كيفية تحديد مقدار الجرائم المتورطة في منصة التجميع الرقمي NFT؟

بالنظر إلى أنه في الممارسة القضائية ، تختلف معايير حساب مبلغ الجريمة المطابق للجرائم المختلفة وما إذا كان يمكن خصمها. واستنادًا إلى مبدأ التطبيق العملي ، في هذه المقالة ، نأخذ في الاعتبار ثلاث جرائم غالبًا ما تكون متورطة في منصات الجمع الرقمية المحلية لـ NFT أمثلة للتحليل.

لكل قضية جمع رقمي لـ NFT يتم التحقيق فيها من قبل الأمن العام ، هناك دائمًا مشكلة لا يمكن تجنبها ، وهي مقدار الأموال المتضمنة في الجريمة؟

هذه القضية لا تهم الأطراف المعنية فحسب ، بل تهتم بها الشرطة أيضًا. في السابق ، أجرى المحامي ليو هونغ لين ، مدير شركة Mankiw Law Firm ، دراسة تفصيلية حول هذه المسألة وقدم إجراءات مضادة (للحصول على التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى المقالة: "تم إيداع منصة Shuzang بشكل جنائي ، كيف تحدد مقدار الجريمة؟") ، بناءً على هذا ، ستستمر هذه المقالة في التوسع. تم تلخيص هذا الموضوع وفرزه ، مرحبًا بك في Paizhuan.

بالنظر إلى أنه في الممارسة القضائية ، تختلف معايير حساب مبلغ الجريمة المطابق للجرائم المختلفة وما إذا كان يمكن خصمها. واستنادًا إلى مبدأ التطبيق العملي ، في هذه المقالة ، نأخذ في الاعتبار ثلاث جرائم غالبًا ما تكون متورطة في منصات الجمع الرقمية المحلية لـ NFT أمثلة للتحليل.

01. كيف تحسب مقدار العمليات التجارية غير القانونية المشتبه بها؟

وفقًا لأحكام القانون الجنائي ، فإن المبلغ الإجرامي في جريمة العمل التجاري غير المشروع هو الدخل غير المشروع ، ووفقًا لرأي البحث حول تحديد "المكاسب غير المشروعة" في جريمة العمليات التجارية غير القانونية الصادر عن مكتب الأبحاث من محكمة الشعب العليا في عام 2012 ، يشير "الدخل غير القانوني" في جريمة العمليات التجارية غير القانونية إلى "مقدار الربح" ، أي المبلغ المتبقي بعد خصم النفقات المعقولة المستخدمة مباشرة في الأنشطة التجارية من جميع الدخل حصل عليها الجاني من الإنتاج والبيع غير القانونيين للسلع أو تقديم الخدمات (أي مقدار العمليات التجارية غير القانونية).

لذلك ، إذا كانت منصة NFT تشكل جريمة تشغيل غير قانوني بسبب عدم وجود مؤهلات معينة أو عدم الحصول على موافقة وترخيص الإدارات ذات الصلة ، فإن "الربح" الناتج عن الدخل التشغيلي ناقص النفقات المعقولة (تكاليف التشغيل) يعتبر جريمة من عملية غير قانونية عائدات غير مشروعة. ومع ذلك ، يمكن خصم إيجار المباني التجارية وتكلفة أجور العمالة لأنها نفقات معقولة تستخدم مباشرة في الأنشطة التجارية. بالإضافة إلى ذلك ، بناءً على خصائص منصة NFT ، يجب أيضًا خصم بعض نفقات الشبكة (مثل الخدمات السحابية ورسوم موقع الويب ونفقات الإعلان وما إلى ذلك).

معبرًا عنها في صيغة ، هي: مبلغ الجريمة = إجمالي الدخل التجاري - تكلفة العمل المعقولة.

02. الاشتباه في وجود احتيال ، كيف يتم حساب المبلغ؟

وفقًا للنظرية الشائعة في القانون الجنائي ، فإن الغرض من القانون الجنائي هو حماية المصالح القانونية ، وجوهر الجريمة هو حماية المصالح القانونية. وبهذه الطريقة فإن ما تحميه جريمة الاحتيال هو الممتلكات العامة والخاصة ، وبالتالي فإن مقدار جريمة الاحتيال يجب أن ينعكس في الخسارة الفعلية للضحية. وتفسير عدة مسائل تنص المادة 9 على ما يلي: وثائق الهوية المزيفة أو المزورة للخضوع لإجراءات الوصول إلى الشبكة واستخدام الهواتف المحمولة ، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة نسبيًا في رسوم الاتصالات ، يُعاقب عليها بالاحتيال وفقًا لأحكام المادة 266 من القانون الجنائي. مذنب ويعاقب ".

ومع ذلك ، فإن الجريمة الإلكترونية لها نطاق واسع من الانتشار ، والإخفاء العالي ، وصعوبة الحصول على الأدلة. وبعد حدوث القضية ، كان من المستحيل تأكيد هوية الضحايا واحدًا تلو الآخر ، والتحقق من الخسارة الفعلية وحسابها. لذلك ، فإن "العليا" محكمة الشعب ، فتاوى الشعب العليا للنيابة العامة ووزارة الأمن العام في عدة قضايا تتعلق بتطبيق القانون في التعامل مع الاتصالات والاحتيال على الشبكات وقضايا أخرى (فافا) [2016] رقم 32) ينص على أنه عند التعامل مع قضايا الاحتيال في مجال الاتصالات والشبكات ، نظرًا للعدد الكبير من الضحايا والظروف الموضوعية الأخرى ، من المستحيل جمع أقوال الضحايا واحدًا تلو الآخر ، ويمكن دمج أقوال الضحايا مع البنك الذي تم التحقق منه سجلات معاملات الحساب ، ودفع الطرف الثالث ، وسجلات معاملات حساب التسوية ، وسجلات المكالمات ، والبيانات الإلكترونية وغيرها من الأدلة ، تحدد بشكل شامل عدد الضحايا ومقدار الأموال الاحتيالية والحقائق الجنائية الأخرى.

ولكن في هذا الوقت ، يطرح سؤال مطول ، ما نوع البيانات المستخدمة لتحديد مبلغ الأموال الاحتيالية؟ مبلغ إعادة تعبئة المستخدم؟ مبلغ المبيعات في السوق الأولية؟ أو تدفق المعاملات في السوق الثانوية؟ أبعد من ذلك ، ما هي المبالغ القابلة للخصم؟

نعتقد أن الوضع أعلاه يعتمد على مشروع منصة NFT لتحليل قضايا محددة. على سبيل المثال ، تتم عادةً تسوية المعاملات الثانوية بين المستخدمين مباشرة بين المستخدمين ، كما أن تدفق الأموال يكون أيضًا من مستخدم إلى مستخدم. غالبًا ما تتقاضى المنصة 6٪ إلى 8٪ فقط من مبلغ المعاملة في الوسط. من غير المناسب إلى حد ما اعتبار المبلغ الإجمالي للمعاملة "مبلغ الجريمة". لذلك ، وجهة نظر المحامي مانكيو هي: نظرًا لخصوصية منصة Shuizang ، يمكن استخدام "المبلغ الإجرامي" لمنصة Shuizang كمعيار مرجعي. من منظور مالي ، يمكن تحديده على أنه دخل تشغيل الشركة ، أي: دخل المبيعات لمجموعة المستوى الأول + القائمة البيضاء ودخل مبيعات آخر غير محصّل + دخل رسوم المعاملات من المعاملات بين المستخدمين ، بحيث يكون أكثر انسجامًا مع خصائص ومنطق الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب خصم الأموال المستردة قبل الجريمة من مبلغ الجريمة ، مثل التعامل مع شكاوى الاسترداد لبعض المستخدمين ، واسترداد واسترداد كامل مشروع منصة Shuzang ، وما إلى ذلك ، المحكمة الوطنية لعام 2001 ندوة عمل محاكمة قضايا الجرائم المالية يدعم المحضر هذا الرأي أيضًا.

03. كيف تحسب المبلغ في حالة الاشتباه في أنك لم ترتكب جريمة؟

يشير المبلغ الجنائي في جريمة الاستيعاب غير القانوني للودائع العامة بشكل عام إلى المبلغ الذي يمتصه الفاعل بشكل غير قانوني أو يمتص الودائع العامة في شكل مقنع. يتم حساب المبلغ الكامل للأموال التي تم استيعابها ، وغالبًا ما يعتمد المبلغ على الاستثمار المباشر للمستخدم كمية.

فيما يتعلق بخصم المبلغ الجنائي عن جريمة استيعاب الودائع العامة بشكل غير قانوني ، يجب الانتباه إلى النقاط التالية:

1. لا يعتبر استيعاب الأموال لأشياء معينة داخل الأقارب أو الأصدقاء أو الوحدات دون الإعلان عنها للجمهور استيعابًا غير قانونيًا أو مقنعًا للودائع العامة ، ويجب خصمه ؛
2. لن يتم خصم المشاركين في جمع الأموال من مبلغ إعادة الاستثمار بعد استرداد رأس المال أو الاستثمار المتكرر بعد الحصول على عوائد ، ولكن يمكن اعتباره ظرفًا للحكم ؛ 3 - حسم الأموال التي استثمرها المتهم بجرم نفسه وأقاربه.
3. تخصم الأموال المسجلة باسم المتهم الجنائى ولم يشارك بالفعل فى الاستيعاب ولم يتسلم منه منفعة من أى نوع.

بالعودة إلى منظور إدارة تخزين البيانات ، ستطلق بعض منصات جمع البيانات أنشطة إعادة شراء المجموعة. على سبيل المثال ، إذا أنفق المستخدم 100 يوان لشراء مجموعة معينة ، فإن الوعد الرسمي بأنه طالما أن المستخدم يغلق المستودع لفترة معينة من الوقت ، فإن المسؤول سيعيد شرائه بسعر محدد. وفي هذه الحالة ، هناك خطر قانوني جنائي كبير للاشتباه في عدم التدخين.

في هذه الحالة ، نعتقد أنه من الأكثر أمانًا تحديد المبلغ المتضمن في القضية بناءً على إيرادات المبيعات في السوق الأولية ، لأنه في هذه الحالة هو الأموال التي تم جمعها. أما بالنسبة للمضاربة على الأسعار بين المستخدمين ، فلا ينبغي اعتبار المبلغ المرتفع كمبلغ جنائي.

04. ملخص

إذا تم تحديد مقدار الجريمة على أنها أقل ، فسيكون الحكم أخف بشكل طبيعي.

عندما تكون طبيعة الحالة غير قابلة للتغيير ، فمن المهم للغاية تحديد المبلغ المتضمن في القضية بشكل معقول من خلال مراجعة مفصلة لظروف تشغيل الشركة. في القضايا الاقتصادية ، غالبًا ما يحدد مقدار الجريمة ما إذا كان من الممكن أن تكون بريئًا أم لا ، وما إذا كان بالإمكان الإفراج عنك بكفالة أو تحت المراقبة ، ومقدار الغرامات التي يجب أن تكون محور التركيز الرئيسي لأصحاب المشاريع الرقمية في NFT في ما قبل الامتثال أو بعد التورط الجنائي.