تتهم CFTC رجل بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 21 مليون دولار في مخطط Ponzi للعملات المشفرة

كما اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل إجراءات موازية ضد إيتشوكا.

اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ويليام كو إيتشوكا بالاحتيال على المستثمرين بعشرات الملايين من الدولارات من خلال الادعاء بأنهم أحد الأصول الرقمية وتاجر العملات الأجنبية.

وفقًا لبيان رسمي ، رفعت CFTC دعوى قضائية ضد Ichioka في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا ، متهمة إياه بإساءة التعامل مع أكثر من 21 مليون دولار من أصول المستثمرين واستخدام أموال العملاء الجدد لخلق مظهر أرباح في Ponzi مخطط.

** تتهم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على رجل بالاحتيال على المستثمرين **

وقالت هيئة مراقبة السلع إن إيتشوكا جمعت ملايين الدولارات من أكثر من 100 فرد وكيان وعدوا بتداول العملات الأجنبية من خلال مجموعة من المصالح السلعية التي تدار تحت اسم Ichioka Ventures. في الإعلان عن الخدمات على موقعه على الإنترنت ، ادعى Ichioka أن العوائد الموعودة تتوافق مع سجله كمستثمر عصامي حقق الملايين.

وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة به ، يعد Ichioka المشاركين في مخططه بعائد بنسبة 10٪ كل 30 يوم عمل. ومع ذلك ، فقد عانى من خسارة فادحة. من أجل إخفاء الخسائر ، قدم مستندات مزيفة للمبالغة في مبلغ الأموال في حساب مجمع الفوائد على السلع ، وقدم للمشاركين بيانات حساب مزيفة. استخدم المحتالون المزعومون أيضًا أموالًا من مشاركين آخرين لدفع عائدات مزعومة للمستثمرين.

على الرغم من ادعاءات Ichioka ، فقد اختلس أموال العملاء لتغطية النفقات الشخصية. قام بخلط أصول المشاركين بأصوله الخاصة واستخدمها في شراء سلع فاخرة مثل المجوهرات والسيارات والساعات.

** إجراء موازي من قبل SEC و DOJ **

اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إيتشوكا بتشغيل مخطط بونزي "للمدرسة القديمة" والانخراط في عمليات احتيال "عادية". واقترح المحتالون المزعومون تسوية لحل مزاعم المفوضية. من ناحية أخرى ، تسعى الوكالة للحصول على أمر من المحكمة لفرض أمر قضائي بشأن التجارة والتسجيل وغرامة ضد Ichioka.

"تُعد إجراءات تثقيف المستثمر وإجراءات الإنفاذ ضرورية لجهودنا لمنع المحتالين من الاحتيال على المستثمرين الكادحين. على هذا النحو ، أشجع بشدة جميع أفراد الجمهور على التعرف على عمليات الاحتيال والتجاوزات المحتملة في سوق الأصول الرقمية من خلال زيارة صفحة استشارات المستثمرين الخاصة بنا. في على وجه الخصوص ، يجب أن يخضع المحتالون الذين يقدمون عوائد مضمونة أو عالية بشكل غير عادي (أو كليهما) للتدقيق الفوري والتحقيق الإضافي قبل تحويل أي أموال ".

وفي الوقت نفسه ، فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووزارة العدل (DOJ) تحقيقات موازية في سلوك إيتشوكا وستتوصلان قريبًا إلى تسوية.

شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • أعجبني
  • تعليق
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت