يواجه مشروع قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية عقبات في مجلس الشيوخ الأمريكي

المؤلف: CASEY WAGNER ، Blockworks ؛ المترجم: Songxue ، Jinse Finance

أعاد السناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساتشوستس) والسناتور روجر مارشال (جمهوري من كانساس) تقديم مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة بعد شهور من التأخير بسبب عدم وجود رعاة.

هذه المرة ، ** يركز مشروع القانون بشكل أكبر على استهداف أعضاء الصناعة الفرديين ، مثل عمال المناجم والمدققين. **

** يهدف قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية لعام 2023 إلى امتثال "الجهات الفاعلة في مجال العملات المشفرة" (المُعرَّفة في القانون كمزودي المحفظة وعمال المناجم والمدققين) لمتطلبات امتثال المؤسسات المالية. ** ** إذا تم تمرير مشروع القانون ، فسيتعين على هذه الكيانات تقديم تقارير عن أي معاملة تزيد قيمتها عن 10000 دولار أمريكي والإبلاغ عن أي نشاط قد يشير إلى غسل الأموال أو التهرب الضريبي. **

** يجادل معارضو مشروع القانون بأن هؤلاء اللاعبين ليس لديهم القدرة على الامتثال لهذه المتطلبات وأن القيام بذلك من شأنه أن يعيق قدرتهم على ممارسة الأعمال التجارية. **

"ستؤدي معاملة هذه الكيانات وفقًا لمعايير أكبر البنوك وصناديق التحوط ومحولات الأموال إلى فرض ضغوط امتثال غير ضرورية عليها ، وتخنق الابتكار ، وتعوق نمو الصناعة ، وتفرض أنشطة نقل الأموال إلى جهات الاختصاص التي تفتقر إلى الأمان والتنظيم غير الكافي" ، غرفة التجارة الرقمية كتب في بيان ، في انتهاك للتشريع.

** يتطلب مشروع القانون أيضًا من أي شخص لديه أكثر من 10000 دولار من العملات المشفرة في حساب خارج الولايات المتحدة إبلاغ شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). **

قدم وارن ومارشال لأول مرة نسخة من مشروع القانون في أواخر جلسة الكونجرس الأخيرة ، لكن النص لم يصل إلى اللجنة. قام الاثنان بتجنيد السيناتور جو مانشين ، وهو ديمقراطي من ولاية وست فرجينيا ، وليندسي جراهام ، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ، كمشاركين في مشروع القانون المنقح.

قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية لعام 2023 مشابه لقانون تعزيز الأمن القومي للأصول المشفرة لعام 2023 ، والذي تم تقديمه في مجلس الشيوخ في أوائل يوليو. يحظى مشروع القانون الأخير أيضًا بدعم من الحزبين ، مع سيناتور رود آيلاند جاك ريد ، والديمقراطيين من فرجينيا مارك وارنر ، والجمهوريين من ولاية ساوث داكوتا مايك لاوندز ، والسناتور الجمهوري عن ولاية يوتا بمبادرة من تي رومني.

** يضع مشروع قانون ريد مزيدًا من التركيز على DeFi ويضع DeFi بموجب قانون السرية المصرفية الحالي ومتطلبات العقوبات. تركز جهود وارن ومارشال على إعادة تعريف "المؤسسة المالية" وتضمين العملات المشفرة ضمن تلك الفئة. **

تم إرسال كلا مشروعي القانون إلى لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ ، ولكن لم يتم تحديد أي منهما للنظر فيهما.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت