كيف تختار مكانًا للاستثمار بالعملة الافتراضية وتوقيع عقد ورفع دعوى قضائية؟

** حيث يوجد أناس تكون هناك خلافات **

يختلف الاستثمار في صناعة البلوك تشين ، فعلى الرغم من اختلاف الأساليب ، إلا أن الغرض من تكوين الثروة هو نفسه. من الناحية العملية ، في كثير من الحالات ، يقوم مستثمرو blockchain (معظمهم من مستثمري التجزئة) بتوقيع اتفاقية بسيطة جدًا مع الطرف الممول للمشروع ** بناءً على الثقة ، نظرًا لأنهم أقارب أو أصدقاء أو معارف للطرف الممول للمشروع (هل هذا صحيح؟ معك) ** ، ** حتى بعض المستثمرين لا يوقعون أي اتفاقية (استثمار خطي) **. في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على حقوق والتزامات كل منهما ، سيدفع المستثمر الطرف الممول للمشروع ، الأمر الذي ينطوي على مخاطر كبيرة.

يجب أن تعلم أن كلاً من المستثمرين وأطراف المشاريع الممولة لديهم مصالحهم الخاصة في قلوبهم. بالطبع ، سيكون الجميع سعداء إذا كسبوا المال ، وإذا فشلوا في جني الأموال ، فإن قارب الصداقة سوف ينقلب في الوقت المناسب.

يركز المحامي مانكيو على خصوصية صناعة Web3.0 blockchain ، والتي مكنتنا من تجربة ومعالجة عدد كبير من القضايا المتعلقة بالعملة الافتراضية. بشكل عام ، تتركز النزاعات المتعلقة بالعملة الافتراضية بشكل أساسي بين اللاعبين الأفراد والمستثمرين وأطراف المشروع بين. تنعكس العلاقة القانونية بين اللاعبين الفرديين بشكل أساسي في النزاعات حول تحويل العملة الافتراضية بين اللاعبين الفرديين ، والنزاعات حول الاستثمار المؤتمن في العملة الافتراضية ؛ والنزاعات بين المستثمرين وأطراف المشروع هي نزاعات حول إعادة الإثراء غير المشروع بالعملة الافتراضية ، ونزاعات الاستثمار.

بغض النظر عن الخلافات المذكورة أعلاه بين المستثمر وطرف تمويل المشروع من الأقارب والأصدقاء ، في النهاية ، ستذهب معظم الأمور إلى المحكمة. كما قلنا في البداية ، توصل الطرفان إلى توافق في الآراء بشأن استثمار في مشروع blockchain ووقعا اتفاقية استثمار. إما أن المال لم يتم ربحه و "خسر" المستثمر ، أو تم استثمار الأموال ، ولكن المشروع بدون أي التقدم ، واختفى الطرف الممول للمشروع منذ ذلك الحين. عند الحديث عن هذا ، يجب أن أتنهد أنه طالما أنه ليس استثمارًا متقطعًا ، فقد تكون اتفاقية الاستثمار هذه هي المفتاح لحل النزاعات.

** يمكن حل نزاعات العملة الافتراضية في الصين **

فيما يتعلق بحالة blockchain التي تنطوي على عملة افتراضية ، فلنراجع أولاً موقف الصين تجاه الماضي والمضي قدمًا. من المفترض أن يفكر الجميع في عدد قليل في هذا الوقت. من 2013 إلى 2022 ، "إشعار حول منع مخاطر Bitcoin") ، "إعلان بشأن منع مخاطر إصدار وتمويل الرمز المميز "،" تحذير من المخاطر بشأن منع جمع الأموال غير المشروع باسم "العملة الافتراضية" و "بلوكتشين" "،" إعلان عن منع مخاطر الضجيج في معاملات العملة الافتراضية "،" حول تصحيح العملة الافتراضية " إشعار بشأن "أنشطة التعدين" ، "إشعار بشأن المزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر الضجيج في معاملات العملة الافتراضية" (المعروفة بشكل غير رسمي باسم 924 مستندًا) ، وما إلى ذلك ، فإن أنشطة الاستثمار في مشاريع blockchain نشطة باستمرار ، مما يؤدي إلى تعزيز محلي مستمر التدابير التنظيمية. هل هذا يعني أن جميع أنواع النزاعات التي تنطوي على blockchain والعملات الافتراضية لا تعادل أي حل؟ الجواب بالطبع لا. "محضر مؤتمر عمل المحاكمة المالية للمحكمة الوطنية (مسودة للتعليق)" الذي نُشر هذا العام قد يجلب أفكارًا جديدة للتعامل مع منازعات العملة الافتراضية.

على العموم ، تغير اعتراف الصين بخصائص خصائص العملة الافتراضية من الحماية المحدودة إلى الإبطال إلى عدم المقبولية. مع الأخذ في الاعتبار "إشعار 9.15" الصادر بالاشتراك عن بنك الصين الشعبي وعشر إدارات أخرى في عام 2021 كحدود ، على الرغم من أن معظم المحاكم لا تزال تميل إلى قبول النزاعات المتعلقة بالعملة الافتراضية ، فإن البيانات من الاستفسارات العامة تظهر أن نسبة غير وصلت نسبة القبول إلى 30٪ وهي آخذة في الارتفاع. تستند أسباب رفض الدعوى بشكل أساسي إلى "انتهاك النظام العام والأعراف الجيدة" و "الافتقار إلى معايير التقييم الاقتصادي القانوني" في "إشعار 9.15" ، باستثناء التبني المباشر لـ "العقوبة أمام الشعب" في الجرائم الجنائية حالات. في الوقت نفسه ، لا تدعم معظم المحاكم في بلدنا المطالبة بفائدة العملة الافتراضية على أساس أنه "لا يوجد تنظيم قانوني".

بشكل عام ، على الرغم من أن خاصية خاصية العملة الافتراضية تبدو وكأنها تفقد تدريجيًا ، إلا أنها لا تعيق الاحتمالية العالية لقضايا العملة الافتراضية التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها في بلدي. وهذا يعني أنه إذا كان هناك نزاع بشأن العقد ، فيمكنك الانتقال إلى محكمة أو منظمة تحكيم صينية للتعامل معها.

وهنا يأتي السؤال ، إذا كان يجب إطلاق السهم ، وكان هناك مشروع جيد يريد المشاركة ، سواء كان لاعبًا فرديًا أو طرفًا في المشروع ، فكيف يتم توقيع العقد؟ كيف تختار حل النزاع؟ نقدم لك الاقتراحات التالية بناءً على الخبرة العملية.

** 1. مؤسسة التحكيم المفضلة لحل النزاعات **

نظرًا لبيئة التقاضي غير المواتية في بلدي ، قد يفكر المستثمرون المحليون في اختيار التحكيم كطريقة لتسوية المنازعات مقدمًا عند توقيع اتفاقية الاستثمار. نظرًا لسرية التحكيم ، لا توجد العديد من الأحكام التي يمكن العثور عليها في الوقت الحالي ، والتي تستند بشكل أساسي إلى لجنة التحكيم في بكين ("BAC"). في 14 أبريل 2022 ، تم الحكم بأن عملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى ** ** الأصول الافتراضية **** المحمية بموجب القانون ، ومن الواضح أنه لا توجد حاليًا قوانين ولوائح إدارية في بلدي تحظر العملات الافتراضية وأنشطة التداول القائمة على العملات الافتراضية **. انطلاقا من الاتجاه الحاكم في BAC ، مقارنة بالتقاضي ، بالإضافة إلى حقيقة أن التحكيم هو أكثر فائدة للمستثمرين ، فإن التحكيم له أيضًا مزايا لا يمكن مقارنتها بالتقاضي ، مثل السرية القوية ، وحسن التوقيت ، والنهائية في تحكيم واحد في الوقت الحاضر ، يبدو أن التحكيم قد ينطوي على خيار افتراضي أفضل لحل المنازعات المتعلقة بالعملات.

بالطبع ، عند الاتفاق على شرط التحكيم ، يجب الاتفاق على مؤسسة تحكيم واضحة ومحددة **. المادة 3 من تفسير محكمة الشعب العليا في العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق قانون التحكيم لجمهورية الصين الشعبية: "إذا كان اسم مؤسسة التحكيم المنصوص عليها في اتفاق التحكيم غير دقيق ، ولكن يمكن أن تكون مؤسسة التحكيم المحددة تقرر أنه تم اختيار مؤسسة التحكيم "، المادة 6" حيث ينص اتفاق التحكيم على أن مؤسسة التحكيم في مكان معين يجب أن تحكيم وأن هناك مؤسسة تحكيم واحدة فقط في ذلك المكان ، تُعتبر مؤسسة التحكيم تلك مؤسسة التحكيم المتفق عليها. إذا كان هناك مؤسستان للتحكيم أو أكثر في ذلك المكان ، يجوز للأطراف الاتفاق على اختيار واحدة منهما ". وتتقدم مؤسسة التحكيم بطلب للتحكيم ؛ إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار مؤسسة التحكيم ، يجب أن يكون اتفاق التحكيم غير صالح. "

تبدو هذه الفقرة معقدة بعض الشيء ، ** دعني **** أعطي مثالاً **** لكي يفهمه الجميع. ** هناك لجنتا تحكيم في شنغهاي ، تسمى إحداهما "لجنة شنغهاي للتحكيم" والأخرى تسمى "فرع شنغهاي للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية". لذلك ، إذا كنت ترغب في الموافقة على حل النزاعات المستقبلية في هيئة التحكيم بشنغهاي ، فيجب أن يكون البيان الصحيح في وقت الاتفاقية هو "في حالة نشوء نزاع ، يمكن لأي من الطرفين التحكيم في لجنة شنغهاي للتحكيم" ، أو "إذا نشأ نزاع ، يمكن إجراء تحكيم أي من الطرفين في لجنة شنغهاي للتحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية ". إذا كانت الاتفاقية غير واضحة أو كانت اتفاقية التحكيم غير صالحة ، فلن تنتهي القضية إلا تحت اختصاص محكمة الشعب. وفقًا لأفكار حكم المحكمة الحالية ، فهي في الواقع ليست جيدة جدًا للمستثمرين.

** 2. من المهم أيضًا اختيار المحكمة التي تختارها **

لنفترض أنني مستثمر ، ويجب أن أذهب من شنغهاي إلى شينجيانغ لرفع دعوى مدنية ، والتي تبلغ حوالي 3900 كيلومتر.التكلفة الزمنية والتكلفة الاقتصادية لحماية الحقوق ليست مبلغًا صغيرًا ، وأداء التكلفة منخفض جدًا. عند الحديث عن هذا ، يمكنني التفكير في الكثير من المستثمرين الذين يضطرون إلى اختيار أن يكونوا سيئين أو يرقدون.

في هذا الوقت ، سآخذك للبحث عن "قانون الإجراءات المدنية لجمهورية الصين الشعبية" ، ** تنص المادة 34 على أنه "يجوز للأطراف في العقد أو غيره من نزاعات حقوق الملكية والمصالح الاتفاق كتابيًا على اختيار مكان إقامة المدعى عليه ، والمكان الذي تم فيه تنفيذ العقد ، والمكان الذي تم فيه توقيع العقد ، والمدعي ، ومحكمة الشعب في مكان الإقامة ، وموقع الموضوع ، والأماكن الأخرى التي لها صلة فعلية بالنزاع يجب أن يكون له الاختصاص ، ولكن لا يخالف أحكام هذا القانون بشأن الاختصاص الهرمي والاختصاص الحصري ** ". بالطبع ، لا تندرج نزاعات الاستثمار التي نناقشها اليوم في نطاق الاختصاص الحصري ، والاتفاق على اختصاص الاتفاقية قابل للتطبيق بالكامل ، لذا استخدمه بجرأة.

للمناقشة أكثر قليلاً ، إذا رفعت دعوى كمستثمر ، فإن موطن المدعي يشمل موطني الخاص أو محل إقامتي المعتاد ، وقد تكون المحكمة على عتبة بابي مباشرةً. أو ، عند توقيع اتفاقية الاستثمار ، حدد مكان توقيع العقد ، وبقدر ما نتعامل مع العدد الكبير من الحالات التي نتعامل معها ، فإن اختيار مكان توقيع العقد مناسب للمستثمرين لرفع دعوى قضائية. لذلك ، إذا كانت دعوى قضائية ، فإن المكانين الأنسب للاختيار في الوقت الحاضر هما محل إقامة المدعي أو مكان توقيع العقد ، ويمكنك الاختيار وفقًا لاحتياجاتك.

** إذا كان المشروع الاستثماري بالخارج فهل للمحكمة أن تتحكم فيه؟ **

نعلم جميعًا أن العديد من الاستثمارات في مشاريع blockchain لها عوامل خارجية ** (المستثمرون وأطراف المشاريع التمويلية هم صينيون ، ومشاريع blockchain في الخارج) ، وهي عقود ذات صلة بالأجانب.

على سبيل المثال ، تلقينا استشارة مع أحد العملاء. ونص اختصاصهم في العقد على أن "اتفاقية الاستثمار تخضع لقانون سنغافورة ؛ ويخضع الطرفان بموجب هذا للاختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم سنغافورة."

في هذا الوقت ، كمستثمر ، سوف تريد أولاً أن تعرف ، هل يمكن رفع دعوى قضائية ضد هذا في الصين؟ بعد كل شيء ، ينص العقد على تطبيق القوانين الأجنبية والاختصاص القضائي للمحاكم الأجنبية ، لكنه لا ينص على تطبيق القوانين المحلية والاختصاص القضائي للمحاكم المحلية.

لنصنع طبقًا حسب المواقف المختلفة:

** الموقف 1: تنص الاتفاقية على أن المحاكم الأجنبية لها اختصاص غير حصري: يمكنها رفع دعوى في المحاكم الصينية **

دعونا نلقي نظرة على قضية (2015) Min Si Zhong Zi No. لم يستبعد الاختصاص القضائي للمحاكم الشعبية. ** إذا رفع أحد الأطراف دعوى قضائية في محكمة في البر الرئيسي ، يجوز لمحكمة الشعب قبول القضية إذا كان لها اختصاص على القضية وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون الإجراءات المدنية لجمهورية الصين الشعبية. من وجهة نظر المحكمة العليا ، يمكن ملاحظة أن الاتفاق على الاختصاص غير الحصري في العقد لا يستبعد المحاكم المختصة الأخرى من ممارسة الولاية القضائية.

بالعودة إلى مثالنا في هذا الوقت ، يمكنك أيضًا الحصول على اتفاقية الاستثمار الخاصة بك. ** إذا كانت محكمة سنغافورة (الأجنبية) المنصوص عليها في العقد لها سلطة قضائية غير حصرية ، فهذا يشير إلى أن محكمة الاختصاص البديلة ليست المحكمة الوحيدة. الولاية القضائية الموازية لنطاقات قضائية متعددة ، حيث يكون للمدعي الحق في اختيار التقاضي في النزاع في محكمة مختصة في الصين غير محكمة سنغافورة (الأجنبية) ذات الاختصاص القضائي غير الحصري **.

بصراحة ، إذا كان لديك اتفاق يقضي بأن ** للمحاكم الأجنبية نطاق اختصاص غير حصري ** ، فلا يتعين عليك استخدامه لإخماد الجزء السفلي من المربع. لم يفت الأوان لمحاولة ذلك أولاً ثم اختر وضعه بشكل مسطح أو وضعه بشكل سيء.

** الموقف 2: الاتفاقية تنص على أن اختصاص المحاكم الأجنبية: لا يمكن رفع دعوى أمام المحاكم الصينية **

أكد بعض الأصدقاء أن اتفاقية الاستثمار المتعلقة بالأجانب الخاصة بي تنص فقط على أن المحاكم الأجنبية سيكون لها اختصاص ، فهل لا تزال هناك طريقة لرفع دعوى في الصين؟ أولاً وقبل كل شيء ، في 24 كانون الثاني (يناير) 2022 ، نشرت ** "محضر الندوة حول أعمال التحكيم البحري التجارية ذات الصلة بالخارج للمحاكم الوطنية" ، حيث المادة 1 من ** الجزء التجاري المتعلق بالأجانب بشأن الولاية القضائية للقضية ، الفقرة 1 ينص على أن "العقود ذات الصلة بالأجانب أو غيرها إذا كانت اتفاقية الاختصاص الموقعة من قبل أطراف النزاع حول حقوق الملكية والمصالح تنص بوضوح على أن محكمة بلد ما يجب أن يكون لها اختصاص قضائي ، ولكنها لا تنص على أن اتفاقية الاختصاص القضائي ليست - اتفاقية الاختصاص الحصري ، يجب افتراض أن اتفاقية الاختصاص القضائي هي اتفاقية اختصاص حصري ".

اللغة العامية هي: ** يُفترض أن تكون اتفاقية اختصاص حصري ، وليس للمحاكم الصينية اختصاص **. لذلك ، إذا أخذت اتفاقية استثمار أجنبي بعملة افتراضية كهذه لرفع دعوى قضائية إلى محكمة صينية ، فهناك احتمال كبير بأن يتم طردك من قبل قضاة محكمة رفع الدعوى.

** الموقف 3: الاتفاقية تنص فقط على تطبيق القوانين الأجنبية ، لكنها لا تنص على الاختصاص القضائي للمحاكم الأجنبية - لا يزال بإمكانك رفع دعوى في المحاكم الصينية **

هناك موقف آخر أود سرده للجميع. من المحتمل جدًا أن تنص اتفاقية الاستثمار ذات الصلة بالعملة الافتراضية غير النظامية على تطبيق القوانين الأجنبية فقط ، وقد تم حذف الاتفاقية بشأن الاختصاص القضائي. هذه المرة من السهل أيضًا حل. تنص المادة 3 من قانون انطباق القوانين على العلاقات على أنه "يجوز للأطراف أن يختاروا صراحة القانون المطبق على العلاقات المدنية ذات الصلة بالأجانب وفقًا للقانون" والمادة 9 "القوانين الأجنبية السارية على العلاقات المدنية ذات الصلة بالخارج تفعل لا تشمل القوانين المطبقة على العلاقات المدنية ذات الصلة بالأجانب ".

اللغة العامية هي: إذا اختار الأطراف في اتفاقية متعلقة بالأجانب فقط الجزء الموضوعي من القانون الأجنبي عندما يوافقون على اختيار القانون (** على سبيل المثال: "القانون المدني" هو القانون الموضوعي ، والذي يستخدمه القضاة لمحاكمة القضية) ** ، بدلاً من تضمين جزء القانون الإجرائي ** (على سبيل المثال: "قانون الإجراءات المدنية" هو قانون الإجراءات ، وهو الأساس للقاضي لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تحكمه المحكمة) ** ، وتحديد المحكمة المختصة هو بالضبط محتوى قانون الإجراءات.

لذلك ، فإن الاستنتاج هو: إذا كان لديك ، كمستثمر ، اتفاقية استثمار ذات صلة بالأجانب بشأن العملة الافتراضية في يدك ، فإن شرط ** حل النزاع ** يوافق فقط على تطبيق القوانين الأجنبية ، ولا يوافق على الاختصاص القضائي للمحاكم الأجنبية. في هذا الوقت ، يُعتبر أنه لا يوجد هناك اتفاق على أن النزاعات يجب أن تكون ضمن اختصاص المحاكم الأجنبية **. ** لذلك ، قد تظل المحاكم الصينية تتمتع بالسلطة القضائية **

** يلخص المحامي مانكيو نقاط المعرفة لك **

أدت ولادة صناعة blockchain إلى إنشاء مجال جديد ، حيث اجتذبت إمكانات السوق العالمية ومساحة الربح فيها المستثمرين من مختلف الصناعات والمجالات. بالنسبة للمستثمرين الذين دخلوا السوق أو هم على وشك دخول السوق ، تابع الاتجاهات التنظيمية الدولية وأحدث الاتجاهات التشريعية ، وقم بتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب بناءً على خصائصهم الخاصة ، واستكشاف طرق الاستثمار بنشاط في ظل الامتثال ، من أجل حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وتقليل المخاطر. في هذه المقالة سوف نتحدث إليكم عن اتجاه "العقود التي تتضمن العملة الافتراضية ، واختيار طرق تسوية المنازعات" ، وأخيراً سنقدم ملخصًا رئيسيًا:

(1) بغض النظر عما إذا كان استثمارًا يتضمن عملة افتراضية أم لا ، فمن المستحسن ألا تكون مستثمرًا متقطعًا بعد الآن ، وأن توقع اتفاقية مقدمًا ، والتي قد تكون بمثابة قشة منقذة للحياة لحماية حقوقك القانونية في مستقبل؛

(2) بالنسبة للعقود التي تتضمن عملة افتراضية ، يوصى باختيار التحكيم أولاً ، يليه التقاضي. عند الموافقة على التقاضي ، يمكنك اختيار موطن المدعي أو مكان توقيع العقد ، وهو أحد مفاتيح حفظ تكلفة حماية الحقوق ؛

(3) إذا كانت مسألة الاستثمار متعلقة بالأجانب ، كمستثمر ، بالنظر إلى المستقبل والرغبة في رفع دعوى في الصين ، فمن المستحسن إعطاء الأولوية للموافقة الصريحة على الاختصاص غير الحصري للمحاكم الأجنبية ** (هناك بعض المرونة ، ويمكن تحقيق ذلك أيضًا إذا كنت تريد أن تكون خاضعًا لسلطة المحاكم الصينية في المستقبل)) ** ، لا يوصى بالموافقة فقط على تطبيق القوانين الأجنبية (مثل هذه البنود ليست صارمة دائمًا ، بعد كل شيء ، قد يتسبب الغموض في حدوث نزاعات) ، ولا تفكر في الموافقة على اختصاص المحاكم الأجنبية على الإطلاق.