مايكل زيدل، الذي قام مؤخراً برفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك بتهمة تجاهل تحذيرات الاحتيال المرتبطة بعملية احتيال في العملات المشفرة، قدم الآن دعاوى قضائية ضد بنك الشرق الغربي وبنك كاثاي، مدعياً أن المؤسسات فشلت في حظر المعاملات المشبوهة التي استنزفت ملايين من حساباته.
تم تقديمها في محكمة اتحادية في كاليفورنيا يوم الثلاثاء، تتهم أحدث الدعاوى القضائية لـ Zidell البنوك بـ "تجاهل واجباتها القانونية." يدعي Zidell أنه أرسل 18 تحويلًا بمبلغ يقارب 7 ملايين دولار إلى حسابات المحتالين في East West Bank، و 13 تحويلًا بقيمة تتجاوز 9.7 مليون دولار إلى Cathay Bank، بناءً على تعليمات من أفراد اعتقد أنهم يساعدونه في الاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
يأتي هذا بعد أن رفعت زيديل دعوى قضائية ضد سيتي بنك في 24 يونيو، زاعمةً أنه تجاهل إشارات التحذير في 12 معاملة بقيمة حوالي 4 ملايين دولار مرتبطة بنفس مخطط الاحتيال. لم تعلق بنك East West وبنك Cathay بعد علنًا على الدعوى.
زيديل زعم أنه وقع ضحية لعملية احتيال عاطفية
تشير شكاوى زيديل إلى أنه التقى بـ "كارولين باركر"، وهي مالكة أعمال مزعومة، على فيسبوك في أوائل عام 2023، وسرعان ما تشكلت بينهما علاقة رومانسية. بعد شهر، زعمت باركر أنها حققت أرباحًا كبيرة من تداول NFTs وشجعت زيديل على القيام بالمثل، موجهة إياه إلى منصة تداول قالت إنها تثق بها.
ثقةً بإرشاداتها، بدأ زيديل في تحويل الأموال عبر عدة بنوك كما أوصت به المنصة، معتقداً أنه كان ضرورياً بسبب حجم الودائع المرتفع. بحلول أبريل 2023، اختفى موقع المنصة، وكانت استثمارات زيديل—التي تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار في جميع التحويلات—قد اختفت.
"عملية الاحتيال الرومانسية. سحب السجادة. ذبح الخنازير. هذه مجرد بعض المصطلحات لوصف الاحتيال الذي وقع على المدعين،" تنص الدعوى.
مزاعم الإهمال وإساءة معاملة المسنين
تجادل دعاوى زيديل بأن بنك الشرق والغرب وبنك كاثاي ساعدا في الاحتيال من خلال توفير الحسابات وخدمات التحويلات المالية دون التحقيق في أنماط المعاملات المشبوهة، على الرغم من وجود واجب لمراقبة الأنشطة الاحتيالية. تبرز الدعوى أن التحويلات الكبيرة ذات الأرقام الدائرية كان ينبغي أن تستدعي تدقيقًا أكبر من قبل البنوك.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الفريق القانوني لزيديل لتحميل البنوك المسؤولية عن "المساعدة والتحريض على إساءة معاملة كبار السن" بموجب قانون كاليفورنيا، الذي ينطبق على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وما فوق، على الرغم من أن عمر زيديل غير مُفصح عنه في الملفات.
تسعى زيديل للحصول على تعويضات مالية، وتكاليف قانونية، وفوائد، مستهدفةً محاكمة من قبل هيئة المحلفين حيث تدفع من أجل محاسبة البنوك في ظل ارتفاع حالات الاحتيال الرومانسي في العملات المشفرة.
ظهرت دعوى ضحية مزعومة لعملية احتيال رومانسية في العملات المشفرة ضد بنكِين آخرين بشأن تحويلات بقيمة 17 مليون دولار لأول مرة على TheCoinrise.com.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
مدعي ضحية احتيال رومانسي في مجال العملات الرقمية يقاضي بنكِين إضافيين بسبب تحويلات بقيمة 17 مليون دولار
مايكل زيدل، الذي قام مؤخراً برفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك بتهمة تجاهل تحذيرات الاحتيال المرتبطة بعملية احتيال في العملات المشفرة، قدم الآن دعاوى قضائية ضد بنك الشرق الغربي وبنك كاثاي، مدعياً أن المؤسسات فشلت في حظر المعاملات المشبوهة التي استنزفت ملايين من حساباته.
تم تقديمها في محكمة اتحادية في كاليفورنيا يوم الثلاثاء، تتهم أحدث الدعاوى القضائية لـ Zidell البنوك بـ "تجاهل واجباتها القانونية." يدعي Zidell أنه أرسل 18 تحويلًا بمبلغ يقارب 7 ملايين دولار إلى حسابات المحتالين في East West Bank، و 13 تحويلًا بقيمة تتجاوز 9.7 مليون دولار إلى Cathay Bank، بناءً على تعليمات من أفراد اعتقد أنهم يساعدونه في الاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
يأتي هذا بعد أن رفعت زيديل دعوى قضائية ضد سيتي بنك في 24 يونيو، زاعمةً أنه تجاهل إشارات التحذير في 12 معاملة بقيمة حوالي 4 ملايين دولار مرتبطة بنفس مخطط الاحتيال. لم تعلق بنك East West وبنك Cathay بعد علنًا على الدعوى.
زيديل زعم أنه وقع ضحية لعملية احتيال عاطفية
تشير شكاوى زيديل إلى أنه التقى بـ "كارولين باركر"، وهي مالكة أعمال مزعومة، على فيسبوك في أوائل عام 2023، وسرعان ما تشكلت بينهما علاقة رومانسية. بعد شهر، زعمت باركر أنها حققت أرباحًا كبيرة من تداول NFTs وشجعت زيديل على القيام بالمثل، موجهة إياه إلى منصة تداول قالت إنها تثق بها.
ثقةً بإرشاداتها، بدأ زيديل في تحويل الأموال عبر عدة بنوك كما أوصت به المنصة، معتقداً أنه كان ضرورياً بسبب حجم الودائع المرتفع. بحلول أبريل 2023، اختفى موقع المنصة، وكانت استثمارات زيديل—التي تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار في جميع التحويلات—قد اختفت.
"عملية الاحتيال الرومانسية. سحب السجادة. ذبح الخنازير. هذه مجرد بعض المصطلحات لوصف الاحتيال الذي وقع على المدعين،" تنص الدعوى.
مزاعم الإهمال وإساءة معاملة المسنين
تجادل دعاوى زيديل بأن بنك الشرق والغرب وبنك كاثاي ساعدا في الاحتيال من خلال توفير الحسابات وخدمات التحويلات المالية دون التحقيق في أنماط المعاملات المشبوهة، على الرغم من وجود واجب لمراقبة الأنشطة الاحتيالية. تبرز الدعوى أن التحويلات الكبيرة ذات الأرقام الدائرية كان ينبغي أن تستدعي تدقيقًا أكبر من قبل البنوك.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الفريق القانوني لزيديل لتحميل البنوك المسؤولية عن "المساعدة والتحريض على إساءة معاملة كبار السن" بموجب قانون كاليفورنيا، الذي ينطبق على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وما فوق، على الرغم من أن عمر زيديل غير مُفصح عنه في الملفات.
تسعى زيديل للحصول على تعويضات مالية، وتكاليف قانونية، وفوائد، مستهدفةً محاكمة من قبل هيئة المحلفين حيث تدفع من أجل محاسبة البنوك في ظل ارتفاع حالات الاحتيال الرومانسي في العملات المشفرة.
ظهرت دعوى ضحية مزعومة لعملية احتيال رومانسية في العملات المشفرة ضد بنكِين آخرين بشأن تحويلات بقيمة 17 مليون دولار لأول مرة على TheCoinrise.com.