تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: أهمية حماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع الويب 3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يقوم بعض الجهات السيئة من المشاريع بالترويج الكاذب والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، وإعلانات فاخرة، وبيانات مزيفة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بسهولة في هذه الحملات، فقد يتبعون بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسارة.
الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض مشاريع الطرف السيء تستخدم أيضًا أساليب تسويقية مخادعة. على سبيل المثال، أثناء انخفاض السوق، يقومون بشكل خبيث بتخفيض الأسعار، مما يجبر المستثمرين على بيع خسائرهم، ويحققون من ذلك أرباحًا ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية.
لمواجهة هذه المخاطر، طورت الفرق الأمنية المهنية خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3. هذه الخدمة تقيم مخاطر المشروع بشكل شامل من اتجاهين، على السلسلة وخارج السلسلة، من خلال عدة تفاصيل. يشمل التقييم على السلسلة 17 تفصيلًا، بينما يتضمن التقييم خارج السلسلة 9 تفاصيل، مما يتيح إجراء حكم أمان شامل على المشروع.
خلال عملية التقييم، سيقوم فريق الأمان بتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة والمعلومات الترويجية للمشروع، لتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع وصف الوثائق. ويتضمن ذلك: ما إذا كان توزيع الرموز يتم وفقًا للوثائق، وما إذا كانت منطق العقود يتطابق مع الوثائق الخاصة بالمشروع، وما إذا كانت هناك أي ممارسات خبيثة لخفض الأسعار، وما إذا كان هناك إساءة استخدام لأدوار الامتياز في العقود، وما إذا كانت هناك جداول زمنية للعمليات الرسمية، وغيرها.
عند التأكد من وجود أرباح غير قانونية من جانب المشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمة تتبع العملات المشفرة. تساعد هذه الخدمة العملاء على فهم تاريخ المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والتوقيت، وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى تدفق الأموال في العملات المشفرة ووجهات التحويل.
كمثال على مشروع معين، يوجد عدم يقين في توزيع الرموز، بالإضافة إلى مشاكل في عدم تطابق وصف الورقة البيضاء مع الواقع. بعد أن قام المستثمرون بشراء الرموز بشكل أعمى، أدى سوء نية الجهة المسؤولة عن المشروع إلى خسائر مالية كبيرة. بعد تلقي طلب المستثمرين، قامت فريق الأمان بتحليل حالة تشغيل المشروع وأضفت علامات لتتبع العناوين التي قد تشارك في الضغوط.
تتضمن خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي يحققها المشروع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.
في حالة الربح الخبيث من قبل فريق المشروع، ستقوم فرق المتابعة بتحليل وثائق الترويج للمشروع في أوقات مختلفة، واستخدام تقنيات تتبع الأموال لإجراء تحليل عميق لعناوين البيع الخبيث، والبحث عن أدلة لفرق المشروع، ومساعدة المستثمرين في استرداد الأموال.
إن الحصول على مزيد من المعلومات أثناء عملية التتبع يساعد في تحسين فعالية التتبع. على سبيل المثال، معرفة الوقت الذي شارك فيه المستخدم في المشروع ومقدار الخسائر، ومدى فهم المستخدم لقواعد المشروع وطرق الترويج، وما إذا كان قد شارك في مجتمع المشروع، وما إذا كان قد احتفظ بمعلومات المشروع الترويجية، وما إذا كان قد شارك في الأنشطة المتعلقة بالمشروع.
ستقوم فرق المتابعة المتخصصة باستخدام الأدوات الداخلية ومكتبة العلامات على السلسلة، بسرعة بتجميع معلومات حول مصادر رسوم العناوين المشبوهة، والأرصدة، وعادات التداول. من خلال التحليل الهرمي، يمكن تتبع مصادر الأموال، وجهتها، وعناوين التداول، ورسم خريطة كاملة لسلسلة الأموال، وتحقيق صورة شاملة للعناوين على السلسلة، وفي النهاية تحديد الأشخاص الرئيسيين.
في حالة سرقة الأموال، وبعد تأكيد عنوان السرقة والمبلغ، سيتم تتبع ورصد العناوين ذات الصلة، في حين سيتم استخدام مكتبة العلامات لتأكيد اتجاه الأموال. إذا دخلت الأموال إلى بورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط، فستكون هناك حاجة إلى تحليل وجمع أدلة أكثر عمقًا لتحديد هوية المهاجم.
من الجدير بالذكر أن بعض شركات الأمان تمتلك قدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، تغطي معلومات التهديدات على شبكة Web3 وعلى السلسلة، وبحوث ثنائية (بما في ذلك استخراج الثغرات، وتحليل الشفرات الضارة، وتحليل هجمات APT، وما إلى ذلك)، وأمان الويب التقليدي (مثل اختبارات الاختراق، والمواجهة الحمراء والزرقاء، وما إلى ذلك). هذه القدرات الشاملة يمكن أن توفر مزايا كبيرة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين عندما تسمح الظروف.
على الرغم من أن خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3 يمكن أن تعزز الأمان، إلا أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يختاروا مشاريع Web3 بحذر. قبل الاستثمار، يجب الاطلاع على الوثائق الرسمية للمشروع بالتفصيل وفهم خلفية الفريق بشكل عميق، لتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى.
إذا واجه المستثمرون حظًا سيئًا ووقعت أموالهم في السرقة، يمكنهم البحث عن المساعدة من خلال القنوات القانونية، والتواصل بسرعة مع فريق أمان محترف لاستعادة الأموال. فقط من خلال الحفاظ على موقف حذر وفهم المخاطر بشكل كامل، يمكنهم حماية أمان الأصول الرقمية الخاصة بهم بشكل أفضل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: المفتاح لحماية أمان الأصول الرقمية
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: أهمية حماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع الويب 3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يقوم بعض الجهات السيئة من المشاريع بالترويج الكاذب والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، وإعلانات فاخرة، وبيانات مزيفة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بسهولة في هذه الحملات، فقد يتبعون بشكل أعمى، مما يؤدي في النهاية إلى خسارة.
الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض مشاريع الطرف السيء تستخدم أيضًا أساليب تسويقية مخادعة. على سبيل المثال، أثناء انخفاض السوق، يقومون بشكل خبيث بتخفيض الأسعار، مما يجبر المستثمرين على بيع خسائرهم، ويحققون من ذلك أرباحًا ضخمة. هذا لا يضر بمصالح المستثمرين فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية.
لمواجهة هذه المخاطر، طورت الفرق الأمنية المهنية خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3. هذه الخدمة تقيم مخاطر المشروع بشكل شامل من اتجاهين، على السلسلة وخارج السلسلة، من خلال عدة تفاصيل. يشمل التقييم على السلسلة 17 تفصيلًا، بينما يتضمن التقييم خارج السلسلة 9 تفاصيل، مما يتيح إجراء حكم أمان شامل على المشروع.
خلال عملية التقييم، سيقوم فريق الأمان بتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة والمعلومات الترويجية للمشروع، لتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع وصف الوثائق. ويتضمن ذلك: ما إذا كان توزيع الرموز يتم وفقًا للوثائق، وما إذا كانت منطق العقود يتطابق مع الوثائق الخاصة بالمشروع، وما إذا كانت هناك أي ممارسات خبيثة لخفض الأسعار، وما إذا كان هناك إساءة استخدام لأدوار الامتياز في العقود، وما إذا كانت هناك جداول زمنية للعمليات الرسمية، وغيرها.
عند التأكد من وجود أرباح غير قانونية من جانب المشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمة تتبع العملات المشفرة. تساعد هذه الخدمة العملاء على فهم تاريخ المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والتوقيت، وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى تدفق الأموال في العملات المشفرة ووجهات التحويل.
كمثال على مشروع معين، يوجد عدم يقين في توزيع الرموز، بالإضافة إلى مشاكل في عدم تطابق وصف الورقة البيضاء مع الواقع. بعد أن قام المستثمرون بشراء الرموز بشكل أعمى، أدى سوء نية الجهة المسؤولة عن المشروع إلى خسائر مالية كبيرة. بعد تلقي طلب المستثمرين، قامت فريق الأمان بتحليل حالة تشغيل المشروع وأضفت علامات لتتبع العناوين التي قد تشارك في الضغوط.
تتضمن خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي يحققها المشروع بشكل خبيث وتتبع الأموال المسروقة.
في حالة الربح الخبيث من قبل فريق المشروع، ستقوم فرق المتابعة بتحليل وثائق الترويج للمشروع في أوقات مختلفة، واستخدام تقنيات تتبع الأموال لإجراء تحليل عميق لعناوين البيع الخبيث، والبحث عن أدلة لفرق المشروع، ومساعدة المستثمرين في استرداد الأموال.
إن الحصول على مزيد من المعلومات أثناء عملية التتبع يساعد في تحسين فعالية التتبع. على سبيل المثال، معرفة الوقت الذي شارك فيه المستخدم في المشروع ومقدار الخسائر، ومدى فهم المستخدم لقواعد المشروع وطرق الترويج، وما إذا كان قد شارك في مجتمع المشروع، وما إذا كان قد احتفظ بمعلومات المشروع الترويجية، وما إذا كان قد شارك في الأنشطة المتعلقة بالمشروع.
ستقوم فرق المتابعة المتخصصة باستخدام الأدوات الداخلية ومكتبة العلامات على السلسلة، بسرعة بتجميع معلومات حول مصادر رسوم العناوين المشبوهة، والأرصدة، وعادات التداول. من خلال التحليل الهرمي، يمكن تتبع مصادر الأموال، وجهتها، وعناوين التداول، ورسم خريطة كاملة لسلسلة الأموال، وتحقيق صورة شاملة للعناوين على السلسلة، وفي النهاية تحديد الأشخاص الرئيسيين.
في حالة سرقة الأموال، وبعد تأكيد عنوان السرقة والمبلغ، سيتم تتبع ورصد العناوين ذات الصلة، في حين سيتم استخدام مكتبة العلامات لتأكيد اتجاه الأموال. إذا دخلت الأموال إلى بورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط، فستكون هناك حاجة إلى تحليل وجمع أدلة أكثر عمقًا لتحديد هوية المهاجم.
من الجدير بالذكر أن بعض شركات الأمان تمتلك قدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، تغطي معلومات التهديدات على شبكة Web3 وعلى السلسلة، وبحوث ثنائية (بما في ذلك استخراج الثغرات، وتحليل الشفرات الضارة، وتحليل هجمات APT، وما إلى ذلك)، وأمان الويب التقليدي (مثل اختبارات الاختراق، والمواجهة الحمراء والزرقاء، وما إلى ذلك). هذه القدرات الشاملة يمكن أن توفر مزايا كبيرة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين عندما تسمح الظروف.
على الرغم من أن خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3 يمكن أن تعزز الأمان، إلا أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يختاروا مشاريع Web3 بحذر. قبل الاستثمار، يجب الاطلاع على الوثائق الرسمية للمشروع بالتفصيل وفهم خلفية الفريق بشكل عميق، لتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى.
إذا واجه المستثمرون حظًا سيئًا ووقعت أموالهم في السرقة، يمكنهم البحث عن المساعدة من خلال القنوات القانونية، والتواصل بسرعة مع فريق أمان محترف لاستعادة الأموال. فقط من خلال الحفاظ على موقف حذر وفهم المخاطر بشكل كامل، يمكنهم حماية أمان الأصول الرقمية الخاصة بهم بشكل أفضل.