أعلى 15 مستخدمًا لآلات الصرف الآلي للعملات الرقمية يتضح أنهم ضحايا احتيال: شرطة تسمانيا

رؤى رئيسية

• تبين أن جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الخمسة عشر الأوائل في تسمانيا كانوا ضحايا احتيال، حيث فقدوا جميعًا ما مجموعه 2.5 مليون دولار أسترالي.
• المحتالون يستغلون الثقة من خلال الاستثمارات الوهمية وعمليات الاحتيال الرومانسية، التي تستهدف غالبًا كبار السن الأستراليين.
• أدى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تسمانيا إلى خلق المزيد من الفرص للاحتيال بسبب التنظيم الخفيف والسرية.
• تميل المؤسسات المالية إلى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مما يؤدي غالبًا بالاحتياليين إلى توجيه الضحايا إلى أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

لقد كانت عملية اعتماد العملات الرقمية تنمو مؤخرًا، خاصة في أستراليا بين أجزاء أخرى من العالم.

ومع ذلك، ظهرت موجة مزعجة من الاحتيالات جنبًا إلى جنب مع هذا الاتجاه.

في تسمانيا على وجه الخصوص، ما بدأ كوسيلة ملائمة للسكان المحليين لشراء العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم تحول إلى كابوس للعديد.

وفقًا للنتائج الأخيرة من وحدة التحقيقات السيبرانية في شرطة تسمانيا، فإن أفضل 15 مستخدمًا لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولاية كانوا جميعًا ضحايا لعمليات الاحتيال.

لقد فقد هؤلاء الأفراد مجتمعين مبلغًا مذهلاً قدره 2.5 مليون دولار أسترالي في المجموع، وهذا يُظهر ليس فقط مخاطر الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة، ولكن أيضًا الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة.

المحتالون يستغلون الثقة والتكنولوجيا

تقرير شرطة تسمانيا أن المحتالين وراء هذه العمليات غالبًا ما استخدموا استراتيجيات متنوعة.

بعض من الأكثر شعبية من هذه، بشكل غير مفاجئ، كانت استثمارات مزيفة وعمليات احتيال عاطفية.

غالبًا ما كانت الضحايا تُغرى بوعود بعوائد عالية، أو رفقة عاطفية، أو كليهما.

كان معظم المستهدفين من كبار السن الأستراليين، حوالي سن 65، الذين تم التلاعب بهم لإيداع مبالغ كبيرة في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تحت ذرائع كاذبة.

في العديد من الحالات، اتصل المحتالون في البداية بأهدافهم من خلال المكالمات الهاتفية، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي.

بمجرد أن يبنوا علاقة جيدة، كانوا ينتقلون بالحديث إلى تطبيقات المراسلة المشفرة مثل واتساب أو سيجنال لتجنب التعقب عندما يحدث الاحتيال.

من هناك، ضغطوا على الضحايا لعمل ودائع في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. كما أقنعوهم بأنها طريقة آمنة للاستثمار أو دعم شخص يهتمون به.

من جهاز صراف آلي واحد إلى أكثر من 20

وفقًا لـ Coin ATM Radar ، زاد عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تسمانيا من جهاز واحد فقط في عام 2021 إلى ما لا يقل عن 24 جهازًا هذا العام.

بينما يُظهر هذا النمو أن الاهتمام بالأصول الرقمية في تزايد، فقد خلق أيضًا المزيد من الفرص للمحتالين.

على عكس أجهزة الصراف الآلي العادية، فإن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غالبًا ما تكون خاضعة لتنظيمات خفيفة وتوفر مستوى من الخصوصية يجعلها جذابة بشكل خاص للمحتالين.

يتيحون للمستخدمين شراء العملات المشفرة بسرعة وسهولة، غالبًا دون الحاجة إلى التحقق من هويتهم.

بالنسبة للمحتالين، هذا يعني أنهم يستطيعون توجيه الضحايا خلال عملية الإيداع مع مخاطر منخفضة جدًا من التعقب.

صرح المحقق الرائد بول تورنر، الذي يقود التحقيق، بأن العديد من الضحايا تم الإبلاغ عنهم أولاً من قبل مؤسساتهم المالية بسبب معاملات مشبوهة.

عندما تدخلت البنوك لاستجواب أو حظر المدفوعات، قام المحتالون بسرعة بتحويل ضحاياهم إلى أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة كبديل.

الخراب العاطفي والمالي للضحايا

لقد كانت آثار هذه الاحتيالات مدمرة. لم يفقد الضحايا مدخراتهم الحياتية فحسب، بل يعاني الكثيرون الآن من عواقب عاطفية ومالية طويلة الأجل.

اضطر البعض إلى تأجيل التقاعد، وبيع الممتلكات أو الاستثمارات والاعتماد على أنظمة الرفاه الاجتماعي لتدبير أمورهم.

بعيدًا عن الأثر المالي، يُبلغ العديد من الضحايا عن شعورهم بالقلق والاكتئاب والخجل وغالبًا ما يكونون محرجين للغاية لإخبار أسرهم أو طلب المساعدة.

الحكومات تتخذ إجراءات

استجابةً للتهديد المتزايد، تقوم الحكومات المحلية والوطنية بتكثيف جهودها.

في أستراليا، أطلقت AUSTRAC، وكالة الاستخبارات المالية في البلاد، قواعد تشغيل جديدة لمزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

تشمل هذه حدود المعاملات المصممة للحد من الاحتيالات ذات الحجم الكبير، ومشروع قانون جديد تم تقديمه في 3 يونيو، والذي يحدد حد إيداعات أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية عند 5,000 دولار أسترالي لكل معاملة.

تدعو شرطة تسمانيا العائلات أيضًا إلى البقاء يقظة.

بعض علامات التحذير التي تشير إلى أن أحد أفراد الأسرة يتعرض لعملية احتيال قد تشمل زيارة الأقارب المتكررة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أو القيام بسحوبات نقدية كبيرة.

إنهم أحيانًا يكافحون فجأة مع النفقات اليومية الصغيرة.

في غضون ذلك، تتبنى نيوزيلندا نهجًا أكثر عدوانية تجاه المشكلة، وقد حظرت بشكل كامل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

مدينة سبوكان في ولاية واشنطن الأمريكية قد حذت حذوها من خلال إزالة جميع الآلات الموجودة وحظر تركيب آلات جديدة.

تنويه: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. تعتبر العملات المشفرة أصولًا مالية شديدة التقلب، لذا يُنصح بالبحث واتخاذ قراراتك المالية الخاصة.