هناك عهدة أخرى كبيرة على العملات المشفرة تتأرجح على وشك الإفلاس - Prime Trust ، التي كانت تفضلها في يوم من الأيام شركات التشفير المعروفة مثل Binance. معضلة الاستحواذ التنظيمي.
اليوم فقط ، كشفت DB NEWSWIRE على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أن إدارة المؤسسات المالية في نيفادا (FID) ذكرت أن Prime Trust فقدت الوصول إلى المحفظة القديمة في وقت مبكر من عام 2021 واختلاس أصول العملاء لإعادة شراء العملات المشفرة. تدين Prime Trust للعملاء بـ 85.67 مليون دولار بالعملة الورقية و 69.509 مليون دولار بالعملة الرقمية ، لكنها تمتلك حاليًا 2.904 مليون دولار فقط بالعملة الورقية و 68.648 مليون دولار بالعملة المشفرة.
أحدثت الأخبار ضجة كبيرة ، فباعتبارها واحدة من عمالقة تشفير الحراسة ، قامت Prime Trust باختلاس أموال العملاء بشكل خاص منذ عام 2021. يجب أن تعلم أن Prime Trust لديها تعاملات تجارية مع FTX و Celsius وما إلى ذلك ، وهو أمر مخيف للغاية. .
في 23 يونيو ، أصدرت إدارة التحقيقات الفيدرالية (FID) أمرًا بالإيقاف والكف لشركة Prime Trust ، حيث أمرت Prime Trust بوقف جميع الأنشطة التي تنتهك لوائح ولاية نيفادا ، مدعيةً أن "الوضع المالي العام للشركة قد تدهور بشكل خطير" وأنها واجهت عجزًا كبيرًا و قد يكون معسرا.
في الوقت الحالي ، طلبت FID من محكمة مقاطعة نيفادا تعيين حارس قضائي لتولي عمليات الشركة اليومية على أساس أن "طريقة تشغيل Prime Trust غير آمنة وغير سليمة" وإجراء فحص شامل لجميع ظروفها المالية لتحديد ما هو أكثر فائدة رئيس الوزراء اختيار العميل إما تصحيح وإعادة الشركة إلى الإدارة الخاصة أو تصفيتها.
استجابةً لأمر الإيقاف السابق ، ردت العملة المستقرة TrueUSD ، أحد عملاء الوصاية على Prime Trust ، على الفور: أموال TUSD المستقرة لا تزال آمنة ، ولا تتعرض TrueUSD للمخاطر في Prime Trust ، ولا تتأثر بهذا الموقف ، وجميع أموال المستخدمين آمنة من. في وقت مبكر من العاشر من هذا الشهر ، أصدر TrueUSD بيانًا أنه توقف مؤقتًا عن البث من خلال Prime Trust.
بالإضافة إلى ذلك ، في بداية هذا الشهر ، توصلت شركة BitGo ، وهي شركة حفظ مشفرة وشركة حفظ للعملات المشفرة ، إلى اتفاقية مبدئية للاستحواذ على Prime Trust ، والتي جلبت بلا شك بصيصًا من الحياة إلى Prime Trust المضطرب. ومع ذلك ، بعد 12 يومًا فقط من تم الإعلان عن الأخبار ، BitGo أنها أعلنت فجأة إنهاء عملية الاستحواذ.لا شك أن الأمل الأخير لبقاء Prime Trust قد قطع.
اليوم ، كشف مدير منتج Coinbase Conor grogan أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه وفقًا لبيانات Arkham ، تمتلك محفظة Prime Trust ما مجموعه 69.71 مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية ، منها AUDIO تمتلك 61.51 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 88٪ من أصولها الرقمية. أصول العملة. كما نعلم جميعًا ، AUDIO هو أحد رموز FTX. في ذروته ، ارتفع سعر العملة مرة واحدة إلى 4.4 دولار ، لكنه انخفض الآن إلى 0.18 دولار ، بانخفاض 24 مرة ، وقد يكون هذا لا ينفصل عن انهيار Prime Trust.
كل هذه الأحداث الكبيرة والصغيرة حدثت بهدوء في يونيو ، ويبدو أن كل شيء يسرع من انهيار هذا "المبنى" المشفر.
فلماذا انتهى الأمر برئيس الوزراء الذي كان مجيدًا في مثل هذه الفوضى؟ هل هو تأثير الفراشة بعد إفلاس FTX أم سوء الإدارة الداخلية للشركة؟ ماذا ستكون القشة التي تقسم ظهر البعير؟ وأين يجب أن يذهب TUSD المستقر ، الذي كان مسؤولاً عن الحفظ في السابق؟
Prime Trust على وشك الإفلاس
تأسست Prime Trust في عام 2016 ومقرها في لاس فيجاس ، نيفادا ، ولم تكن شركة تقدم خدمات التشفير في البداية. ركز في البداية على وكلاء الضمان ، واحتفظوا بأموال لجهود تمويل الشركات في المرحلة المبكرة. بدأت Prime Trust محورها في العملات المشفرة في عام 2018 ، ووافقت على الاحتفاظ باحتياطيات بالدولار لـ TrustToken ، مُصدر عملة TrueUSD المستقرة. تقود Prime Trust الابتكار في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير البنية التحتية المالية لمبتكري التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. وتشمل أعمالها الرئيسية توفير حفظ العملات الرمزية والورقية ، ومعالجة الأموال ، ومكافحة غسل الأموال ، وامتثال اعرف عميلك ، وخدمات تكنولوجيا المعاملات.
غادر سكوت بورسيل ، مؤسس Prime Trust وأول رئيس تنفيذي لها ، في أوائل عام 2021. ومنذ ذلك الحين ، تولى توم باجيلر ، الذي تم فصله في أواخر العام الماضي ، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لجور لو. يبدو أن معدل دوران الرؤساء التنفيذيين يشير أيضًا إلى وجود خطأ ما في الأعمال الداخلية لـ Prime Trust.
في الواقع ، مع ارتفاع Bitcoin القوي في عام 2021 ، ازدهرت أعمال تشفير Prime Trust أيضًا. كشفت Prime Trust ذات مرة في المؤتمر الصحفي لنهاية العام 2021 أن الشركة أضافت مئات الحسابات الجديدة هذا العام ، وأن إجمالي الأصول المحتجزة قد تضاعف أربع مرات تقريبًا.
وفقًا لـ RootData ، جمعت Prime Trust ما إجماليه 63.98 مليون دولار أمريكي في تمويل السلسلة A في يوليو 2021 ، بقيادة صندوق نمو أسهم Mercato Partners Traverse ، بمشاركة من Samsung Next و Kraken Ventures و Seven Peaks Ventures. في يونيو من العام التالي ، أعلنت Prime Trust مرة أخرى عن الانتهاء من جولة تمويل من السلسلة B بقيمة 107 مليون دولار. أكمل التمويلان أكثر من 170 مليون دولار أمريكي ، وبهذا المبلغ الضخم أصبحت "معسرة" بعد أقل من عام مما يعكس إلى حد ما أن عملياتها قد تواجه مشاكل خطيرة. كشف سكوت بورسيل ، مؤسس Prime Trust ، في مقابلة أنه منذ تركه للشركة ، كانت الإدارة الداخلية فوضوية ، وعلى الرغم من أنه تلقى الكثير من الأموال من المستثمرين ، إلا أن تأثيرها ضئيل.
منصة إقراض العملات المشفرة Celsius Network ، وهي عميل Prime Trust ، و FTX للتبادل المشفر ، كلاهما قد رفع دعوى الإفلاس في النصف الثاني من عام 2022 حيث تلاشى الارتفاع في العملات المشفرة. رفعت Celsius دعوى قضائية ضد Prime Trust في أغسطس 2022 ، سعيًا لاسترداد أكثر من 17 مليون دولار من العملات المشفرة التي يحتفظ بها هذا الأخير. قال Celsius أنه عندما أنهى الطرفان الاتفاقية في يونيو 2021 ، على الرغم من أن Prime Trust قد أعادت 119 مليون دولار أمريكي من الأصول المشفرة إلى Celsius ، إلا أنها لا تزال ترفض إجراء تحويل 398 BTC و 196268 CEL tokens و 3740 ETH. التزام 2.2 مليون دولار أمريكي. في جلسة الإفلاس اللاحقة ، وافق Prime Trust على إعادته.
تبع ذلك ضربات أكبر ، حيث انهارت إمبراطورية تشفير FTX ووقع Prime Trust في دوامة فضيحة. يُذكر أن FTX US استضافت ذات مرة احتياطيات بالدولار الأمريكي في Prime Trust ، كما أجرى Prime Trust تبادلًا للممتلكات الشخصية مع المديرين التنفيذيين لـ FTX. تم الكشف عن أن مؤسس FTX SBF قد استخدم Prime Trust للتبرع للجنة العمل السياسي التي مولتها ، كما تم إرجاع مصدر تبرع Prime Trust السابق بمبلغ 500000 دولار للحزب الديمقراطي للولاية إلى المدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ.
أدت حالات الإفلاس المتتالية لكبار العملاء إلى وضع Prime Trust في موقف صعب ، فمن أجل خفض تكاليف التشغيل ، اختارت Prime Trust تسريح ثلث موظفيها في بداية هذا العام وأوقفت جميع العمليات في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
في الواقع ، بصفتها وصيًا ، يجب أن تكون Prime Trust جزءًا آمنًا نسبيًا من النظام المالي ولا تشارك في أنشطة عالية المخاطر. بصفتها وسيطًا ، تساعد Prime Trust شركات الأصول الرقمية على إيداع الأموال في الشبكة المصرفية ، مما يجعل من الصعب القيام بذلك الوصول المباشر. شريك مهم لشركات الأصول الرقمية في النظام المصرفي. لذلك ، عندما انهار Silvergate و Signature Bank ، اختارت Binance.US أيضًا الاحتفاظ بأموال العملاء من خلال Prime Trust في أبريل من هذا العام ، وعهدت بأموال العملاء إلى Prime Trust للحفظ.
لكن في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance.US وسعت إلى تجميد الأصول المتعلقة بشركة Binance الأمريكية القابضة والتشغيلية BAM Management US Holdings و BAM Trading Services. فقدت Prime Trust عميلًا رئيسيًا آخر.
في الرابع عشر من هذا الشهر ، تقدمت شركة banq ، وهي شركة تابعة لـ Prime Trust ، بطلب الحماية من الإفلاس في محكمة إفلاس مقاطعة نيفادا. وفقًا لطلب الإفلاس ، تمتلك الشركة أصولًا تبلغ حوالي 17.72 مليون دولار أمريكي ومطلوبات تبلغ 4.5 مليون دولار أمريكي. في الوقت نفسه ، اتُهمت شركة Abra ، مقرض العملات المشفرة للعملاء في Prime Trust ، أيضًا بارتكاب "احتيال في الأوراق المالية" من قبل هيئة الأوراق المالية في تكساس ، قائلة إنها تعرضت للإفلاس أو على وشك الإفلاس لعدة أشهر.
على الفور ، بدأت FID في اتخاذ تدابير ضد Prime Trust رسميًا في 23 من هذا الشهر. ربما تأثرت بأمر الإيقاف والكف هذا ، أعلنت شركة الوصاية على العملات المشفرة BitGo أيضًا انسحابها من الاتفاقية المبدئية للاستحواذ على Prime Trust.
بعد أن تخلت عنه الجهات التنظيمية والمستحوذون المحتملون ، كانت Prime Trust التي كانت مزدهرة ذات يوم على وشك الإفلاس خطوة بخطوة. في الوقت الحالي ، أوقفت الشركة جميع عمليات الإيداع والسحب النقدي والعملات المشفرة ، مما أدى إلى خطر الإفلاس والتصفية. بالإضافة إلى ذلك ، تواجه شركات التشفير التي تضع أصولًا على Prime Trust أيضًا مخاطر وعقود مستقبلية غير مؤكدة.
الإغلاق المفاجئ لـ Prime Trust يؤدي إلى تأثير الضربة القاضية
أدى الإغلاق المفاجئ لـ Prime Trust إلى تموجات عبر قاعدة عملائها. إذا لم تتمكن Prime Trust حقًا من الهروب من سوء حظ الإفلاس ، فلن يتم إنقاذ شركات التشفير المرتبطة بها أيضًا.
قالت شركة Securitize ، وهي شركة blockchain تحتفظ بالودائع النقدية للمستثمرين لمنصة تداول Prime Trust ، إنه تم تعليق بعض الوظائف وستنتقل إلى وصي جديد في أقرب وقت ممكن ، وستضمن سلامة العملاء ؛ تبادل التشفير الإستوني Coinmetro هو أيضًا على المنصة الاجتماعية الرسمية ذكرت أنه بسبب تعليق عمليات الإيداع والسحب من قبل Prime Trust ، فإنها غير قادرة حاليًا على معالجة المعاملات الجديدة بالدولار الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك ، قامت Swan Bitcoin ، وهي شركة خدمات استشارية مالية ، بإدراج Prime Trust سابقًا كأمين وصاية وأدرجت جميع الرموز المميزة على منصة الاستشارات المالية TradeFi كوصاية Prime Trust. كشفت Swan Bitcoin أنها تعتزم إنهاء الاتفاقية معها.
على الرغم من أن Prime Trust لم تكشف علنًا عن مبلغ الوصاية المحدد الخاص بها ، وفقًا للمعلومات الرسمية ، فإن قاعدة عملاء خدمة الوصاية في Prime Trust تغطي مجموعة واسعة من الصناعات المالية والتكنولوجية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل الأصول الرقمية Bitstamp و Bittrex Global و OKCoin و Zilliqa و إلخ ؛ منصات إصدار الأوراق المالية Securitize ، Harbour ، SeriesOne ، إلخ ؛ منصات الاستثمار العقاري RealBlocks ، المرتجعات المرتفعة ، وما إلى ذلك ، إذا فشلت Prime Trust في أداء واجبات الحفظ الخاصة بها ، فقد تفقد أصول العملاء أو يتم تجميدها. بالإضافة إلى ذلك ، إذا Prime Trust تفلس ، وعملائها قد لا يكون من الممكن الاستمرار في استخدام خدمات الاستضافة التي تقدمها.
بالإضافة إلى ذلك ، في حالة إفلاس Prime Trust ، حيث يتم تنظيمها من قبل Bank of America Insurance Company (FDIC) وإدارة الخدمات المالية في نيفادا ، قد يحمي تأمين FDIC العملاء حتى 250.000 دولار لكل عميل.
هل سيؤثر على TUSD (TrueUSD)؟
بعد تعليق Prime Trust لعمليات الإيداع والسحب ، أبلغ TrueUSD العملاء الذين لديهم حسابات مرتبطة بـ Prime Trust في رسالة بريد إلكتروني أنهم لن يكونوا قادرين على سك أو استرداد عملة TUSD المستقرة بينما علقت Prime Trust العمليات. منذ أن بدأت Binance في الترويج لها بقوة على نظامها الأساسي ، دخلت TrueUSD في الاتجاه السائد من مشروع عملة مستقرة غير معروف ، ونمت حصتها بسرعة. وفقًا لبيانات Coinmarketcap ، اعتبارًا من وقت نشر هذا التقرير ، فإن إجمالي تداول TUSD يقترب من 3.14 مليار دولار أمريكي.
[رئيس صندوق العملات المشفرة الكبير Prime Trust على وشك الإفلاس ، وسيتعرض سوق العملات المشفرة لضربة قوية مرة أخرى؟ ] (https://img-cdn.gateio.im/social/moments-69a80767fe-6f5eda3488-dd1a6f-62a40f)
يُذكر أن TrueUSD هي عملة مستقرة صادرة عن TrustToken على Ethereum و Binance Smart Chain. يمكن للمالكين سك نفس مبلغ TUSD عن طريق إيداع الدولار الأمريكي ، ويمكنهم أيضًا تحويل TUSD إلى دولارات أمريكية في أي وقت. سيتم الاحتفاظ بالدولار الأمريكي المودع في حسابات بنكية مختلفة وستخضع للإشراف والتدقيق من قبل مؤسسة خارجية. يستضيف Prime Trust احتياطي الدولار الأمريكي خلف TrueUSD. ولكن في الوقت الحالي ، أنشأت TrustToken علاقة تعاونية مع أمناء حفظ آخرين لتقليل المخاطر التي يتعرض لها TUSD بسبب إفلاس وصي واحد.
في السابق ، واجهت TrueUSD FUD بسبب تعليق اختيار شريكها Prime Trust لـ TUSD ، وكان هناك فصل قصير المدى. نشرت TrueUSD على الفور ردًا على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "خدمات TUSD الخاصة بالتصنيف والاسترداد لن تتأثر وستستمر في ذلك تعمل كالمعتاد "، ثم عاد سعر TUSD إلى طبيعته.
[رئيس صندوق العملات المشفرة الكبير Prime Trust على وشك الإفلاس ، وسيتعرض سوق العملات المشفرة لضربة قوية مرة أخرى؟ ] (https://img-cdn.gateio.im/social/moments-69a80767fe-2d2e1ba02a-dd1a6f-62a40f)
في سلسلة التقلبات الأخيرة مثل تعليق Prime Trust للاستحواذ من قبل BitGo ، والمراجعة من قبل المنظمين في ولاية نيفادا وتعليق عمليات الإيداع والسحب ، لا يبدو أن TUSD تتأثر. أوضح TrueUSD مرة أخرى أنه سيحتفظ بقنوات متعددة لسك واسترداد الدولار الأمريكي.
اليوم ، لدى TUSD أموال بقيمة 26434 دولارًا في مؤسسة إيداع أمريكية تم أمرها بوقف عمليات السحب ، وفقًا لتقرير الاحتياطي اليوم ، مع ربط 26269 دولارًا من الأموال بسحب العملاء للرموز ، دون تحديد آلية الولايات المتحدة. يمكننا أن نتوقع بجرأة أن المؤسسة من المحتمل أن تكون Prime Trust ، ومثل هذا الإيداع الصغير للأموال ضئيل مقارنة بإجمالي تداول قدره 3.13 مليار دولار تايواني.
في الوقت الحالي ، لا يزال من المستحيل توضيح حجم التعرض. على الرغم من أن TUSD قد ذكرت سابقًا أنها "لا تتعرض" لـ Prime Trust ، إذا كانت ملفات Prime Trust للحماية من الإفلاس ، فسيكون التأثير الأكثر احتمالًا هو تقييد TUSD الإصدار ؛ ثانيًا ، قد يتم تقييد أو تأخير عملية تحويل الدولار الأمريكي إلى دولارات أمريكية أو عملية العملات الأخرى ، مما يتسبب في إزعاج المستخدمين الذين يحملون TUSD ؛ بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم تقييد إصدار TUSD أو تأخرت عملية الصرف ، فقد يؤدي ذلك إلى إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق بشأن TUSD ، مما أدى إلى تقلب سعره.
على الرغم من أن Prime Trust تدخل الهاوية خطوة بخطوة ، إلا أنها لم تؤثر على تطور TUSD. على العكس من ذلك ، زاد المعروض من TUSD من أكثر بقليل من 2 مليار دولار أمريكي في 14 يونيو إلى 3.13 مليار دولار أمريكي في 21 يونيو ، بنسبة 56.5٪.
ملخص
بعد عام إفلاس FTX في عام 2022 وانهيار Silvergate و Signature Bank هذا العام ، تم القبض على Binance و Coinbase في دعاوى SEC وغيرها من الاضطرابات في صناعة التشفير ، تعمل شركات التشفير الرئيسية بصمت على تعزيز قدراتها في مكافحة المخاطر مثل الطيور الخائفة ، استعد لحدث "البجعة السوداء" في كل وقت.
Prime Trust لا يزال على وشك الإفلاس. في الوقت الحالي ، لم يعلق المسؤول عليها في الوقت الحالي ، ولكن مصداقيتها في صناعة التشفير قد انخفضت بشكل واضح إلى "نقطة التجمد". هل هناك أي منظمة صناعية يمكنها رمي غصن الزيتون في هذه اللحظة لإنقاذه من ضائقة رهيبة ؛ أو حالة أخرى هل أصبح اضطراب بسيط آخر القشة التي قصمت ظهر البعير؟
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
الوصاية الكبيرة للعملات المشفرة Prime Trust على وشك الإفلاس ، وسوف يتضرر سوق العملات المشفرة بشدة مرة أخرى؟
بقلم ميا ، تشين كاتشر
هناك عهدة أخرى كبيرة على العملات المشفرة تتأرجح على وشك الإفلاس - Prime Trust ، التي كانت تفضلها في يوم من الأيام شركات التشفير المعروفة مثل Binance. معضلة الاستحواذ التنظيمي.
اليوم فقط ، كشفت DB NEWSWIRE على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أن إدارة المؤسسات المالية في نيفادا (FID) ذكرت أن Prime Trust فقدت الوصول إلى المحفظة القديمة في وقت مبكر من عام 2021 واختلاس أصول العملاء لإعادة شراء العملات المشفرة. تدين Prime Trust للعملاء بـ 85.67 مليون دولار بالعملة الورقية و 69.509 مليون دولار بالعملة الرقمية ، لكنها تمتلك حاليًا 2.904 مليون دولار فقط بالعملة الورقية و 68.648 مليون دولار بالعملة المشفرة.
أحدثت الأخبار ضجة كبيرة ، فباعتبارها واحدة من عمالقة تشفير الحراسة ، قامت Prime Trust باختلاس أموال العملاء بشكل خاص منذ عام 2021. يجب أن تعلم أن Prime Trust لديها تعاملات تجارية مع FTX و Celsius وما إلى ذلك ، وهو أمر مخيف للغاية. .
في 23 يونيو ، أصدرت إدارة التحقيقات الفيدرالية (FID) أمرًا بالإيقاف والكف لشركة Prime Trust ، حيث أمرت Prime Trust بوقف جميع الأنشطة التي تنتهك لوائح ولاية نيفادا ، مدعيةً أن "الوضع المالي العام للشركة قد تدهور بشكل خطير" وأنها واجهت عجزًا كبيرًا و قد يكون معسرا.
في الوقت الحالي ، طلبت FID من محكمة مقاطعة نيفادا تعيين حارس قضائي لتولي عمليات الشركة اليومية على أساس أن "طريقة تشغيل Prime Trust غير آمنة وغير سليمة" وإجراء فحص شامل لجميع ظروفها المالية لتحديد ما هو أكثر فائدة رئيس الوزراء اختيار العميل إما تصحيح وإعادة الشركة إلى الإدارة الخاصة أو تصفيتها.
استجابةً لأمر الإيقاف السابق ، ردت العملة المستقرة TrueUSD ، أحد عملاء الوصاية على Prime Trust ، على الفور: أموال TUSD المستقرة لا تزال آمنة ، ولا تتعرض TrueUSD للمخاطر في Prime Trust ، ولا تتأثر بهذا الموقف ، وجميع أموال المستخدمين آمنة من. في وقت مبكر من العاشر من هذا الشهر ، أصدر TrueUSD بيانًا أنه توقف مؤقتًا عن البث من خلال Prime Trust.
بالإضافة إلى ذلك ، في بداية هذا الشهر ، توصلت شركة BitGo ، وهي شركة حفظ مشفرة وشركة حفظ للعملات المشفرة ، إلى اتفاقية مبدئية للاستحواذ على Prime Trust ، والتي جلبت بلا شك بصيصًا من الحياة إلى Prime Trust المضطرب. ومع ذلك ، بعد 12 يومًا فقط من تم الإعلان عن الأخبار ، BitGo أنها أعلنت فجأة إنهاء عملية الاستحواذ.لا شك أن الأمل الأخير لبقاء Prime Trust قد قطع.
اليوم ، كشف مدير منتج Coinbase Conor grogan أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه وفقًا لبيانات Arkham ، تمتلك محفظة Prime Trust ما مجموعه 69.71 مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية ، منها AUDIO تمتلك 61.51 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 88٪ من أصولها الرقمية. أصول العملة. كما نعلم جميعًا ، AUDIO هو أحد رموز FTX. في ذروته ، ارتفع سعر العملة مرة واحدة إلى 4.4 دولار ، لكنه انخفض الآن إلى 0.18 دولار ، بانخفاض 24 مرة ، وقد يكون هذا لا ينفصل عن انهيار Prime Trust.
كل هذه الأحداث الكبيرة والصغيرة حدثت بهدوء في يونيو ، ويبدو أن كل شيء يسرع من انهيار هذا "المبنى" المشفر.
فلماذا انتهى الأمر برئيس الوزراء الذي كان مجيدًا في مثل هذه الفوضى؟ هل هو تأثير الفراشة بعد إفلاس FTX أم سوء الإدارة الداخلية للشركة؟ ماذا ستكون القشة التي تقسم ظهر البعير؟ وأين يجب أن يذهب TUSD المستقر ، الذي كان مسؤولاً عن الحفظ في السابق؟
Prime Trust على وشك الإفلاس
تأسست Prime Trust في عام 2016 ومقرها في لاس فيجاس ، نيفادا ، ولم تكن شركة تقدم خدمات التشفير في البداية. ركز في البداية على وكلاء الضمان ، واحتفظوا بأموال لجهود تمويل الشركات في المرحلة المبكرة. بدأت Prime Trust محورها في العملات المشفرة في عام 2018 ، ووافقت على الاحتفاظ باحتياطيات بالدولار لـ TrustToken ، مُصدر عملة TrueUSD المستقرة. تقود Prime Trust الابتكار في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير البنية التحتية المالية لمبتكري التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. وتشمل أعمالها الرئيسية توفير حفظ العملات الرمزية والورقية ، ومعالجة الأموال ، ومكافحة غسل الأموال ، وامتثال اعرف عميلك ، وخدمات تكنولوجيا المعاملات.
غادر سكوت بورسيل ، مؤسس Prime Trust وأول رئيس تنفيذي لها ، في أوائل عام 2021. ومنذ ذلك الحين ، تولى توم باجيلر ، الذي تم فصله في أواخر العام الماضي ، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لجور لو. يبدو أن معدل دوران الرؤساء التنفيذيين يشير أيضًا إلى وجود خطأ ما في الأعمال الداخلية لـ Prime Trust.
في الواقع ، مع ارتفاع Bitcoin القوي في عام 2021 ، ازدهرت أعمال تشفير Prime Trust أيضًا. كشفت Prime Trust ذات مرة في المؤتمر الصحفي لنهاية العام 2021 أن الشركة أضافت مئات الحسابات الجديدة هذا العام ، وأن إجمالي الأصول المحتجزة قد تضاعف أربع مرات تقريبًا.
وفقًا لـ RootData ، جمعت Prime Trust ما إجماليه 63.98 مليون دولار أمريكي في تمويل السلسلة A في يوليو 2021 ، بقيادة صندوق نمو أسهم Mercato Partners Traverse ، بمشاركة من Samsung Next و Kraken Ventures و Seven Peaks Ventures. في يونيو من العام التالي ، أعلنت Prime Trust مرة أخرى عن الانتهاء من جولة تمويل من السلسلة B بقيمة 107 مليون دولار. أكمل التمويلان أكثر من 170 مليون دولار أمريكي ، وبهذا المبلغ الضخم أصبحت "معسرة" بعد أقل من عام مما يعكس إلى حد ما أن عملياتها قد تواجه مشاكل خطيرة. كشف سكوت بورسيل ، مؤسس Prime Trust ، في مقابلة أنه منذ تركه للشركة ، كانت الإدارة الداخلية فوضوية ، وعلى الرغم من أنه تلقى الكثير من الأموال من المستثمرين ، إلا أن تأثيرها ضئيل.
منصة إقراض العملات المشفرة Celsius Network ، وهي عميل Prime Trust ، و FTX للتبادل المشفر ، كلاهما قد رفع دعوى الإفلاس في النصف الثاني من عام 2022 حيث تلاشى الارتفاع في العملات المشفرة. رفعت Celsius دعوى قضائية ضد Prime Trust في أغسطس 2022 ، سعيًا لاسترداد أكثر من 17 مليون دولار من العملات المشفرة التي يحتفظ بها هذا الأخير. قال Celsius أنه عندما أنهى الطرفان الاتفاقية في يونيو 2021 ، على الرغم من أن Prime Trust قد أعادت 119 مليون دولار أمريكي من الأصول المشفرة إلى Celsius ، إلا أنها لا تزال ترفض إجراء تحويل 398 BTC و 196268 CEL tokens و 3740 ETH. التزام 2.2 مليون دولار أمريكي. في جلسة الإفلاس اللاحقة ، وافق Prime Trust على إعادته.
تبع ذلك ضربات أكبر ، حيث انهارت إمبراطورية تشفير FTX ووقع Prime Trust في دوامة فضيحة. يُذكر أن FTX US استضافت ذات مرة احتياطيات بالدولار الأمريكي في Prime Trust ، كما أجرى Prime Trust تبادلًا للممتلكات الشخصية مع المديرين التنفيذيين لـ FTX. تم الكشف عن أن مؤسس FTX SBF قد استخدم Prime Trust للتبرع للجنة العمل السياسي التي مولتها ، كما تم إرجاع مصدر تبرع Prime Trust السابق بمبلغ 500000 دولار للحزب الديمقراطي للولاية إلى المدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ.
أدت حالات الإفلاس المتتالية لكبار العملاء إلى وضع Prime Trust في موقف صعب ، فمن أجل خفض تكاليف التشغيل ، اختارت Prime Trust تسريح ثلث موظفيها في بداية هذا العام وأوقفت جميع العمليات في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
في الواقع ، بصفتها وصيًا ، يجب أن تكون Prime Trust جزءًا آمنًا نسبيًا من النظام المالي ولا تشارك في أنشطة عالية المخاطر. بصفتها وسيطًا ، تساعد Prime Trust شركات الأصول الرقمية على إيداع الأموال في الشبكة المصرفية ، مما يجعل من الصعب القيام بذلك الوصول المباشر. شريك مهم لشركات الأصول الرقمية في النظام المصرفي. لذلك ، عندما انهار Silvergate و Signature Bank ، اختارت Binance.US أيضًا الاحتفاظ بأموال العملاء من خلال Prime Trust في أبريل من هذا العام ، وعهدت بأموال العملاء إلى Prime Trust للحفظ.
لكن في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance.US وسعت إلى تجميد الأصول المتعلقة بشركة Binance الأمريكية القابضة والتشغيلية BAM Management US Holdings و BAM Trading Services. فقدت Prime Trust عميلًا رئيسيًا آخر.
في الرابع عشر من هذا الشهر ، تقدمت شركة banq ، وهي شركة تابعة لـ Prime Trust ، بطلب الحماية من الإفلاس في محكمة إفلاس مقاطعة نيفادا. وفقًا لطلب الإفلاس ، تمتلك الشركة أصولًا تبلغ حوالي 17.72 مليون دولار أمريكي ومطلوبات تبلغ 4.5 مليون دولار أمريكي. في الوقت نفسه ، اتُهمت شركة Abra ، مقرض العملات المشفرة للعملاء في Prime Trust ، أيضًا بارتكاب "احتيال في الأوراق المالية" من قبل هيئة الأوراق المالية في تكساس ، قائلة إنها تعرضت للإفلاس أو على وشك الإفلاس لعدة أشهر.
على الفور ، بدأت FID في اتخاذ تدابير ضد Prime Trust رسميًا في 23 من هذا الشهر. ربما تأثرت بأمر الإيقاف والكف هذا ، أعلنت شركة الوصاية على العملات المشفرة BitGo أيضًا انسحابها من الاتفاقية المبدئية للاستحواذ على Prime Trust.
بعد أن تخلت عنه الجهات التنظيمية والمستحوذون المحتملون ، كانت Prime Trust التي كانت مزدهرة ذات يوم على وشك الإفلاس خطوة بخطوة. في الوقت الحالي ، أوقفت الشركة جميع عمليات الإيداع والسحب النقدي والعملات المشفرة ، مما أدى إلى خطر الإفلاس والتصفية. بالإضافة إلى ذلك ، تواجه شركات التشفير التي تضع أصولًا على Prime Trust أيضًا مخاطر وعقود مستقبلية غير مؤكدة.
الإغلاق المفاجئ لـ Prime Trust يؤدي إلى تأثير الضربة القاضية
أدى الإغلاق المفاجئ لـ Prime Trust إلى تموجات عبر قاعدة عملائها. إذا لم تتمكن Prime Trust حقًا من الهروب من سوء حظ الإفلاس ، فلن يتم إنقاذ شركات التشفير المرتبطة بها أيضًا.
قالت شركة Securitize ، وهي شركة blockchain تحتفظ بالودائع النقدية للمستثمرين لمنصة تداول Prime Trust ، إنه تم تعليق بعض الوظائف وستنتقل إلى وصي جديد في أقرب وقت ممكن ، وستضمن سلامة العملاء ؛ تبادل التشفير الإستوني Coinmetro هو أيضًا على المنصة الاجتماعية الرسمية ذكرت أنه بسبب تعليق عمليات الإيداع والسحب من قبل Prime Trust ، فإنها غير قادرة حاليًا على معالجة المعاملات الجديدة بالدولار الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك ، قامت Swan Bitcoin ، وهي شركة خدمات استشارية مالية ، بإدراج Prime Trust سابقًا كأمين وصاية وأدرجت جميع الرموز المميزة على منصة الاستشارات المالية TradeFi كوصاية Prime Trust. كشفت Swan Bitcoin أنها تعتزم إنهاء الاتفاقية معها.
على الرغم من أن Prime Trust لم تكشف علنًا عن مبلغ الوصاية المحدد الخاص بها ، وفقًا للمعلومات الرسمية ، فإن قاعدة عملاء خدمة الوصاية في Prime Trust تغطي مجموعة واسعة من الصناعات المالية والتكنولوجية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل الأصول الرقمية Bitstamp و Bittrex Global و OKCoin و Zilliqa و إلخ ؛ منصات إصدار الأوراق المالية Securitize ، Harbour ، SeriesOne ، إلخ ؛ منصات الاستثمار العقاري RealBlocks ، المرتجعات المرتفعة ، وما إلى ذلك ، إذا فشلت Prime Trust في أداء واجبات الحفظ الخاصة بها ، فقد تفقد أصول العملاء أو يتم تجميدها. بالإضافة إلى ذلك ، إذا Prime Trust تفلس ، وعملائها قد لا يكون من الممكن الاستمرار في استخدام خدمات الاستضافة التي تقدمها.
بالإضافة إلى ذلك ، في حالة إفلاس Prime Trust ، حيث يتم تنظيمها من قبل Bank of America Insurance Company (FDIC) وإدارة الخدمات المالية في نيفادا ، قد يحمي تأمين FDIC العملاء حتى 250.000 دولار لكل عميل.
هل سيؤثر على TUSD (TrueUSD)؟
بعد تعليق Prime Trust لعمليات الإيداع والسحب ، أبلغ TrueUSD العملاء الذين لديهم حسابات مرتبطة بـ Prime Trust في رسالة بريد إلكتروني أنهم لن يكونوا قادرين على سك أو استرداد عملة TUSD المستقرة بينما علقت Prime Trust العمليات. منذ أن بدأت Binance في الترويج لها بقوة على نظامها الأساسي ، دخلت TrueUSD في الاتجاه السائد من مشروع عملة مستقرة غير معروف ، ونمت حصتها بسرعة. وفقًا لبيانات Coinmarketcap ، اعتبارًا من وقت نشر هذا التقرير ، فإن إجمالي تداول TUSD يقترب من 3.14 مليار دولار أمريكي.
[رئيس صندوق العملات المشفرة الكبير Prime Trust على وشك الإفلاس ، وسيتعرض سوق العملات المشفرة لضربة قوية مرة أخرى؟ ] (https://img-cdn.gateio.im/social/moments-69a80767fe-6f5eda3488-dd1a6f-62a40f)
يُذكر أن TrueUSD هي عملة مستقرة صادرة عن TrustToken على Ethereum و Binance Smart Chain. يمكن للمالكين سك نفس مبلغ TUSD عن طريق إيداع الدولار الأمريكي ، ويمكنهم أيضًا تحويل TUSD إلى دولارات أمريكية في أي وقت. سيتم الاحتفاظ بالدولار الأمريكي المودع في حسابات بنكية مختلفة وستخضع للإشراف والتدقيق من قبل مؤسسة خارجية. يستضيف Prime Trust احتياطي الدولار الأمريكي خلف TrueUSD. ولكن في الوقت الحالي ، أنشأت TrustToken علاقة تعاونية مع أمناء حفظ آخرين لتقليل المخاطر التي يتعرض لها TUSD بسبب إفلاس وصي واحد.
في السابق ، واجهت TrueUSD FUD بسبب تعليق اختيار شريكها Prime Trust لـ TUSD ، وكان هناك فصل قصير المدى. نشرت TrueUSD على الفور ردًا على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "خدمات TUSD الخاصة بالتصنيف والاسترداد لن تتأثر وستستمر في ذلك تعمل كالمعتاد "، ثم عاد سعر TUSD إلى طبيعته.
[رئيس صندوق العملات المشفرة الكبير Prime Trust على وشك الإفلاس ، وسيتعرض سوق العملات المشفرة لضربة قوية مرة أخرى؟ ] (https://img-cdn.gateio.im/social/moments-69a80767fe-2d2e1ba02a-dd1a6f-62a40f)
في سلسلة التقلبات الأخيرة مثل تعليق Prime Trust للاستحواذ من قبل BitGo ، والمراجعة من قبل المنظمين في ولاية نيفادا وتعليق عمليات الإيداع والسحب ، لا يبدو أن TUSD تتأثر. أوضح TrueUSD مرة أخرى أنه سيحتفظ بقنوات متعددة لسك واسترداد الدولار الأمريكي.
اليوم ، لدى TUSD أموال بقيمة 26434 دولارًا في مؤسسة إيداع أمريكية تم أمرها بوقف عمليات السحب ، وفقًا لتقرير الاحتياطي اليوم ، مع ربط 26269 دولارًا من الأموال بسحب العملاء للرموز ، دون تحديد آلية الولايات المتحدة. يمكننا أن نتوقع بجرأة أن المؤسسة من المحتمل أن تكون Prime Trust ، ومثل هذا الإيداع الصغير للأموال ضئيل مقارنة بإجمالي تداول قدره 3.13 مليار دولار تايواني.
في الوقت الحالي ، لا يزال من المستحيل توضيح حجم التعرض. على الرغم من أن TUSD قد ذكرت سابقًا أنها "لا تتعرض" لـ Prime Trust ، إذا كانت ملفات Prime Trust للحماية من الإفلاس ، فسيكون التأثير الأكثر احتمالًا هو تقييد TUSD الإصدار ؛ ثانيًا ، قد يتم تقييد أو تأخير عملية تحويل الدولار الأمريكي إلى دولارات أمريكية أو عملية العملات الأخرى ، مما يتسبب في إزعاج المستخدمين الذين يحملون TUSD ؛ بالإضافة إلى ذلك ، إذا تم تقييد إصدار TUSD أو تأخرت عملية الصرف ، فقد يؤدي ذلك إلى إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق بشأن TUSD ، مما أدى إلى تقلب سعره.
على الرغم من أن Prime Trust تدخل الهاوية خطوة بخطوة ، إلا أنها لم تؤثر على تطور TUSD. على العكس من ذلك ، زاد المعروض من TUSD من أكثر بقليل من 2 مليار دولار أمريكي في 14 يونيو إلى 3.13 مليار دولار أمريكي في 21 يونيو ، بنسبة 56.5٪.
ملخص
بعد عام إفلاس FTX في عام 2022 وانهيار Silvergate و Signature Bank هذا العام ، تم القبض على Binance و Coinbase في دعاوى SEC وغيرها من الاضطرابات في صناعة التشفير ، تعمل شركات التشفير الرئيسية بصمت على تعزيز قدراتها في مكافحة المخاطر مثل الطيور الخائفة ، استعد لحدث "البجعة السوداء" في كل وقت.
Prime Trust لا يزال على وشك الإفلاس. في الوقت الحالي ، لم يعلق المسؤول عليها في الوقت الحالي ، ولكن مصداقيتها في صناعة التشفير قد انخفضت بشكل واضح إلى "نقطة التجمد". هل هناك أي منظمة صناعية يمكنها رمي غصن الزيتون في هذه اللحظة لإنقاذه من ضائقة رهيبة ؛ أو حالة أخرى هل أصبح اضطراب بسيط آخر القشة التي قصمت ظهر البعير؟