
في الوقت نفسه، يواجه تسعة من هؤلاء المشتبه بهم الاثني عشر أيضًا اتهامات بالتآمر لغسل الأدوات المالية، حيث يكافح ثمانية من المدعى عليهم الاتهامات بارتكاب الاحتيال عبر الهاتف، وكلا الجريمتين يمكن أن تؤديان إلى السجن لمدة 20 عامًا.
تُتهم المدعى عليه الأخير بإعاقة العدالة بعد تدمير الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مفيدة للمدعي العام، أي، مساعد المدعي العام الأمريكي كيفن روزنبرغ، القائم بأعمال نائب رئيس قسم الاحتيال والفساد العام وحقوق المدنيين في مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.
في أخبار أخرى، تبلغ قيمة سوق العملات الرقمية الآن 3.23 تريليون دولار بعد انخفاض بنسبة 1.59% في اليوم الماضي. في غضون ذلك، انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 14.63% وبلغت قيمته 95.19 مليار دولار.
! عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق، وغير متحيز. نحن نحافظ على معايير صارمة في المصادر، وتخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة، وأهمية، وقيمة محتوياتنا لقرائنا.