خبر عمق潮 TechFlow، في 18 يونيو، وفقًا للإعلان الرسمي، تم تسليم المواطن النيكاراغوي إرنستو أورتيغا بادجيت من إسبانيا إلى ميامي، الولايات المتحدة، حيث يواجه 27 تهمة اتحادية، بما في ذلك الاحتيال في الاتصالات والابتزاز وغسيل الأموال. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، أدت خطة الجرائم التي نفذها أورتيغا منذ عام 2020 إلى خسائر تزيد عن 29 مليون دولار للضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
اتهم الادعاء أورتيغا ورفاقه بانتحال صفة ممثل مصرف، من خلال وسائل تقنية والهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا لتقديم معلومات حساسة عن حساباتهم، ثم إجراء تحويلات مالية غير مصرح بها ونقل الأموال عبر شبكة غسيل الأموال الدولية، جزء منها تم إيداعه في حساباتهم التي يسيطرون عليها على شكل عملات مشفرة.
أورتيغا كان مطلوبًا في الولايات المتحدة وإسبانيا وبنما، وقد تم القبض عليه في باريس في ديسمبر 2023. إذا تمت إدانته، فإنه سيواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم تسليم رجل نيكاراغوي إلى الولايات المتحدة بسبب قضية احتيال دولية بقيمة 29 مليون دولار.
خبر عمق潮 TechFlow، في 18 يونيو، وفقًا للإعلان الرسمي، تم تسليم المواطن النيكاراغوي إرنستو أورتيغا بادجيت من إسبانيا إلى ميامي، الولايات المتحدة، حيث يواجه 27 تهمة اتحادية، بما في ذلك الاحتيال في الاتصالات والابتزاز وغسيل الأموال. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، أدت خطة الجرائم التي نفذها أورتيغا منذ عام 2020 إلى خسائر تزيد عن 29 مليون دولار للضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
اتهم الادعاء أورتيغا ورفاقه بانتحال صفة ممثل مصرف، من خلال وسائل تقنية والهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا لتقديم معلومات حساسة عن حساباتهم، ثم إجراء تحويلات مالية غير مصرح بها ونقل الأموال عبر شبكة غسيل الأموال الدولية، جزء منها تم إيداعه في حساباتهم التي يسيطرون عليها على شكل عملات مشفرة.
أورتيغا كان مطلوبًا في الولايات المتحدة وإسبانيا وبنما، وقد تم القبض عليه في باريس في ديسمبر 2023. إذا تمت إدانته، فإنه سيواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.