تحليل المخاطر القانونية لممارسي صناعة التشفير المتهمين بانتهاك الوظيفة

مؤخراً، أثارت حالات تورط العاملين في صناعة التشفير في اختلاس الأموال انتباه الكثيرين. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذه المشكلة بعمق، وتقديم مرجع قانوني للعاملين في الصناعة، وتوضيح الحدود القانونية، ودفع التنمية الصحية للويب 3 معاً.

عناصر جريمة الاستيلاء على الوظيفة

وفقا لقانون العقوبات في بلادنا، فإن تكوين جريمة استيلاء الموظف على المال واضح نسبيا:

1. الهوية الرئيسية: موظفو الشركات أو المؤسسات أو الوحدات الأخرى
2. السلوك الموضوعي: استغلال مزايا الوظيفة للاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات الوحدة، وكمية المبلغ كبيرة.
3. عواقب السلوك: حسب حجم المبلغ، يتم تقسيمها إلى ثلاث درجات من العقوبة

من الجدير بالذكر أن معيار فتح القضية لجريمة اختلاس الأموال هو 30000 يوان، وهو منخفض نسبيًا.

التشفير行业的特殊性

منذ عام 2017 ، أصبح تنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية في البلاد أكثر صرامة. بعد عام 2021 ، تم تصنيف جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية في البر الرئيسي على أنها "أنشطة مالية غير قانونية". ومع ذلك ، فإن الوضع الفعلي أكثر تعقيدًا:

• بعض بورصات العملات الافتراضية نقلت أعمالها إلى الخارج، لكن المستخدمين من البر الرئيسي لا يزالون يشكلون نسبة كبيرة.
• بعض البورصات الخارجية تحتفظ بالفرق التقنية وخدمة العملاء وما إلى ذلك في البر الرئيسي
• لا تزال السلطات القضائية المحلية تتعاون إلى حد ما مع هذه المؤسسات الخارجية

هل يشكل موظفو صناعة التشفير موضوع جريمة الاستيلاء الوظيفي

على الرغم من أن الأنشطة ذات الصلة تم تصنيفها على أنها "أنشطة مالية غير قانونية"، إلا أن سلوك العاملين في الممارسة القضائية قد يُعتبر أيضًا جريمة استيلاء على المال. المفتاح هنا هو:

1. هل يمكن إثبات هوية الموظف: لا ينظر فقط إلى عقد العمل الرسمي، بل يجب أيضًا النظر في العلاقة الإدارية الفعلية
2. كيفية تحديد الوحدة المتضررة: قد ينطوي ذلك على نماذج توظيف وهياكل شركات معقدة
3. طبيعة الأموال المعنية: تم الاعتراف على نطاق واسع بأن العملات الافتراضية الرئيسية تتمتع بخصائص الملكية، لكن لا يزال هناك جدل حول أنواع الرموز الأخرى.

تطبيق جريمة الرشوة للموظفين غير الحكوميين في صناعة التشفير

في بعض الحالات، قد ينخرط العاملون في صناعة التشفير في جرائم مثل اختلاس الوظيفة وجريمة الرشوة من غير الموظفين الحكوميين. كما في حالة نموذجية معينة، تم الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة 12 سنة بسبب تلقيه غير القانوني للأموال واختلاس أصول العملات الرقمية الخاصة بالشركة.

الخاتمة

مع تطور الصناعة، تتزايد力度 لمكافحة الفساد الداخلي. في الوقت نفسه، تزداد صرامة الرقابة الامتثالية على صناعة web3 في بعض المناطق. في المستقبل، من المحتمل أن تتشابه الإدارة الداخلية للامتثال في صناعة التشفير مع تلك الخاصة بشركات الإنترنت التقليدية، بل وقد تكون أكثر صرامة. يجب على الممارسين تعزيز الوعي القانوني، والالتزام الذاتي، والحفاظ على تطور الصناعة بشكل صحي.

!