هل يعتبر التخلص من العملة الافتراضية المضبوطة "بطاطا ساخنة"؟

فيما يتعلق بالعملة الافتراضية ، فهي ليست سلمية للغاية في الآونة الأخيرة. سواء كان الأمر يتعلق بالمقامرة عبر الحدود مؤخرًا أو قضية غسيل الأموال أو قضية غسيل الأموال USDT ، فإن ** العملة الافتراضية ** كنوع من الأصول المتورطة في القضايا الجنائية أصبحت أكثر وأكثر من ذلك ** ظهرت في الممارسة القضائية ** (خاصة القضايا الجنائية المختلفة التي تنطوي على جرائم إلكترونية) ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه على الرغم من أن الدول قد عززت مكافحة غسيل الأموال بالعملة الافتراضية وأنشأت أنظمة مكافحة غسل الأموال المقابلة ، نظرًا للعملة الافتراضية نفسها. مزاياها ، في نظر البعض ، لا تزال أداة تسهل تدفق رأس المال وتسوية المدفوعات **.

ثم ، كعملة افتراضية للأصول المتورطة في قضايا جنائية ، كيف يتعامل القضاء معها بعد مصادرتها ومصادرتها؟ أين تتخلص منه؟ ** سنقدم لكم اليوم سرداً مفصلاً للقضايا الخاصة بالقضاء والشركات ذات الصلة والمؤسسات المالية في مجال التخلص من أصول العملة الافتراضية المتضمنة في القضية ، وذلك لمنع حدوث "الخطو على الخط" في عملية التخلص من أصول العملة الافتراضية المتضمنة في القضية.

** 01 ** ** ما هي الوجهات النهائية للعملات الافتراضية المعنية **

في عملية التخلص من الأصول في الإجراءات الجنائية ، أولاً ، ستتخذ أجهزة الأمن العام تدابير إجبارية مثل إغلاق الممتلكات المتضمنة في القضية واحتجازها وتجميدها أثناء مرحلة التحقيق ؛ وثانيًا ، بعد اكتمال التحقيق وتحويله إلى المراجعة والمقاضاة ، ستقدم النيابة اقتراحات بشأن التصرف في الأصول المتضمنة في القضية ؛ أخيرًا ، في مرحلة المحاكمة ، أصدرت المحكمة حكمًا وفقًا للقانون للتعامل مع الممتلكات المعنية.

وفقًا لـ "قانون الإجراءات الجنائية" ، و "أحكام النيابة الشعبية بشأن إدارة الممتلكات المتورطة في الإجراءات الجنائية" ، و "عدة أحكام لمحكمة الشعب العليا بشأن إنفاذ أجزاء من الممتلكات متورطة في الأحكام الجنائية" ، و "المزيد تنظيم الممتلكات المتورطة في الإجراءات الجنائية "الصادرة عن المكتب العام للجنة المركزية والمكتب العام لمجلس الدولة" آراء حول أعمال التخلص "، وما إلى ذلك ، والقوانين واللوائح والوثائق المعيارية المتعلقة بالتصرف في الممتلكات المشاركة في بشكل عام ، هناك ثلاثة أنواع من نتائج التصرف في الممتلكات المشمولة في الإجراءات الجنائية:

1. جميع الممتلكات التي تم الحصول عليها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية يجب استردادها أو الأمر بردها ؛

2. تعاد الممتلكات القانونية للضحية وفقا للأنظمة ذات الصلة.

3. إذا تبين أن المال موضوع الدعوى الذي أغلقه المشتبه به جنائياً أو استولى عليه أو جُمد أو تصرف فيه غير ذي صلة بالقضية ، يفرج عنه ويعاد خلال ثلاثة أيام.

لذلك ، عندما نحكم على كيفية التعامل مع العملة الافتراضية المتضمنة في القضية ، يجب أن نحكم أولاً على الجريمة التي ارتكبها المشتبه به في القضية؟ هل هناك ضحايا؟ هل العملة الافتراضية مملوكة للضحية ** أم أنها مرتبطة بممتلكات مفقودة **؟ مع الأخذ في الاعتبار حالة المقامرة عبر الإنترنت وغسيل الأموال عبر الحدود في مدينة معينة في مقاطعة هوبي كمثال ، استولى مكتب الأمن العام لمدينة معينة على أكثر من 300 جهاز كمبيوتر وهاتف محمول و 200 بطاقة هاتف محمول وبطاقات مصرفية متورطة في القضية خلال مرحلة التحقيق ، وجمدت حسابات العملة الافتراضية المعنية. وتبلغ قيمة العملة الافتراضية المعنية بالقضية حوالي 160 مليون دولار أمريكي (حوالي 1 مليار يوان). ** في أكتوبر 2022 ، أصدرت محكمة الشعب حكمًا ** قررت مصادرة العملة الافتراضية المتضمنة في القضية ، وأصبحت هذه القضية أيضًا "أول قضية مصادرة عملة افتراضية" المعروفة في السوق المحلية. **

قد تتساءل ، قد يُحكم على العديد من الجرائم الشائعة في الصناعات المتعلقة بالعملة بمصادرة الممتلكات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ، مثل العمليات التجارية غير القانونية ، وغسيل الأموال ، وما إلى ذلك ، فلماذا لم تكن "القضية الأولى لمصادرة العملة الافتراضية" تظهر حتى عام 2022؟ "؟ في القضايا السابقة ، لماذا لم يكن القضاء راغبًا في مصادرة العملات الافتراضية بشكل مباشر؟ يرتبط هذا بشكل أساسي بالقوانين واللوائح ذات الصلة لبلدنا وصعوبة تحقيق العملة الافتراضية بسبب الطبيعة الخاصة للعملة الافتراضية نفسها.

** 02 ** ** ما هي مخاطر تحقيق العملة الافتراضية التي يصادرها القضاء؟ **

نظرًا لكونها أصلًا افتراضيًا خاصًا جدًا بموجب القانون الصيني ، فإن العملة الافتراضية تختلف تمامًا عن الممتلكات العادية المتضمنة في طريقة التخلص.إذا لم يتم تحويل العملة الافتراضية إلى عطاء قانوني ، فمن ناحية ، نظرًا لتقلبات الأسعار المتكررة ، يكون ذلك صعبًا للغاية قد يحدث انخفاض كبير في قيمة العملة ** ؛ من ناحية أخرى ، نظرًا لصغر حجم سوق العملات الافتراضية نفسه ، إذا كان القضاء حريصًا على تحويلها إلى عملة قانونية على نطاق واسع ، من المحتمل جدًا أن تتأثر العملة الافتراضية بالكامل. وللمنظومة البيئية تأثير أكبر ** ، وقد تتسبب في حدوث تقلبات غير طبيعية أكبر في السوق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن السلطة القضائية وشركة التخلص من الأصول الموكلة من قبل القضاء ، في عملية التخلص من العملة الافتراضية ، بالإضافة إلى التأثير الأكبر على البيئة البيئية للعملة الافتراضية نفسها ، قد يُشتبه أيضًا في انتهاكها بشكل غير قانوني للعملة الافتراضية. القوانين والأنظمة الإدارية لبلدنا. **.

في 24 سبتمبر 2021 ، أصدرت عشر وزارات وهيئات مشتركة "إشعارًا بشأن المزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر الضجة في معاملات العملة الافتراضية" (يشار إليه فيما يلي باسم "إشعار 9.24"). الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية مثل نشاط التبادل التجاري بينهما ، وشراء وبيع العملة الافتراضية كطرف مقابل مركزي ، وتوفير وسيط المعلومات وخدمات التسعير لمعاملات العملة الافتراضية ، وتمويل إصدار الرموز ، ومعاملات مشتقات العملة الافتراضية ، يُشتبه في أنها تبيع تذاكر رمزية بشكل غير قانوني ، وأنشطة مالية غير مشروعة غير مصرح بها مثل يحظر الطرح العام للأوراق المالية ، والعمليات غير القانونية للأعمال التجارية الآجلة ، وجمع الأموال بشكل غير قانوني ، كما يُحظر بشدة وفقًا للقانون. يتم التحقيق مع أولئك الذين يقومون بأنشطة مالية غير مشروعة ذات صلة والتي تشكل جرائم تحقيقاً لمسؤوليتهم الجنائية وفقاً للقانون. علاوة على ذلك ، فإن توفير الخدمات عن طريق تبادل العملات الافتراضية الخارجية للمقيمين في بلدي عبر الإنترنت يعد أيضًا نشاطًا ماليًا غير قانوني. ** هذا الحكم ليس صالحًا فقط للمواطنين العاديين ، ولكن أيضًا للسلطة القضائية في بلدنا وشركات التخلص من الأصول الموكلة إليها. **

نتيجة لذلك ، حتى الأصول الافتراضية التي صودرت وصادرت من قبل القضاء لا يمكن تحويلها إلى عملة قانونية من خلال المبيعات العامة والمزادات وما إلى ذلك في الدولة ، و ** يمكن فقط أن تختار تكليف شركات التخلص من الأصول الأخرى بالتحويل إلى الخارج أو هونغ كونغ ، ماكاو ، الصين ستقوم الحكومات في المناطق الأخرى بتحويل العملة الافتراضية المتضمنة في القضية إلى عملة قانونية ، ثم تحويل العملة القانونية مرة أخرى إلى البلد. هذا المسار ليس صعبًا وخطيرًا للغاية فحسب ، بل يسيء فهمه أيضًا من قبل السلطات القضائية في مختلف المناطق والإدارات على أنه "أنشطة مالية غير قانونية" وقمع الأخطاء. لذلك ، في الممارسة القضائية السابقة ، اختار القضاء عمومًا وضع العملة الافتراضية المتضمنة في القضية في وسيط تخزين مناسب دون مزيد من المعالجة ، مما تسبب إلى حد ما في إهدار الأصول المتضمنة في القضية.

بالإضافة إلى ذلك ، ** عملية التعامل مع العملة الافتراضية المتضمنة في القضية عرضة للتعتيم **. في كثير من الحالات ، لا يتطابق مبلغ العملة الافتراضية المصادرة مع مبلغ العملة الافتراضية المملوكة للأطراف ، ويتحقق سعر العملة الافتراضية لا يتوافق مع سعر السوق مشكلة عدم التطابق. من بينها ، أشهرها حالة الامتيازات المتعددة الأطراف لمنصة تداول العملات الافتراضية المعروفة منذ بضع سنوات. تسببت الخصائص التقنية لتقلبات الأسعار الخاصة بها والمعاملات العالمية المريحة في نسيان الشركة نيتها الأصلية واحترافها. العمل في النمو البربري ، وحاول استخدام العملة الافتراضية التي عهد بها القضاء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، والتي شكلت في نهاية المطاف جريمة.

** 03 ** ** مكتوبة في النهاية **

لطالما كان التخلص من الأصول الافتراضية ، مثل العملة الافتراضية المتضمنة في القضية ، مشكلة "مستمرة" ابتليت بها الأجهزة القضائية في بلدي ووكالات التصرف في الأصول التابعة لطرف ثالث التي عهدت إليها. كيفية ضمان عدم انتهاكها للقوانين ذات الصلة و اللوائح (خاصة 9.24 اللوائح) ، وإنشاء نظام فعال للتخلص هي مشكلة ملحة يجب حلها في الوقت الحاضر. يعتقد فريق Sister Sa أنه بالإضافة إلى تسريع التكيف مع الوضع الراهن لتطوير الأصول الافتراضية على المستوى التشريعي ، ووضع قواعد التخلص الداعمة ، والقواعد التنظيمية ، ولوائح تسعير الأصول الافتراضية ، فمن الممكن أيضًا النظر في ** إنشاء نظام للمحامين للتدخل في التخلص الافتراضي من الأصول ** ، مما يسمح للمحامين بلعب دور مراقبة المخاطر القانونية ومراجعة المعاملات ذات الصلة والإشراف عليها.

في هذه المرحلة ، يجب على السلطة القضائية وشركات التصرف في الأصول الموكلة إليها إجراء تقييمات المخاطر القانونية المقابلة ** بشأن التخلص من العملات الافتراضية.