تعتمد العملة الافتراضية على تكنولوجيا المعلومات الحديثة والتشفير ، وهي بيانات كهرومغناطيسية إلكترونية عالية يتم إنشاؤها من خلال خوارزميات معقدة. نظرًا لخصائصها المتمثلة في إخفاء الهوية واللامركزية والتداول العالمي ، فهي تستخدم على نطاق واسع في مجالات تسوية وتحويل الأموال غير المشروعة . أدى استخدام العملة الافتراضية لتسوية وتحويل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى إعاقة خطيرة لكشف القضاء والتحقيق في الجرائم الجنائية. وقد تكون الأطراف المشاركة في سلوك التسوية أيضًا متورطة في جرائم جنائية مثل غسل الأموال وجرائم الإخفاء وجرائم الائتمان بسبب سلوكهم. في الممارسة العملية ، كانت هناك خلافات حول الطبيعة الإجرامية لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة ، مع التركيز على التمييز بين جريمة مساعدة الثقة وجريمة الإخفاء. ستجمع هذه المقالة بين طبيعة العملة الافتراضية لمناقشة الطبيعة الإجرامية من سلوك التسوية ، للمساعدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، لتحقيق إدانة وإصدار أحكام دقيقة.
في الوقت الحاضر ، يتميز استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة وتحويلها بخصائص عدد كبير من الأشخاص المعنيين ، وطرق سلوك مختلفة ، وصناديق تسوية ضخمة. تشمل أساليب السلوك على سبيل المثال لا الحصر: إقراض الحسابات الشخصية ، وضرب الطلبات ، واستخدام منصة النقاط الجارية للتحويل والعمليات الأخرى. من بينها ، أصبحت المنصة الفرعية قيد التشغيل هي الطريقة الرئيسية لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال وتحويلها ، وهي تؤثر بشكل متزايد على نمط التداول المالي العادي للإنترنت. ينطوي استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة عمومًا على ثلاث جرائم ، وهي جريمة غسل الأموال ، وجريمة التستر ، وإخفاء العائدات الإجرامية ، وجريمة المساعدة في الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات. أولاً: بالنسبة لجريمة غسل الأموال ، إذا كانت الأموال المحولة وتسويتها بالجريمة الأصلية تنتمي إلى عائدات الجرائم الخاصة السبع المنصوص عليها في المادة 191 من قانون العقوبات والعائدات المتحصلة ، يجب تطبيق جريمة غسل الأموال وفق لمبدأ أن الخاص متفوق على العام ، لا خلاف هنا. ثانيًا ، الاختلاف الأساسي في الممارسة هو أن عائدات الجريمة الأصلية تأتي من جرائم الإخفاء والاعتماد المتورطة بالإضافة إلى الجرائم السبع. في المحاكم في مختلف المناطق ، يُعاقب على نفس النوع من السلوك الاستيطاني ، مثل المساعدة في تحويل الأموال بعد توفير حساب مصرفي ، كجريمتين ، مما يؤدي إلى توصيف غير واضح للسلوك والعقوبات المختلفة. الحفاظ على سلطة القضاء.
** ثانيًا: **** المناقشة والخلاف - أسباب الخلافات العملية **
لم تشكل الممارسة حتى الآن معيارًا موحدًا لتحديد استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة ، وذلك أساسًا للأسباب الثلاثة التالية: أولاً ، العملة الافتراضية فريدة من نوعها وغير قانونية في الصين ويصعب الإشراف عليها بسبب اللامركزية ، والاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال بشكل أساسي ، من ناحية ، تستفيد من تفوقها على المناقصات القانونية العامة ؛ من ناحية أخرى ، في الوقت الحاضر ، هناك سلوكيات مختلفة لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال ، ولسلوكيات مختلفة ، يختلف الضرر الاجتماعي أيضًا ، لذلك ستنظر المحكمة في تأثير سلوك التسوية على تحويل الأموال. ثالثًا ، يمكن لكل من جريمة الإخفاء وجريمة الاعتماد مع الدفع والتسوية التعامل مع سلوك الجهات الفاعلة في المصب التي تستخدم الإنترنت للمساعدة في تسوية جريمة المنبع. حالة واحدة. سيتم شرح النقاط الثلاث المذكورة أعلاه بالتفصيل أدناه.
** (1) طرق مختلفة لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة **
وفقًا للإحصاءات ، من الناحية العملية ، يشمل استخدام العملة الافتراضية لتسوية وتحويل الأموال غير القانونية إقراضًا بسيطًا لحسابات البطاقات المصرفية ، والمساعدة في عمليات تبادل العملات الافتراضية الخاطئة ، والمشاركة في شراء وبيع الطلبات ، واستخدام منصة نقاط التشغيل للتحصيل. أموال للآخرين لكسب العمولات ، إلخ. فيما يتعلق بالضرر الاجتماعي والوحشية الذاتية ، فإن السلوك المتمثل في مجرد تقديم بطاقة مصرفية مقابل رسوم والمشاركة الشخصية في تحويل وتسوية الأموال بعد تقديمها أمر مختلف بالتأكيد. مثال على الخطيئة. لذلك ، فإن الأنماط المختلفة لسلوكيات التسوية هي أحد أسباب الرسوم المختلفة.
** (2) استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة له طبيعة خاصة **
يتمثل جوهر استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال في استخدام إخفاء الهوية والتداول العالمي وصعوبة الإشراف على العملة الافتراضية للهروب من التحقيق القانوني في الجريمة الأصلية. المبدأ هو ، أولاً وقبل كل شيء ، أن الحد الأدنى لتسجيل حساب بالعملة الافتراضية منخفض ولا يعكس الخصائص الشخصية التي يمكن تحديدها لمالك الحساب. لذلك ، هناك مجموعة واسعة من الأشخاص الذين يمكنهم تسجيل حساب للمشاركة في حساب افتراضي. تداول العملات. ثانيًا ، استنادًا إلى التداول العالمي لتكنولوجيا معلومات الإنترنت ، يمكن لأصحاب الحسابات عبور القيود الجغرافية بسهولة ، وتداول العملات الافتراضية على نطاق عالمي ، وتحويل العائدات الإجرامية إلى الخارج ، مما يجعل من الصعب على السلطات التنظيمية التحقيق فيها والتعامل معها. أخيرًا ، كعملة صادرة عن سلطات غير إدارية ، غالبًا ما يتم فصل العملات الافتراضية عن نظام الإدارة المالية المركزي ، بحيث يمكن إخفاء مكان وجود الأموال من خلال معاملات متعددة الأطراف. ولكن في الواقع ، تعتمد العملة الافتراضية بشكل أساسي على تقنية blockchain ، وتعد تقنية blockchain نتاجًا لتطوير تكنولوجيا المعلومات. يتم باستمرار تنفيذ التعاون العالمي لمكافحة غسيل الأموال ، ويتحسن نظام الإشراف المصرفي الديناميكي باستمرار ، وتساعد شركات blockchain في ظل الانتشار الواسع النطاق للتعامل مع القضايا ، يصبح من السهل تتبع مصدر العملة الافتراضية. وفي هذه الحالة ، يستخدم الجناة الإنترنت لتحويل الأموال غير المشروعة مما يساعد بالفعل على ارتكاب الجريمة ، ولكن هل لعبت دورًا في التستر عليها؟ وإخفاء؟ هذه أيضًا حجة مهمة للتمييز بين التهمتين في المقالة التالية.
يُعاقب على جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات عندما يعلم شخص طبيعي أو وحدة عن علم أن آخرين يستخدمون شبكة المعلومات لارتكاب جرائم ، ويقدمون الدعم الفني مثل الوصول إلى الإنترنت ، واستضافة الخادم ، وتخزين الشبكة ، ونقل الاتصالات للجريمة ، أو يقدم المساعدة مثل الترويج للإعلان ، وتسوية المدفوعات ، وما إلى ذلك ، والسلوك الجاد. يمكن أن نرى من هذا أن هناك طرقًا مختلفة للسلوك في الجانب الموضوعي لجريمة المساعدة في أنشطة الجرائم الإلكترونية للمعلومات ، والتي يمكن أن تغطي تقريبًا جميع طرق المساعدة التي تحتاجها الجريمة الإلكترونية ، وتستخدم "إلخ" لتغطية الحد الأدنى لمنع السهو. لذلك ، من المرجح أن تتداخل هذه التهمة مع تهم أخرى في القانون الجنائي ، مثل جريمة التستر على العائدات الإجرامية وإخفائها. على وجه التحديد ، فإن جريمة الإخفاء تنظم بشكل أساسي سلوك إخفاء الأموال المسروقة وعرقلة التحقيق ، والذي يتجلى بشكل أساسي في تحويل الأموال المسروقة من خلال مختلف وسائل الدفع والتسوية. وعلى أساس الاستخدام الكامل للإنترنت ، هناك المزيد والمزيد يختار المجرمون استخدام الغرض المذكور أعلاه يتحقق من خلال وسائل الشبكة ، لذلك هناك تداخل بين الجريمتين.
** ثالثًا **** الدفاع والنقاط الرئيسية - من المعقول وصفها بأنها جريمة مساعدة في جرائم شبكة المعلومات **
إن تعريف الطبيعة الإجرامية لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة أمر ذو أهمية كبيرة ، حيث يمكن أن يحدد معيارًا موحدًا للإدانة للممارسة ويؤدي إلى تنفيذ مبدأ الجرائم والعقوبات المنصوص عليها قانونًا. من خلال الجمع بين خصائص العملة الافتراضية وأوجه الشبه والاختلاف بين الجريمتين ، يرى المؤلف أنه بغض النظر عن سلوك استخدام العملة الافتراضية لتسوية أموال غير مشروعة ، فإنه ينبغي تصنيفها كجريمة مساعدة في جرائم شبكات المعلومات. يجب أخذ الإضرار بالسلوك بعين الاعتبار عند إصدار الحكم ، وسيوسع ما يلي المناقشة التفصيلية.
كما ذكرنا سابقًا ، نظرًا لاتساع نطاق السلوكيات الموضوعية لجريمة الثقة والأمانة ، وتزايد عدد الحالات التي يختار فيها المجرمون تحويل الأموال المسروقة عبر الإنترنت عمليًا ، فهناك تداخل بين الجريمتين في التعامل. باستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة. ومع ذلك ، لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الجريمتين ، أهمها ما يلي: أولاً ، تحدث جرائم المساعدة على شبكة المعلومات بشكل عام أثناء الأنشطة الإجرامية للجرائم الأصلية ، وهي وسيلة مساعدة للجرائم الأصلية ، بينما يحدث إخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية. في الجرائم الأصلية. بعد الانتهاء ، هو عمل للمساعدة بعد الواقعة. إذا شاركت فيه مسبقًا ، فقد يتم تحديدك كشريك في الجريمة الأصلية. ثانياً: تقع الجريمتان في أبواب مختلفة ، فجريمة الاعتماد تنتهك أمر إدارة الشبكة ، بينما تنتهك جريمة التستر على أنشطة القمع العادية للقضاء على الجرائم ؛ ثالثاً: أغراض الدفع والتسوية في الجريمة. يشمل الاعتماد الصناديق الأخرى والشبكات المتعلقة بالجريمة ، والنطاق أكبر من عائدات الجريمة وعائداتها في جريمة الإخفاء. رابعًا ، إن جريمة الاعتماد وجريمة التستر لها متطلبات مختلفة لتحديد المعرفة الذاتية. وجريمة الاعتماد تحتاج فقط إلى معرفة ذاتية بأن المجرم في المنبع قد تكون له وقائع جنائية ، وصعوبة إثباتها أقل من ذلك. جريمة التستر. وخلاصة القول ، يمكن ملاحظة أنه لا داعي لإثبات وجود جريمتين متطابقتين في القانون الجنائي. ولا يزال هناك فرق كبير في التطبيق المحدد لجريمة الإخفاء وجريمة المساعدة على الثقة ، ولكن بسبب تطوير خدمات الدفع والتسوية عبر الإنترنت ، هناك تداخل في هذا الجزء ، لذلك من الضروري مناقشة الجريمة التي يجب تطبيقها على استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
** (2) الأسباب والأسباب التي تجعل جريمة الاعتماد أعلى من جريمة الإخفاء **
تستهدف جريمة التستر على العائدات الإجرامية وإخفائها بشكل أساسي المجرمين الآخرين الذين لم يتواطأوا في الجريمة قبل وقوع الحدث ويساعدون في بيع البضائع المسروقة بعد ذلك. مع تطور تكنولوجيا المعلومات ، تظهر جرائم مثل الاحتيال المالي والمقامرة عبر الإنترنت في تدفق لا نهاية له ، كما سيتم إخفاء العائدات الإجرامية للمشتبه بهم من خلال إخفاء الإنترنت وتعقيدها. من الناحية العملية ، يُعتقد عمومًا أن العملة الافتراضية لها خصائص إخفاء الهوية واللامركزية. لذلك ، يساعد الجاني الآخرين على تسوية الأموال من خلال توفير حسابات بالعملة الافتراضية ، والمساعدة في عمليات سحب العملة الافتراضية ، ومساعدة المعاملات خارج الموقع بالعملة الافتراضية. التهرب من الإجراءات القانونية . ومع ذلك ، يعتقد المؤلف أنه بالنظر بشكل شامل إلى طبيعة جريمة الإخفاء وخصوصية العملة الافتراضية ، فإن سلوك التسوية يركز بشكل أكبر على المساعدة في تنفيذ الجرائم الإلكترونية بدلاً من مجرد التهرب من الاكتشاف بعد ذلك ، والمساعدة في ظهور جرائم الجرائم الإلكترونية للمعلومات. ، مما يجعل هذا السلوك له لائحة جريمة مقابلة.
** 1 - تعتبر من عائدات الجريمة **
تقضي جريمة التستر على الجاني بإخفاء عائدات الجريمة وعائداتها ، مما يشير إلى الأموال المسروقة والبضائع المسروقة التي حصل عليها الجاني مباشرة عن طريق الجريمة. ومع ذلك ، جنبًا إلى جنب مع الجريمة الفعلية ، أنتج مجرمو المنبع قدرًا كبيرًا من المعاملات الرأسمالية عند ارتكاب جرائم ، بما في ذلك ليس فقط الأموال المسروقة والبضائع المسروقة ، ولكن حتى الممتلكات التي تستخدمها الجريمة نفسها ، مثل أموال المقامرة. وقد أدى ذلك إلى حقيقة أنه عندما تقبل الجهات الفاعلة في المراحل النهائية تعليمات بتداول العملات الافتراضية ، فإن الأموال المحولة تشمل أيضًا الممتلكات التي استخدمتها الجريمة نفسها وعائدات الجريمة. فالأولى خارج نطاق تنظيم جرائم الإخفاء. يشمل الدفع والتسوية المشار إليهما في جريمة خطاب العصابة "خدمة تحويل الأموال" ، أي الدفع النقدي وتسوية الأموال. لذلك ، فإن موضوع الدفع والتسوية لهذه الجريمة واسع نسبيًا ، ويمكن تقييم أي تسوية مدفوعات تقدم المساعدة للمجرمين باعتبارها هذه الجريمة ، والتي لا تشمل فقط "الأموال المسروقة والبضائع المسروقة" ولكن أيضًا الممتلكات المستخدمة في الجرائم ، إلخ. • الخطيئة أكثر عقلانية.
** 2. التحديد من وقت ارتكاب الجريمة **
عند الحديث عن الاختلاف بين الجريمتين ، تم توضيح أن جريمة الستر هي في الأساس تعاقب على فعل المساعدة بعد الواقعة ، ولا يمكن أن تنشأ إلا بعد إتمام الجريمة الأصلية ، في حين أن جريمة الاعتماد لا تنطوي على ذلك. متطلبات. في الجرائم الإلكترونية التي تنطوي على ممتلكات ، يُعتبر عمومًا أن الجريمة قد اكتملت عندما يتحكم المجرم المنبع بالفعل في الممتلكات. ومع ذلك ، فإن معظم جرائم الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات والمقامرة عبر الإنترنت التي تحدث بشكل متكرر في الممارسة العملية لا تتم بعد التنفيذ المباشر لأفعال ضارة. ويلزم قدر معين من الربح في المرحلة المبكرة لإغراء الضحية لزيادة الاستثمار. فيما يتعلق بجريمة المقامرة ، هناك حالة تختلط فيها أموال المقامرة وأرباحها ، لذا فمن الأنسب استخدام جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات في التحقيق.
** 3. ابدأ بالتكيف مع جرائم المنبع والمصب **
من السهل تجريم جريمة الإخفاء ، وإذا كانت الظروف خطيرة ، فإن العقوبة المطورة تكون عالية جدًا ، مما قد يتسبب بسهولة في أن يكون الحكم على الجرائم في المنبع والمصب غير مناسب. إذا أخذنا التشغيل غير القانوني للنقد الأجنبي كمثال ، فإن تفسير محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا بشأن عدة قضايا تتعلق بتطبيق القانون في معالجة القضايا الجنائية لدفع الأموال غير المشروعة وتسوية الأعمال والتجارة غير المشروعة للنقد الأجنبي إذا كانت العملية التجارية غير القانونية تزيد عن 5 ملايين يوان أو كان مبلغ المكاسب غير المشروعة أكثر من 100000 يوان ، فيجب تحديد أن ظروف العملية التجارية غير القانونية خطيرة. "إذا كانت ظروف جريمة العملية التجارية غير القانونية خطيرة. ، فإن العقوبة القانونية هي السجن لمدة محددة لا تزيد عن خمس سنوات أو الحبس الجنائي ، وفي نفس الوقت أو غرامة واحدة لا تقل عن مرة واحدة ولكن لا تزيد عن خمسة أضعاف الدخل غير المشروع. ومع ذلك ، ووفقًا للمادة 3 (1) من تفسير محكمة الشعب العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في محاكمة القضايا الجنائية المتعلقة بإخفاء وإخفاء عائدات الجريمة وعائدات الجريمة ، والتي تم تنقيحها في عام 2011 ، " إخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية وقيمة العائدات إذا وصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من 100000 يوان "، فإن الظروف خطيرة ، والعقوبة القانونية المطبقة هي السجن لمدة محددة من ثلاث إلى سبع سنوات. في الممارسة العملية ، يتم تحويل العملة الافتراضية المعنية بشكل عام إلى اليوان لحساب مقدار الجريمة. وهذا يعني أنه إذا استخدم الشخص العملة الافتراضية لمساعدة المجرمين الذين يديرون العملات الأجنبية بشكل غير قانوني لتسوية الأموال ، فإن المجرم المتورط في الجريمة سوف يجب أن يعمل بشكل غير قانوني 5 ملايين يوان. يمثل ما سبق جريمة ، لكن الجناة الذين لم يشاركوا في الجريمة السابقة قد يُحكم عليهم بعقوبة قانونية أعلى لمجرد أنهم يمارسون سلوكيات ما بعد الاستقرار مع ورم خبيث أقل ذاتية. ومع ذلك ، ووفقًا لتفسيرات محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في معالجة القضايا الجنائية للاستخدام غير القانوني لشبكات المعلومات والمساعدة في الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات ، فإن "مبلغ الدفع والتسوية يزيد عن 200 ألف يوان "تشكل" ظروفًا خطيرة "وتنطبق على العقوبة الأساسية التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات وهي أكثر منطقية.
** 4. بحث عن إدخال سياسات وخلفية تطبيقية من جريمة ثقة العصابات **
تم تنفيذ جريمة الاعتماد بعد إصدار "تعديل القانون الجنائي (9)" ، والذي تم تقديمه لمكافحة جرائم الاتصالات والجرائم الإلكترونية المتفشية بشكل متزايد. منذ عملية "البطاقة المكسورة" في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، ازدادت مقاضاة النيابة العامة للجرائم المشتبه بها للمساعدة في الثقة بشكل سريع ، وأصبحت الآن ثالث أكثر الجرائم التي تمت ملاحقتها من بين الجرائم الجنائية المختلفة (أول جريمتين هما القيادة الخطرة والسرقة وما إلى ذلك. ) الجريمة). نشر يو هايسونج ، مدير الشعبة الجنائية بمكتب الأبحاث بمحكمة الشعب العليا ، مؤخرًا مقال بعنوان "حلول شاملة للقضايا الصعبة في تطبيق قانون المساعدة على الجرائم" ، مشيرًا إلى أن السلوك الحالي للمساعدة في الجرائم الإلكترونية يعرض خصائص تقسيم العمل بشكل مفصل بين شخص وآخر ، وضرر اجتماعي كبير. ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود مجرم رئيسي واضح ، من الصعب تحديدها بشكل مباشر كجريمة مشتركة. لذلك ، فإن تطبيق جريمة الاعتماد يقترح (1) يجب أن يشكل سلوك الكائن المُساعد في جريمة الاعتماد جريمة ، ولكن "الجريمة" المنصوص عليها هنا تُفهم على أنها جريمة ذات صلة. أحكام القانون الجنائي ، بما في ذلك السلوكيات التي تتوافق مع أنواع السلوك المنصوص عليها في الأحكام المحددة للقانون الجنائي ولكنها لم تشكل جرائم بعد. [3) لا ينبغي تفسير تحديد "المعرفة" الذاتية على أنه إدراك عام لاحتمال ، ولكن يجب أن يقتصر على إدراك محدد نسبيًا ، والذي ينبغي افتراضه من خلال التفسير القضائي. وفي الوقت نفسه ، يؤكد على الحاجة إلى منع التطبيق غير السليم لجريمة الاعتماد وتعزيز الإدارة الاجتماعية بشكل فعال. يمكن ملاحظة أن إدخال جريمة مساعدة الثقة كان قادرًا على حل سلوك المساعدة في تسوية الدفع عبر الإنترنت في الممارسة العملية. وإذا تم الإصرار على جريمة الإخفاء ، فلن يؤدي ذلك إلى تجريم ميكانيكي فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى تطبيق لن تتحقق جريمة المساعدة على الثقة في شكل مدفوعات وتسوية تأثير الحوكمة القانونية الرشيدة.
** رابعاً **** خاتمة **
واستناداً إلى ملخص تجربة الممارسة القضائية ، أثار المؤلف مسألة الرسوم المختلفة لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. من خلال الاستكشاف المتعمق لتوجيه المشكلة ، وجد المؤلف أن السبب الرئيسي لمعايير الممارسة القضائية المختلفة هو خصوصية العملة الافتراضية المستخدمة في هذا القانون ومع تطور الإنترنت ، تتداخل جريمة الثقة والإخفاء في مجال الدفع والتسوية عبر الإنترنت. بعد توضيح أوجه الشبه والاختلاف بين الجريمتين ، والمناقشة المتعمقة لطبيعة استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة ، يعتقد المؤلف أنه بناءً على توقيت الجريمة وعائدات الجريمة وتكييفها. الجريمة والعقاب ، فمن المعقول أكثر تحديد هذه الأفعال كجرائم مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
التوصيف الجنائي لفعل استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة
【مقدمة】
تعتمد العملة الافتراضية على تكنولوجيا المعلومات الحديثة والتشفير ، وهي بيانات كهرومغناطيسية إلكترونية عالية يتم إنشاؤها من خلال خوارزميات معقدة. نظرًا لخصائصها المتمثلة في إخفاء الهوية واللامركزية والتداول العالمي ، فهي تستخدم على نطاق واسع في مجالات تسوية وتحويل الأموال غير المشروعة . أدى استخدام العملة الافتراضية لتسوية وتحويل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى إعاقة خطيرة لكشف القضاء والتحقيق في الجرائم الجنائية. وقد تكون الأطراف المشاركة في سلوك التسوية أيضًا متورطة في جرائم جنائية مثل غسل الأموال وجرائم الإخفاء وجرائم الائتمان بسبب سلوكهم. في الممارسة العملية ، كانت هناك خلافات حول الطبيعة الإجرامية لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة ، مع التركيز على التمييز بين جريمة مساعدة الثقة وجريمة الإخفاء. ستجمع هذه المقالة بين طبيعة العملة الافتراضية لمناقشة الطبيعة الإجرامية من سلوك التسوية ، للمساعدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، لتحقيق إدانة وإصدار أحكام دقيقة.
** 1. اقتراح سؤال **** - الخلاف النوعي العملي لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة **
في الوقت الحاضر ، يتميز استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة وتحويلها بخصائص عدد كبير من الأشخاص المعنيين ، وطرق سلوك مختلفة ، وصناديق تسوية ضخمة. تشمل أساليب السلوك على سبيل المثال لا الحصر: إقراض الحسابات الشخصية ، وضرب الطلبات ، واستخدام منصة النقاط الجارية للتحويل والعمليات الأخرى. من بينها ، أصبحت المنصة الفرعية قيد التشغيل هي الطريقة الرئيسية لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال وتحويلها ، وهي تؤثر بشكل متزايد على نمط التداول المالي العادي للإنترنت. ينطوي استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة عمومًا على ثلاث جرائم ، وهي جريمة غسل الأموال ، وجريمة التستر ، وإخفاء العائدات الإجرامية ، وجريمة المساعدة في الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات. أولاً: بالنسبة لجريمة غسل الأموال ، إذا كانت الأموال المحولة وتسويتها بالجريمة الأصلية تنتمي إلى عائدات الجرائم الخاصة السبع المنصوص عليها في المادة 191 من قانون العقوبات والعائدات المتحصلة ، يجب تطبيق جريمة غسل الأموال وفق لمبدأ أن الخاص متفوق على العام ، لا خلاف هنا. ثانيًا ، الاختلاف الأساسي في الممارسة هو أن عائدات الجريمة الأصلية تأتي من جرائم الإخفاء والاعتماد المتورطة بالإضافة إلى الجرائم السبع. في المحاكم في مختلف المناطق ، يُعاقب على نفس النوع من السلوك الاستيطاني ، مثل المساعدة في تحويل الأموال بعد توفير حساب مصرفي ، كجريمتين ، مما يؤدي إلى توصيف غير واضح للسلوك والعقوبات المختلفة. الحفاظ على سلطة القضاء.
** ثانيًا: **** المناقشة والخلاف - أسباب الخلافات العملية **
لم تشكل الممارسة حتى الآن معيارًا موحدًا لتحديد استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة ، وذلك أساسًا للأسباب الثلاثة التالية: أولاً ، العملة الافتراضية فريدة من نوعها وغير قانونية في الصين ويصعب الإشراف عليها بسبب اللامركزية ، والاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال بشكل أساسي ، من ناحية ، تستفيد من تفوقها على المناقصات القانونية العامة ؛ من ناحية أخرى ، في الوقت الحاضر ، هناك سلوكيات مختلفة لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال ، ولسلوكيات مختلفة ، يختلف الضرر الاجتماعي أيضًا ، لذلك ستنظر المحكمة في تأثير سلوك التسوية على تحويل الأموال. ثالثًا ، يمكن لكل من جريمة الإخفاء وجريمة الاعتماد مع الدفع والتسوية التعامل مع سلوك الجهات الفاعلة في المصب التي تستخدم الإنترنت للمساعدة في تسوية جريمة المنبع. حالة واحدة. سيتم شرح النقاط الثلاث المذكورة أعلاه بالتفصيل أدناه.
** (1) طرق مختلفة لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة **
وفقًا للإحصاءات ، من الناحية العملية ، يشمل استخدام العملة الافتراضية لتسوية وتحويل الأموال غير القانونية إقراضًا بسيطًا لحسابات البطاقات المصرفية ، والمساعدة في عمليات تبادل العملات الافتراضية الخاطئة ، والمشاركة في شراء وبيع الطلبات ، واستخدام منصة نقاط التشغيل للتحصيل. أموال للآخرين لكسب العمولات ، إلخ. فيما يتعلق بالضرر الاجتماعي والوحشية الذاتية ، فإن السلوك المتمثل في مجرد تقديم بطاقة مصرفية مقابل رسوم والمشاركة الشخصية في تحويل وتسوية الأموال بعد تقديمها أمر مختلف بالتأكيد. مثال على الخطيئة. لذلك ، فإن الأنماط المختلفة لسلوكيات التسوية هي أحد أسباب الرسوم المختلفة.
** (2) استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة له طبيعة خاصة **
يتمثل جوهر استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال في استخدام إخفاء الهوية والتداول العالمي وصعوبة الإشراف على العملة الافتراضية للهروب من التحقيق القانوني في الجريمة الأصلية. المبدأ هو ، أولاً وقبل كل شيء ، أن الحد الأدنى لتسجيل حساب بالعملة الافتراضية منخفض ولا يعكس الخصائص الشخصية التي يمكن تحديدها لمالك الحساب. لذلك ، هناك مجموعة واسعة من الأشخاص الذين يمكنهم تسجيل حساب للمشاركة في حساب افتراضي. تداول العملات. ثانيًا ، استنادًا إلى التداول العالمي لتكنولوجيا معلومات الإنترنت ، يمكن لأصحاب الحسابات عبور القيود الجغرافية بسهولة ، وتداول العملات الافتراضية على نطاق عالمي ، وتحويل العائدات الإجرامية إلى الخارج ، مما يجعل من الصعب على السلطات التنظيمية التحقيق فيها والتعامل معها. أخيرًا ، كعملة صادرة عن سلطات غير إدارية ، غالبًا ما يتم فصل العملات الافتراضية عن نظام الإدارة المالية المركزي ، بحيث يمكن إخفاء مكان وجود الأموال من خلال معاملات متعددة الأطراف. ولكن في الواقع ، تعتمد العملة الافتراضية بشكل أساسي على تقنية blockchain ، وتعد تقنية blockchain نتاجًا لتطوير تكنولوجيا المعلومات. يتم باستمرار تنفيذ التعاون العالمي لمكافحة غسيل الأموال ، ويتحسن نظام الإشراف المصرفي الديناميكي باستمرار ، وتساعد شركات blockchain في ظل الانتشار الواسع النطاق للتعامل مع القضايا ، يصبح من السهل تتبع مصدر العملة الافتراضية. وفي هذه الحالة ، يستخدم الجناة الإنترنت لتحويل الأموال غير المشروعة مما يساعد بالفعل على ارتكاب الجريمة ، ولكن هل لعبت دورًا في التستر عليها؟ وإخفاء؟ هذه أيضًا حجة مهمة للتمييز بين التهمتين في المقالة التالية.
** (3) تداخل أركان الدفع وجريمة التسوية المتمثلة في الاعتماد وجريمة التستر **
يُعاقب على جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات عندما يعلم شخص طبيعي أو وحدة عن علم أن آخرين يستخدمون شبكة المعلومات لارتكاب جرائم ، ويقدمون الدعم الفني مثل الوصول إلى الإنترنت ، واستضافة الخادم ، وتخزين الشبكة ، ونقل الاتصالات للجريمة ، أو يقدم المساعدة مثل الترويج للإعلان ، وتسوية المدفوعات ، وما إلى ذلك ، والسلوك الجاد. يمكن أن نرى من هذا أن هناك طرقًا مختلفة للسلوك في الجانب الموضوعي لجريمة المساعدة في أنشطة الجرائم الإلكترونية للمعلومات ، والتي يمكن أن تغطي تقريبًا جميع طرق المساعدة التي تحتاجها الجريمة الإلكترونية ، وتستخدم "إلخ" لتغطية الحد الأدنى لمنع السهو. لذلك ، من المرجح أن تتداخل هذه التهمة مع تهم أخرى في القانون الجنائي ، مثل جريمة التستر على العائدات الإجرامية وإخفائها. على وجه التحديد ، فإن جريمة الإخفاء تنظم بشكل أساسي سلوك إخفاء الأموال المسروقة وعرقلة التحقيق ، والذي يتجلى بشكل أساسي في تحويل الأموال المسروقة من خلال مختلف وسائل الدفع والتسوية. وعلى أساس الاستخدام الكامل للإنترنت ، هناك المزيد والمزيد يختار المجرمون استخدام الغرض المذكور أعلاه يتحقق من خلال وسائل الشبكة ، لذلك هناك تداخل بين الجريمتين.
** ثالثًا **** الدفاع والنقاط الرئيسية - من المعقول وصفها بأنها جريمة مساعدة في جرائم شبكة المعلومات **
إن تعريف الطبيعة الإجرامية لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة أمر ذو أهمية كبيرة ، حيث يمكن أن يحدد معيارًا موحدًا للإدانة للممارسة ويؤدي إلى تنفيذ مبدأ الجرائم والعقوبات المنصوص عليها قانونًا. من خلال الجمع بين خصائص العملة الافتراضية وأوجه الشبه والاختلاف بين الجريمتين ، يرى المؤلف أنه بغض النظر عن سلوك استخدام العملة الافتراضية لتسوية أموال غير مشروعة ، فإنه ينبغي تصنيفها كجريمة مساعدة في جرائم شبكات المعلومات. يجب أخذ الإضرار بالسلوك بعين الاعتبار عند إصدار الحكم ، وسيوسع ما يلي المناقشة التفصيلية.
** (1) أوجه الشبه والاختلاف بين جريمة الإخفاء وجريمة الاعتماد **
كما ذكرنا سابقًا ، نظرًا لاتساع نطاق السلوكيات الموضوعية لجريمة الثقة والأمانة ، وتزايد عدد الحالات التي يختار فيها المجرمون تحويل الأموال المسروقة عبر الإنترنت عمليًا ، فهناك تداخل بين الجريمتين في التعامل. باستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة. ومع ذلك ، لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الجريمتين ، أهمها ما يلي: أولاً ، تحدث جرائم المساعدة على شبكة المعلومات بشكل عام أثناء الأنشطة الإجرامية للجرائم الأصلية ، وهي وسيلة مساعدة للجرائم الأصلية ، بينما يحدث إخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية. في الجرائم الأصلية. بعد الانتهاء ، هو عمل للمساعدة بعد الواقعة. إذا شاركت فيه مسبقًا ، فقد يتم تحديدك كشريك في الجريمة الأصلية. ثانياً: تقع الجريمتان في أبواب مختلفة ، فجريمة الاعتماد تنتهك أمر إدارة الشبكة ، بينما تنتهك جريمة التستر على أنشطة القمع العادية للقضاء على الجرائم ؛ ثالثاً: أغراض الدفع والتسوية في الجريمة. يشمل الاعتماد الصناديق الأخرى والشبكات المتعلقة بالجريمة ، والنطاق أكبر من عائدات الجريمة وعائداتها في جريمة الإخفاء. رابعًا ، إن جريمة الاعتماد وجريمة التستر لها متطلبات مختلفة لتحديد المعرفة الذاتية. وجريمة الاعتماد تحتاج فقط إلى معرفة ذاتية بأن المجرم في المنبع قد تكون له وقائع جنائية ، وصعوبة إثباتها أقل من ذلك. جريمة التستر. وخلاصة القول ، يمكن ملاحظة أنه لا داعي لإثبات وجود جريمتين متطابقتين في القانون الجنائي. ولا يزال هناك فرق كبير في التطبيق المحدد لجريمة الإخفاء وجريمة المساعدة على الثقة ، ولكن بسبب تطوير خدمات الدفع والتسوية عبر الإنترنت ، هناك تداخل في هذا الجزء ، لذلك من الضروري مناقشة الجريمة التي يجب تطبيقها على استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
** (2) الأسباب والأسباب التي تجعل جريمة الاعتماد أعلى من جريمة الإخفاء **
تستهدف جريمة التستر على العائدات الإجرامية وإخفائها بشكل أساسي المجرمين الآخرين الذين لم يتواطأوا في الجريمة قبل وقوع الحدث ويساعدون في بيع البضائع المسروقة بعد ذلك. مع تطور تكنولوجيا المعلومات ، تظهر جرائم مثل الاحتيال المالي والمقامرة عبر الإنترنت في تدفق لا نهاية له ، كما سيتم إخفاء العائدات الإجرامية للمشتبه بهم من خلال إخفاء الإنترنت وتعقيدها. من الناحية العملية ، يُعتقد عمومًا أن العملة الافتراضية لها خصائص إخفاء الهوية واللامركزية. لذلك ، يساعد الجاني الآخرين على تسوية الأموال من خلال توفير حسابات بالعملة الافتراضية ، والمساعدة في عمليات سحب العملة الافتراضية ، ومساعدة المعاملات خارج الموقع بالعملة الافتراضية. التهرب من الإجراءات القانونية . ومع ذلك ، يعتقد المؤلف أنه بالنظر بشكل شامل إلى طبيعة جريمة الإخفاء وخصوصية العملة الافتراضية ، فإن سلوك التسوية يركز بشكل أكبر على المساعدة في تنفيذ الجرائم الإلكترونية بدلاً من مجرد التهرب من الاكتشاف بعد ذلك ، والمساعدة في ظهور جرائم الجرائم الإلكترونية للمعلومات. ، مما يجعل هذا السلوك له لائحة جريمة مقابلة.
** 1 - تعتبر من عائدات الجريمة **
تقضي جريمة التستر على الجاني بإخفاء عائدات الجريمة وعائداتها ، مما يشير إلى الأموال المسروقة والبضائع المسروقة التي حصل عليها الجاني مباشرة عن طريق الجريمة. ومع ذلك ، جنبًا إلى جنب مع الجريمة الفعلية ، أنتج مجرمو المنبع قدرًا كبيرًا من المعاملات الرأسمالية عند ارتكاب جرائم ، بما في ذلك ليس فقط الأموال المسروقة والبضائع المسروقة ، ولكن حتى الممتلكات التي تستخدمها الجريمة نفسها ، مثل أموال المقامرة. وقد أدى ذلك إلى حقيقة أنه عندما تقبل الجهات الفاعلة في المراحل النهائية تعليمات بتداول العملات الافتراضية ، فإن الأموال المحولة تشمل أيضًا الممتلكات التي استخدمتها الجريمة نفسها وعائدات الجريمة. فالأولى خارج نطاق تنظيم جرائم الإخفاء. يشمل الدفع والتسوية المشار إليهما في جريمة خطاب العصابة "خدمة تحويل الأموال" ، أي الدفع النقدي وتسوية الأموال. لذلك ، فإن موضوع الدفع والتسوية لهذه الجريمة واسع نسبيًا ، ويمكن تقييم أي تسوية مدفوعات تقدم المساعدة للمجرمين باعتبارها هذه الجريمة ، والتي لا تشمل فقط "الأموال المسروقة والبضائع المسروقة" ولكن أيضًا الممتلكات المستخدمة في الجرائم ، إلخ. • الخطيئة أكثر عقلانية.
** 2. التحديد من وقت ارتكاب الجريمة **
عند الحديث عن الاختلاف بين الجريمتين ، تم توضيح أن جريمة الستر هي في الأساس تعاقب على فعل المساعدة بعد الواقعة ، ولا يمكن أن تنشأ إلا بعد إتمام الجريمة الأصلية ، في حين أن جريمة الاعتماد لا تنطوي على ذلك. متطلبات. في الجرائم الإلكترونية التي تنطوي على ممتلكات ، يُعتبر عمومًا أن الجريمة قد اكتملت عندما يتحكم المجرم المنبع بالفعل في الممتلكات. ومع ذلك ، فإن معظم جرائم الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات والمقامرة عبر الإنترنت التي تحدث بشكل متكرر في الممارسة العملية لا تتم بعد التنفيذ المباشر لأفعال ضارة. ويلزم قدر معين من الربح في المرحلة المبكرة لإغراء الضحية لزيادة الاستثمار. فيما يتعلق بجريمة المقامرة ، هناك حالة تختلط فيها أموال المقامرة وأرباحها ، لذا فمن الأنسب استخدام جريمة مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات في التحقيق.
** 3. ابدأ بالتكيف مع جرائم المنبع والمصب **
من السهل تجريم جريمة الإخفاء ، وإذا كانت الظروف خطيرة ، فإن العقوبة المطورة تكون عالية جدًا ، مما قد يتسبب بسهولة في أن يكون الحكم على الجرائم في المنبع والمصب غير مناسب. إذا أخذنا التشغيل غير القانوني للنقد الأجنبي كمثال ، فإن تفسير محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا بشأن عدة قضايا تتعلق بتطبيق القانون في معالجة القضايا الجنائية لدفع الأموال غير المشروعة وتسوية الأعمال والتجارة غير المشروعة للنقد الأجنبي إذا كانت العملية التجارية غير القانونية تزيد عن 5 ملايين يوان أو كان مبلغ المكاسب غير المشروعة أكثر من 100000 يوان ، فيجب تحديد أن ظروف العملية التجارية غير القانونية خطيرة. "إذا كانت ظروف جريمة العملية التجارية غير القانونية خطيرة. ، فإن العقوبة القانونية هي السجن لمدة محددة لا تزيد عن خمس سنوات أو الحبس الجنائي ، وفي نفس الوقت أو غرامة واحدة لا تقل عن مرة واحدة ولكن لا تزيد عن خمسة أضعاف الدخل غير المشروع. ومع ذلك ، ووفقًا للمادة 3 (1) من تفسير محكمة الشعب العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في محاكمة القضايا الجنائية المتعلقة بإخفاء وإخفاء عائدات الجريمة وعائدات الجريمة ، والتي تم تنقيحها في عام 2011 ، " إخفاء وإخفاء العائدات الإجرامية وقيمة العائدات إذا وصل المبلغ الإجمالي إلى أكثر من 100000 يوان "، فإن الظروف خطيرة ، والعقوبة القانونية المطبقة هي السجن لمدة محددة من ثلاث إلى سبع سنوات. في الممارسة العملية ، يتم تحويل العملة الافتراضية المعنية بشكل عام إلى اليوان لحساب مقدار الجريمة. وهذا يعني أنه إذا استخدم الشخص العملة الافتراضية لمساعدة المجرمين الذين يديرون العملات الأجنبية بشكل غير قانوني لتسوية الأموال ، فإن المجرم المتورط في الجريمة سوف يجب أن يعمل بشكل غير قانوني 5 ملايين يوان. يمثل ما سبق جريمة ، لكن الجناة الذين لم يشاركوا في الجريمة السابقة قد يُحكم عليهم بعقوبة قانونية أعلى لمجرد أنهم يمارسون سلوكيات ما بعد الاستقرار مع ورم خبيث أقل ذاتية. ومع ذلك ، ووفقًا لتفسيرات محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في معالجة القضايا الجنائية للاستخدام غير القانوني لشبكات المعلومات والمساعدة في الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات ، فإن "مبلغ الدفع والتسوية يزيد عن 200 ألف يوان "تشكل" ظروفًا خطيرة "وتنطبق على العقوبة الأساسية التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات وهي أكثر منطقية.
** 4. بحث عن إدخال سياسات وخلفية تطبيقية من جريمة ثقة العصابات **
تم تنفيذ جريمة الاعتماد بعد إصدار "تعديل القانون الجنائي (9)" ، والذي تم تقديمه لمكافحة جرائم الاتصالات والجرائم الإلكترونية المتفشية بشكل متزايد. منذ عملية "البطاقة المكسورة" في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، ازدادت مقاضاة النيابة العامة للجرائم المشتبه بها للمساعدة في الثقة بشكل سريع ، وأصبحت الآن ثالث أكثر الجرائم التي تمت ملاحقتها من بين الجرائم الجنائية المختلفة (أول جريمتين هما القيادة الخطرة والسرقة وما إلى ذلك. ) الجريمة). نشر يو هايسونج ، مدير الشعبة الجنائية بمكتب الأبحاث بمحكمة الشعب العليا ، مؤخرًا مقال بعنوان "حلول شاملة للقضايا الصعبة في تطبيق قانون المساعدة على الجرائم" ، مشيرًا إلى أن السلوك الحالي للمساعدة في الجرائم الإلكترونية يعرض خصائص تقسيم العمل بشكل مفصل بين شخص وآخر ، وضرر اجتماعي كبير. ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود مجرم رئيسي واضح ، من الصعب تحديدها بشكل مباشر كجريمة مشتركة. لذلك ، فإن تطبيق جريمة الاعتماد يقترح (1) يجب أن يشكل سلوك الكائن المُساعد في جريمة الاعتماد جريمة ، ولكن "الجريمة" المنصوص عليها هنا تُفهم على أنها جريمة ذات صلة. أحكام القانون الجنائي ، بما في ذلك السلوكيات التي تتوافق مع أنواع السلوك المنصوص عليها في الأحكام المحددة للقانون الجنائي ولكنها لم تشكل جرائم بعد. [3) لا ينبغي تفسير تحديد "المعرفة" الذاتية على أنه إدراك عام لاحتمال ، ولكن يجب أن يقتصر على إدراك محدد نسبيًا ، والذي ينبغي افتراضه من خلال التفسير القضائي. وفي الوقت نفسه ، يؤكد على الحاجة إلى منع التطبيق غير السليم لجريمة الاعتماد وتعزيز الإدارة الاجتماعية بشكل فعال. يمكن ملاحظة أن إدخال جريمة مساعدة الثقة كان قادرًا على حل سلوك المساعدة في تسوية الدفع عبر الإنترنت في الممارسة العملية. وإذا تم الإصرار على جريمة الإخفاء ، فلن يؤدي ذلك إلى تجريم ميكانيكي فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى تطبيق لن تتحقق جريمة المساعدة على الثقة في شكل مدفوعات وتسوية تأثير الحوكمة القانونية الرشيدة.
** رابعاً **** خاتمة **
واستناداً إلى ملخص تجربة الممارسة القضائية ، أثار المؤلف مسألة الرسوم المختلفة لاستخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. من خلال الاستكشاف المتعمق لتوجيه المشكلة ، وجد المؤلف أن السبب الرئيسي لمعايير الممارسة القضائية المختلفة هو خصوصية العملة الافتراضية المستخدمة في هذا القانون ومع تطور الإنترنت ، تتداخل جريمة الثقة والإخفاء في مجال الدفع والتسوية عبر الإنترنت. بعد توضيح أوجه الشبه والاختلاف بين الجريمتين ، والمناقشة المتعمقة لطبيعة استخدام العملة الافتراضية لتسوية الأموال غير المشروعة ، يعتقد المؤلف أنه بناءً على توقيت الجريمة وعائدات الجريمة وتكييفها. الجريمة والعقاب ، فمن المعقول أكثر تحديد هذه الأفعال كجرائم مساعدة الأنشطة الإجرامية لشبكة المعلومات.