تتهم وزارة العدل الأمريكية SBF باختلاس أكثر من 100 مليون دولار من ودائع العملاء لتبرعات سياسية

المؤلف: TURNER WRIGHT، COINTELEGRAPH؛ المترجم: Songxue، Jinse Finance

** أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried ، والتي تتضمن اتهامات بأنه انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية كجزء من مخطط احتيال إلكتروني. **

في ملف في الولايات المتحدة في 14 أغسطس ، دافع محامي المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، داميان ويليامز ، ضد بانكمان فرايد ، المعروف أيضًا باسم "SBF") ، وطالب بسبع تهم ، مطابقة تقريبًا لتلك التي واجهها عندما وصل إلى الولايات المتحدة من جزر البهاما في ديسمبر 2022. ومع ذلك ، في معركة قانونية ، جادل فريق الدفاع عن SBF بأنه لا ينبغي أن يواجه اتهامات بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية لأنه لم يتم تضمينها في اتفاقية التسليم ، وقال المدعون العامون إنهم ينظرون إلى المخطط على أنه دليل احتيال إلكتروني في الادعاء.

وفقًا للائحة الاتهام التي ألغيت ، ** قام Bankman Fried "باختلاس ودائع عملاء FTX" مما أدى إلى استخدام أكثر من 100 مليون دولار "لمساهمات الحملة للديمقراطيين والجمهوريين الذين يسعون للتأثير على تنظيم العملات المشفرة". ** يزعم المدعون أن SBF أخفت أيضًا مصدر التبرعات من خلال وضعها تحت أسماء بعض المديرين التنفيذيين في FTX ، بما في ذلك مدير الهندسة السابق نيشاد سينغ.

** "من خلال توجيه التبرعات من سينغ ومدير تنفيذي آخر في FTX ، كان Bankman Freed قادرًا على التحايل على القيود المفروضة على أنواع معينة من المساهمات السياسية ، وبالتالي تعظيم التأثير السياسي لـ FTX" ، كما جاء في لائحة الاتهام. * * ** "لقد استخدم هذا التأثير للضغط يدعم الكونجرس والمنظمون التشريعات واللوائح ** التي يعتقد أنها ستسهل على FTX الاستمرار في قبول ودائع العملاء والنمو ، مما يسمح باستمرار مخطط التملك غير المشروع ".

قبل انهيار FTX في نوفمبر 2022 ، قال SBF إنه كان يخطط للتبرع بمبلغ 100 مليون دولار إلى مليار دولار للحملات السياسية التي تؤثر على انتخابات 2024. تبرع بأكثر من 5 ملايين دولار لحملة 2020 للمرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن وقال إنه كان "مانحًا مهمًا" لكل من المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين.

لائحة الاتهام التي ألغيت هي أحدث التهم التي يواجهها بانكمان فرايد منذ تسليمه إلى الولايات المتحدة. ديسمبر 2022. وجه المدعون في البداية الاتهام إلى Bankman-Fried بثماني تهم تتعلق بالاحتيال عبر FTX ، بما في ذلك التآمر لخرق قوانين تمويل الحملات ، ثم قدموا لاحقًا لائحة اتهام بديلة مكونة من 12 تهمة في فبراير ، تليها لائحة اتهام أخرى في مارس.

أعاد القاضي لويس كابلان حبس بانكمان فرايد ، الذي أطلق سراحه بكفالة ، في 11 أغسطس بسبب مخاوف بشأن محاولات مزعومة لترهيب الشهود أو التأثير عليهم في قضيته الجنائية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في أكتوبر 2023 ومارس 2024.