مؤخراً، أثار قضية تتعلق بتجارة غير قانونية ضخمة في سوق الصرف اهتماماً واسعاً في المجتمع. ووفقاً للتقارير، خلال الفترة من 2020 إلى 2021، اتُهم ثلاثة متهمين، وان معين، وتش معين، وهوان معين، بالقيام بأنشطة شراء وبيع غير قانونية للعملة خارج الأماكن المحددة من قبل الدولة، حيث بلغ إجمالي مبلغ المعاملات 2.3404 مليار يوان صيني.
كشفت هذه القضية عن شبكة معقدة من عمليات التمويل عبر الحدود. كان وانغ مو يوان هو الشخص الرئيسي المسؤول عن الاتصال بالعملاء الذين يحتاجون إلى دولارات أمريكية. قام بإنشاء اتصال مع هوانغ مو يوان من هونغ كونغ من خلال تشينغ مو وين، مما شكل قناة لتحويل الأموال عبر الحدود.
يدفع العملاء لوان موي يوان بالرنمينبي بعدة طرق، بما في ذلك التحويل المباشر إلى الحساب المصرفي المحدد أو من خلال طرق تسوية المدفوعات الأخرى. في الوقت نفسه، سيتم تحويل الأموال إلى الحساب المقدم من هوانغ موي يوان إما بالرنمينبي أو USDT (عملة مستقرة).
استخدم هوانغ مع بعض الدوائر شركتين مسجلتين في هونغ كونغ، لتحويل ما يعادل الدولار إلى حساب الشركة المحدد من قبل تشن، وتقديم إيصالات التحويل المناسبة. هذه الطريقة في العملية تتجنب بذكاء قنوات سوق الصرف الرسمية، مما يشكل تصرفًا غير قانوني في تجارة العملات.
وفقًا لتقرير التصفية من مكتب المحاسبة، فإن المبلغ المعني بلغ 234.04 مليون يوان صيني فقط خلال 5 أشهر قصيرة من نوفمبر 2020 إلى مارس 2021. يبرز هذا الرقم الحجم الكبير للمعاملات في البنوك السرية، كما يعكس التحديات الجسيمة التي تواجهها الهيئات التنظيمية في مكافحة تداول العملات الأجنبية غير القانوني.
كشفت هذه القضية عن نموذج عمل تداول العملات الأجنبية غير القانونية ، كما أبرزت تعقيد التدفقات المالية عبر الحدود والمخاطر المحتملة في سياق العولمة المالية. تحتاج الجهات التنظيمية إلى تحسين آلية الرقابة المالية عبر الحدود وتعزيز السيطرة على أدوات التمويل الجديدة مثل العملات الافتراضية ، من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني.
بالنسبة للجمهور العادي، فإن هذه القضية تُعتبر جرس إنذار. عند إجراء تحويلات مالية كبيرة عبر الحدود، يجب القيام بذلك من خلال قنوات قانونية، لتجنب الانخراط في أنشطة مالية غير قانونية، مما يؤدي إلى مخاطر قانونية واقتصادية غير ضرورية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، أثار قضية تتعلق بتجارة غير قانونية ضخمة في سوق الصرف اهتماماً واسعاً في المجتمع. ووفقاً للتقارير، خلال الفترة من 2020 إلى 2021، اتُهم ثلاثة متهمين، وان معين، وتش معين، وهوان معين، بالقيام بأنشطة شراء وبيع غير قانونية للعملة خارج الأماكن المحددة من قبل الدولة، حيث بلغ إجمالي مبلغ المعاملات 2.3404 مليار يوان صيني.
كشفت هذه القضية عن شبكة معقدة من عمليات التمويل عبر الحدود. كان وانغ مو يوان هو الشخص الرئيسي المسؤول عن الاتصال بالعملاء الذين يحتاجون إلى دولارات أمريكية. قام بإنشاء اتصال مع هوانغ مو يوان من هونغ كونغ من خلال تشينغ مو وين، مما شكل قناة لتحويل الأموال عبر الحدود.
يدفع العملاء لوان موي يوان بالرنمينبي بعدة طرق، بما في ذلك التحويل المباشر إلى الحساب المصرفي المحدد أو من خلال طرق تسوية المدفوعات الأخرى. في الوقت نفسه، سيتم تحويل الأموال إلى الحساب المقدم من هوانغ موي يوان إما بالرنمينبي أو USDT (عملة مستقرة).
استخدم هوانغ مع بعض الدوائر شركتين مسجلتين في هونغ كونغ، لتحويل ما يعادل الدولار إلى حساب الشركة المحدد من قبل تشن، وتقديم إيصالات التحويل المناسبة. هذه الطريقة في العملية تتجنب بذكاء قنوات سوق الصرف الرسمية، مما يشكل تصرفًا غير قانوني في تجارة العملات.
وفقًا لتقرير التصفية من مكتب المحاسبة، فإن المبلغ المعني بلغ 234.04 مليون يوان صيني فقط خلال 5 أشهر قصيرة من نوفمبر 2020 إلى مارس 2021. يبرز هذا الرقم الحجم الكبير للمعاملات في البنوك السرية، كما يعكس التحديات الجسيمة التي تواجهها الهيئات التنظيمية في مكافحة تداول العملات الأجنبية غير القانوني.
كشفت هذه القضية عن نموذج عمل تداول العملات الأجنبية غير القانونية ، كما أبرزت تعقيد التدفقات المالية عبر الحدود والمخاطر المحتملة في سياق العولمة المالية. تحتاج الجهات التنظيمية إلى تحسين آلية الرقابة المالية عبر الحدود وتعزيز السيطرة على أدوات التمويل الجديدة مثل العملات الافتراضية ، من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني.
بالنسبة للجمهور العادي، فإن هذه القضية تُعتبر جرس إنذار. عند إجراء تحويلات مالية كبيرة عبر الحدود، يجب القيام بذلك من خلال قنوات قانونية، لتجنب الانخراط في أنشطة مالية غير قانونية، مما يؤدي إلى مخاطر قانونية واقتصادية غير ضرورية.