مراجعة صناعة Web3 لعام 2024: لا تزال الأنشطة الإجرامية متفشية، وتظهر تدابير الرقابة نتائج أولية
إن عام 2024 هو عام حاسم لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة وتطبيقات البنية التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه، يستفيد المجرمون من هذه البنية التحتية لتحسين أو خلق أساليب إجرامية جديدة. سيقوم هذا المقال من خلال إحصاء وتحليل نطاق الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، بتوضيح تأثير إجراءات الامتثال على الأنشطة الإجرامية، لزيادة الوعي في الصناعة والحكومة حول مخاطر الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي العملات المستقرة التي استقبلتها العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. شكلت هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% عن عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تسيطر على السوق خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT وUSDC على شبكة إيثريوم.
تواصل زيادة حجم القمار عبر الإنترنت
في عام 2024، بلغت حجم الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت ومنصات الدفع ذات الصلة 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل كبير، حيث بلغ نسبة 13.36%، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن USDC يتم إصداره وتنظيمه بواسطة جهات قانونية، إلا أن تطبيقه في مجال القمار عبر الإنترنت لا يزال في تزايد.
لا يزال حجم التجارة في الصناعات السوداء والرمادية غير متناقص
في عام 2024، تلقت العناوين المتعلقة بالصناعة السوداء والرمادية على شبكة الإيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار من الأموال، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما تجاوز حجم المعاملات في هذين العامين بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية، حيث تبني الثقة بين المجرمين.
توسعت أعمال منصة ضمان معينة في جنوب شرق آسيا إلى 26.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشعبية العملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية المحلية.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، شهدت قيمة العملات المستقرة المستلمة من عناوين البلوك تشين المتعلقة بالنشاطات الاحتيالية نمواً هائلاً، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الكلي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الاتجاه المذهل دقيقًا تمامًا، حيث تتأثر الإحصائيات بأساليب إحصاء الشركات الأمنية ومستويات الاحتيال التي تزيد من الكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما قيمته 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويلتزم بمستوى عام 2022. قد يشير هذا إلى أن الإجراءات التنفيذية الكبيرة في العامين الماضيين وأنشطة التشريع التنظيمي من قبل الجهات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاون مُصدرو العملات المستقرة بنشاط مع الإجراءات القانونية. قام مُصدرو العملات المستقرة الرئيسيون بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة إيثريوم وشبكة ترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة.
اتجاهات العقوبات
تعاون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) في مكافحة تمويل الإرهاب. انخفض حجم الأموال المرتبطة بالعناوين blockchain الخاصة بالكيانات الخاضعة للعقوبات بشكل سنوي بعد أن بلغ ذروته في عام 2022. ومع ذلك، فإن فعالية التدابير التنظيمية ليست ملحوظة بالنسبة للمنظمات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024 ، تحول موقف الجهات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل بشكل أكثر إيجابية. على سبيل المثال ، في هونغ كونغ ، قامت سياساتها التنظيمية ببناء نظام بيئي أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة وحماية أموال العملاء ومكافحة الأنشطة غير المشروعة. تظهر البيانات أنه منذ الربع الثالث من عام 2023 ، انخفضت النسبة المئوية للعملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل حاد ، مما يشير إلى أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة الخطرة في المنطقة قد تم كبحه بشكل فعال.
ملخص
إن عام 2024 هو عام انتعاش شامل لصناعة Web3، وهو أيضًا عام بدأت فيه الاقتصادات الكبرى في مواجهة أهمية هذه الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المشفرة لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية للامتثال من الأعلى إلى الأسفل والانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على صناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق. نعتقد أنه في المستقبل، ستشهد الصناعة آفاقًا أكثر أمانًا وموثوقية في التنمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
TommyTeacher1
· منذ 6 س
تزداد شدة الرقابة ، وفي النهاية يتم خداع الناس لتحقيق الربح.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkItAll
· 08-07 04:07
كل عام يوجد تنظيم، وفي العام المقبل سيكون هناك فخ آخر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractHunter
· 08-07 04:03
كلما زادت الرقابة ، كلما قل عدد الحمقى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchroedingersFrontrun
· 08-07 04:01
مرة أخرى هي ورقة الإجابة للتخرج لعام آخر
شاهد النسخة الأصليةرد0
PriceOracleFairy
· 08-07 03:59
مه... نفس القصة القديمة. 649 مليار في مستقرات مشبوهة؟ مجرد يوم آخر في عالم الكريبتو بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVSupportGroup
· 08-07 03:46
عشت طويلاً لرؤية أن السوق الصاعدة هي الوقت المناسب لخداع الناس لتحقيق الربح
2024 استعراض صناعة Web3: انتشار الجريمة، فعالية التنظيم، الامتثال يصبح الاتجاه
مراجعة صناعة Web3 لعام 2024: لا تزال الأنشطة الإجرامية متفشية، وتظهر تدابير الرقابة نتائج أولية
إن عام 2024 هو عام حاسم لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة وتطبيقات البنية التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه، يستفيد المجرمون من هذه البنية التحتية لتحسين أو خلق أساليب إجرامية جديدة. سيقوم هذا المقال من خلال إحصاء وتحليل نطاق الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، بتوضيح تأثير إجراءات الامتثال على الأنشطة الإجرامية، لزيادة الوعي في الصناعة والحكومة حول مخاطر الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي العملات المستقرة التي استقبلتها العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. شكلت هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% عن عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تسيطر على السوق خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT وUSDC على شبكة إيثريوم.
تواصل زيادة حجم القمار عبر الإنترنت
في عام 2024، بلغت حجم الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت ومنصات الدفع ذات الصلة 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل كبير، حيث بلغ نسبة 13.36%، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه على الرغم من أن USDC يتم إصداره وتنظيمه بواسطة جهات قانونية، إلا أن تطبيقه في مجال القمار عبر الإنترنت لا يزال في تزايد.
لا يزال حجم التجارة في الصناعات السوداء والرمادية غير متناقص
في عام 2024، تلقت العناوين المتعلقة بالصناعة السوداء والرمادية على شبكة الإيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار من الأموال، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما تجاوز حجم المعاملات في هذين العامين بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية، حيث تبني الثقة بين المجرمين.
توسعت أعمال منصة ضمان معينة في جنوب شرق آسيا إلى 26.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشعبية العملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية المحلية.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، شهدت قيمة العملات المستقرة المستلمة من عناوين البلوك تشين المتعلقة بالنشاطات الاحتيالية نمواً هائلاً، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الكلي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الاتجاه المذهل دقيقًا تمامًا، حيث تتأثر الإحصائيات بأساليب إحصاء الشركات الأمنية ومستويات الاحتيال التي تزيد من الكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما قيمته 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويلتزم بمستوى عام 2022. قد يشير هذا إلى أن الإجراءات التنفيذية الكبيرة في العامين الماضيين وأنشطة التشريع التنظيمي من قبل الجهات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على وضع جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاون مُصدرو العملات المستقرة بنشاط مع الإجراءات القانونية. قام مُصدرو العملات المستقرة الرئيسيون بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة إيثريوم وشبكة ترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة.
اتجاهات العقوبات
تعاون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) في مكافحة تمويل الإرهاب. انخفض حجم الأموال المرتبطة بالعناوين blockchain الخاصة بالكيانات الخاضعة للعقوبات بشكل سنوي بعد أن بلغ ذروته في عام 2022. ومع ذلك، فإن فعالية التدابير التنظيمية ليست ملحوظة بالنسبة للمنظمات الإجرامية التي تستفيد من هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024 ، تحول موقف الجهات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل بشكل أكثر إيجابية. على سبيل المثال ، في هونغ كونغ ، قامت سياساتها التنظيمية ببناء نظام بيئي أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة وحماية أموال العملاء ومكافحة الأنشطة غير المشروعة. تظهر البيانات أنه منذ الربع الثالث من عام 2023 ، انخفضت النسبة المئوية للعملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل حاد ، مما يشير إلى أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة الخطرة في المنطقة قد تم كبحه بشكل فعال.
ملخص
إن عام 2024 هو عام انتعاش شامل لصناعة Web3، وهو أيضًا عام بدأت فيه الاقتصادات الكبرى في مواجهة أهمية هذه الصناعة. على الرغم من أن حجم الجرائم المشفرة لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية للامتثال من الأعلى إلى الأسفل والانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على صناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق. نعتقد أنه في المستقبل، ستشهد الصناعة آفاقًا أكثر أمانًا وموثوقية في التنمية.