خبر من موقع CoinWorld، تتسبب عملية احتيال في العملات الرقمية مرتبطة بمنصة DeFi Terablock في خسارة أكثر من 1200 مستثمر في المكسيك والولايات المتحدة لأموالهم. تقدر الخسائر الرسمية بأكثر من 300 مليون دولار، مما أحدث ضربة كبيرة للعائلات والشركات. وعدت هذه العملية الاحتيالية بعوائد شهرية تتراوح بين 7% إلى 15% من خلال استثمار عملة USDC المستقرة. كان المستثمرون يصلون إلى حساباتهم من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة المتاحة على متجر آبل وGoogle Play، لمشاهدة ما يُزعم أنه أرباح.
حادثة Terablock: أكثر من 1200 ضحية في أمريكا الشمالية
بدأت Terablock في الترويج لخطتها الاستثمارية المربحة في العملات المستقرة في عام 2019. توقفت العمليات فجأة في أغسطس 2021، حيث ذكرت Terablock أنها كانت في "توقف تقني" دون توضيح الأسباب. بعد ذلك، اختفى المؤسسون، ولم يتمكن المستثمرون من الوصول إلى أموالهم. بعد احتجاجات واسعة خارج مكتب المدعي العام في ولاية باخا كاليفورنيا، ألقت الشرطة القبض على امرأة تُعرف باسم مونيكا "ن"، بتهمة التآمر للاحتيال.
تتبع السلطات أيضاً خافيير إلينيس و العديد من الشركاء في تحقيق مشترك بين المكسيك والولايات المتحدة. قال أحد الضحايا لوسائل الإعلام المحلية إن الشركة زعمت أنها تستخدم الخوارزمية لتوليد أرباح من التداول، وتدفع العوائد للمستثمرين الذين يقومون بدعوة آخرين. في الوقت نفسه، كانت عمليات السحب مقيدة بتواريخ معينة، وكان يتعين دفع رسوم باهظة لتحويل العملات الرقمية إلى البيزو أو الدولار.
تساعد التعاون الدولي في دفع الإجراءات القانونية قدماً، لكن الخبراء يحذرون من أن استرداد الخسائر قد يستغرق سنوات. "بعض الأشخاص فقدوا مدخراتهم مدى الحياة، وأفلسوا، ورهنوا ممتلكاتهم... بل إن هناك من انتحر بسبب هذه الاحتيالات"، قال ضحية آخر.
كيف تتجنب الاحتيالات في العملات الرقمية
توصي الهيئات الرقابية المالية بإجراء بحث شامل حول أي منصة استثمار. تحقق من التسجيل القانوني، وفريق الإدارة، والتقارير من وسائل الإعلام الموثوقة. تجنب المنصات التي تعد بعوائد ثابتة أو مرتفعة بشكل غير عادي، لأن سوق العملات الرقمية يتسم بالتقلب الشديد. والأهم من ذلك، كن حذراً من "العروض المحدودة" أو التوصيات غير المطلوبة، حتى لو كانت من معارف، فقد يكونون ضحايا للهندسة الاجتماعية.
تأكد من أمان المفتاح الخاص، وإذا كنت تشك في الاحتيال، يجب عليك التوقف عن التداول على الفور وجمع الأدلة لتقديمها للشرطة. تعتبر التوعية بالأمن السيبراني ومتابعة التحذيرات الرسمية أموراً حيوية لتقليل مخاطر النظام البيئي للعملات الرقمية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
صدمت قضية احتيال بقيمة 3.00 مليار دولار في الأصول الرقمية الولايات المتحدة والمكسيك
خبر من موقع CoinWorld، تتسبب عملية احتيال في العملات الرقمية مرتبطة بمنصة DeFi Terablock في خسارة أكثر من 1200 مستثمر في المكسيك والولايات المتحدة لأموالهم. تقدر الخسائر الرسمية بأكثر من 300 مليون دولار، مما أحدث ضربة كبيرة للعائلات والشركات. وعدت هذه العملية الاحتيالية بعوائد شهرية تتراوح بين 7% إلى 15% من خلال استثمار عملة USDC المستقرة. كان المستثمرون يصلون إلى حساباتهم من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة المتاحة على متجر آبل وGoogle Play، لمشاهدة ما يُزعم أنه أرباح. حادثة Terablock: أكثر من 1200 ضحية في أمريكا الشمالية بدأت Terablock في الترويج لخطتها الاستثمارية المربحة في العملات المستقرة في عام 2019. توقفت العمليات فجأة في أغسطس 2021، حيث ذكرت Terablock أنها كانت في "توقف تقني" دون توضيح الأسباب. بعد ذلك، اختفى المؤسسون، ولم يتمكن المستثمرون من الوصول إلى أموالهم. بعد احتجاجات واسعة خارج مكتب المدعي العام في ولاية باخا كاليفورنيا، ألقت الشرطة القبض على امرأة تُعرف باسم مونيكا "ن"، بتهمة التآمر للاحتيال. تتبع السلطات أيضاً خافيير إلينيس و العديد من الشركاء في تحقيق مشترك بين المكسيك والولايات المتحدة. قال أحد الضحايا لوسائل الإعلام المحلية إن الشركة زعمت أنها تستخدم الخوارزمية لتوليد أرباح من التداول، وتدفع العوائد للمستثمرين الذين يقومون بدعوة آخرين. في الوقت نفسه، كانت عمليات السحب مقيدة بتواريخ معينة، وكان يتعين دفع رسوم باهظة لتحويل العملات الرقمية إلى البيزو أو الدولار. تساعد التعاون الدولي في دفع الإجراءات القانونية قدماً، لكن الخبراء يحذرون من أن استرداد الخسائر قد يستغرق سنوات. "بعض الأشخاص فقدوا مدخراتهم مدى الحياة، وأفلسوا، ورهنوا ممتلكاتهم... بل إن هناك من انتحر بسبب هذه الاحتيالات"، قال ضحية آخر. كيف تتجنب الاحتيالات في العملات الرقمية توصي الهيئات الرقابية المالية بإجراء بحث شامل حول أي منصة استثمار. تحقق من التسجيل القانوني، وفريق الإدارة، والتقارير من وسائل الإعلام الموثوقة. تجنب المنصات التي تعد بعوائد ثابتة أو مرتفعة بشكل غير عادي، لأن سوق العملات الرقمية يتسم بالتقلب الشديد. والأهم من ذلك، كن حذراً من "العروض المحدودة" أو التوصيات غير المطلوبة، حتى لو كانت من معارف، فقد يكونون ضحايا للهندسة الاجتماعية. تأكد من أمان المفتاح الخاص، وإذا كنت تشك في الاحتيال، يجب عليك التوقف عن التداول على الفور وجمع الأدلة لتقديمها للشرطة. تعتبر التوعية بالأمن السيبراني ومتابعة التحذيرات الرسمية أموراً حيوية لتقليل مخاطر النظام البيئي للعملات الرقمية.