حُكم على امرأة من نورث كارولينا بالسجن لأكثر من أربع سنوات بسبب تنفيذها خطة لسرقة الهوية والاحتيال المصرفي التي مكنتها من إنفاق الأموال باستخدام المعلومات الشخصية لضحاياها.
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي ، المنطقة الغربية من كارولينا الشمالية ، شاركت جيسيكا بيلي سويل في المخطط من مارس 2023 إلى فبراير 2024.
تظهر سجلات المحكمة أنها أنشأت وثائق تعريف مزيفة باستخدام معلومات تعريف شخصية تم اختراقها (PII) تم الحصول عليها من خلال البريد المسروق والإنترنت ومصادر أخرى.
سول استخدمت بعد ذلك الوثائق المزيفة في البنوك والفنادق ومتاجر التجزئة. واكتشف المحققون أنها كانت تمتلك رسائل وبطاقات بنكية وشيكات تعود على الأقل لـ 26 ضحية من ضحايا سرقة الهوية.
تم القبض على المرأة البالغة من العمر 32 عامًا بعد تنفيذ مذكرة تفتيش فدرالية في غرفة فندق كانت تقيم فيها.
وجد المحققون حقيبة تحتوي على مئات من الرسائل بأسماء وعناوين مختلفة وحقيبة أخرى تحتوي على بضائع تحمل علامات المتاجر، ومذكرتين مكتوبتين بخط اليد تحتويان على أسماء ومعلومات ائتمانية لعدة أفراد و23 رخصة قيادة من ولايات مختلفة تظهر صورة سويل ومعلومات التعريف الشخصية لضحايا سرقة الهوية.
كما صادرت السلطات من المركبة المستأجرة التي كان يستخدمها سويل بطاقة ائتمان باسم ضحية سرقة الهوية، وإيصالات للسلع التي تم شراؤها باستخدام بطاقة ائتمان الضحية، وطابعة بطاقة هوية، والعديد من بطاقات الهوية الفارغة، وملصقات هولوجرافية.
سويل، الذي يمنع من حيازة الأسلحة النارية، كان يحتفظ أيضًا بمسدس تاوروس G3 عيار 9 ملم في غرفة الفندق.
في يوم الاثنين، تم الحكم عليها بالسجن لمدة 57 شهراً تليها خمس سنوات من الإفراج تحت الإشراف بسبب الاحتيال المصرفي، وسرقة الهوية المشددة، والاحتفاظ غير القانوني بسلاح ناري. كما تم توجيه أمر لها بدفع تعويضات لضحاياها بمبلغ 47,190.25 دولار.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجراملا تفوت أي نبضة – اشترك لتصلك تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق بريدكتحقق من حركة السعرتصفح مزيج ذا ديلي هودلصورة متولدة: ميدجورني
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم القضاء على مخطط احتيال مصرفي جماعي بعد العثور على امرأة تحمل حقيبة مليئة برخص القيادة المزيفة وبطاقات الائتمان والهويات: وزارة العدل - ديلي هودل
حُكم على امرأة من نورث كارولينا بالسجن لأكثر من أربع سنوات بسبب تنفيذها خطة لسرقة الهوية والاحتيال المصرفي التي مكنتها من إنفاق الأموال باستخدام المعلومات الشخصية لضحاياها.
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي ، المنطقة الغربية من كارولينا الشمالية ، شاركت جيسيكا بيلي سويل في المخطط من مارس 2023 إلى فبراير 2024.
تظهر سجلات المحكمة أنها أنشأت وثائق تعريف مزيفة باستخدام معلومات تعريف شخصية تم اختراقها (PII) تم الحصول عليها من خلال البريد المسروق والإنترنت ومصادر أخرى.
سول استخدمت بعد ذلك الوثائق المزيفة في البنوك والفنادق ومتاجر التجزئة. واكتشف المحققون أنها كانت تمتلك رسائل وبطاقات بنكية وشيكات تعود على الأقل لـ 26 ضحية من ضحايا سرقة الهوية.
تم القبض على المرأة البالغة من العمر 32 عامًا بعد تنفيذ مذكرة تفتيش فدرالية في غرفة فندق كانت تقيم فيها.
وجد المحققون حقيبة تحتوي على مئات من الرسائل بأسماء وعناوين مختلفة وحقيبة أخرى تحتوي على بضائع تحمل علامات المتاجر، ومذكرتين مكتوبتين بخط اليد تحتويان على أسماء ومعلومات ائتمانية لعدة أفراد و23 رخصة قيادة من ولايات مختلفة تظهر صورة سويل ومعلومات التعريف الشخصية لضحايا سرقة الهوية.
كما صادرت السلطات من المركبة المستأجرة التي كان يستخدمها سويل بطاقة ائتمان باسم ضحية سرقة الهوية، وإيصالات للسلع التي تم شراؤها باستخدام بطاقة ائتمان الضحية، وطابعة بطاقة هوية، والعديد من بطاقات الهوية الفارغة، وملصقات هولوجرافية.
سويل، الذي يمنع من حيازة الأسلحة النارية، كان يحتفظ أيضًا بمسدس تاوروس G3 عيار 9 ملم في غرفة الفندق.
في يوم الاثنين، تم الحكم عليها بالسجن لمدة 57 شهراً تليها خمس سنوات من الإفراج تحت الإشراف بسبب الاحتيال المصرفي، وسرقة الهوية المشددة، والاحتفاظ غير القانوني بسلاح ناري. كما تم توجيه أمر لها بدفع تعويضات لضحاياها بمبلغ 47,190.25 دولار.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام لا تفوت أي نبضة – اشترك لتصلك تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق بريدك تحقق من حركة السعر تصفح مزيج ذا ديلي هودل صورة متولدة: ميدجورني