يوم الخميس ، تم تكليف Celsius والرئيس التنفيذي السابق لها Alex Mashinsky من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC). في غضون ذلك ، ألقي القبض على أليكس ماشينسكي صباح الخميس بالتوقيت المحلي ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
في العام الماضي ، منذ فك ترسيخ الخزانات الأرضية ، بدأت الأموال في الانسحاب من الدرجة المئوية بمعدل متسارع. ومن أجل التعامل مع عمليات السحب والحصول على السيولة ، من ناحية ، باعت الدرجة المئوية أصولًا مثل BTC و ETH على نطاق واسع ، ومن ناحية أخرى الأصول المرهونة من خلال اتفاقيات DeFi مثل AAVE و Compound. العملات المستقرة مثل USDC. ومع ذلك ، فإن إلغاء تثبيت stETH والانخفاض المستمر في أسعار ETH و BTC أجبرها على زيادة ضمانات الأصول ، في حين أن الطلب المستمر على عمليات السحب من شأنه أن يقلل من أصولها الحالية.
في 13 يونيو 2022 ، علقت Celsius جميع عمليات سحب الحسابات والمعاملات والتحويلات. بعد ذلك ، قالت سيليسيوس إنها ستستكشف إمكانية البحث عن معاملات استراتيجية وإعادة هيكلة الديون مع استقرار السيولة والعمليات. في منتصف يوليو 2022 ، تقدمت شركة Celsius بطلب إفلاس من أجل تعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحة.
تلخص Foresight News وتجمع تفاصيل الادعاءات ضد Celsius من قبل SEC و DOJ و CFTC و FTC ، بحيث يمكن للقراء فهم الادعاءات ضد Celsius والأحكام التي تطلبها الوكالات الحكومية التي تشرف على أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة الأمريكية وتحمي تنفيذ القوانين .
وزارة العدل تقاضي الدرجة المئوية
أعلن كيرتس ، القائم بأعمال مساعد مدير مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك ، عن لائحة الاتهام غير المختومة التي تتهم مؤسس شركة Celsius Network LLC والرئيس التنفيذي السابق Alex Mashinsky والكيانات التابعة لها بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والتحويلات البنكية ، وفقًا للوثائق الصادرة عن وزارة الولايات المتحدة. احتيال العدالة. تزعم المزاعم أن Alex Mashinsky نظم مخططًا احتياليًا مصممًا للاحتيال على عملاء Celsius وتضخيم أسعار CEL من خلال الإدلاء ببيانات مضللة وكاذبة بشكل متكرر لتضليل العملاء حول الجوانب الأساسية لأعمال Celsius ، بما في ذلك نجاح Celsius وربحيتها وطبيعة الاستثمارات بدرجة مئوية. يكسب من أموال العميل.
وحقق Alex Mashinsky شخصيًا حوالي 42 مليون دولار من بيع CEL ، وحقق Celsius CMO Roni Cohen-Pavon ما لا يقل عن 3.6 مليون دولار من بيع CEL.
وجه أليكس ماشينسكي لائحة اتهام بشأن سبع تهم تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال في السلع ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر للتلاعب بأسعار CEL ، ومخطط للتلاعب بأسعار CEL ، والتلاعب في سوق CEL ، والاحتيال السلكي ضد CEL ، و Roni Cohen-Pavon بتهمة التآمر للتلاعب بأسعار CEL ، مخطط احتيالي للتلاعب بأسعار CEL والتلاعب بسوق CEL والاحتيال عبر التحويل الإلكتروني ضد CEL. يوضح الرسم البياني أدناه الحد الأقصى للعقوبة التي يواجهها المتهم. (تذكير: التهم الواردة في لائحة الاتهام هي مجرد مزاعم ، والمتهمون يعتبرون بريئين حتى تثبت إدانتهم).
! [اتهم العديد من الأطراف سيلسيوس بالتورط في دوامة قانونية ، وتم فرز تفاصيل الاتهام في مقال واحد] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-7f230462a9- fda7a920c2-dd1a6f-7649e1)
أعلن المدعي العام الأمريكي ويليامز أيضًا أن الولايات المتحدة قد دخلت في اتفاقية عدم مقاضاة مع Celsius ، والتي بموجبها وافقت Celsius على قبول المسؤولية عن دورها في المخطط الاحتيالي.
هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقاضي درجة مئوية
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) و Alex Mashinsky ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius ، بصفته المدعي.
في الشكوى المكونة من 51 صفحة والصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأمريكية ، تم استخدام 299 فقرة لتفاصيل "الدليل الجنائي" الخاص بـ Celsius و Alex Mashinsky أثناء عملية تطوير منصة Celsius منذ إنشائها في 2018 حتى يونيو 2022 ، بما في ذلك من خلال الأوراق المالية غير المسجلة والاحتيالية إصدار وبيع الأصول ، جمع مليارات الدولارات من المستثمرين ، ومن ثم وعد المستثمرين بعائد مرتفع يصل إلى 17٪ من خلال خطة "Earn Interest Program" ، ومنع المستثمرين من سحب البيانات من المنصة عن طريق التلاعب بسعر رموز CEL. مليار دولار من الأصول المشفرة.
والجدير بالذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وصفت CEL مباشرة بأنها أمان الأصول المشفرة الخاصة بـ Celsius ، وقالت إن Celsius زعم أيضًا أن التزامات الشركة تجاوزت أصولها بنحو 1.2 مليار دولار شهريًا بعد تقديم طلب الإفلاس.
تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Celsius ادعت بشكل خاطئ مرارًا وتكرارًا أنها جمعت 50 مليون دولار في عرض ICO الخاص بها ، في حين أنها في الواقع جمعت حوالي 35 مليون دولار فقط.
تعتقد لجنة الأوراق المالية الأمريكية أن الدرجة المئوية انتهكت العديد من الأحكام الاحتيالية لقانون الأوراق المالية وقانون الصرف ، وكذلك قدمت عروض ومبيعات أوراق مالية غير مسجلة ، وتأمل أن تصدر المحكمة الأحكام أو الأوامر التالية ضد المدعى عليه:
يثبت أن المدعى عليه مذنب في الانتهاكات المزعومة ؛
تقييد وحظر المدعى عليهم بشكل دائم من التورط في انتهاكات: الأقسام 5 (أ) و 5 (ج) و 17 (أ) من قانون الأوراق المالية [15 USC § 77 e (a)، 77 e (c)، 77 q (أ)] ، الأقسام 9 (أ) (2) و 10 (ب) من قانون الصرف [15 USC § 78 i (a) (2) و 78 j (b)] و 10 (b) منها -5 العناوين [17 CFR § 240.10 b-5] ؛
منع المدعى عليه أليكس ماشينسكي نهائيًا من تسجيل الأوراق المالية وفقًا للمادة 12 من قانون البورصة وفقًا للمادة 20 (هـ) من قانون الأوراق المالية والمادة 21 (د) (2) من قانون البورصة أو من مسؤول أو مدير أي مُصدر الأوراق المالية التي تقدم تقريرًا بموجب المادة 15 (د) من القانون ؛
وفقًا للمادة 20 (ب) من قانون الأوراق المالية والمادتين 21 (د) (1) و 21 (د) (5) من قانون الصرف ، يُمنع المدعى عليهم نهائيًا من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشراء أو العرض أو بيع أي أوراق مالية من الأصول المشفرة ، أو الانخراط في أنشطة تحفز أو تحاول حث الآخرين على شراء أو عرض أو بيع أي أوراق مالية لأصول التشفير ؛
وفقًا للقسم 21 (د) (3) و (5) و (7) من قانون الصرف ، يُطلب من المدعى عليه أليكس ماشينسكي تسليم أي عائدات لا داعي لها تم الحصول عليها من السلوك غير القانوني المزعوم في هذه الشكوى ودفع الحكم قبل- اهتمام؛
تأمر المدعى عليه بدفع غرامة مدنية بموجب القسم 20 (د) من قانون الأوراق المالية والمادة 21 (د) من قانون الصرف ، بالمبلغ الذي تحدده المحكمة ؛
الأمر بمثل هذه الإجراءات القضائية الأخرى التي تراها المحكمة عادلة ومنصفة ومناسبة فيما يتعلق بإنفاذ قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وحماية المستثمرين.
لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تقاضي الدرجة المئوية
CELSIUS NETWORK INC. و CELSIUS NETWORK LLC و CELSIUS NETWORKS LENDING LLC و CELSIUS KEYFI LLC و CELSIUS MINING LLC و CELSIUS US HOLDING LLC و CELSIUS NETWORK INC. US LLC و CELSIUS MANAGEMENT CORP. شلومي دانيال ليون (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Celsius) و Nuke Goldstein (CTO of Celsius).
تدعي لجنة التجارة الفيدرالية في الدعوى القضائية أنه "من 19 يونيو على الأقل إلى يونيو 2022 ، قام المدعى عليهم بالاحتيال على المستهلكين بنقل أصولهم من العملات المشفرة إلى منصة Celsius ، مدعين كذبًا أن ودائعهم كانت آمنة ووعدوا بالقيام بذلك بطريقة" خالية من المخاطر " . يحقق المستهلكون أرباحًا ويضمنون أيضًا الاحتفاظ باحتياطيات كافية للعملاء لسحب العملة في أي وقت ، لأن Celsius لديها "سيولة بمليارات الدولارات" ، ولكن في الواقع ، أهدر المدعى عليهم ودائع المستهلكين ، بما في ذلك تقديم قروض غير مضمونة وغير مضمونة ، لم تحتفظ بأموال سائلة كافية ، بل وزعمت شركة Celsius أنها كانت بديلاً آمنًا للصناعة المصرفية ". كما عالجت لجنة التجارة الفيدرالية الإقرارات الكاذبة التي قدمها المدعى عليهم في الأعمال التجارية.
وفقًا لذلك ، وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أن ممارسات وسلوك المدعى عليهم ينتهك قانون FTC و Gramm-Leach-Bliley (قانون GLB) ويشكل عملاً من أعمال الخيال والاحتيال والخداع وما إلى ذلك ، ويسعى ويأمر بتعويضات مالية ، أولية و أوامر قضائية دائمة وتعويضات أخرى. قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن انتهاكات المدعى عليهم تتعلق ببيع وبيع قروض العملات المشفرة وخدمات الحراسة.
تعتقد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن المستهلكين يعانون ، وقد عانوا ، وسيستمرون في معاناتهم من أضرار جسيمة ، وأنه إذا لم تصدر المحكمة أمرًا قضائيًا ، فمن المرجح أن يستمر المدعى عليهم في إلحاق الضرر بالمستهلكين والإضرار بالمصلحة العامة. وفقًا لذلك ، تطلب لجنة التجارة الفيدرالية من المحكمة:
إصدار أمر قضائي دائم لمنع الانتهاكات المستقبلية لقانون FTC وقانون GLB ؛
منح أمر قضائي أولي وإعفاء ثانوي ، وهو إمكانية تجنب إصابة المستهلكين أثناء إنهاء هذا الإجراء والحفاظ على إمكانية الحصول على تعويض نهائي فعال ؛
منح تعويضات نقدية وغيرها إلى الحد الذي تسمح به المحكمة ؛
منح أي تعويض إضافي تراه المحكمة عادلاً ومناسباً.
في بيان صحفي صدر بعد رفع الدعوى القضائية ، زعمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن لجنة التجارة الفيدرالية توصلت إلى تسوية مع Celsius ، وحظرت المنصة بشكل دائم من التعامل مع أصول المستهلك واتهمت ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين بالاحتيال على المستهلكين من خلال الوعد الكاذب بأن الودائع آمنة ومتاحة بسهولة . أو تحويل العملات المشفرة إلى النظام الأساسي. ووافقت الشركتان أيضًا على حكم بقيمة 4.7 مليار دولار سيتم تعليقه للسماح لشركة Celsius بإعادة الأصول المتبقية إلى المستهلكين أثناء إجراءات الإفلاس.
ومع ذلك ، لم يوافق ألكسندر ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius وشريكا Celsius ، شلومي دانيال ليون وهانوخ نوك غولدشتاين ، على التسوية ، وستستمر قضية FTC ضدهما في المحكمة الفيدرالية.
تقاضي لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الدرجة المئوية
قالت Blockworks أنه وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة ، فإن Celsius "بصفتها مشغل تجمع سلع غير مسجل لـ Celsius Pool ، طلبت الأصول وقبولها واستلمتها لغرض التداول في مصالح السلع ؛ وعمل Alex Mashinsky كشركة تابعة غير مسجلة لـ CPO إلى التماس الجمهور يساهم بالمال في Celsius Pool. من أجل تحقيق العوائد الموعودة للعملاء ، اعتمدت Celsius استراتيجية استثمار محفوفة بالمخاطر ، بما في ذلك تقديم ملايين الدولارات في شكل قروض غير مضمونة وملايين الدولارات في بروتوكولات DeFi غير المنظمة وعالية المخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تم اتهام Celsius من قبل العديد من الأطراف بأنها محاصرة في دوامة قانونية ، وهذه المقالة تفرز تفاصيل الاتهام
النص الأصلي بقلم كارين ، فورسايت نيوز
يوم الخميس ، تم تكليف Celsius والرئيس التنفيذي السابق لها Alex Mashinsky من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC). في غضون ذلك ، ألقي القبض على أليكس ماشينسكي صباح الخميس بالتوقيت المحلي ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
في العام الماضي ، منذ فك ترسيخ الخزانات الأرضية ، بدأت الأموال في الانسحاب من الدرجة المئوية بمعدل متسارع. ومن أجل التعامل مع عمليات السحب والحصول على السيولة ، من ناحية ، باعت الدرجة المئوية أصولًا مثل BTC و ETH على نطاق واسع ، ومن ناحية أخرى الأصول المرهونة من خلال اتفاقيات DeFi مثل AAVE و Compound. العملات المستقرة مثل USDC. ومع ذلك ، فإن إلغاء تثبيت stETH والانخفاض المستمر في أسعار ETH و BTC أجبرها على زيادة ضمانات الأصول ، في حين أن الطلب المستمر على عمليات السحب من شأنه أن يقلل من أصولها الحالية.
في 13 يونيو 2022 ، علقت Celsius جميع عمليات سحب الحسابات والمعاملات والتحويلات. بعد ذلك ، قالت سيليسيوس إنها ستستكشف إمكانية البحث عن معاملات استراتيجية وإعادة هيكلة الديون مع استقرار السيولة والعمليات. في منتصف يوليو 2022 ، تقدمت شركة Celsius بطلب إفلاس من أجل تعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحة.
تلخص Foresight News وتجمع تفاصيل الادعاءات ضد Celsius من قبل SEC و DOJ و CFTC و FTC ، بحيث يمكن للقراء فهم الادعاءات ضد Celsius والأحكام التي تطلبها الوكالات الحكومية التي تشرف على أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة الأمريكية وتحمي تنفيذ القوانين .
وزارة العدل تقاضي الدرجة المئوية
أعلن كيرتس ، القائم بأعمال مساعد مدير مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك ، عن لائحة الاتهام غير المختومة التي تتهم مؤسس شركة Celsius Network LLC والرئيس التنفيذي السابق Alex Mashinsky والكيانات التابعة لها بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والتحويلات البنكية ، وفقًا للوثائق الصادرة عن وزارة الولايات المتحدة. احتيال العدالة. تزعم المزاعم أن Alex Mashinsky نظم مخططًا احتياليًا مصممًا للاحتيال على عملاء Celsius وتضخيم أسعار CEL من خلال الإدلاء ببيانات مضللة وكاذبة بشكل متكرر لتضليل العملاء حول الجوانب الأساسية لأعمال Celsius ، بما في ذلك نجاح Celsius وربحيتها وطبيعة الاستثمارات بدرجة مئوية. يكسب من أموال العميل.
وحقق Alex Mashinsky شخصيًا حوالي 42 مليون دولار من بيع CEL ، وحقق Celsius CMO Roni Cohen-Pavon ما لا يقل عن 3.6 مليون دولار من بيع CEL.
وجه أليكس ماشينسكي لائحة اتهام بشأن سبع تهم تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال في السلع ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر للتلاعب بأسعار CEL ، ومخطط للتلاعب بأسعار CEL ، والتلاعب في سوق CEL ، والاحتيال السلكي ضد CEL ، و Roni Cohen-Pavon بتهمة التآمر للتلاعب بأسعار CEL ، مخطط احتيالي للتلاعب بأسعار CEL والتلاعب بسوق CEL والاحتيال عبر التحويل الإلكتروني ضد CEL. يوضح الرسم البياني أدناه الحد الأقصى للعقوبة التي يواجهها المتهم. (تذكير: التهم الواردة في لائحة الاتهام هي مجرد مزاعم ، والمتهمون يعتبرون بريئين حتى تثبت إدانتهم).
! [اتهم العديد من الأطراف سيلسيوس بالتورط في دوامة قانونية ، وتم فرز تفاصيل الاتهام في مقال واحد] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-7f230462a9- fda7a920c2-dd1a6f-7649e1)
أعلن المدعي العام الأمريكي ويليامز أيضًا أن الولايات المتحدة قد دخلت في اتفاقية عدم مقاضاة مع Celsius ، والتي بموجبها وافقت Celsius على قبول المسؤولية عن دورها في المخطط الاحتيالي.
هيئة الأوراق المالية الأمريكية تقاضي درجة مئوية
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ضد CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) و Alex Mashinsky ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius ، بصفته المدعي.
في الشكوى المكونة من 51 صفحة والصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأمريكية ، تم استخدام 299 فقرة لتفاصيل "الدليل الجنائي" الخاص بـ Celsius و Alex Mashinsky أثناء عملية تطوير منصة Celsius منذ إنشائها في 2018 حتى يونيو 2022 ، بما في ذلك من خلال الأوراق المالية غير المسجلة والاحتيالية إصدار وبيع الأصول ، جمع مليارات الدولارات من المستثمرين ، ومن ثم وعد المستثمرين بعائد مرتفع يصل إلى 17٪ من خلال خطة "Earn Interest Program" ، ومنع المستثمرين من سحب البيانات من المنصة عن طريق التلاعب بسعر رموز CEL. مليار دولار من الأصول المشفرة.
والجدير بالذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وصفت CEL مباشرة بأنها أمان الأصول المشفرة الخاصة بـ Celsius ، وقالت إن Celsius زعم أيضًا أن التزامات الشركة تجاوزت أصولها بنحو 1.2 مليار دولار شهريًا بعد تقديم طلب الإفلاس.
تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Celsius ادعت بشكل خاطئ مرارًا وتكرارًا أنها جمعت 50 مليون دولار في عرض ICO الخاص بها ، في حين أنها في الواقع جمعت حوالي 35 مليون دولار فقط.
تعتقد لجنة الأوراق المالية الأمريكية أن الدرجة المئوية انتهكت العديد من الأحكام الاحتيالية لقانون الأوراق المالية وقانون الصرف ، وكذلك قدمت عروض ومبيعات أوراق مالية غير مسجلة ، وتأمل أن تصدر المحكمة الأحكام أو الأوامر التالية ضد المدعى عليه:
لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تقاضي الدرجة المئوية
CELSIUS NETWORK INC. و CELSIUS NETWORK LLC و CELSIUS NETWORKS LENDING LLC و CELSIUS KEYFI LLC و CELSIUS MINING LLC و CELSIUS US HOLDING LLC و CELSIUS NETWORK INC. US LLC و CELSIUS MANAGEMENT CORP. شلومي دانيال ليون (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في Celsius) و Nuke Goldstein (CTO of Celsius).
تدعي لجنة التجارة الفيدرالية في الدعوى القضائية أنه "من 19 يونيو على الأقل إلى يونيو 2022 ، قام المدعى عليهم بالاحتيال على المستهلكين بنقل أصولهم من العملات المشفرة إلى منصة Celsius ، مدعين كذبًا أن ودائعهم كانت آمنة ووعدوا بالقيام بذلك بطريقة" خالية من المخاطر " . يحقق المستهلكون أرباحًا ويضمنون أيضًا الاحتفاظ باحتياطيات كافية للعملاء لسحب العملة في أي وقت ، لأن Celsius لديها "سيولة بمليارات الدولارات" ، ولكن في الواقع ، أهدر المدعى عليهم ودائع المستهلكين ، بما في ذلك تقديم قروض غير مضمونة وغير مضمونة ، لم تحتفظ بأموال سائلة كافية ، بل وزعمت شركة Celsius أنها كانت بديلاً آمنًا للصناعة المصرفية ". كما عالجت لجنة التجارة الفيدرالية الإقرارات الكاذبة التي قدمها المدعى عليهم في الأعمال التجارية.
وفقًا لذلك ، وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أن ممارسات وسلوك المدعى عليهم ينتهك قانون FTC و Gramm-Leach-Bliley (قانون GLB) ويشكل عملاً من أعمال الخيال والاحتيال والخداع وما إلى ذلك ، ويسعى ويأمر بتعويضات مالية ، أولية و أوامر قضائية دائمة وتعويضات أخرى. قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن انتهاكات المدعى عليهم تتعلق ببيع وبيع قروض العملات المشفرة وخدمات الحراسة.
تعتقد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن المستهلكين يعانون ، وقد عانوا ، وسيستمرون في معاناتهم من أضرار جسيمة ، وأنه إذا لم تصدر المحكمة أمرًا قضائيًا ، فمن المرجح أن يستمر المدعى عليهم في إلحاق الضرر بالمستهلكين والإضرار بالمصلحة العامة. وفقًا لذلك ، تطلب لجنة التجارة الفيدرالية من المحكمة:
في بيان صحفي صدر بعد رفع الدعوى القضائية ، زعمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن لجنة التجارة الفيدرالية توصلت إلى تسوية مع Celsius ، وحظرت المنصة بشكل دائم من التعامل مع أصول المستهلك واتهمت ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين بالاحتيال على المستهلكين من خلال الوعد الكاذب بأن الودائع آمنة ومتاحة بسهولة . أو تحويل العملات المشفرة إلى النظام الأساسي. ووافقت الشركتان أيضًا على حكم بقيمة 4.7 مليار دولار سيتم تعليقه للسماح لشركة Celsius بإعادة الأصول المتبقية إلى المستهلكين أثناء إجراءات الإفلاس.
ومع ذلك ، لم يوافق ألكسندر ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius وشريكا Celsius ، شلومي دانيال ليون وهانوخ نوك غولدشتاين ، على التسوية ، وستستمر قضية FTC ضدهما في المحكمة الفيدرالية.
تقاضي لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الدرجة المئوية
قالت Blockworks أنه وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة ، فإن Celsius "بصفتها مشغل تجمع سلع غير مسجل لـ Celsius Pool ، طلبت الأصول وقبولها واستلمتها لغرض التداول في مصالح السلع ؛ وعمل Alex Mashinsky كشركة تابعة غير مسجلة لـ CPO إلى التماس الجمهور يساهم بالمال في Celsius Pool. من أجل تحقيق العوائد الموعودة للعملاء ، اعتمدت Celsius استراتيجية استثمار محفوفة بالمخاطر ، بما في ذلك تقديم ملايين الدولارات في شكل قروض غير مضمونة وملايين الدولارات في بروتوكولات DeFi غير المنظمة وعالية المخاطر.