مناقشة مشكلة تقييم الأسعار في معالجة الأموال الافتراضية قضائياً

المقدمة

مع التطور السريع لتكنولوجيا البلوكشين والمال الافتراضي ، تتوسع مجالات تطبيقها باستمرار. ومع ذلك ، فإن الخصوصية وسهولة التحويل والخصائص اللامركزية للمال الافتراضي تجعلها أداة لبعض الأنشطة غير القانونية. في السنوات الأخيرة ، زادت عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي بشكل كبير ، مما أدى إلى بروز مشكلات المعالجة القضائية الناشئة.

في الممارسة القضائية، أصبح ما إذا كانت العملة الافتراضية المعنية بحاجة إلى تقييم سعر موضوع جدل. من ناحية، يساعد التقييم في توضيح قيمتها، مما يسهل التعامل معها لاحقًا؛ ومن ناحية أخرى، نظرًا لتقلبات السوق الشديدة، ونقص المعايير الموحدة، قد يثير التقييم جدلًا،甚至 يلامس الخط الأحمر التنظيمي. ستتناول هذه المقالة ضرورة تقييم السعر في التعامل القضائي مع العملات الافتراضية، وتحليل وضعها الحالي والتحديات.

٢. لمحة عامة عن تقييم الأسعار

تقييم الأسعار يشير عادةً إلى العملية التي تتعاقد فيها الجهات القضائية مع مؤسسات ثالثة متخصصة لتحديد قيمة الممتلكات المتورطة في القضايا الجنائية، والتعرف على خصائصها أو إجراء التحليل الفني. الهدف من ذلك هو تقديم أساس علمي موضوعي للتحقيق والاتهام والمحاكمة في القضية، وضمان أن يكون تصرف الممتلكات المتورطة قانونيًا وعادلاً. في القضايا الجنائية التقليدية، يتضمن التقييم القضائي عادةً تقدير قيمة الممتلكات، والتعرف الفني على الأدلة.

تتمثل الدور الأساسي للتقييم القضائي في ضمان عدالة الإجراءات القضائية وموثوقية الأدلة. من خلال تقييم المؤسسات المهنية، يمكن الحصول على تقارير موثوقة، مما يقلل من عشوائية الأحكام الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التقييم القضائي أسسًا كمية للتصرف في الممتلكات المعنية، مما يساعد على تحقيق الشفافية والتنظيم في تصريف الممتلكات. ومع ذلك، فإن قابلية تطبيق التقييم القضائي تواجه تحديات جديدة في هذا المجال الناشئ للمال الافتراضي.

ثلاثاً، ضرورة معالجة المال الافتراضي قضائياً وتقييم الأسعار

(1) حالة المعالجة القضائية للمال الافتراضي

في بلادنا، يتم عادةً قيادة التعامل القضائي مع المال الافتراضي المعني من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الحجز، والاحتجاز، والتصرف في التحويل النقدي. ومع ذلك، نظرًا لخصوصية المال الافتراضي، فإن عملية التصرف تواجه العديد من التحديات: أولاً، يتم تخزين المال الافتراضي في شبكة البلوكشين، مما يتطلب دعمًا فنيًا للحجز والاحتجاز؛ ثانيًا، تتقلب الأسعار بشكل حاد، واختيار توقيت التصرف يؤثر مباشرةً على النتائج؛ وأخيرًا، هناك نقص في المعايير الموحدة للتصرف، مما يؤدي إلى اختلافات كبيرة في الممارسات في مختلف المناطق.

في الممارسة القضائية، تقوم معظم القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة بتقييم أسعار العملات الافتراضية المعنية لتحديد قيمتها. على سبيل المثال، تقوم السلطات القضائية بتكليف جهات ثالثة لاستشارة السوق لتقييم الأصول الافتراضية المعنية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تثير جدلاً في الواقع العملي: من ناحية، يمكن أن يوفر التقييم أساسًا للقيمة لتصرفات معالجة القضايا؛ ومن ناحية أخرى، قد يثير تقييم العملية تساؤلات بسبب تقلبات السوق ومؤهلات الجهات التقييمية.

! [التصرف القضائي في العملة الافتراضية: هل يلزم تقييم الأسعار؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2a9a20c5b7f726c4732ea2fdd1883d06.webp)

(2) تحليل ضرورة تقييم الأسعار

من الناحية النظرية، فإن تقييم أسعار المال الافتراضي له دلالة معينة في التصرفات القضائية. أولاً، يمكن أن يحدد التقييم قيمة المال الافتراضي المعني، مما يوفر أساسًا لاسترداد الأموال والتعويض عن الخسائر؛ ثانيًا، يمكن أن تكون نتائج التقييم مرجعًا لتنفيذ العقوبات المالية، لضمان توافق العقوبة مع العائدات الإجرامية وحماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية؛ وأخيرًا، يساعد التقييم القضائي في زيادة الشفافية في التصرفات، وتجنب الظلم القضائي الناتج عن التصرفات العشوائية.

ومع ذلك، فإن ضرورة تقييم أسعار المال الافتراضي في إطار التنظيم الحالي تستحق المناقشة. في سبتمبر 2021، أوضحت الإشعار الذي أصدرته عدة وزارات بالتعاون أن المال الافتراضي لا يتمتع بالوضع القانوني المعادل للعملة القانونية، وأن الأنشطة التجارية ذات الصلة تُعتبر أنشطة مالية غير قانونية، ويحظر على أي مؤسسة محلية تقديم خدمات التسعير لتداول المال الافتراضي. لذلك، قد يُعتبر تقديم خدمات التسعير للمال الافتراضي دعماً غير مباشر لتداوله، مما يحمل مخاطر المساس بالخطوط الحمراء التنظيمية.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه تقييمات أسعار المال الافتراضي في الممارسة العملية تحديات تشغيلية. أولاً، تتقلب أسعار السوق بشكل حاد، وقد تفقد نتائج التقييم فعاليتها في فترة زمنية قصيرة؛ ثانياً، من الصعب توحيد مؤهلات وكالات التقييم وموضوعية طرق التقييم، مما يؤدي إلى نقص في مصداقية نتائج التقييم؛ أخيراً، في الدفاع الجنائي المتعلق بالعملات، يصعب قبول تقرير تقييم الأسعار من قبل الدفاع كما يتم قبول تقارير التقييم القضائي التقليدية، وقد يؤدي ذلك إلى شكاوى أو بلاغات ضد وكالات التقييم.

بناءً على ما سبق، يمكن تنفيذ تقييم سعر المال الافتراضي في إجراءات القضاء، لكنه ليس ضروريًا.

! [التصرف القضائي في العملة الافتراضية: هل يلزم تقييم الأسعار؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a38f08ae95bf9bd9837a8a069965a44b.webp)

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن معالجة الأموال الافتراضية من الناحية القضائية هي قضية نادرة، إلا أنها تحظى باهتمام واسع من الأوساط الأكاديمية والمهنية. ومع ذلك، ما دامت السياسات التنظيمية الحالية لم تُعدل أو تُعدل، فإن تقييم الأسعار في معالجة الأموال الافتراضية في القضايا القانونية سيظل يواجه صعوبة في الخروج من "معضلة عدم الفعالية". إن الخصائص الخاصة للأموال الافتراضية تحدد أنه لا يمكن تطبيق نموذج معالجة الممتلكات المعنية في القضايا الجنائية التقليدية بشكل كامل.

في المستقبل، إذا كنا نريد دفع عملية التنظيم الكامل للتعامل مع المال الافتراضي من الناحية القضائية، يجب بذل الجهود في الجوانب التالية: أولاً، تحسين القوانين واللوائح والسياسات التنظيمية ذات الصلة، وتوضيح إجراءات ومعايير التعامل؛ ثانياً، تعزيز الدعم الفني، وزيادة قدرة الجهات القضائية على حجز المال الافتراضي والتعامل معه؛ ثالثاً، استكشاف نماذج للتعامل تتماشى مع المعايير الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. قبل أن تتساهل السياسات التنظيمية، على الرغم من أن تقييم أسعار المال الافتراضي له قيمة نظرية، يجب تنفيذه بحذر في الممارسة العملية، لتجنب تجاوز الخطوط الحمراء التنظيمية. فقط من خلال الدفع المشترك للسياسات والتقنيات والممارسات، يمكن أن يتجه التعامل القضائي مع المال الافتراضي نحو النضج تدريجياً.