PANews 27 يونيو، وفقًا لتقارير صحيفة 联合早报، على علم بأن المدير ليو هان تشيوان يدير عملة الصرف بدون ترخيص، ومع ذلك، ساعد الرجل البالغ من العمر 34 عامًا، شيا جيا جيه، في إدارة الفريق وعمليات تبادل الأصول الرقمية، حيث قام خلال 23 يومًا فقط بإجراء 430 معاملة بإجمالي أكثر من 35 مليون يوان. تم القبض على الرجل خلال عملية مداهمة من قبل الشرطة، وحُكم عليه بالسجن 10 أشهر. يواجه المتهم شيا جيا جيه اتهامين بمخالفة قانون خدمات الدفع وواحدة بمخالفة قانون الفساد وتهريب المخدرات والجرائم الخطيرة (مصادرة الأرباح). وقد اعترف سابقًا بإحدى التهم، بينما سيتم أخذ باقي التهم بعين الاعتبار من قبل القاضي عند إصدار الحكم في 26 يونيو.
وفقًا للمعلومات، فإن Sir Money Changer (SMC) هي شركة عائلية مرخصة تقدم خدمات تحويل العملات والتحويلات عبر الحدود، ويديرها الزوجان محمد. في يونيو 2021، افتتحت SMC نقطة خدمة جديدة في يالونغ، حيث اقترح ليو هان تشوان دفع 14000 دولار شهريًا لاستئجار الترخيص لإدارة أعمال التحويلات بشكل مستقل. وقد قام بتوظيف موظفين بنفسه، لكنه قام بدفع مساهمات صندوق التقاعد باسم SMC، ثم قام بسداد التكاليف ذات الصلة لاحقًا. منذ سبتمبر من نفس العام، بدأ ليو هان تشوان في ممارسة الأعمال، والتي تشمل التحويلات عبر الحدود وتداول عملة تيذر، لكنه لم يقم بإبلاغ هيئة النقد أو تقديم سجلات المعاملات. بعد اكتشاف القضية، هرب المدبر ليو هان تشوان إلى كمبوديا، وقام بتفريغ محفظة العملات الرقمية الخاصة به، وهو لا يزال هاربًا.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم الحكم على رجل بالسجن لمدة 10 أشهر لمساعدته في إدارة فريق من الأصول الرقمية وعملة الصرف غير القانونية.
PANews 27 يونيو، وفقًا لتقارير صحيفة 联合早报، على علم بأن المدير ليو هان تشيوان يدير عملة الصرف بدون ترخيص، ومع ذلك، ساعد الرجل البالغ من العمر 34 عامًا، شيا جيا جيه، في إدارة الفريق وعمليات تبادل الأصول الرقمية، حيث قام خلال 23 يومًا فقط بإجراء 430 معاملة بإجمالي أكثر من 35 مليون يوان. تم القبض على الرجل خلال عملية مداهمة من قبل الشرطة، وحُكم عليه بالسجن 10 أشهر. يواجه المتهم شيا جيا جيه اتهامين بمخالفة قانون خدمات الدفع وواحدة بمخالفة قانون الفساد وتهريب المخدرات والجرائم الخطيرة (مصادرة الأرباح). وقد اعترف سابقًا بإحدى التهم، بينما سيتم أخذ باقي التهم بعين الاعتبار من قبل القاضي عند إصدار الحكم في 26 يونيو. وفقًا للمعلومات، فإن Sir Money Changer (SMC) هي شركة عائلية مرخصة تقدم خدمات تحويل العملات والتحويلات عبر الحدود، ويديرها الزوجان محمد. في يونيو 2021، افتتحت SMC نقطة خدمة جديدة في يالونغ، حيث اقترح ليو هان تشوان دفع 14000 دولار شهريًا لاستئجار الترخيص لإدارة أعمال التحويلات بشكل مستقل. وقد قام بتوظيف موظفين بنفسه، لكنه قام بدفع مساهمات صندوق التقاعد باسم SMC، ثم قام بسداد التكاليف ذات الصلة لاحقًا. منذ سبتمبر من نفس العام، بدأ ليو هان تشوان في ممارسة الأعمال، والتي تشمل التحويلات عبر الحدود وتداول عملة تيذر، لكنه لم يقم بإبلاغ هيئة النقد أو تقديم سجلات المعاملات. بعد اكتشاف القضية، هرب المدبر ليو هان تشوان إلى كمبوديا، وقام بتفريغ محفظة العملات الرقمية الخاصة به، وهو لا يزال هاربًا.