!
محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إفصاح الإعلان
أطلقت وزارة الخزانة والمالية التركية قواعد جديدة هذا الأسبوع لوقف غسل الأموال من خلال تداول العملات المشفرة. يجب على المستخدمين الآن إدخال ملاحظة تحويل تتكون من 20 حرفًا على الأقل تشرح سبب نقلهم للأموال.
في نفس الوقت، يجب على المنصات جمع دليل واضح على مصدر الأموال. تأتي هذه الخطوات في وقت ارتفعت فيه استخدامات العملات المشفرة في تركيا، مدفوعة بالتضخم المرتفع وعملة غير مستقرة.
القراءة ذات الصلة: بعد 21 عامًا: يرى مايكل سايلور أن البيتكوين سيصل إلى 21 مليون دولار—التفاصيل## دخول قواعد النقل الجديدة حيز التنفيذ
وفقًا لوزارة الخزانة والمالية، يحتاج كل تحويل للعملة المشفرة إلى ملاحظة لا تقل عن 20 حرفًا. يجب على المستخدمين توضيح سبب التحويل. سيطلب مقدمو خدمات الأصول المشفرة، أو CASPs، مستندات وتفاصيل لإظهار مصدر الأموال. الهدف هو جعل الأمر أكثر صعوبة على الجهات السيئة لإخفاء المكاسب غير المشروعة في آلاف المعاملات يوميًا.
تأخيرات السحب للحد من الجريمة؟
استنادًا إلى تقارير من المسؤولين، ستواجه عمليات السحب للمرة الأولى فترة انتظار مدتها 72 ساعة. بعد ذلك، أي سحب لا يتوافق مع "قاعدة السفر" الخاصة بـ FATF سيتم تأخيره لمدة لا تقل عن 48 ساعة. الهدف بسيط. منح المحققين نافذة للتحقق مما إذا كانت الأموال تأتي من مراهنات غير قانونية أو احتيال عبر الإنترنت قبل أن تختفي.
!
إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية عند 3.24 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي: TradingView
تركيا تضع حدودًا على تحركات العملات المستقرة
ستحدد السلطات حدًا أقصى لتحويلات العملات المستقرة بمبلغ 3,000 دولار يوميًا و50,000 دولار شهريًا. يمكن للمنصات التي تتبع بالكامل فحوصات قاعدة السفر مضاعفة حدود مستخدميها إلى 6,000 دولار يوميًا و100,000 دولار شهريًا. يدفع هذا النظام المتدرج البورصات نحو الامتثال الأعلى دون إغلاق أمام المتداولين الصغار الذين يقومون بتحويلات متواضعة.
يمكن للمستخدمين النشطين في صنع السوق، أو توفير السيولة، أو التحكيم عبر الأسواق تخطي بعض الفحوصات الأكثر صرامة إذا قدموا دليلاً على الأموال النظيفة. يجب أن يعملوا من خلال منصات مرخصة وتقديم وثائق واضحة. تعترف هذه الاستثناء بأن المتداولين المحترفين يضيفون حجمًا ويحافظون على استقرار الأسعار.
!
تركيا تطلق قواعد جديدة للعملات المشفرة للحد من الأموال القذرة. الصورة: نوردك مونيتور.
عقوبات على المنصات التي لا تمتثل
حذر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك من أن أي CASP يتجاهل القواعد الجديدة قد يواجه غرامات ثقيلة، أو رفض الترخيص، أو إلغاء الترخيص بشكل كامل. ستحتاج المنصات إلى فرق KYC أقوى وأنظمة برمجية جديدة لوضع علامات على التحويلات بملاحظات والتحقق من المصادر. قد تواجه الشركات الصغيرة صعوبة مع التكلفة الإضافية.
قراءة ذات صلة: بيتكوين تتجاوز عاصفة إيران-إسرائيل بشكل أفضل من أفضل وول ستريت—محلل### عملة متوازنة لمستقبل العملات الرقمية
تحتل تبني العملات المشفرة في تركيا مرتبة من بين الأعلى في العالم. لا يريد المسؤولون إبطاء النمو. يجادلون بأن هذه الخطوات تحمي المستخدمين الشرفاء بينما تجعل من الصعب للغاية على المجرمين استغلال السوق.
مع بدء تنفيذ القواعد، ستتنافس المنصات المحلية لتحديث أنظمتها. قد يشتكي المتداولون من الأوراق الإضافية وأوقات الانتظار. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن الفحوصات الإضافية ستمنح المؤسسات والمستثمرين الكبار المزيد من الثقة للانضمام.
الصورة المميزة من Chainalysis، الرسم البياني من TradingView
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى موثوق، دقيق، وغير متحيز تم بحثه بدقة. نحن نلتزم بمعايير مصادر صارمة، وتخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتوياتنا لقرائنا.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تركيا تشدد قبضتها على مجال العملات الرقمية لصد غاسلي الأموال
! محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إفصاح الإعلان أطلقت وزارة الخزانة والمالية التركية قواعد جديدة هذا الأسبوع لوقف غسل الأموال من خلال تداول العملات المشفرة. يجب على المستخدمين الآن إدخال ملاحظة تحويل تتكون من 20 حرفًا على الأقل تشرح سبب نقلهم للأموال.
في نفس الوقت، يجب على المنصات جمع دليل واضح على مصدر الأموال. تأتي هذه الخطوات في وقت ارتفعت فيه استخدامات العملات المشفرة في تركيا، مدفوعة بالتضخم المرتفع وعملة غير مستقرة.
القراءة ذات الصلة: بعد 21 عامًا: يرى مايكل سايلور أن البيتكوين سيصل إلى 21 مليون دولار—التفاصيل## دخول قواعد النقل الجديدة حيز التنفيذ
وفقًا لوزارة الخزانة والمالية، يحتاج كل تحويل للعملة المشفرة إلى ملاحظة لا تقل عن 20 حرفًا. يجب على المستخدمين توضيح سبب التحويل. سيطلب مقدمو خدمات الأصول المشفرة، أو CASPs، مستندات وتفاصيل لإظهار مصدر الأموال. الهدف هو جعل الأمر أكثر صعوبة على الجهات السيئة لإخفاء المكاسب غير المشروعة في آلاف المعاملات يوميًا.
تأخيرات السحب للحد من الجريمة؟
استنادًا إلى تقارير من المسؤولين، ستواجه عمليات السحب للمرة الأولى فترة انتظار مدتها 72 ساعة. بعد ذلك، أي سحب لا يتوافق مع "قاعدة السفر" الخاصة بـ FATF سيتم تأخيره لمدة لا تقل عن 48 ساعة. الهدف بسيط. منح المحققين نافذة للتحقق مما إذا كانت الأموال تأتي من مراهنات غير قانونية أو احتيال عبر الإنترنت قبل أن تختفي.
!
إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية عند 3.24 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي: TradingView
تركيا تضع حدودًا على تحركات العملات المستقرة
ستحدد السلطات حدًا أقصى لتحويلات العملات المستقرة بمبلغ 3,000 دولار يوميًا و50,000 دولار شهريًا. يمكن للمنصات التي تتبع بالكامل فحوصات قاعدة السفر مضاعفة حدود مستخدميها إلى 6,000 دولار يوميًا و100,000 دولار شهريًا. يدفع هذا النظام المتدرج البورصات نحو الامتثال الأعلى دون إغلاق أمام المتداولين الصغار الذين يقومون بتحويلات متواضعة.
يمكن للمستخدمين النشطين في صنع السوق، أو توفير السيولة، أو التحكيم عبر الأسواق تخطي بعض الفحوصات الأكثر صرامة إذا قدموا دليلاً على الأموال النظيفة. يجب أن يعملوا من خلال منصات مرخصة وتقديم وثائق واضحة. تعترف هذه الاستثناء بأن المتداولين المحترفين يضيفون حجمًا ويحافظون على استقرار الأسعار.
!
تركيا تطلق قواعد جديدة للعملات المشفرة للحد من الأموال القذرة. الصورة: نوردك مونيتور.
عقوبات على المنصات التي لا تمتثل
حذر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك من أن أي CASP يتجاهل القواعد الجديدة قد يواجه غرامات ثقيلة، أو رفض الترخيص، أو إلغاء الترخيص بشكل كامل. ستحتاج المنصات إلى فرق KYC أقوى وأنظمة برمجية جديدة لوضع علامات على التحويلات بملاحظات والتحقق من المصادر. قد تواجه الشركات الصغيرة صعوبة مع التكلفة الإضافية.
قراءة ذات صلة: بيتكوين تتجاوز عاصفة إيران-إسرائيل بشكل أفضل من أفضل وول ستريت—محلل### عملة متوازنة لمستقبل العملات الرقمية
تحتل تبني العملات المشفرة في تركيا مرتبة من بين الأعلى في العالم. لا يريد المسؤولون إبطاء النمو. يجادلون بأن هذه الخطوات تحمي المستخدمين الشرفاء بينما تجعل من الصعب للغاية على المجرمين استغلال السوق.
مع بدء تنفيذ القواعد، ستتنافس المنصات المحلية لتحديث أنظمتها. قد يشتكي المتداولون من الأوراق الإضافية وأوقات الانتظار. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن الفحوصات الإضافية ستمنح المؤسسات والمستثمرين الكبار المزيد من الثقة للانضمام.
الصورة المميزة من Chainalysis، الرسم البياني من TradingView
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى موثوق، دقيق، وغير متحيز تم بحثه بدقة. نحن نلتزم بمعايير مصادر صارمة، وتخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتوياتنا لقرائنا.