احذر الفخ: المعاملات غير المتصلة بالإنترنت للمال الافتراضي ليست آمنة بشكل مطلق

مؤخراً، أثار مثال لافت للانتباه اهتمام الناس بسلامة معاملات المال الافتراضي. قامت امرأة خلال عملية التعارف عبر الإنترنت بخداعها من قبل رجل يدعي أنه يعمل في وحدة سرية، حيث تم الاستيلاء على مبلغ كبير من الأموال تحت مسمى "استثمار عملة افتراضية". حالياً، تم القبض على الأشخاص المعنيين من قبل الجهات القانونية.

تظهر هذه القضية نوعًا جديدًا من أساليب الاحتيال عبر الهاتف. يستخدم المجرمون المنصات الإلكترونية لتصفية الأهداف، وعادة ما يستهدفون النساء ذوات الظروف الاقتصادية الجيدة، العازبات أو ضعيفات المشاعر. يقومون ببناء علاقة عاطفية تدريجيًا للحصول على ثقة الضحية، ثم تنفيذ الاحتيال.

على عكس التحويلات المصرفية التقليدية، استخدم الجناة في هذه القضية طريقة "المال الافتراضي + المعاملات غير المتصلة" لتحويل الأموال، وهذه الطريقة أكثر سرية، مما يظهر قدرة الجناة العالية على التهرب من الكشف.

في هذه الحالات، يقوم المحتالون بعرض عوائد استثمارية مزيفة على الضحايا، مما يحفزهم على الرغبة في الاستثمار. بعد ذلك، يدعون أن الاستثمار يتطلب استخدام المال الافتراضي مثل USDT، ويوجهون الضحايا لإجراء المعاملات نقدًا مع تجار المال الافتراضي (المعروفين باسم "U商").

نظرًا لأن الضحية تفتح الحساب بنفسها وتسحب الأموال شخصيًا، فإن هذه المرحلة غالبًا ما لن تثير الشكوك. ما هو أكثر خداعًا هو أن الضحية تستطيع بالفعل استلام المال الافتراضي المقابل. ومع ذلك، عندما يتم إيداع أموال كبيرة في ما يسمى منصات الاستثمار، سيكتشف الضحية أنه لا يمكنه سحب الأموال، ويختفي أيضًا الشخص الذي كان يتواصل معه عبر الإنترنت.

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق المحتالين، إلا أن بعض تجار U قد يكونون متورطين أيضًا في نزاعات قانونية. على الرغم من أن تجار U قد يجادلون بأنهم يقومون فقط بأعمال تجارية عادية لكسب الفرق في الأسعار، إلا أن السلطات القضائية قد تنظر إلى هذه القضية من زوايا مختلفة.

خصوصًا عندما يبحث التجار عن العملاء من خلال بعض برامج التواصل المحددة، يصبح من الأسهل إثارة شكوك السلطات. في نظر السلطات القضائية، ترتبط هذه المنصات غالبًا بالأنشطة غير القانونية، وبالتالي قد يعتبرون أن التجار قد ساعدوا موضوعيًا في تصرفات الاحتيال.

بالنسبة لتجار U ، فإن القيام فقط بـ KYC (اعرف عميلك) لم يعد كافياً لتجنب المخاطر القانونية. في الواقع ، قد يصبح بعض تجار U عن غير قصد "كبش فداء" لجرائم الاحتيال.

هذه الحالة تحذرنا أنه في معاملات المال الافتراضي، حتى المعاملات النقدية غير المتصلة بالإنترنت ليست آمنة تمامًا. سواء كان المستثمرون العاديون أو المتعاملون في المال الافتراضي، يجب أن يكونوا أكثر حذرًا، ويعززوا الوعي بالمخاطر، ويتعاملوا بحذر مع كل صفقة.