في 18 يوليو ، علم المراسل من مكتب الأمن العام لمحافظة شايانغ ، مدينة جينغمن ، مقاطعة هوبى أن كيو مومو ، الجاني الرئيسي في قضية القمار عبر الإنترنت التي بلغت 400 مليار شخص ، قد تم إحالته للمحاكمة وفقًا للقانون. وجدت الشرطة أن جميع معاملات المقامرين تمت تسويتها بعملة افتراضية.

اتبع فريق الحالة الخاصة القرائن واتبع الخط ، ونجح في إغلاق العديد من حسابات العملة الافتراضية المتضمنة في القضية. قام فريق الحالة الخاصة المتصل بجهة إصدار العملة الافتراضية بتجميد حساب العملة الافتراضية ذي الصلة ، مما منع العملة الافتراضية المتضمنة في الحساب بقيمة 160 مليون دولار أمريكي (حوالي 1 مليار يوان) من التدفق إلى أيدي العصابة المشبوهة. في أكتوبر 2022 ، أصدرت محكمة الشعب في محافظة شايانغ حكما بمصادرة جزء من العملة الافتراضية المجمدة وفقا للقانون. أصبحت هذه القضية أول "قضية عملة افتراضية" تصادرها المحكمة في البلاد.

** هذا النص ليس طويلاً ولكن كمية المعلومات ضخمة. ** هناك جملتان فيه تقدر أن تجعل الأصدقاء في دائرة العملة يرتجفون ويرتجفون مرة أخرى.

** الارتجاف 1: **** العملة الافتراضية اللامركزية المتفق عليها ، المفتاح الخاص لا يزال في يدي ، كيف يمكن تجميده؟ **

** الارتجاف 2: **** تغريم المحكمة ومصادرة أصول العملة الافتراضية ، كيف تتحقق منها؟ هل ستقوم المحكمة بتخزين العملات المعدنية أو تحطيم السوق؟ **

لنتحدث عن مقال اليوم. ما يجب التنصل منه أولاً هو أن الآراء ذات الصلة للمحامي هونغ لين هي للإشارة فقط.

** 1. كيف يتم تجميد العملة الافتراضية؟ **

لم تحدد الأخبار العامة العملة الافتراضية ، ولكن من الوصف الذي تعاون المصدر مع الشرطة لتجميدها ، يمكننا أن نعرف باحتمالية كبيرة أنها USDT Tether.

يعتقد الكثير من الأشخاص الذين دخلوا للتو في دائرة العملة أن USDT هي عملة افتراضية لامركزية مثل Bitcoin ، لكنها ليست كذلك. لا علاقة لـ Tether بالعملة المشفرة المثالية لدينا ، ولا يعتمد إصدارها على أي آلية تعدين أو لامركزية ، ولكن على الالتزام الشفهي لشركة تجارية.

اسم الشركة التجارية Tether. Tether (USDT) هو الرمز المميز Tether USD (المشار إليه فيما يلي باسم USDT) استنادًا إلى القيمة الثابتة لعملة الدولار الأمريكي (USD) التي أطلقتها. وقت.

يلتزم Tether بصرامة بضمان احتياطي 1: 1 ، أي لكل رمز USDT تم إصداره ، سيحصل حسابه المصرفي على ضمان مالي بقيمة 1 دولار أمريكي. لكن هل تم الإفراج عن الأموال؟ كم حررت؟ لا أحد يعلم. بعد كل شيء ، لن يكشف عن الوضع المالي الحقيقي للعالم الخارجي. لذلك فهي شركة خاصة بالكامل تعمل في صندوق أسود ، وهذه الشركة الخاصة هي أكبر زوج تداول من بين جميع العملات الافتراضية في العالم.

وهو يعتمد أيضًا على هذه النقطة التي شعرت دائمًا أن الموجة التالية من الرعد في دائرة العملة من المرجح أن تكون TEDA. بعد كل شيء ، تعتمد معاملات العملات الافتراضية العالمية اللامركزية على شركة تجارية مركزية لتقديم وعود شفهية. هذا هو بالتأكيد شيء مضحك للغاية. لذا أيها الأصدقاء ، لا تخزنوها حتى لو قمت بتخزينها.

وحيث يوجد أناس ، توجد أنهار وبحيرات ، وحيث توجد أنهار وبحيرات ، توجد قواعد. كمنظمة تجارية ، ستتعاون هذه الشركة التجارية بنشاط عندما تطلب السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم من الشركة التعاون في الأعمال القضائية ذات الصلة.

لذلك ، سواء كان USDT الخاص بك في بورصة مركزية أو في محفظة لامركزية ، يمكن التحكم في TEDA عن بعد.هناك طريقتان تقليديتان للتشغيل:

** الأول هو الوسم (المعروف باسم علامة السم). ** تحدد شركة Tether من الناحية الفنية USDT المتورطة في القضية ، وتخبر الشبكة بأكملها أن هذا الشيء ليس نظيفًا ، وأن أي USDT تم تسميمه في أي بورصة مركزية سائدة سيؤدي إلى تشغيل آلية التحكم في المخاطر الخاصة بالبورصة ، وبالتالي دع الأمر المقابل يتم تجميد حساب الأصول الرقمية في بعض الأحيان ، ليس فقط USDT الذي تم تسميمه ، ولكن حتى الأصول الرقمية الأخرى الموجودة في الحساب سيتم تجميدها. إذا كنت حسابًا نظيفًا تلقى USDT مسمومًا عن طريق الخطأ أثناء المعاملة ، فتهانينا ، لقد تم تجنيدك.

** والثاني هو أن Tether يجمد USDT مباشرةً. ** بعد تجميد USDT ، سيفقد قدرته على التداول ويظل عالقًا في المحفظة ولا يمكنه الحركة.

انطلاقًا من وصف البيان الصحفي ، يجب أن يكون USDT المجمد المتورط في القضية هو النوع الثاني. لذلك قلنا مازحًا أنه بعد انكشاف هذه الموجة من الأخبار ، من المحتمل أن تكون المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء العالم تشعر بالاشمئزاز من USDT.

في الأصل ، كنت أرغب في الاحتفاظ بمفتاحي الخاص وتخزين العملة الافتراضية من أجل سلامة الأصول الخاصة بي ، ولكن من كان يظن أن طرفًا ثالثًا يمكنه نقله جواً وتجميده عن بُعد؟

** 2. كيف ستتعامل المحكمة مع العملة الافتراضية؟ **

هذه الحالة في هوبي ليست مجرد حالة معزولة. وفقًا للمعلومات العامة ، في عام 2021 ، ستقوم أجهزة الأمن العام بقمع الصناعات السوداء والرمادية على الإنترنت. وبهدف القناة الجديدة لغسيل الأموال بالعملة الافتراضية ، تم حل ما مجموعه 259 حالة ذات صلة في جميع أنحاء البلاد ، و تمت مصادرة قيمة العملة الافتراضية أكثر من 11 مليار يوان.

وطبقاً للمادة 300 من "قانون الإجراءات الجنائية" ، فإنه "بعد المحاكمة تحكم محكمة الشعب بمصادرة المكاسب غير المشروعة والممتلكات الأخرى المتعلقة بالقضية ، باستثناء تلك التي تُعاد للضحية وفق القانون ... "لذلك ، في هذه القضية ، صادرت المحكمة أصول افتراضية ، فلا حرج في ذلك.

في الممارسة القضائية ، لن تقوم أجهزة الأمن العام عمومًا بتخزين العملة الافتراضية التي "يعيدها الطرفان طواعية البضائع المسروقة" والعملة الافتراضية التي صادرتها المحكمة والتخلص منها بموجب حكم قضائي ، ولكنها ستبيعها في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك ، فهي ليست مناسبة للتكهنات الرسمية بالعملة. بعد كل شيء ، سيكون اعرف عميلك محرجًا بعض الشيء ، لذلك يُعهد به عمومًا إلى شركة أمان تابعة لجهة خارجية للتعامل معها.

** النوع الأول هو صرف خارج البورصة. ** تبيع الشركة الأمنية مباشرة من خلال بورصة العملات الافتراضية السائدة وتحولها إلى اليوان مباشرة من خلال معاملات خارج البورصة ، ثم تقوم بتحويلها إلى القضاء أو المعين من قبل القضاء بعد خصم رسوم الخدمة (بشكل عام أكثر من 5٪ من الإجمالي. مبلغ الصفقة) حسابات الخزينة المحلية.

** النوع الثاني هو المعاملات غير المتصلة بالإنترنت. ** ستعثر الشركة الخارجية التي يعهد بها القضاء على مشترين في Shenzhen وأماكن أخرى ، وتجري معاملات نقدية مباشرة. بعد خصم رسوم الخدمة ، سيتم تسليم الأموال إلى القضاء أو الإدارة المالية المحلية المعينة من قبل القضاء .

** الطريقة الثالثة هي التعاون مع شركات التجارة الخارجية. ** من خلال تجارة تصدير وهمية أو تقديم وهمي للخدمات الفنية عبر الحدود ، وما إلى ذلك ، اسمح للشركات الخارجية بتحويل الأموال وتسوية العملات الأجنبية من خلال SAFE ، وتحويلها إلى اليوان الصيني ، وتحويلها إلى القضاء أو الإدارة المالية المحلية المعينة من قبل القضاء بعد خصم حساب رسوم الخدمة.

أعتقد أن العديد من الأصدقاء سيتصلون مباشرة بالخبراء بعد رؤية هذه الأوضاع الثلاثة. **

ومع ذلك ، فإن شرعية وعقلانية أنماط التشغيل الثلاثة هذه في ظل الإطار القانوني والسياسي للإشراف على العملة الافتراضية في الصين هي بالفعل قضية يجب مناقشتها.

لكن لا يمكن إنكار أنه ، بناءً على مبدأ سيادة التطبيق العملي ، يجب ألا يقوم القضاء بهذا العمل القذر ، ويجب تسليم رسوم الخدمة (على الرغم من ارتفاعها قليلاً) إلى مؤسسة مهنية للتعامل معها ، بحيث يمكن أن تصبح العملة الافتراضية قانونية ، وهذا يكفي لدعم التمويل المحلي والخزانة بالرنمينبي.

** حسنًا ، لقد انتهيت من تناول البطيخ ، وآمل أن تكون العملة الافتراضية للجميع آمنة وسليمة. **

بعد كل شيء ، وفقًا لأحكام القانون الصيني ، لا تشجع الدولة المضاربة على العملات ، لكن العملة الافتراضية القانونية التي يحتفظ بها الأفراد محمية بموجب القانون. ** لا يحق لأي وكالة تنفيذية استخدام عملتك الافتراضية أو بيعها دون حكم قضائي فعال. **