كمبوديا تدير إمبراطورية احتيالية بقيمة 19 مليار دولار بفضل العملات المشفرة

أظهر تقرير حديث أن القادة في كمبوديا يتورطون في اقتصاد احتيالي عالمي يعمل بواسطة العملات الرقمية، مع ارتباط مباشر بشبكات غسيل الأموال التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات ومنصات مصممة لتجنب المراقبة.

وفقًا لتقرير نشر في 16/5 من قبل مؤسسة Humanity Research Consultancy (HRC) - وهي منظمة تعمل ضد الاتجار بالبشر - تم اتهام الأعضاء البارزين من حزب الشعب الكمبودي (CPP) بتقديم الدعم والاستفادة من شبكات الاحتيال العابرة للحدود التي تعتمد على العمل القسري والعملات المشفرة التي يصعب تتبعها.

تقرير خاص يسلط الضوء على دور مجموعة هويون ، التي تم وصفها بأنها "البنية التحتية الحيوية" في صناعة الاحتيال "المتكاملة عمودياً" - التي تصل حاليا إلى حجم 19 مليار دولار سنوياً، ما يعادل 60% من الناتج المحلي الإجمالي في كمبوديا.

شركة Huione Pay في كمبوديا، فرع من مجموعة Huione. "من المحتمل أن تصبح كمبوديا نقطة التركيز العالمية لنماذج الاحتيال عبر الوطنية من الجيل الجديد بحلول عام 2025،" وفقًا لجايكوب سيمز - مؤلف التقرير وهو الآن زميل زائر في مركز آسيا بجامعة هارفارد.

سيمز تتهم حكومة كمبوديا بأنها "نظمت وصمت" الظروف التي تساعد الشبكات الإجرامية وراء مجمعات الاحتيال، وعبودية البشر، ونظام الدفع بواسطة العملات المشفرة.

أحد الشخصيات المذكورة هو السيد هون تو - ابن عم رئيس الوزراء هون مانيه - الذي يشغل حاليا منصبا في مجلس إدارة مجموعة Huione Group ، الشركة الأم ل Huione Guarantee ، وهي منصة ضمان تعمل على Telegram. وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية ، تم تعميم أكثر من 4 مليارات دولار من خلال المنصة منذ عام 2021. كما عين مجلس حقوق الإنسان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سار سوخا كمستثمر مشارك في أحد أكبر المجمعات الاحتيالية في كمبوديا.

! Hun To (phải) هو ابن عم رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه (giữa) | صورة الفيسبوك: هون تو! Hun لتقسيم وقته سابقا بين كمبوديا وأستراليا

كمبوديا – نقطة ساخنة عالمية للاحتيال في العملات الرقمية

وتتزامن النتائج التي توصل إليها مجلس حقوق الإنسان مع تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الشهر الماضي ، محذرا من أن البنية التحتية الاحتيالية في جنوب شرق آسيا تنتشر إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

تمت الإشارة إلى كمبوديا بشكل صريح على أنها حلقة وصل مهمة في هذه العملية التوسعية، حيث انتقلت العصابات الإجرامية من سيهانوكفيل وبنوم بنه إلى المقاطعات الريفية مثل كوه كونغ وبافيت وبورسات، حيث تم بناء مجمعات احتيال جديدة بشكل كبير منذ عام 2022.

استشهدت HRC بتقرير يناير لشركة تحليل blockchain Elliptic، الذي ذكر أن Huione قد أصدرت stablecoin خاص بها، مما يساعد على توسيع القدرة على معالجة المدفوعات غير القانونية دون الحاجة إلى المرور عبر النظام المالي التقليدي.

"حجم هذه الأنشطة يجعل كمبوديا نقطة ساخنة عالمية لعمليات الاحتيال القائمة على العملات المشفرة"، قال السيد ديدي لافيد، الرئيس التنفيذي للمنصة التحليلية بلوكتشين سايفرس.

مؤخراً، قامت تيليجرام بحظر العديد من القنوات والحسابات المتعلقة بـ Haowang Guarantee - الاسم الجديد لـ Huione Guarantee - وذلك بسبب انتهاك القواعد المتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال.

ما هي "عملية احتيال ذبح الخنازير"؟

أصبح Huione Guarantee مركزًا لعمليات غسل الأموال من حيل الاحتيال العاطفي، واستثمارات العملات الرقمية المزيفة، وخاصةً حالات "احتيال ذبح الخنازير" — وهي شكل من أشكال استهداف الضحايا على مستوى العالم.

احتيال الذبح هو عندما يقوم المحتال ببناء الثقة مع الضحية من خلال علاقة عاطفية أو عمل مزيف، ثم يغريهم لاستثمار مبلغ كبير بناءً على معلومات مضللة.

"للأسف، فإن استخدام العملات الرقمية كوسيلة للسحب النهائي في عمليات الاحتيال التي تُعرف باسم "مذبحة الخنازير" أصبح شائعًا جدًا، بسبب الخصائص الفطرية للعملات الرقمية: عدم الكشف عن الهوية، وسهولة التحويل عبر الحدود، وعدم الخضوع للرقابة المركزية،" قال السيد لافيد لموقع Decrypt.

فانغ تين