أقر موظف سابق في بنك تجاري في الولايات المتحدة بالذنب لقبوله رشاوى لفتح أكثر من 100 حساب بطريقة احتيالية.
تقول مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيوجيرسي إن جوناثان ستيفن رودريغيز، 32 عامًا، من نابولي، فلوريدا، قد اعترف بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بتلقي الرشوة من موظف بنك وتهمة واحدة تتعلق بإجراء إدخالات مصرفية زائفة.
وقعت الجرائم عندما كان رودريغيز يعمل في بنك TD. كل تهمة تحمل أقصى عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن وغرامة تصل إلى 1 مليون دولار.
"في أواخر عام 2022، بدأ رودريغيز بفتح حسابات مصرفية لأشخاص مجهولين مقابل رشاوى تتراوح بين 200 إلى 250 دولارًا لكل حساب. خلال هذه الخطة، قبل رودريغيز الرشاوى مقابل فتح حوالي 140 حسابًا مصرفيًا بطريقة احتيالية، تم استخدام بعضها في الاحتيال.
في تنفيذ مخطط الرشوة هذا، كان رودريغيز غالبًا ما يقوم بتزوير توقيعات العملاء المزعومين على مستندات فتح الحساب. لحماية هويته، استخدم رودريغيز الاسم المستعار 'خورخي' على تطبيق الرسائل النصية للتواصل مع الأفراد الذين يسعون لفتح حسابات مصرفية.
وفقًا للمدعين، افتتح رودريغيز حسابات متعددة لعدة أشخاص.
"على سبيل المثال، أرسل فرد واحد رودريغيز 25 دفعة إجمالية قدرها 6,335 دولارًا مقابل فتح عدة حسابات في بنك TD. وبالمثل، في حوالي 17 ديسمبر 2022، أرسل فرد آخر رودريغيز 1,050 دولارًا مقابل فتح عدة حسابات في بنك TD."
يعود رودريغيز إلى المحكمة الفيدرالية في 25 نوفمبر لإصدار الحكم.
تابعونا على X وفيسبوك وتيليجراملا تفوت أي نبضة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بكتحقق من حركة السعرتصفح مزيج ذا ديلي هودلصورة مولدة: ميدجورني
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
موظف في بنك TD يقبل رشاوي لفتح 140 حسابًا مزيفًا لأفراد مجهولين: وزارة العدل الأمريكية - دايلي هودل
أقر موظف سابق في بنك تجاري في الولايات المتحدة بالذنب لقبوله رشاوى لفتح أكثر من 100 حساب بطريقة احتيالية.
تقول مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة نيوجيرسي إن جوناثان ستيفن رودريغيز، 32 عامًا، من نابولي، فلوريدا، قد اعترف بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بتلقي الرشوة من موظف بنك وتهمة واحدة تتعلق بإجراء إدخالات مصرفية زائفة.
وقعت الجرائم عندما كان رودريغيز يعمل في بنك TD. كل تهمة تحمل أقصى عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن وغرامة تصل إلى 1 مليون دولار.
"في أواخر عام 2022، بدأ رودريغيز بفتح حسابات مصرفية لأشخاص مجهولين مقابل رشاوى تتراوح بين 200 إلى 250 دولارًا لكل حساب. خلال هذه الخطة، قبل رودريغيز الرشاوى مقابل فتح حوالي 140 حسابًا مصرفيًا بطريقة احتيالية، تم استخدام بعضها في الاحتيال.
في تنفيذ مخطط الرشوة هذا، كان رودريغيز غالبًا ما يقوم بتزوير توقيعات العملاء المزعومين على مستندات فتح الحساب. لحماية هويته، استخدم رودريغيز الاسم المستعار 'خورخي' على تطبيق الرسائل النصية للتواصل مع الأفراد الذين يسعون لفتح حسابات مصرفية.
وفقًا للمدعين، افتتح رودريغيز حسابات متعددة لعدة أشخاص.
"على سبيل المثال، أرسل فرد واحد رودريغيز 25 دفعة إجمالية قدرها 6,335 دولارًا مقابل فتح عدة حسابات في بنك TD. وبالمثل، في حوالي 17 ديسمبر 2022، أرسل فرد آخر رودريغيز 1,050 دولارًا مقابل فتح عدة حسابات في بنك TD."
يعود رودريغيز إلى المحكمة الفيدرالية في 25 نوفمبر لإصدار الحكم.
تابعونا على X وفيسبوك وتيليجرام لا تفوت أي نبضة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك تحقق من حركة السعر تصفح مزيج ذا ديلي هودل صورة مولدة: ميدجورني