المؤسس FTX سام بانكمان-فرايد يمثل أمام المحكمة، وزملاؤه السابقون سيشهدون.
قبل عام تقريبًا، انهار منصة تداول العملات المشفرة الشهيرة FTX، حيث تدهورت سمعة مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فرايد ( SBF ). هذا الأسبوع، سيواجه SBF محاكمة من قبل هيئة محلفين تتكون من أقرانه، في محاولة لاستعادة حريته. ومع ذلك، سيشهد بعض أصدقائه المقربين أولاً.
على مدار ستة أسابيع من المحاكمة، ستقوم النيابة بتحليل عميق لمختلف الشهادات والوثائق الداخلية والبريد الإلكتروني والعديد من الأدلة لكشف تفاصيل اتهام منصة التداول بسرقة أموال العملاء التي تقدر بمليارات الدولارات. قد تأتي الأدلة الأكثر لفتًا للانتباه من أصدقاء SBF السابقين وحلفائه.
توصّل عدد من زملاء SBF السابقين إلى اتفاق اعتراف بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية، وسيشهدون ضد هذا العملاق السابق في عالم العملات المشفرة. ومن بينهم صديقة SBF السابقة كارولين إليسون وصديقه غاري وانغ، اللذان شاركا بشكل عميق في العمليات اليومية لـ FTX وصندوقها التجاري الكمي Alameda Research. قد يشهد شخصان آخران لم يتم الكشف عن هويتهما بعد بعد الحصول على حصانة، مما يشير إلى أنهما قد يكونان مرتبطين أيضًا بهذه المنصة التجارية. كما تخطط وزارة العدل الأمريكية لاستدعاء عملاء ومستثمرين سابقين من FTX من جميع أنحاء العالم كشهود خلال المحاكمة.
الشاهد الرئيسي
كارولين إليسون: الرئيسة السابقة لشركة Alameda
بصفتها المديرة السابقة لصندوق التحوط المشفر Alameda Research المرتبط بـ FTX، من المتوقع أن تكون إليسون واحدة من أكثر الشهود مراقبة. ستكشف عن العلاقة بين الشركتين وعدد رموز FTT التي تمتلكها FTX. نظرًا لعلاقتها السابقة مع SBF، يُعتقد أنها واحدة من القلائل الذين يعرفون حقًا ما يجري داخل FTX.
انضمت إليسون إلى شركة SBF المشفرة في أكتوبر 2021. في ديسمبر 2022، اعترفت بأنها كانت تخدع المقرضين عمدًا، وحصلت من خلال FTX على "حد ائتماني غير محدود" لشركة Alameda Research. قد تكون معرفتها بشأن مشاركة FTX وAlameda للأموال الخاصة بالعملاء نقطة محورية في المحاكمة.
نيشاد سينغ: المدير السابق للهندسة في FTX
كان سينغ أحد الموظفين الأوائل في ألاميدا ريسيرش، حيث شغل منصب المدير الهندسي. بعد ذلك، أصبح رئيس الهندسة في منصة تداول المشتقات FTX، وكان أحد الثلاثة الذين يتحكمون في مفاتيح محرك مطابقة FTX. كان سينغ على علم بأن FTX كانت تقرض أموال العملاء إلى ألاميدا، وقد اعترف في فبراير من هذا العام بارتكاب ست تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر.
غاري وانغ: المؤسس المشارك لشركة ألاميدا ريسيرش وFTX
كان وانغ أحد المؤسسين المشاركين لشركتي Alameda Research وFTX، وقد شغل منصب المدير الفني لكلتا الشركتين. يُعتبر وانغ من المشاركين الرئيسيين في FTX، وله علاقة وثيقة مع SBF على المستوى الشخصي. سمح وانغ لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود تقريبًا في FTX، واعتراف بالذنب في التهم ذات الصلة في ديسمبر 2022.
شهود آخرون
أندريا فان دير ميروي: عالم اقتصاد في تحقيقات تنظيم الأسواق المالية
بيتر إيستون: أستاذ في جامعة نوتردام، سيتناول الوضع المالي لشركة ألميدا ريسيرش وFTX.
توماس بيشوب: مستشار أعمال، متخصص في التحقيقات الجنائية ومشاكل المحاسبة
براين كيم: خبير تحليل البيانات والطب الشرعي
جوزيف بيمبلي: خبير إدارة المخاطر المالية
أندرو دي وو: أستاذ التمويل والتكنولوجيا في جامعة ميتشيغان
الشهود المعلقين
بعض المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين المرتبطين بشكل وثيق بـ SBF لم يتم الكشف عنهم علنًا كشهود محتملين، بما في ذلك:
سام ترابوكو: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research
دان فريدبرغ: الرئيس السابق للامتثال في FTX
رايان سالامي: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets، قد اعترف بالذنب
ستكشف هذه المحاكمة عن العديد من الأسرار وراء انهيار FTX، مما سيكون له تأثير عميق على صناعة العملات المشفرة.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
مؤسس FTX في المحكمة وزميل سابق سيشهد ضد SBF
المؤسس FTX سام بانكمان-فرايد يمثل أمام المحكمة، وزملاؤه السابقون سيشهدون.
قبل عام تقريبًا، انهار منصة تداول العملات المشفرة الشهيرة FTX، حيث تدهورت سمعة مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فرايد ( SBF ). هذا الأسبوع، سيواجه SBF محاكمة من قبل هيئة محلفين تتكون من أقرانه، في محاولة لاستعادة حريته. ومع ذلك، سيشهد بعض أصدقائه المقربين أولاً.
على مدار ستة أسابيع من المحاكمة، ستقوم النيابة بتحليل عميق لمختلف الشهادات والوثائق الداخلية والبريد الإلكتروني والعديد من الأدلة لكشف تفاصيل اتهام منصة التداول بسرقة أموال العملاء التي تقدر بمليارات الدولارات. قد تأتي الأدلة الأكثر لفتًا للانتباه من أصدقاء SBF السابقين وحلفائه.
توصّل عدد من زملاء SBF السابقين إلى اتفاق اعتراف بالذنب مع وزارة العدل الأمريكية، وسيشهدون ضد هذا العملاق السابق في عالم العملات المشفرة. ومن بينهم صديقة SBF السابقة كارولين إليسون وصديقه غاري وانغ، اللذان شاركا بشكل عميق في العمليات اليومية لـ FTX وصندوقها التجاري الكمي Alameda Research. قد يشهد شخصان آخران لم يتم الكشف عن هويتهما بعد بعد الحصول على حصانة، مما يشير إلى أنهما قد يكونان مرتبطين أيضًا بهذه المنصة التجارية. كما تخطط وزارة العدل الأمريكية لاستدعاء عملاء ومستثمرين سابقين من FTX من جميع أنحاء العالم كشهود خلال المحاكمة.
الشاهد الرئيسي
كارولين إليسون: الرئيسة السابقة لشركة Alameda
بصفتها المديرة السابقة لصندوق التحوط المشفر Alameda Research المرتبط بـ FTX، من المتوقع أن تكون إليسون واحدة من أكثر الشهود مراقبة. ستكشف عن العلاقة بين الشركتين وعدد رموز FTT التي تمتلكها FTX. نظرًا لعلاقتها السابقة مع SBF، يُعتقد أنها واحدة من القلائل الذين يعرفون حقًا ما يجري داخل FTX.
انضمت إليسون إلى شركة SBF المشفرة في أكتوبر 2021. في ديسمبر 2022، اعترفت بأنها كانت تخدع المقرضين عمدًا، وحصلت من خلال FTX على "حد ائتماني غير محدود" لشركة Alameda Research. قد تكون معرفتها بشأن مشاركة FTX وAlameda للأموال الخاصة بالعملاء نقطة محورية في المحاكمة.
نيشاد سينغ: المدير السابق للهندسة في FTX
كان سينغ أحد الموظفين الأوائل في ألاميدا ريسيرش، حيث شغل منصب المدير الهندسي. بعد ذلك، أصبح رئيس الهندسة في منصة تداول المشتقات FTX، وكان أحد الثلاثة الذين يتحكمون في مفاتيح محرك مطابقة FTX. كان سينغ على علم بأن FTX كانت تقرض أموال العملاء إلى ألاميدا، وقد اعترف في فبراير من هذا العام بارتكاب ست تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر.
غاري وانغ: المؤسس المشارك لشركة ألاميدا ريسيرش وFTX
كان وانغ أحد المؤسسين المشاركين لشركتي Alameda Research وFTX، وقد شغل منصب المدير الفني لكلتا الشركتين. يُعتبر وانغ من المشاركين الرئيسيين في FTX، وله علاقة وثيقة مع SBF على المستوى الشخصي. سمح وانغ لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود تقريبًا في FTX، واعتراف بالذنب في التهم ذات الصلة في ديسمبر 2022.
شهود آخرون
الشهود المعلقين
بعض المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين المرتبطين بشكل وثيق بـ SBF لم يتم الكشف عنهم علنًا كشهود محتملين، بما في ذلك:
ستكشف هذه المحاكمة عن العديد من الأسرار وراء انهيار FTX، مما سيكون له تأثير عميق على صناعة العملات المشفرة.