قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بأول غزوة لها في عالم "الحيل الرومانسية" في قضية حديثة. وبحسب ما ورد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد شركة Justby International Auctions والرئيس التنفيذي لها Cunwen Zhu يوم الجمعة ، زاعمة أن الشركة اختلست 1.3 مليون دولار من أموال العملاء التي كان من المفترض استخدامها لتداول الأصول الرقمية.
تم رفع دعوى CFTC في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا. وفقًا لادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة ، احتال Cunwen Zhu على ما لا يقل عن 29 عميلًا واحتال على أكثر من 1.3 مليون دولار من الأموال من خلال شركته ، Justby International Auctions ، بين أبريل 2021 ومارس 2022.
في الأصل ، يجب استخدام أموال العملاء هذه في سلع الأصول الرقمية ومعاملات الصرف الأجنبي. يجب على Justby إدارة الأموال وتحقيق الفوائد ، لكن Cunwen Zhu استخدم هذه الأموال للاستهلاك الشخصي وحول معظم الأموال إلى المخطط المتضمن في القضية. البنك الحسابات والمحافظ الرقمية ومنصات تداول الأصول الرقمية التي يتحكم فيها الموظفون في الصين.
ما هي الوسيلة المحددة لـ "قتل الخنزير"؟
وفقًا لـ CFTC ، يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع العملاء و "يتظاهرون بأنهم أصدقاء أو يتورطون في علاقة عاطفية معهم" لجذبهم لفتح حسابات. ذكرت هيئة تداول السلع الآجلة في وثائق الدعوى أن ثلاثة أنواع من الأشخاص لعبوا دورًا فيها: (1) يتصل "المحامون" بالعملاء المخططون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتظاهرون بأنهم أصدقاء أو يقعون في حبهم من أجل حثهم على الانفتاح والتمويل. حسابات التداول (2) "الشركات التجارية" ، التي يُزعم أنها أنشأت حسابات تداول نيابة عن عملاء الخطة ؛ و (3) "الشركات الوهمية" ، مثل المدعى عليه جوستبي ، الذي استخدم المدعى عليهم والخطة حساباتهم المصرفية الكيانات لتلقي أموال العميل واختلاسها.
! [الكومة الأولى من قضايا "قتل الخنازير" للأصول الرقمية التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-21020f735b-dd1a6f-62a40f)
ومن المثير للاهتمام ، أن لجنة تداول السلع الآجلة ذكرت بينيين "قتل طبق الخنزير" في وثائق الدعوى
ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة طريقة قتل الخنازير بالتفصيل في وثائق الدعوى. وبحسب الوثائق ، أمضى "المحامي" أكثر من عام مع عميل لإقامة علاقة عاطفية ، ثم أقنع العميل بفتح حساب تداول استثماري مع شركته واستثمار الأموال. لتحقيق هذا الهدف ، غالبًا ما يشارك المحامون صورًا باهظة الثمن لحياتهم ، وسجلات قيادة للسيارات الفاخرة ، ولقطات شاشة لحسابات مزيفة عالية العائد. عادةً ما يدعي هؤلاء المحامون أنهم تجار ناجحون جدًا وغالبًا ما ينسبون نجاحهم إلى "العم" أو "المطلع" الذي قدم المعلومات الداخلية.
بمجرد الغش ، سيقومون بعد ذلك بتعريف العملاء على الشركات التجارية ، وفتح حسابات تداول وإرسال الأموال. هذه الشركات التجارية نفسها شرعية ، لكن برنامج التداول الذي تم تنزيله من قبل العملاء المحرضين ليس برنامج تداول حقيقي ، وسيتم تقديم معلومات خاطئة مختلفة. في كثير من الأحيان ، سيُظهر برنامج التداول أرباحًا كبيرة إذا اتبع العميل نصيحة الاستثمار للمحامين وتداول على البرنامج. أظهر أحد حسابات العملاء الذين تعرضوا للاحتيال أرباحًا زائفة بأكثر من مليوني دولار ، وفقًا لملفات CFTC.
الاستجابات والتوصيات من CFTC
أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) العديد من التنبيهات والمقالات المتعلقة بالاحتيال المتعلقة بحماية العملاء ، بما في ذلك تجنب عمليات الاحتيال الرومانسية في الفوركس والمعادن الثمينة والأصول الرقمية ، وتحذير المستخدمين من الزيادة الأخيرة في عمليات الاحتيال على المواعدة عبر الإنترنت ومنصات الوسائط الاجتماعية ، وعمليات الاحتيال هذه خداع الضحايا لإرسال الأموال إلى مواقع الويب الاحتيالية التي تدعي تداول العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو الأصول الرقمية.
في الدعوى القضائية الجارية ضد Zhu و Justby ، تطالب هيئة تداول السلع الآجلة بتعويض العملاء الذين تعرضوا للاحتيال ، وإلغاء التنازل ، والعقوبات المالية المدنية ، والأمر الزجري من التداول ، والأمر الزجري الدائم لمزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC. يُظهر الحادث أن المنظمين قلقون بشكل متزايد ويتخذون إجراءات للقضاء على عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة. من المتوقع أنه نظرًا لصعوبة تتبع الحالات المالية المتعلقة بالعملات الرقمية في تتبع مكان وجود الأموال ، فإن الإشراف ذي الصلة سيكون أكثر كثافة.
وقال إيان ماكينلي ، مدير إنفاذ القانون في هيئة تداول السلع الآجلة في بيان: "بينما يحاول الناس الهروب من العزلة أثناء الوباء والتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت ، يرى المحتالون فرصة جديدة للاستفادة من الجمهور وارتكاب الاحتيال". السلوك. إجراء اليوم ، هو الأول من من نوعه من قبل هيئة تداول السلع الآجلة ، يوضح أن هيئة تداول السلع الآجلة ستحاسب الأفراد عديمي الضمير الذين يحتالون على العملاء ويحميون الجمهور من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ".
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
فرز أول قضية "قتل خنزير" الأصول الرقمية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة
نظرة عامة على الحالة
قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بأول غزوة لها في عالم "الحيل الرومانسية" في قضية حديثة. وبحسب ما ورد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد شركة Justby International Auctions والرئيس التنفيذي لها Cunwen Zhu يوم الجمعة ، زاعمة أن الشركة اختلست 1.3 مليون دولار من أموال العملاء التي كان من المفترض استخدامها لتداول الأصول الرقمية.
تم رفع دعوى CFTC في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا. وفقًا لادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة ، احتال Cunwen Zhu على ما لا يقل عن 29 عميلًا واحتال على أكثر من 1.3 مليون دولار من الأموال من خلال شركته ، Justby International Auctions ، بين أبريل 2021 ومارس 2022.
في الأصل ، يجب استخدام أموال العملاء هذه في سلع الأصول الرقمية ومعاملات الصرف الأجنبي. يجب على Justby إدارة الأموال وتحقيق الفوائد ، لكن Cunwen Zhu استخدم هذه الأموال للاستهلاك الشخصي وحول معظم الأموال إلى المخطط المتضمن في القضية. البنك الحسابات والمحافظ الرقمية ومنصات تداول الأصول الرقمية التي يتحكم فيها الموظفون في الصين.
ما هي الوسيلة المحددة لـ "قتل الخنزير"؟
وفقًا لـ CFTC ، يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع العملاء و "يتظاهرون بأنهم أصدقاء أو يتورطون في علاقة عاطفية معهم" لجذبهم لفتح حسابات. ذكرت هيئة تداول السلع الآجلة في وثائق الدعوى أن ثلاثة أنواع من الأشخاص لعبوا دورًا فيها: (1) يتصل "المحامون" بالعملاء المخططون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتظاهرون بأنهم أصدقاء أو يقعون في حبهم من أجل حثهم على الانفتاح والتمويل. حسابات التداول (2) "الشركات التجارية" ، التي يُزعم أنها أنشأت حسابات تداول نيابة عن عملاء الخطة ؛ و (3) "الشركات الوهمية" ، مثل المدعى عليه جوستبي ، الذي استخدم المدعى عليهم والخطة حساباتهم المصرفية الكيانات لتلقي أموال العميل واختلاسها.
! [الكومة الأولى من قضايا "قتل الخنازير" للأصول الرقمية التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة] (https://img.gateio.im/social/moments-69a80767fe-21020f735b-dd1a6f-62a40f)
ومن المثير للاهتمام ، أن لجنة تداول السلع الآجلة ذكرت بينيين "قتل طبق الخنزير" في وثائق الدعوى
ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة طريقة قتل الخنازير بالتفصيل في وثائق الدعوى. وبحسب الوثائق ، أمضى "المحامي" أكثر من عام مع عميل لإقامة علاقة عاطفية ، ثم أقنع العميل بفتح حساب تداول استثماري مع شركته واستثمار الأموال. لتحقيق هذا الهدف ، غالبًا ما يشارك المحامون صورًا باهظة الثمن لحياتهم ، وسجلات قيادة للسيارات الفاخرة ، ولقطات شاشة لحسابات مزيفة عالية العائد. عادةً ما يدعي هؤلاء المحامون أنهم تجار ناجحون جدًا وغالبًا ما ينسبون نجاحهم إلى "العم" أو "المطلع" الذي قدم المعلومات الداخلية.
بمجرد الغش ، سيقومون بعد ذلك بتعريف العملاء على الشركات التجارية ، وفتح حسابات تداول وإرسال الأموال. هذه الشركات التجارية نفسها شرعية ، لكن برنامج التداول الذي تم تنزيله من قبل العملاء المحرضين ليس برنامج تداول حقيقي ، وسيتم تقديم معلومات خاطئة مختلفة. في كثير من الأحيان ، سيُظهر برنامج التداول أرباحًا كبيرة إذا اتبع العميل نصيحة الاستثمار للمحامين وتداول على البرنامج. أظهر أحد حسابات العملاء الذين تعرضوا للاحتيال أرباحًا زائفة بأكثر من مليوني دولار ، وفقًا لملفات CFTC.
الاستجابات والتوصيات من CFTC
أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) العديد من التنبيهات والمقالات المتعلقة بالاحتيال المتعلقة بحماية العملاء ، بما في ذلك تجنب عمليات الاحتيال الرومانسية في الفوركس والمعادن الثمينة والأصول الرقمية ، وتحذير المستخدمين من الزيادة الأخيرة في عمليات الاحتيال على المواعدة عبر الإنترنت ومنصات الوسائط الاجتماعية ، وعمليات الاحتيال هذه خداع الضحايا لإرسال الأموال إلى مواقع الويب الاحتيالية التي تدعي تداول العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو الأصول الرقمية.
في الدعوى القضائية الجارية ضد Zhu و Justby ، تطالب هيئة تداول السلع الآجلة بتعويض العملاء الذين تعرضوا للاحتيال ، وإلغاء التنازل ، والعقوبات المالية المدنية ، والأمر الزجري من التداول ، والأمر الزجري الدائم لمزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC. يُظهر الحادث أن المنظمين قلقون بشكل متزايد ويتخذون إجراءات للقضاء على عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة. من المتوقع أنه نظرًا لصعوبة تتبع الحالات المالية المتعلقة بالعملات الرقمية في تتبع مكان وجود الأموال ، فإن الإشراف ذي الصلة سيكون أكثر كثافة.
وقال إيان ماكينلي ، مدير إنفاذ القانون في هيئة تداول السلع الآجلة في بيان: "بينما يحاول الناس الهروب من العزلة أثناء الوباء والتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت ، يرى المحتالون فرصة جديدة للاستفادة من الجمهور وارتكاب الاحتيال". السلوك. إجراء اليوم ، هو الأول من من نوعه من قبل هيئة تداول السلع الآجلة ، يوضح أن هيئة تداول السلع الآجلة ستحاسب الأفراد عديمي الضمير الذين يحتالون على العملاء ويحميون الجمهور من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ".