تشير مراجحة العملة الافتراضية إلى استراتيجية الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض باستخدام فرق السعر بين البورصات أو أزواج التداول المختلفة ، والتي يتمثل جوهرها في إتمام شراء وبيع نفس الهدف في فترة زمنية قصيرة جدا ، وتحقيق عوائد خالية من المخاطر أو منخفضة المخاطر من خلال المعاملات السريعة. على سبيل المثال ، يكتشف متداول المراجحة أنه غالبا ما تكون هناك فرص تداول المراجحة بين أزواج تداول BTC / USDT من OKX و Binance ، لذلك يقوم بإيداع USDT على OKX و BTC على Binance في نفس الوقت ، وعندما تسنح فرصة المراجحة ، يقوم باستبدالك ب BTC على OKX و BTC لك على Binance لإكمال المراجحة.
!
هذا هو أبسط وصف لعملية المراجحة، ولكن في الممارسة العملية، يحتاج المتداولون إلى سلسلة تداول أكثر تعقيدًا من المذكورة أعلاه من أجل تحقيق الأرباح، ومن المحتمل جدًا أن يتم تبادل جزء من هذه السلسلة للعملات الورقية، مما يؤدي إلى سلوك "سوق الصرف (forex)".
(1) تحليل نموذج المراجحة غير القانوني النموذجي في سوق الصرف:
1.استلام u وتسليم العملة الورقية
إذا كان الطرف الآخر يستخدم عملات رقمية مثل USDT للمعاملات تم شراؤها بعملة أجنبية، وما زال يقدم اليوان الصيني لتبادلها، أو إذا كان يعلم أن الطرف الآخر يستخدم عملات رقمية مثل USDT تم شراؤها باليوان الصيني، ويعتقد أنه يقدم عملة أجنبية للتبادل، فإن ذلك يشكل نوعًا من المراجحة غير القانونية لتسليم العملات القانونية.
!
!
2.التداول الثنائي
تحصيل اليوان الصيني داخل البلاد، وتحويل العملات الأجنبية من الحسابات الخارجية إلى الحساب المحدد من قبل المشتري، وشراء عملات رقمية مثل USDT باليوان المستلم وتحويلها إلى عملة قانونية خارج البلاد؛ أو تحصيل العملات الأجنبية في الحسابات الخارجية، وتحويل اليوان إلى الحساب المحدد من قبل المشتري، وشراء عملات رقمية مثل USDT بالعملات الأجنبية المستلمة وتحويلها مرة أخرى إلى اليوان الصيني، يشكل نوعًا من المراجحة غير القانونية في سوق الصرف.
3.الفرق الرئيسي بين المراجحة العادية وعمليات التلاعب غير القانونية في سوق الصرف.
يتمثل الاختلاف الأساسي بين مراجحة الطوب ومقايضة العملات الأجنبية في ما إذا كان كل من الرنمينبي والعملات الأجنبية متورطين في سلسلة المعاملات. ليس من الصعب التمييز بين المراجحة العادية لتحريك الطوب والاقتران غير القانوني للعملات الأجنبية ، وتأكد أولا مما إذا كان هدف المعاملة هو زوج تداول العملات الافتراضية الذي يتم إطلاقه عادة في البورصة ، وإذا كان هدف المعاملة للمعاملة ثنائية الاتجاه هو العملة الافتراضية ، فلن يشتبه بشكل عام في إقران العملات الأجنبية بشكل غير قانوني ؛ ثانيا ، إذا كان الأمر يتعلق بالإيداع والسحب ، فمن الضروري تحديد ما إذا كان مصدر العملة الافتراضية هو الشراء المباشر بالعملة الأجنبية ، وإذا تم شراء العملة الافتراضية المشتراة بالرنمينبي أيضا من الرنمينبي ، فإنها لا تنطوي بشكل عام على معاملات صرف أجنبي غير قانونية.
لماذا يشكل "التداول المتوازي" جريمة ممارسة الأعمال التجارية غير المشروعة؟
تنص المادة 225 من قانون العقوبات على أنه في حالة انتهاك الأنظمة الوطنية ووجود أحد الأفعال التجارية غير القانونية التالية، مما يسبب اضطرابًا في النظام السوقي، إذا كانت الحالة خطيرة، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الاعتقال، بالإضافة إلى غرامة تعادل أكثر من مرة إلى خمس مرات من الأرباح غير القانونية؛ وإذا كانت الحالة خطيرة بشكل خاص، يُعاقب بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل أكثر من مرة إلى خمس مرات من الأرباح غير القانونية أو مصادرة الممتلكات: ......
(4) سلوكيات العمل غير القانونية التي تزعزع النظام السوقي بشكل خطير.
وفي الوقت نفسه، ووفقا لأحكام "تفسير عدة مسائل تتعلق بتطبيق القانون في معالجة القضايا الجنائية للانخراط غير المشروع في أعمال دفع الأموال والتسوية والتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية"، إذا انتهك شخص أنظمة الدولة بالقيام بتجارة غير مشروعة بالعملات الأجنبية مثل شراء وبيع النقد الأجنبي أو شراء وبيع النقد الأجنبي مقنعا، مما يخل بنظام السوق المالية، وكانت الظروف خطيرة، يدان ويعاقب باعتباره جريمة عمل تجاري غير قانوني وفقا لأحكام المادة 225 من البند 4 من القانون الجنائي.
في الممارسة القضائية، يتم عادةً اعتبار التجارة المتبادلة في سوق الصرف "شراء وبيع سوق الصرف بشكل عكسي أو البيع غير المباشر لسوق الصرف".
في نموذج المراجحة غير القانوني للعملات الأجنبية المتمثل في "تلقي وتسليم العملة الورقية" ، فإن سلسلة المعاملات هي العملة الأجنبية - العملة الافتراضية - الرنمينبي ، وتلعب العملة الافتراضية فقط دور الجسر والوسائط ، والتي هي في الأساس التبادل بين العملات الأجنبية والرنمينبي. من الناحية الذاتية ، لغرض جني الأرباح ، كان الممثل يعلم بوضوح أن العملة الافتراضية التي تلقاها تم شراؤها مباشرة من العملات الأجنبية ، لكنه لا يزال ينوي تجاوز مراقبة الصرف الأجنبي وتوفير الدفع للطرف الآخر. ومن الناحية الموضوعية، فإن هذا النوع من العمليات الواسعة النطاق يقوض النظام التنظيمي للعملات الأجنبية، ويسبب درجة معينة من الضرر للاستقرار المالي والنظام المالي، ويشكل جريمة التشغيل التجاري غير المشروع.
في نموذج المراجحة غير القانونية للعملات الأجنبية "knock-to-trade" ، يوفر الفاعل العملة الأجنبية لمشتري العملة الأجنبية ويتلقى العملة المحلية ، وفي نفس الوقت يستخدم العملة الافتراضية لإكمال التداول بين العملة الأجنبية والعملة المحلية. سلسلة المعاملات في هذا النموذج هي أيضا العملات الأجنبية - العملة الافتراضية - الرنمينبي ، وتلعب العملة الافتراضية فقط دور الجسر والوسيط ، وهو في الأساس التبادل بين العملات الأجنبية والرنمينبي. إنه نفس المراجحة غير القانونية للنقد الأجنبي في شكل "استلام وتسليم مناقصة قانونية" ، ويجب أيضا معاقبته على أنه جريمة تشغيل تجاري غير قانوني.
الحالة الحقيقية الأولى - قضية لين معينة غير قانونية:
كان لين مشغولاً في المراجحة العادية في بورصة العملات الرقمية، ثم في إحدى الصفقات التقى عن طريق الصدفة برجل نيجيري يدعي أنه "الأمير". قال "الأمير" إن تكاليف شراء وبيع سوق الصرف (forex) في البنوك أو شركات الصرف مرتفعة، ويرغب في تحويل العملة القانونية المحلية، النايرا، إلى اليوان الصيني من خلال لين.
تفاوض الجانبان على أن "الأمير" استخدم المناقصة القانونية المحلية نايرا لشراء USDT في بورصة Binance ، ثم نقلها إلى حساب لين في بورصة Binance ، وباع لين USDT الذي تلقاه إلى تاجر عملة محلية لاستبداله بالرنمينبي ، ثم قام بتحويل اليوان المتبادلة إلى الحساب المصرفي في الصين الذي قدمه "الأمير". حدد لين سعر الشراء مقدما وفقا لسعر الإدراج الأقل بنسبة 5٪ ل Tether في نفس اليوم ، ثم باعه إلى تاجر عملة محلي بسعر الإدراج لكسب الفرق.
في غضون أشهر قليلة، أكمل لين وآخرون أكثر من 650 صفقة تداول في سوق الصرف، حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم استبداله حوالي 30 مليون يوان.
يبدو أن سلوك لين هو مجرد عملية من خطوتين "استقبالك" و "الدفع" ، ولا يستخدم لين سوى عملة من اليوان كعملة لشراء وبيع لك ، لكنه يساعد الآخرين بشكل شخصي على إجراء عمليات تبادل غير قانونية للعملات الأجنبية ، وتجاوز رقابة الدولة على النقد الأجنبي ، وتقويض نظام الإشراف على العملات الأجنبية في الدولة ، وتعطيل النظام الطبيعي للسوق المالية ، وسلوكه هو شراء وبيع مقنع للعملات الأجنبية. في النهاية ، حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة بتهمة التشغيل التجاري غير القانوني.
الحالة الحقيقية الثانية - قضية Zhao وبعض الأشخاص الآخرين في التشغيل غير القانوني:
في هذه القضية، استخدم تشاو وآخرون العملة المشفرة USDT كوسيط لتداول العملات الأجنبية، حيث تم جمع النقود بالدرهم في دبي، ودفعوا باليوان إلى الحساب المحلي المقدم من الطرف الآخر، واشترو بالدرهم عملة التيثر، وفي نفس الوقت جعلوا العصابة المحلية تبيع عملة التيثر لاستبدالها باليوان. وبهذه الطريقة، لم يحققوا فقط دورة تدفق الأموال، بل حصلوا أيضًا على أرباح كبيرة من فرق الأسعار.
هذا النوع من "المراجحة" غير القانوني في سوق الصرف، يستخدم العملات الافتراضية كوسيط، مما يحقق تدفقًا أحادي الاتجاه بين عملتين، مما يزيد من صعوبة تحقيق الشرطة للأدلة. ومع ذلك، فإن هذه العملية في مجموع حسابات تشاو وآخرين، تحقق انخفاضًا وزيادة في كميات العملتين، وفي الوقت نفسه تتجنب تنظيم سوق الصرف، مما يسبب اضطرابًا في النظام المالي الطبيعي، ويعتبر نوعًا من "المراجحة" غير القانونية.
في النهاية، تم الحكم على الأعضاء الرئيسيين في القضية بالسجن لفترة تتراوح بين سبع إلى إحدى عشرة سنة بتهمة ممارسة أعمال غير قانونية، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليوني إلى عشرين مليون يوان.
ما هي الأفعال التي قد تنطوي على مخاطر قانونية جنائية في المراجحة搬砖
بالنظر إلى التحليل أعلاه، نعتقد أن الجميع يمكنه أن يكون له رأيه الخاص بشأن المخاطر القانونية الجنائية المتعلقة بـ "المراجحة في سوق الصرف" الناتجة عن عمليات搬砖套利. من حيث المبدأ، إذا كانت عملية搬砖套利 تتعلق فقط بفروق الأسعار بين العملات الرقمية ولا تتضمن أي عملة قانونية، فلا تشكل مخاطر جنائية تتعلق بجريمة التشغيل غير القانوني. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض عمليات搬砖套利 في الممارسة العملية، حيث تكون سلسلة المعاملات طويلة ومعقدة، ولمن لم يقم بإجراء دراسة متعمقة، قد يكون من غير الواضح في أي مرحلة تم إجراء معاملات بعملة قانونية. على سبيل المثال، في حالات معينة من عمليات搬砖套利، توجد مخاطر جنائية عالية جداً.
حلقة مغلقة من الأموال غير المباشرة: جمع كميات كبيرة من USDT أو عملات افتراضية أخرى تم شراؤها مباشرة من العملات الأجنبية عدة مرات، وتقديم التحويل باستخدام اليوان، ثم بيع العملات الافتراضية واستبدالها باليوان.
إساءة استخدام الأدوات المنظمة: تستخدم بروتوكولات DeFi والجسور عبر السلاسل والأدوات الأخرى لتقسيم روابط المعاملات للتستر على جوهر التدفق النهائي للأموال إلى تبادل العملات الورقية.
3.التداول الخفي: يقوم الطرفان بظاهر إجراء تداول العملات الرقمية، لكن يتفقان في السر على حساب عوائد العملات الرقمية بناءً على فرق سعر الصرف المحلي والدولي.
لذلك، يجب عدم محاولة القيام بممارسات المراجحة في مجال نقل الأموال التي لا نفهمها بعمق، وإلا فإننا قد نعرض أنفسنا للخطر.
استكشاف إمكانيات الابتكار التكنولوجي ضمن إطار الامتثال
إن الامتثال لتداول العملات الافتراضية ليس "أبيض أو أسود"، بل يحتاج إلى تحقيق توازن ديناميكي بين المنطق التنظيمي والخصائص التقنية. بالنسبة للعاملين في هذا المجال، يجب الالتزام الصارم بـ "عدم لمس حلقة تحويل العملات القانونية"، وفي الوقت نفسه، من خلال فريق قانوني محترف، يجب بناء سلسلة امتثال قابلة للتحقق تغطي جميع العمليات، من أجل تحقيق التعايش بين أمان الأعمال وقيمة الابتكار.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
المال الافتراضي搬砖المراجحة——谨防سوق الصرف (forex)对敲型法律风险
ما هو "المراجحة搬砖" و"سوق الصرف (forex)对敲"؟
تشير مراجحة العملة الافتراضية إلى استراتيجية الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض باستخدام فرق السعر بين البورصات أو أزواج التداول المختلفة ، والتي يتمثل جوهرها في إتمام شراء وبيع نفس الهدف في فترة زمنية قصيرة جدا ، وتحقيق عوائد خالية من المخاطر أو منخفضة المخاطر من خلال المعاملات السريعة. على سبيل المثال ، يكتشف متداول المراجحة أنه غالبا ما تكون هناك فرص تداول المراجحة بين أزواج تداول BTC / USDT من OKX و Binance ، لذلك يقوم بإيداع USDT على OKX و BTC على Binance في نفس الوقت ، وعندما تسنح فرصة المراجحة ، يقوم باستبدالك ب BTC على OKX و BTC لك على Binance لإكمال المراجحة.
!
هذا هو أبسط وصف لعملية المراجحة، ولكن في الممارسة العملية، يحتاج المتداولون إلى سلسلة تداول أكثر تعقيدًا من المذكورة أعلاه من أجل تحقيق الأرباح، ومن المحتمل جدًا أن يتم تبادل جزء من هذه السلسلة للعملات الورقية، مما يؤدي إلى سلوك "سوق الصرف (forex)".
(1) تحليل نموذج المراجحة غير القانوني النموذجي في سوق الصرف:
1.استلام u وتسليم العملة الورقية
إذا كان الطرف الآخر يستخدم عملات رقمية مثل USDT للمعاملات تم شراؤها بعملة أجنبية، وما زال يقدم اليوان الصيني لتبادلها، أو إذا كان يعلم أن الطرف الآخر يستخدم عملات رقمية مثل USDT تم شراؤها باليوان الصيني، ويعتقد أنه يقدم عملة أجنبية للتبادل، فإن ذلك يشكل نوعًا من المراجحة غير القانونية لتسليم العملات القانونية.
!
!
2.التداول الثنائي
تحصيل اليوان الصيني داخل البلاد، وتحويل العملات الأجنبية من الحسابات الخارجية إلى الحساب المحدد من قبل المشتري، وشراء عملات رقمية مثل USDT باليوان المستلم وتحويلها إلى عملة قانونية خارج البلاد؛ أو تحصيل العملات الأجنبية في الحسابات الخارجية، وتحويل اليوان إلى الحساب المحدد من قبل المشتري، وشراء عملات رقمية مثل USDT بالعملات الأجنبية المستلمة وتحويلها مرة أخرى إلى اليوان الصيني، يشكل نوعًا من المراجحة غير القانونية في سوق الصرف.
3.الفرق الرئيسي بين المراجحة العادية وعمليات التلاعب غير القانونية في سوق الصرف.
يتمثل الاختلاف الأساسي بين مراجحة الطوب ومقايضة العملات الأجنبية في ما إذا كان كل من الرنمينبي والعملات الأجنبية متورطين في سلسلة المعاملات. ليس من الصعب التمييز بين المراجحة العادية لتحريك الطوب والاقتران غير القانوني للعملات الأجنبية ، وتأكد أولا مما إذا كان هدف المعاملة هو زوج تداول العملات الافتراضية الذي يتم إطلاقه عادة في البورصة ، وإذا كان هدف المعاملة للمعاملة ثنائية الاتجاه هو العملة الافتراضية ، فلن يشتبه بشكل عام في إقران العملات الأجنبية بشكل غير قانوني ؛ ثانيا ، إذا كان الأمر يتعلق بالإيداع والسحب ، فمن الضروري تحديد ما إذا كان مصدر العملة الافتراضية هو الشراء المباشر بالعملة الأجنبية ، وإذا تم شراء العملة الافتراضية المشتراة بالرنمينبي أيضا من الرنمينبي ، فإنها لا تنطوي بشكل عام على معاملات صرف أجنبي غير قانونية.
لماذا يشكل "التداول المتوازي" جريمة ممارسة الأعمال التجارية غير المشروعة؟
تنص المادة 225 من قانون العقوبات على أنه في حالة انتهاك الأنظمة الوطنية ووجود أحد الأفعال التجارية غير القانونية التالية، مما يسبب اضطرابًا في النظام السوقي، إذا كانت الحالة خطيرة، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الاعتقال، بالإضافة إلى غرامة تعادل أكثر من مرة إلى خمس مرات من الأرباح غير القانونية؛ وإذا كانت الحالة خطيرة بشكل خاص، يُعاقب بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل أكثر من مرة إلى خمس مرات من الأرباح غير القانونية أو مصادرة الممتلكات: ......
(4) سلوكيات العمل غير القانونية التي تزعزع النظام السوقي بشكل خطير.
وفي الوقت نفسه، ووفقا لأحكام "تفسير عدة مسائل تتعلق بتطبيق القانون في معالجة القضايا الجنائية للانخراط غير المشروع في أعمال دفع الأموال والتسوية والتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية"، إذا انتهك شخص أنظمة الدولة بالقيام بتجارة غير مشروعة بالعملات الأجنبية مثل شراء وبيع النقد الأجنبي أو شراء وبيع النقد الأجنبي مقنعا، مما يخل بنظام السوق المالية، وكانت الظروف خطيرة، يدان ويعاقب باعتباره جريمة عمل تجاري غير قانوني وفقا لأحكام المادة 225 من البند 4 من القانون الجنائي.
في الممارسة القضائية، يتم عادةً اعتبار التجارة المتبادلة في سوق الصرف "شراء وبيع سوق الصرف بشكل عكسي أو البيع غير المباشر لسوق الصرف".
في نموذج المراجحة غير القانوني للعملات الأجنبية المتمثل في "تلقي وتسليم العملة الورقية" ، فإن سلسلة المعاملات هي العملة الأجنبية - العملة الافتراضية - الرنمينبي ، وتلعب العملة الافتراضية فقط دور الجسر والوسائط ، والتي هي في الأساس التبادل بين العملات الأجنبية والرنمينبي. من الناحية الذاتية ، لغرض جني الأرباح ، كان الممثل يعلم بوضوح أن العملة الافتراضية التي تلقاها تم شراؤها مباشرة من العملات الأجنبية ، لكنه لا يزال ينوي تجاوز مراقبة الصرف الأجنبي وتوفير الدفع للطرف الآخر. ومن الناحية الموضوعية، فإن هذا النوع من العمليات الواسعة النطاق يقوض النظام التنظيمي للعملات الأجنبية، ويسبب درجة معينة من الضرر للاستقرار المالي والنظام المالي، ويشكل جريمة التشغيل التجاري غير المشروع.
في نموذج المراجحة غير القانونية للعملات الأجنبية "knock-to-trade" ، يوفر الفاعل العملة الأجنبية لمشتري العملة الأجنبية ويتلقى العملة المحلية ، وفي نفس الوقت يستخدم العملة الافتراضية لإكمال التداول بين العملة الأجنبية والعملة المحلية. سلسلة المعاملات في هذا النموذج هي أيضا العملات الأجنبية - العملة الافتراضية - الرنمينبي ، وتلعب العملة الافتراضية فقط دور الجسر والوسيط ، وهو في الأساس التبادل بين العملات الأجنبية والرنمينبي. إنه نفس المراجحة غير القانونية للنقد الأجنبي في شكل "استلام وتسليم مناقصة قانونية" ، ويجب أيضا معاقبته على أنه جريمة تشغيل تجاري غير قانوني.
الحالة الحقيقية الأولى - قضية لين معينة غير قانونية:
كان لين مشغولاً في المراجحة العادية في بورصة العملات الرقمية، ثم في إحدى الصفقات التقى عن طريق الصدفة برجل نيجيري يدعي أنه "الأمير". قال "الأمير" إن تكاليف شراء وبيع سوق الصرف (forex) في البنوك أو شركات الصرف مرتفعة، ويرغب في تحويل العملة القانونية المحلية، النايرا، إلى اليوان الصيني من خلال لين.
تفاوض الجانبان على أن "الأمير" استخدم المناقصة القانونية المحلية نايرا لشراء USDT في بورصة Binance ، ثم نقلها إلى حساب لين في بورصة Binance ، وباع لين USDT الذي تلقاه إلى تاجر عملة محلية لاستبداله بالرنمينبي ، ثم قام بتحويل اليوان المتبادلة إلى الحساب المصرفي في الصين الذي قدمه "الأمير". حدد لين سعر الشراء مقدما وفقا لسعر الإدراج الأقل بنسبة 5٪ ل Tether في نفس اليوم ، ثم باعه إلى تاجر عملة محلي بسعر الإدراج لكسب الفرق.
في غضون أشهر قليلة، أكمل لين وآخرون أكثر من 650 صفقة تداول في سوق الصرف، حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم استبداله حوالي 30 مليون يوان.
يبدو أن سلوك لين هو مجرد عملية من خطوتين "استقبالك" و "الدفع" ، ولا يستخدم لين سوى عملة من اليوان كعملة لشراء وبيع لك ، لكنه يساعد الآخرين بشكل شخصي على إجراء عمليات تبادل غير قانونية للعملات الأجنبية ، وتجاوز رقابة الدولة على النقد الأجنبي ، وتقويض نظام الإشراف على العملات الأجنبية في الدولة ، وتعطيل النظام الطبيعي للسوق المالية ، وسلوكه هو شراء وبيع مقنع للعملات الأجنبية. في النهاية ، حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة بتهمة التشغيل التجاري غير القانوني.
الحالة الحقيقية الثانية - قضية Zhao وبعض الأشخاص الآخرين في التشغيل غير القانوني:
في هذه القضية، استخدم تشاو وآخرون العملة المشفرة USDT كوسيط لتداول العملات الأجنبية، حيث تم جمع النقود بالدرهم في دبي، ودفعوا باليوان إلى الحساب المحلي المقدم من الطرف الآخر، واشترو بالدرهم عملة التيثر، وفي نفس الوقت جعلوا العصابة المحلية تبيع عملة التيثر لاستبدالها باليوان. وبهذه الطريقة، لم يحققوا فقط دورة تدفق الأموال، بل حصلوا أيضًا على أرباح كبيرة من فرق الأسعار.
هذا النوع من "المراجحة" غير القانوني في سوق الصرف، يستخدم العملات الافتراضية كوسيط، مما يحقق تدفقًا أحادي الاتجاه بين عملتين، مما يزيد من صعوبة تحقيق الشرطة للأدلة. ومع ذلك، فإن هذه العملية في مجموع حسابات تشاو وآخرين، تحقق انخفاضًا وزيادة في كميات العملتين، وفي الوقت نفسه تتجنب تنظيم سوق الصرف، مما يسبب اضطرابًا في النظام المالي الطبيعي، ويعتبر نوعًا من "المراجحة" غير القانونية.
في النهاية، تم الحكم على الأعضاء الرئيسيين في القضية بالسجن لفترة تتراوح بين سبع إلى إحدى عشرة سنة بتهمة ممارسة أعمال غير قانونية، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليوني إلى عشرين مليون يوان.
ما هي الأفعال التي قد تنطوي على مخاطر قانونية جنائية في المراجحة搬砖
بالنظر إلى التحليل أعلاه، نعتقد أن الجميع يمكنه أن يكون له رأيه الخاص بشأن المخاطر القانونية الجنائية المتعلقة بـ "المراجحة في سوق الصرف" الناتجة عن عمليات搬砖套利. من حيث المبدأ، إذا كانت عملية搬砖套利 تتعلق فقط بفروق الأسعار بين العملات الرقمية ولا تتضمن أي عملة قانونية، فلا تشكل مخاطر جنائية تتعلق بجريمة التشغيل غير القانوني. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض عمليات搬砖套利 في الممارسة العملية، حيث تكون سلسلة المعاملات طويلة ومعقدة، ولمن لم يقم بإجراء دراسة متعمقة، قد يكون من غير الواضح في أي مرحلة تم إجراء معاملات بعملة قانونية. على سبيل المثال، في حالات معينة من عمليات搬砖套利، توجد مخاطر جنائية عالية جداً.
حلقة مغلقة من الأموال غير المباشرة: جمع كميات كبيرة من USDT أو عملات افتراضية أخرى تم شراؤها مباشرة من العملات الأجنبية عدة مرات، وتقديم التحويل باستخدام اليوان، ثم بيع العملات الافتراضية واستبدالها باليوان.
إساءة استخدام الأدوات المنظمة: تستخدم بروتوكولات DeFi والجسور عبر السلاسل والأدوات الأخرى لتقسيم روابط المعاملات للتستر على جوهر التدفق النهائي للأموال إلى تبادل العملات الورقية.
3.التداول الخفي: يقوم الطرفان بظاهر إجراء تداول العملات الرقمية، لكن يتفقان في السر على حساب عوائد العملات الرقمية بناءً على فرق سعر الصرف المحلي والدولي.
لذلك، يجب عدم محاولة القيام بممارسات المراجحة في مجال نقل الأموال التي لا نفهمها بعمق، وإلا فإننا قد نعرض أنفسنا للخطر.
استكشاف إمكانيات الابتكار التكنولوجي ضمن إطار الامتثال
إن الامتثال لتداول العملات الافتراضية ليس "أبيض أو أسود"، بل يحتاج إلى تحقيق توازن ديناميكي بين المنطق التنظيمي والخصائص التقنية. بالنسبة للعاملين في هذا المجال، يجب الالتزام الصارم بـ "عدم لمس حلقة تحويل العملات القانونية"، وفي الوقت نفسه، من خلال فريق قانوني محترف، يجب بناء سلسلة امتثال قابلة للتحقق تغطي جميع العمليات، من أجل تحقيق التعايش بين أمان الأعمال وقيمة الابتكار.