مع التطور المتزايد لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يستخدم بعض الجهات السيئة إعلانات زائفة وتسويق مفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات فخمة، بيانات زائفة وخلفيات متخيلة لكسب الثقة. إذا وثق المستثمرون في هذه الإعلانات الكاذبة، فقد يتبعونها بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر في الاستثمار.
الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض المشاريع السيئة ستستخدم أساليب تسويق خداعية. على سبيل المثال، في حالة انخفاض سوق العملات الرقمية، يقومون بالضغط بشكل خبيث، مما يجبر المستثمرين على التخلي عن خسائرهم، وبالتالي يحققون أرباحًا ضخمة. هذا السلوك لا يضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل خطير، ولكنه يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم مخاطر المشاريع من خلال مجموعة من المعايير التي تتضمن 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير خارج السلسلة، مما يسمح بإجراء تقييم شامل للسلامة للمشاريع.
تشمل عملية التقييم الحصول على معلومات شاملة عن المشروع، وتحليل حالة المعاملات المالية على السلسلة ومعلومات الترويج للمشروع، وتحديد تدفق الأموال أثناء تشغيل المشروع وما إذا كان المنتج يتم تنفيذه وفقًا للوثائق. على سبيل المثال، تحقق من توزيع رموز المشروع وفقًا لما هو موضح في الوثائق، وما إذا كانت منطق العقود تتطابق مع محتوى وثائق المشروع، وما إذا كانت هناك عمليات تلاعب خبيثة، وما إذا كانت هناك أدوار خاصة في العقود تحقق مكاسب غير مشروعة.
عند التأكد من أن الجهة المعنية بالمشروع تحقق أرباحًا غير قانونية، يمكن السعي للحصول على المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجل المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، ووقت المعاملة، وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى تدفقات أموال العملات المشفرة، بما في ذلك اتجاه النقل والوجهة.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال المكتسبة بشكل ضار من قبل المشروع وت تتبع الأموال المسروقة.
في حالة استغلال المشروع لتحقيق أرباح بشكل خبيث، يمكن تتبع تدفق أموال المشروع، ومقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة، واستخدام أساليب تتبع الأموال لتحليل عناوين الهجوم الخبيث بشكل عميق، واكتشاف خيوط المشروع لمساعدة المستثمرين في استعادة أموالهم.
في حالة سرقة الأموال، يجب أولاً تأكيد مبلغ الوقت والعنوان المسروق، ثم تتبع ومراقبة العنوان، واستخدام قواعد البيانات ذات الصلة لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت الأموال إلى منصة خلط العملات، فيجب إجراء تحليل أعمق وجمع الأدلة للحصول على معلومات المهاجم.
لتجنب خسائر الاستثمار، يجب على المستثمرين الحفاظ على اليقظة واختيار مشاريع Web3 بحذر. عند اختيار المشاريع، ينبغي مراجعة الوثائق الرسمية للمشاريع ذات الصلة وغيرها من المعلومات، وفهم الوضع الحقيقي للجهة المسؤولة عن المشروع بعمق، لتجنب اتباع الآخرين بشكل أعمى. إذا حدثت سرقة للأموال، يجب طلب المساعدة المهنية على الفور لاستعادة الأموال في أقرب وقت ممكن.
بشكل عام، تهدف خدمات تقييم المخاطر لمشاريع Web3 إلى تعزيز أمان Web3، وتجنب خسائر المستثمرين العميان. لكن نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين اتخاذ الحيطة والحذر وإدارة مخاطرهم بشكل جيد عند المشاركة في مشاريع Web3.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تحليل استراتيجيات تقييم مخاطر مشاريع Web3 وحماية أمان الأموال
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وحماية أمان الأموال
مع التطور المتزايد لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يستخدم بعض الجهات السيئة إعلانات زائفة وتسويق مفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات فخمة، بيانات زائفة وخلفيات متخيلة لكسب الثقة. إذا وثق المستثمرون في هذه الإعلانات الكاذبة، فقد يتبعونها بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر في الاستثمار.
الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض المشاريع السيئة ستستخدم أساليب تسويق خداعية. على سبيل المثال، في حالة انخفاض سوق العملات الرقمية، يقومون بالضغط بشكل خبيث، مما يجبر المستثمرين على التخلي عن خسائرهم، وبالتالي يحققون أرباحًا ضخمة. هذا السلوك لا يضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل خطير، ولكنه يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.
لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمن خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم مخاطر المشاريع من خلال مجموعة من المعايير التي تتضمن 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير خارج السلسلة، مما يسمح بإجراء تقييم شامل للسلامة للمشاريع.
تشمل عملية التقييم الحصول على معلومات شاملة عن المشروع، وتحليل حالة المعاملات المالية على السلسلة ومعلومات الترويج للمشروع، وتحديد تدفق الأموال أثناء تشغيل المشروع وما إذا كان المنتج يتم تنفيذه وفقًا للوثائق. على سبيل المثال، تحقق من توزيع رموز المشروع وفقًا لما هو موضح في الوثائق، وما إذا كانت منطق العقود تتطابق مع محتوى وثائق المشروع، وما إذا كانت هناك عمليات تلاعب خبيثة، وما إذا كانت هناك أدوار خاصة في العقود تحقق مكاسب غير مشروعة.
عند التأكد من أن الجهة المعنية بالمشروع تحقق أرباحًا غير قانونية، يمكن السعي للحصول على المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم سجل المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، ووقت المعاملة، وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى تدفقات أموال العملات المشفرة، بما في ذلك اتجاه النقل والوجهة.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال المكتسبة بشكل ضار من قبل المشروع وت تتبع الأموال المسروقة.
في حالة استغلال المشروع لتحقيق أرباح بشكل خبيث، يمكن تتبع تدفق أموال المشروع، ومقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة، واستخدام أساليب تتبع الأموال لتحليل عناوين الهجوم الخبيث بشكل عميق، واكتشاف خيوط المشروع لمساعدة المستثمرين في استعادة أموالهم.
في حالة سرقة الأموال، يجب أولاً تأكيد مبلغ الوقت والعنوان المسروق، ثم تتبع ومراقبة العنوان، واستخدام قواعد البيانات ذات الصلة لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت الأموال إلى منصة خلط العملات، فيجب إجراء تحليل أعمق وجمع الأدلة للحصول على معلومات المهاجم.
لتجنب خسائر الاستثمار، يجب على المستثمرين الحفاظ على اليقظة واختيار مشاريع Web3 بحذر. عند اختيار المشاريع، ينبغي مراجعة الوثائق الرسمية للمشاريع ذات الصلة وغيرها من المعلومات، وفهم الوضع الحقيقي للجهة المسؤولة عن المشروع بعمق، لتجنب اتباع الآخرين بشكل أعمى. إذا حدثت سرقة للأموال، يجب طلب المساعدة المهنية على الفور لاستعادة الأموال في أقرب وقت ممكن.
بشكل عام، تهدف خدمات تقييم المخاطر لمشاريع Web3 إلى تعزيز أمان Web3، وتجنب خسائر المستثمرين العميان. لكن نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين اتخاذ الحيطة والحذر وإدارة مخاطرهم بشكل جيد عند المشاركة في مشاريع Web3.