تمت مقاضاة بنك سيتي بسبب تجاهله للاحتيال في الأصول الرقمية بقيمة 20 مليون دولار
قام ضحية احتيال الأصول الرقمية مايكل زيدل برفع دعوى قضائية ضد بنك سيتي في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، متهمًا البنك بتجاهل تحذيرات المعاملات المشبوهة، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تعرضه لعملية احتيال بقيمة 20 مليون دولار. تُظهر الشكوى أن زيدل حول الأموال إلى عدة حسابات مصرفية تسيطر عليها المحتالون من خلال 43 عملية تحويل، حيث تم تحويل ما يقرب من 4 ملايين دولار إلى حساب Guju Inc. في بنك سيتي. بدأت عملية الاحتيال المسماة "قتل الخنازير" في عام 2023، حيث تنكر المحتالون في هيئة تاجر يدعى "كارولين بارك"، واستخدموا فيسبوك لإقناع زيدل بالاستثمار في NFT. وأشارت الشكوى إلى أن بنك سيتي لم يقم بالتحقيق في التحويلات غير العادية المتكررة للمبالغ الكبيرة، مما أدى إلى انتهاك التزاماته بمراقبة غسل الأموال. اكتشف زيدل أن منصة التداول المسماة OpenrarityPro قد أغلقت فجأة، مما جعل من المستحيل استرداد الأموال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تمت مقاضاة بنك سيتي بسبب تجاهله للاحتيال في الأصول الرقمية بقيمة 20 مليون دولار
قام ضحية احتيال الأصول الرقمية مايكل زيدل برفع دعوى قضائية ضد بنك سيتي في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، متهمًا البنك بتجاهل تحذيرات المعاملات المشبوهة، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تعرضه لعملية احتيال بقيمة 20 مليون دولار. تُظهر الشكوى أن زيدل حول الأموال إلى عدة حسابات مصرفية تسيطر عليها المحتالون من خلال 43 عملية تحويل، حيث تم تحويل ما يقرب من 4 ملايين دولار إلى حساب Guju Inc. في بنك سيتي. بدأت عملية الاحتيال المسماة "قتل الخنازير" في عام 2023، حيث تنكر المحتالون في هيئة تاجر يدعى "كارولين بارك"، واستخدموا فيسبوك لإقناع زيدل بالاستثمار في NFT. وأشارت الشكوى إلى أن بنك سيتي لم يقم بالتحقيق في التحويلات غير العادية المتكررة للمبالغ الكبيرة، مما أدى إلى انتهاك التزاماته بمراقبة غسل الأموال. اكتشف زيدل أن منصة التداول المسماة OpenrarityPro قد أغلقت فجأة، مما جعل من المستحيل استرداد الأموال.