إدارة المخاطر الأمنية للتمويل اللامركزي: إطار شامل من الشيفرة إلى الحوكمة

التمويل اللامركزي كأحد التطبيقات المهمة في مجال blockchain، حقق خدمات مالية لامركزية من خلال العقود الذكية، مما يغطي جوانب متعددة مثل تداول الأصول، الإقراض، التأمين ومشتقات متنوعة. على الرغم من أن التشغيل الآلي لهذه البروتوكولات وخصائصها اللامركزية قد جلبت الكفاءة والشفافية، إلا أنها في الوقت نفسه قدمت تحديات كبيرة في إدارة المخاطر.

التمويل اللامركزي خصائصه المزدوجة - المالية والتكنولوجية - تجعله يواجه مخاطر متعددة:

1. مخاطر التعليمات البرمجية: تشمل الثغرات المحتملة في عدة جوانب مثل blockchain الأساسي، والعقود الذكية، والمحافظ. الحوادث التاريخية مثل حادثة DAO، وهجوم ثغرة DEX، وسرقة المحافظ المختلفة تنتمي إلى هذا النوع.

2. مخاطر الأعمال: تنشأ من العيوب في تصميم الأعمال، ويمكن استغلالها لشن هجمات معقولة أو التلاعب. على سبيل المثال، تعرض مشروع لعبة مبكر لهجوم انسداد، وكذلك تعرضت منصة إقراض بسبب استخدام آلة تقدير أسعار غير آمنة لخسائر.

3. مخاطر تقلبات السوق: في ظل ظروف السوق المتطرفة، قد تواجه مشاريع التمويل اللامركزي مشاكل مثل الانزلاق بسبب نقص التصميم، كما حدث في أزمة مشروع عملة مستقرة في مارس 2020.

4. مخاطر الأوراكل: كجزء أساسي من معظم مشاريع التمويل اللامركزي، ترتبط سلامة الأوراكل مباشرة باستقرار النظام البيئي بأكمله. يُعتقد على نطاق واسع في الصناعة أن الأوراكل اللامركزية حقًا ستصبح السائدة في المستقبل.

5. "الوكيل الفني" المخاطر: تشير إلى المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن استخدام المستخدمين العاديين لأدوات التفاعل التي طورتها فرق مركزية.

لتلبية هذه المخاطر، يحتاج مشروع التمويل اللامركزي إلى التفكير الشامل واتخاذ تدابير الإدارة المناسبة أثناء التصميم. فيما يلي إطار شامل لإدارة مخاطر التمويل اللامركزي، مقسم إلى ثلاثة مراحل: قبل الحدث، أثناء الحدث، وبعد الحدث:

المرحلة السابقة: التركيز على إجراء تحقق شكلي صارم للعقد الذكي. يتضمن ذلك تحليلًا مفصلًا لطرق العقد والحدود الخاصة بالموارد والتعليمات، فضلاً عن تأثيراتها المتبادلة خلال عملية التركيب. هذه العملية من التحقق أقرب إلى الإثباتات الرياضية، بدلاً من الاختبار التقليدي للبرمجيات.

المرحلة المتوسطة: تتعلق بشكل رئيسي بتصميم التوقف وآلية الت-trigger الاستثنائية. يجب أن يكون العقد قادرًا على التعرف على السلوكيات الهجومية المحتملة والتدخل فيها، بما في ذلك التوقف التلقائي والتوقف الناتج عن الحوكمة. في نفس الوقت، من خلال إعداد آلية الت-trigger الاستثنائية لإدارة الظواهر غير المتوقعة أثناء تشغيل العقد، يتم ضبط معلمات إدارة المخاطر تلقائيًا.

مرحلة ما بعد الحدث: تشمل عدة مراحل رئيسية:

• إصلاح ثغرات الكود من خلال إدارة الحكم على السلسلة (DAO)
• عند تعرض الأصول للحكم لهجوم، يجب النظر في إجراء انقسام للعقد
• إدخال آلية التأمين لتقليل الخسائر المحتملة
• الاستفادة من بيانات السلسلة لتتبع الأموال، والتعاون مع المؤسسات المعنية لاسترداد الخسائر

يؤكد هذا الإطار على النظامية والابتكار في أمان التمويل اللامركزي. لم تعد أفكار الأمان التقليدية كافية لمواجهة تعقيد التمويل اللامركزي. في المستقبل، ستحتاج مشاريع التمويل اللامركزي إلى دمج مفاهيم جديدة مثل تحليل الحدود، والتحقق من الاكتمال، وفحص التناسق، والتحقق الرسمي، وآليات التوقف، والتحفيزات غير العادية، والحوكمة اللامركزية، وتفريع العقود في تصميم الأمان لتناسب التطور السريع في الصناعة.

مع استمرار تطور بيئة التمويل اللامركزي ، ستظل مسائل الأمان محور اهتمام الصناعة. فقط من خلال الابتكار المستمر وتحسين إطار إدارة المخاطر يمكن للتمويل اللامركزي أن يقدم خدمات مالية أكثر أمانًا وموثوقية للمستخدمين مع الحفاظ على طبيعته اللامركزية.