أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن أول قضية جنائية تنطوي على هجوم على عقد ذكي تديره شركة DEX. استخدم شكيب أحمد ، كبير مهندسي الأمن في شركة تكنولوجيا دولية ، خبرته للاحتيال على بورصة لامركزية على سولانا ومستخدميها ، وسرقة حوالي 9 ملايين دولار من العملات المشفرة. تفاوض مع بورصة العملات المشفرة بعد سرقة الرسوم التي لم يتم الحصول عليها بشكل قانوني مطلقًا ، وقرر أنه إذا وافقت بورصة العملات الرقمية على عدم الإبلاغ عن الهجوم إلى سلطات إنفاذ القانون ، فسيعيد الأموال المسروقة لكنه طلب الاحتفاظ بـ 150 عشرة آلاف دولار أمريكي. ووجهت إلى أحمد تهمة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ، وعقوبة كل منهما تصل إلى 20 عاما في السجن.
على الرغم من عدم ذكر DEX في لائحة الاتهام ، فقد يكون مرتبطًا باختراق Crema Finance الذي حدث في البنية التحتية لشركة Solana العام الماضي. في ذلك الوقت ، سرق أحد المتطفلين 9 ملايين دولار من الأصول المشفرة من خلال هجوم قرض سريع ، لكنه أعاد لاحقًا معظم الأموال.
** فيما يلي الترجمة الصينية للنص الكامل للبيان الصحفي لوزارة العدل الأمريكية: **
المحامي الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز ، وتحقيقات الأمن الداخلي ("HSI") ، والوكيل الخاص في سان دييغو المسؤول تشاد بلاتز ، والتحقيقات الجنائية IRS ("IRS-CI") تايلور هاتشر ، رئيس الوكلاء الخاصين في أعلن مكتب لوس أنجلوس ، عن كشف لائحة اتهام اتهم فيها شكيب أحمد بالاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال فيما يتعلق بهجومه على تبادل العملات المشفرة اللامركزي (“CryptoExchange”). تم القبض على أحمد صباح اليوم في نيويورك ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي الصلح الأمريكي روبرت دبليو ليربيرج بعد ظهر اليوم.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز: "هذه هي الحالة الثانية التي أعلنا عنها هذا الأسبوع للكشف عن الاحتيال في نظام العملة المشفرة والنظام البيئي للأصول الرقمية. كما ورد في لائحة الاتهام ، استخدم شكيب أحمد ، بصفته مهندسًا أمنيًا أول في شركة تقنية دولية ، خبرته في الاحتيال على البورصة ومستخدميها ، وسرقة ما يقرب من 9 ملايين دولار من العملات المشفرة. ونزعم أيضًا أنه قام بعد ذلك بغسل الأموال من خلال سلسلة من التحويلات المعقدة على blockchain ، والتي قام بتبادلها مع العملات المشفرة ، عبر سلسلة متقاطعة في سلاسل blockchain مختلفة للعملات المشفرة ، و استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة في الخارج. ومع ذلك ، لم تغطي أي من هذه الإجراءات مسارات المدعى عليهم ، ولم تخدع وكالات إنفاذ القانون ، وبالتأكيد لم تمنع المكتب أو شركائنا في إنفاذ القانون من تعقب الأموال ".
قال تشاد بلاتز ، الوكيل الخاص المسؤول عن HSI: "الجريمة المالية تقع في صميم أمننا المصرفي الوطني والاقتصادي. وفي مواجهة هجوم بهذا الحجم ، يجب أن نضمن استمرار ثقة المستهلكين في نظامنا المالي. "ويجب وقف المحاولات الطائشة لتعطيل التجارة المشروعة لإرضاء الجشع. تُظهر مثل هذه الحالات التزام HSI وقدرتها على العمل مع التحالفات الراغبة في تفكيك هذه المخططات الاحتيالية المعقدة والتقنية للغاية وتحديد هوية الشخص الذي يعمل بمسؤولية أينما كان يعمل. "
"يُزعم أن أحمد استخدم مهاراته كمهندس لأمن الكمبيوتر لسرقة ملايين الدولارات. ثم حاول إخفاء الأموال المسروقة ، لكن مهاراته لا تتناسب مع وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لقسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية. جنبًا إلى جنب مع شركائنا في HSI و وزارة العدل ، نحن في طليعة التحقيقات السيبرانية ، ونتعقب هؤلاء المحتالين أينما كانوا يحاولون الاختباء ، ونترك لهم المسؤولية ".
وبحسب مزاعم لائحة الاتهام:
يتم تسجيل بورصة العملات المشفرة في الخارج وتعمل على بلوكتشين Solana. في جميع الأوقات ذات الصلة ، سمحت بورصة العملات الرقمية للمستخدمين بتبادل أنواع مختلفة من العملات المشفرة ورسوم المودعين المدفوعة لتوفير السيولة في البورصة.
في يوليو 2022 ، أطلق AHMED هجومًا على بورصة العملات المشفرة من خلال استغلال ثغرة أمنية في أحد العقود الذكية للبورصة وإدخال بيانات الأسعار المفترضة للتسبب بشكل احتيالي في أن يولد العقد الذكي ما يقرب من 9 ملايين دولار من الرسوم الزائدة ، والتي لم يحصل عليها AHMED بشكل قانوني. ، والتي يستطيع AHMED سحبها من عمليات تبادل العملات المشفرة في شكل عملة مشفرة. خدعت هذه الممارسة عمليات تبادل العملات المشفرة ومستخدميها ، الذين تم الحصول على عملاتهم المشفرة عن طريق الاحتيال بواسطة AHMED. تم وصف تفاصيل إضافية حول الهجوم ، بما في ذلك استخدام AHMED لـ "قروض سريعة" للعملات المشفرة لمزيد من الاحتيال على البورصة ، في لائحة اتهام تم رفعها علنًا اليوم.
بعد أن سرق رسومًا لم يحصل عليها بشكل قانوني ، تواصل أحمد مع بورصة العملات المشفرة ، وقرر أنه إذا وافقت البورصة على عدم إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالهجوم ، فسيعيد جميع الأموال المسروقة ، باستثناء 1.5 مليون دولار.
في وقت الهجوم ، كان أحمد مهندسًا أمنيًا كبيرًا في شركة تكنولوجيا دولية ، وتعكس سيرته الذاتية مهاراته في الهندسة العكسية للعقود الذكية وتدقيق blockchain ، من بين المهارات المتخصصة الأخرى التي استخدمها AHMED لتنفيذ الهجوم.
قام AHMED بغسل الملايين من الرسوم التي سرقها من بورصات العملات المشفرة لإخفاء أصلها وملكيتها ، بما في ذلك عن طريق: (1) إجراء معاملات مقايضة رمزية ، (2) تحويل العائدات الاحتيالية من سلسلة Solana blockchain "المتصلة" بـ Ethereum blockchain ، (3) ) تبادل العائدات الاحتيالية مقابل Monero ، وهي عملة مشفرة مجهولة المصدر ويصعب تتبعها بشكل خاص ، و (4) استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة في الخارج.
في أعقاب الهجوم ، بحث أحمد على الإنترنت للحصول على معلومات حول الهجوم ، ومسؤوليته الجنائية ، ومحامي الدفاع الجنائي المتخصصين في قضايا مماثلة ، وقدرة وكالات إنفاذ القانون على التحقيق بنجاح في الهجوم ، ومعلومات عن الهروب من الولايات المتحدة. لتجنب التهم الجنائية. على سبيل المثال ، بعد حوالي يومين من الهجوم ، بحث أحمد عن مصطلح "defi hack" ، وقراءة العديد من المقالات الإخبارية حول اختراق البورصة ، وزار عدة صفحات من موقع البورصة على الويب. في مثال آخر ، قام AHMED بالبحث أو زيارة مواقع الويب المتعلقة بالادعاءات الواردة في لائحة الاتهام ، بما في ذلك البحث عن مصطلحات "الاحتيال عبر الإنترنت" و "غسل الأدلة". أخيرًا ، قام AHMED أيضًا بالبحث أو زيارة مواقع الويب حول قدرته على الفرار من الولايات المتحدة ، وتجنب تسليم المجرمين ، والاحتفاظ بالعملة المشفرة المسروقة: بحث عن "هل يمكنني عبور الحدود بعملتي المشفرة" ، "كيفية منع الحكومة الفيدرالية من مصادرة الأصول ،" و "شراء الجنسية" ؛ وزار أيضًا موقعًا إلكترونيًا يسمى "16 دولة حيث يمكن لاستثمارك شراء الجنسية ..."
اتُهم الشاب البالغ من العمر 34 عامًا ، من أحمد ، بنيويورك ، بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ، ويصل الحد الأقصى لعقوبة كل منهما إلى 20 عامًا في السجن.
يتم تحديد الحد الأقصى للعقوبة الممكنة من قبل الكونجرس ويتم توفيرها هنا لمعلومات القارئ فقط ، حيث يتم تحديد العقوبة الفعلية للمتهم من قبل القاضي.
وأشاد السيد ويليامز بالعمل الممتاز الذي تقوم به HSI و IRS-CI. كما شكر السيد ويليامز مكتب المدعي العام بجنوب كاليفورنيا على مساعدته في التحقيق.
تمت مقاضاة القضية من قبل وحدة غسيل الأموال والمشاريع الإجرامية العابرة للحدود التابعة للمكتب ووحدة الاحتيال والجرائم الإلكترونية المعقدة. يحاكم مساعدا المدعي العام الأمريكي ديفيد آر فيلتون وكيفن ميد.
الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام هي مجرد ادعاءات ، وللمتهم الحق في افتراض البراءة حتى تثبت إدانته.
رابط البيان الصحفي
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تعلن الولايات المتحدة عن أول قضية جنائية تتضمن هجومًا على عقود DEX الذكية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن أول قضية جنائية تنطوي على هجوم على عقد ذكي تديره شركة DEX. استخدم شكيب أحمد ، كبير مهندسي الأمن في شركة تكنولوجيا دولية ، خبرته للاحتيال على بورصة لامركزية على سولانا ومستخدميها ، وسرقة حوالي 9 ملايين دولار من العملات المشفرة. تفاوض مع بورصة العملات المشفرة بعد سرقة الرسوم التي لم يتم الحصول عليها بشكل قانوني مطلقًا ، وقرر أنه إذا وافقت بورصة العملات الرقمية على عدم الإبلاغ عن الهجوم إلى سلطات إنفاذ القانون ، فسيعيد الأموال المسروقة لكنه طلب الاحتفاظ بـ 150 عشرة آلاف دولار أمريكي. ووجهت إلى أحمد تهمة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ، وعقوبة كل منهما تصل إلى 20 عاما في السجن.
على الرغم من عدم ذكر DEX في لائحة الاتهام ، فقد يكون مرتبطًا باختراق Crema Finance الذي حدث في البنية التحتية لشركة Solana العام الماضي. في ذلك الوقت ، سرق أحد المتطفلين 9 ملايين دولار من الأصول المشفرة من خلال هجوم قرض سريع ، لكنه أعاد لاحقًا معظم الأموال.
** فيما يلي الترجمة الصينية للنص الكامل للبيان الصحفي لوزارة العدل الأمريكية: **
المحامي الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز ، وتحقيقات الأمن الداخلي ("HSI") ، والوكيل الخاص في سان دييغو المسؤول تشاد بلاتز ، والتحقيقات الجنائية IRS ("IRS-CI") تايلور هاتشر ، رئيس الوكلاء الخاصين في أعلن مكتب لوس أنجلوس ، عن كشف لائحة اتهام اتهم فيها شكيب أحمد بالاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال فيما يتعلق بهجومه على تبادل العملات المشفرة اللامركزي (“CryptoExchange”). تم القبض على أحمد صباح اليوم في نيويورك ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي الصلح الأمريكي روبرت دبليو ليربيرج بعد ظهر اليوم.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز: "هذه هي الحالة الثانية التي أعلنا عنها هذا الأسبوع للكشف عن الاحتيال في نظام العملة المشفرة والنظام البيئي للأصول الرقمية. كما ورد في لائحة الاتهام ، استخدم شكيب أحمد ، بصفته مهندسًا أمنيًا أول في شركة تقنية دولية ، خبرته في الاحتيال على البورصة ومستخدميها ، وسرقة ما يقرب من 9 ملايين دولار من العملات المشفرة. ونزعم أيضًا أنه قام بعد ذلك بغسل الأموال من خلال سلسلة من التحويلات المعقدة على blockchain ، والتي قام بتبادلها مع العملات المشفرة ، عبر سلسلة متقاطعة في سلاسل blockchain مختلفة للعملات المشفرة ، و استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة في الخارج. ومع ذلك ، لم تغطي أي من هذه الإجراءات مسارات المدعى عليهم ، ولم تخدع وكالات إنفاذ القانون ، وبالتأكيد لم تمنع المكتب أو شركائنا في إنفاذ القانون من تعقب الأموال ".
قال تشاد بلاتز ، الوكيل الخاص المسؤول عن HSI: "الجريمة المالية تقع في صميم أمننا المصرفي الوطني والاقتصادي. وفي مواجهة هجوم بهذا الحجم ، يجب أن نضمن استمرار ثقة المستهلكين في نظامنا المالي. "ويجب وقف المحاولات الطائشة لتعطيل التجارة المشروعة لإرضاء الجشع. تُظهر مثل هذه الحالات التزام HSI وقدرتها على العمل مع التحالفات الراغبة في تفكيك هذه المخططات الاحتيالية المعقدة والتقنية للغاية وتحديد هوية الشخص الذي يعمل بمسؤولية أينما كان يعمل. "
"يُزعم أن أحمد استخدم مهاراته كمهندس لأمن الكمبيوتر لسرقة ملايين الدولارات. ثم حاول إخفاء الأموال المسروقة ، لكن مهاراته لا تتناسب مع وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لقسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية. جنبًا إلى جنب مع شركائنا في HSI و وزارة العدل ، نحن في طليعة التحقيقات السيبرانية ، ونتعقب هؤلاء المحتالين أينما كانوا يحاولون الاختباء ، ونترك لهم المسؤولية ".
وبحسب مزاعم لائحة الاتهام:
يتم تسجيل بورصة العملات المشفرة في الخارج وتعمل على بلوكتشين Solana. في جميع الأوقات ذات الصلة ، سمحت بورصة العملات الرقمية للمستخدمين بتبادل أنواع مختلفة من العملات المشفرة ورسوم المودعين المدفوعة لتوفير السيولة في البورصة.
في يوليو 2022 ، أطلق AHMED هجومًا على بورصة العملات المشفرة من خلال استغلال ثغرة أمنية في أحد العقود الذكية للبورصة وإدخال بيانات الأسعار المفترضة للتسبب بشكل احتيالي في أن يولد العقد الذكي ما يقرب من 9 ملايين دولار من الرسوم الزائدة ، والتي لم يحصل عليها AHMED بشكل قانوني. ، والتي يستطيع AHMED سحبها من عمليات تبادل العملات المشفرة في شكل عملة مشفرة. خدعت هذه الممارسة عمليات تبادل العملات المشفرة ومستخدميها ، الذين تم الحصول على عملاتهم المشفرة عن طريق الاحتيال بواسطة AHMED. تم وصف تفاصيل إضافية حول الهجوم ، بما في ذلك استخدام AHMED لـ "قروض سريعة" للعملات المشفرة لمزيد من الاحتيال على البورصة ، في لائحة اتهام تم رفعها علنًا اليوم.
بعد أن سرق رسومًا لم يحصل عليها بشكل قانوني ، تواصل أحمد مع بورصة العملات المشفرة ، وقرر أنه إذا وافقت البورصة على عدم إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالهجوم ، فسيعيد جميع الأموال المسروقة ، باستثناء 1.5 مليون دولار.
في وقت الهجوم ، كان أحمد مهندسًا أمنيًا كبيرًا في شركة تكنولوجيا دولية ، وتعكس سيرته الذاتية مهاراته في الهندسة العكسية للعقود الذكية وتدقيق blockchain ، من بين المهارات المتخصصة الأخرى التي استخدمها AHMED لتنفيذ الهجوم.
قام AHMED بغسل الملايين من الرسوم التي سرقها من بورصات العملات المشفرة لإخفاء أصلها وملكيتها ، بما في ذلك عن طريق: (1) إجراء معاملات مقايضة رمزية ، (2) تحويل العائدات الاحتيالية من سلسلة Solana blockchain "المتصلة" بـ Ethereum blockchain ، (3) ) تبادل العائدات الاحتيالية مقابل Monero ، وهي عملة مشفرة مجهولة المصدر ويصعب تتبعها بشكل خاص ، و (4) استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة في الخارج.
في أعقاب الهجوم ، بحث أحمد على الإنترنت للحصول على معلومات حول الهجوم ، ومسؤوليته الجنائية ، ومحامي الدفاع الجنائي المتخصصين في قضايا مماثلة ، وقدرة وكالات إنفاذ القانون على التحقيق بنجاح في الهجوم ، ومعلومات عن الهروب من الولايات المتحدة. لتجنب التهم الجنائية. على سبيل المثال ، بعد حوالي يومين من الهجوم ، بحث أحمد عن مصطلح "defi hack" ، وقراءة العديد من المقالات الإخبارية حول اختراق البورصة ، وزار عدة صفحات من موقع البورصة على الويب. في مثال آخر ، قام AHMED بالبحث أو زيارة مواقع الويب المتعلقة بالادعاءات الواردة في لائحة الاتهام ، بما في ذلك البحث عن مصطلحات "الاحتيال عبر الإنترنت" و "غسل الأدلة". أخيرًا ، قام AHMED أيضًا بالبحث أو زيارة مواقع الويب حول قدرته على الفرار من الولايات المتحدة ، وتجنب تسليم المجرمين ، والاحتفاظ بالعملة المشفرة المسروقة: بحث عن "هل يمكنني عبور الحدود بعملتي المشفرة" ، "كيفية منع الحكومة الفيدرالية من مصادرة الأصول ،" و "شراء الجنسية" ؛ وزار أيضًا موقعًا إلكترونيًا يسمى "16 دولة حيث يمكن لاستثمارك شراء الجنسية ..."
اتُهم الشاب البالغ من العمر 34 عامًا ، من أحمد ، بنيويورك ، بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ، ويصل الحد الأقصى لعقوبة كل منهما إلى 20 عامًا في السجن.
يتم تحديد الحد الأقصى للعقوبة الممكنة من قبل الكونجرس ويتم توفيرها هنا لمعلومات القارئ فقط ، حيث يتم تحديد العقوبة الفعلية للمتهم من قبل القاضي.
وأشاد السيد ويليامز بالعمل الممتاز الذي تقوم به HSI و IRS-CI. كما شكر السيد ويليامز مكتب المدعي العام بجنوب كاليفورنيا على مساعدته في التحقيق.
تمت مقاضاة القضية من قبل وحدة غسيل الأموال والمشاريع الإجرامية العابرة للحدود التابعة للمكتب ووحدة الاحتيال والجرائم الإلكترونية المعقدة. يحاكم مساعدا المدعي العام الأمريكي ديفيد آر فيلتون وكيفن ميد.
الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام هي مجرد ادعاءات ، وللمتهم الحق في افتراض البراءة حتى تثبت إدانته.
رابط البيان الصحفي