فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Funnull Technology Inc. ومديرها، ليو ليزhi، بسبب تمكينها من أكثر من 200 مليون دولار في عمليات احتيال "تسمين الخنازير" بالعملات المشفرة.
ساعدت Funnull هذه الاحتيالات من خلال إعادة بيع عناوين IP بالجملة لاستضافة مواقع الاحتيال.
ليو لي تشي، مواطن صيني ومدير فُنول، يُعتبر العقل المدبر لهذه شبكة الاحتيال.
تم فرض عقوبات على محفظتين للعملات المشفرة مرتبطتين بفنول، ووفقًا للتقارير، فإن الشركة مرتبطة بشبكة احتيال أكبر تُعرف باسم "نظام الثلاثي".
هذا الإجراء هو جزء من حملة أكبر من الحكومة الأمريكية ضد الجرائم الإلكترونية.
تقوم الحكومة الأمريكية بشن حملة صارمة على الجرائم الإلكترونية، وهذه المرة تركز على شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين.
في 30 مايو، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على شركة فنول تكنولوجي إنك ومديرها، ليو ليزhi.
يُزعم أن فونيلي وليتشي كانا العقل المدبر وراء تمكين الجهات السيئة من تنفيذ عمليات الاحتيال القائمة على العملات المشفرة المعروفة باسم "تسمين الخنازير".
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن هذه الاحتيالات قد كلفت الأمريكيين بالفعل أكثر من 200 مليون دولار، وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.
ما هو ذبح الخنازير؟
هذا النوع من الاحتيال يسمى على اسم ممارسة تسمين الخنزير قبل ذبحه. إنها مخططات معقدة حيث يقوم المحتالون ببناء علاقات عاطفية مع ضحاياهم قبل تدميرهم مالياً.
غالبًا ما يتم الاقتراب من الضحايا على تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم أصدقاء أو اهتمامات رومانسية.
بمجرد تشكيل علاقة، يقوم المحتال بتقديم الضحية لفكرة الاستثمار في العملات الرقمية من خلال منصة تبدو شرعية.
ومع ذلك، يتم التحكم في هذه المنصات بالكامل من قبل المحتالين.
بمجرد أن يتصل الضحية بمحافظه، يتم سحب الأموال من محافظه، ويتم سرقة مئات الآلاف من الدولارات أحيانًا في عملية احتيال واحدة.
كيف ساعدت Funnull في تغذية الاحتيال؟
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كانت شركة فنول تكنولوجي واحدة من المصادر الرئيسية لدعم المحتالين وساعدت هؤلاء المجرمين الإلكترونيين في الحصول على الأدوات التي استخدموها لخداع الضحايا واحتياجهم.
ذكرت التقارير أن Funnull اشترت عناوين IP بكميات كبيرة من مزودي السحابة الموثوقين وقامت بإعادة بيعها للمحتالين.
تم استخدام هذه العناوين لاستضافة منصات استثمار مزيفة، ومواقع تصيد، وبوابات قمار عبر الإنترنت التي تحاكي الشكل والإحساس بالخدمات الحقيقية.
الأكثر إزعاجًا، تم اتهام Funnull بالتلاعب بمستودعات الشيفرة المصدرية المفتوحة المستخدمة من قبل مطوري الويب.
وفقًا لوزارة الخزانة، فإن هذا الرمز المعدل سيوجه المستخدمين من المنصات الشرعية إلى مواقع الاحتيال، وكل ذلك دون أن يدرك المطور أو المستخدم ذلك. جعل هذا من الصعب للغاية على المستخدمين العاديين التمييز بين موقع آمن وآخر احتيالي.
الرجل وراء الستار
تدعي OFAC أيضًا أن ليو ليزhi، وهو مواطن صيني، كان العقل المدبر لعملية الاحتيال.
بصفته مدير Funnull، كان ليو مسؤولاً عن إدارة العمليات الداخلية للشركة.
يقول المحققون إنه احتفظ بسجلات مفصلة لمهام الموظفين، بما في ذلك إعدادات أسماء النطاقات ويدير بنشاط بنية الاحتيال.
نتيجة لإجراءات OFAC، تم إدراج كل من ليو وفنول في قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN).
هذا يعني أن جميع الأصول التي يحتفظون بها ضمن الولاية القضائية الأمريكية مجمدة الآن، ويُحظر على الأفراد/الشركات الأمريكية التعامل معهم.
المحافظ وشبكة ترياد نكسس
بالإضافة إلى الشركة ومديرها، فرضت OFAC أيضًا عقوبات على محفظتين تشفيريتين مرتبطتين بـ Funnull.
وفقًا لشيناليسيس، كانت هذه المحافظ تُستخدم لاستلام المدفوعات من مجرمين إلكترونيين آخرين مقابل أدوات الاحتيال التي قدمتها فنول.
كما ربطت التحقيقات بين فنول بشبكة احتيال أكبر، تُعرف باسم ترياد نكسس.
كانت هذه المجموعة مسؤولة عن أكثر من 200,000 اسم مضيف احتيالي فريد، معظمها انتحل خدمات تداول العملات المشفرة الحقيقية.
كانت مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تلقى بالفعل تقارير عن العديد من هذه المنصات المزيفة قبل تدخل OFAC.
وصفت Chainalysis عمليات Funnull بأنها "هدف عالي القيمة" بسبب الحجم الهائل لعملياتها.
جزء من حملة أوسع على الجرائم الإلكترونية
هذه ليست الخطوة الأولى لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضد المجرمين الإلكترونيين، ومن المحتمل أن تكون الأخيرة.
في وقت سابق من هذا العام ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Evil Corp ، وهي نقابة جرائم إلكترونية مقرها روسيا مسؤولة عن برامج الفدية والسرقة المالية.
كما استهدفت بهروز بارساراد، مشغل سوق الإنترنت المظلم للمخدرات المعروف باسم نيمسيس.
أخيرًا، فرضت OFAC أيضًا عقوبات على عدة محافظ تشفير قائمة على Tron مرتبطة بالحوثيين المدعومين من إيران الذين يستخدمون blockchain لتجاوز العقوبات.
أشار مايكل فالكندر، نائب وزير الخزانة، إلى أهمية استهداف الميسرين، وليس المحتالين فقط.
أكدت وزارة الخزانة أن الضحايا الأمريكيين من عمليات الاحتيال المرتبطة بمواقع Funnull قد أبلغوا عن خسائر تجاوزت 200 مليون دولار، مع خسارة فردية متوسطة قدرها 150,000 دولار.
ومع ذلك، يحذر المسؤولون من أن الأضرار الفعلية قد تكون أسوأ بكثير.
الكثير من الضحايا لا يأتون أبداً، إما لأنهم لا يدركون أنهم تعرضوا للخداع أو لأنهم يشعرون بالخجل من الإبلاغ عن الجريمة.
تنبيه: تسعى Voice of Crypto لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. العملات المشفرة هي أصول مالية متقلبة للغاية، لذا يرجى البحث واتخاذ قراراتك المالية الخاصة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة فلبينية وراء عمليات احتيال العملات الرقمية "تقطيع الخنازير" بقيمة 200 مليون دولار
الرؤى الرئيسية
تقوم الحكومة الأمريكية بشن حملة صارمة على الجرائم الإلكترونية، وهذه المرة تركز على شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين.
في 30 مايو، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض عقوبات على شركة فنول تكنولوجي إنك ومديرها، ليو ليزhi.
يُزعم أن فونيلي وليتشي كانا العقل المدبر وراء تمكين الجهات السيئة من تنفيذ عمليات الاحتيال القائمة على العملات المشفرة المعروفة باسم "تسمين الخنازير".
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن هذه الاحتيالات قد كلفت الأمريكيين بالفعل أكثر من 200 مليون دولار، وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.
ما هو ذبح الخنازير؟
هذا النوع من الاحتيال يسمى على اسم ممارسة تسمين الخنزير قبل ذبحه. إنها مخططات معقدة حيث يقوم المحتالون ببناء علاقات عاطفية مع ضحاياهم قبل تدميرهم مالياً.
غالبًا ما يتم الاقتراب من الضحايا على تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم أصدقاء أو اهتمامات رومانسية.
بمجرد تشكيل علاقة، يقوم المحتال بتقديم الضحية لفكرة الاستثمار في العملات الرقمية من خلال منصة تبدو شرعية.
ومع ذلك، يتم التحكم في هذه المنصات بالكامل من قبل المحتالين.
بمجرد أن يتصل الضحية بمحافظه، يتم سحب الأموال من محافظه، ويتم سرقة مئات الآلاف من الدولارات أحيانًا في عملية احتيال واحدة.
كيف ساعدت Funnull في تغذية الاحتيال؟
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كانت شركة فنول تكنولوجي واحدة من المصادر الرئيسية لدعم المحتالين وساعدت هؤلاء المجرمين الإلكترونيين في الحصول على الأدوات التي استخدموها لخداع الضحايا واحتياجهم.
ذكرت التقارير أن Funnull اشترت عناوين IP بكميات كبيرة من مزودي السحابة الموثوقين وقامت بإعادة بيعها للمحتالين.
تم استخدام هذه العناوين لاستضافة منصات استثمار مزيفة، ومواقع تصيد، وبوابات قمار عبر الإنترنت التي تحاكي الشكل والإحساس بالخدمات الحقيقية.
الأكثر إزعاجًا، تم اتهام Funnull بالتلاعب بمستودعات الشيفرة المصدرية المفتوحة المستخدمة من قبل مطوري الويب.
وفقًا لوزارة الخزانة، فإن هذا الرمز المعدل سيوجه المستخدمين من المنصات الشرعية إلى مواقع الاحتيال، وكل ذلك دون أن يدرك المطور أو المستخدم ذلك. جعل هذا من الصعب للغاية على المستخدمين العاديين التمييز بين موقع آمن وآخر احتيالي.
الرجل وراء الستار
تدعي OFAC أيضًا أن ليو ليزhi، وهو مواطن صيني، كان العقل المدبر لعملية الاحتيال.
بصفته مدير Funnull، كان ليو مسؤولاً عن إدارة العمليات الداخلية للشركة.
يقول المحققون إنه احتفظ بسجلات مفصلة لمهام الموظفين، بما في ذلك إعدادات أسماء النطاقات ويدير بنشاط بنية الاحتيال.
نتيجة لإجراءات OFAC، تم إدراج كل من ليو وفنول في قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN).
هذا يعني أن جميع الأصول التي يحتفظون بها ضمن الولاية القضائية الأمريكية مجمدة الآن، ويُحظر على الأفراد/الشركات الأمريكية التعامل معهم.
المحافظ وشبكة ترياد نكسس
بالإضافة إلى الشركة ومديرها، فرضت OFAC أيضًا عقوبات على محفظتين تشفيريتين مرتبطتين بـ Funnull.
وفقًا لشيناليسيس، كانت هذه المحافظ تُستخدم لاستلام المدفوعات من مجرمين إلكترونيين آخرين مقابل أدوات الاحتيال التي قدمتها فنول.
كما ربطت التحقيقات بين فنول بشبكة احتيال أكبر، تُعرف باسم ترياد نكسس.
كانت هذه المجموعة مسؤولة عن أكثر من 200,000 اسم مضيف احتيالي فريد، معظمها انتحل خدمات تداول العملات المشفرة الحقيقية.
كانت مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تلقى بالفعل تقارير عن العديد من هذه المنصات المزيفة قبل تدخل OFAC.
وصفت Chainalysis عمليات Funnull بأنها "هدف عالي القيمة" بسبب الحجم الهائل لعملياتها.
جزء من حملة أوسع على الجرائم الإلكترونية
هذه ليست الخطوة الأولى لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضد المجرمين الإلكترونيين، ومن المحتمل أن تكون الأخيرة.
في وقت سابق من هذا العام ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Evil Corp ، وهي نقابة جرائم إلكترونية مقرها روسيا مسؤولة عن برامج الفدية والسرقة المالية.
كما استهدفت بهروز بارساراد، مشغل سوق الإنترنت المظلم للمخدرات المعروف باسم نيمسيس.
أخيرًا، فرضت OFAC أيضًا عقوبات على عدة محافظ تشفير قائمة على Tron مرتبطة بالحوثيين المدعومين من إيران الذين يستخدمون blockchain لتجاوز العقوبات.
أشار مايكل فالكندر، نائب وزير الخزانة، إلى أهمية استهداف الميسرين، وليس المحتالين فقط.
أكدت وزارة الخزانة أن الضحايا الأمريكيين من عمليات الاحتيال المرتبطة بمواقع Funnull قد أبلغوا عن خسائر تجاوزت 200 مليون دولار، مع خسارة فردية متوسطة قدرها 150,000 دولار.
ومع ذلك، يحذر المسؤولون من أن الأضرار الفعلية قد تكون أسوأ بكثير.
الكثير من الضحايا لا يأتون أبداً، إما لأنهم لا يدركون أنهم تعرضوا للخداع أو لأنهم يشعرون بالخجل من الإبلاغ عن الجريمة.
تنبيه: تسعى Voice of Crypto لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. العملات المشفرة هي أصول مالية متقلبة للغاية، لذا يرجى البحث واتخاذ قراراتك المالية الخاصة.