لماذا يأمر الأمن العام في كثير من الأحيان بالمخططات الهرمية في القضايا الجنائية التي تنطوي على عملة افتراضية؟

في السنوات الأخيرة، حدثت قضايا جنائية تتعلق بالعملة الافتراضية بشكل متكرر، وأحد القواعد هو أن العديد من القضايا المتعلقة بالعملة غالبًا ما يتم رفعها من قبل أجهزة الأمن العام باعتبارها جرائم تنظيم وقيادة مخططات هرمية، وكما يقول المثل، لا بد من وجود شياطين. في أشياء غير طبيعية هل يحب ممارسو الدائرة ممارسة الامتيازات والرهون البحرية أم أن هناك سرًا آخر؟ في هذا المقال سيأخذك المحامي ليو للحديث عن هذا الموضوع.

وفقًا لخبرة فريقنا العملية العديدة ، يتم تصنيف القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة الافتراضية عمومًا على أنها مخططات هرمية بسبب السببين التاليين:

0**1 القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة يصعب التعامل معها قليلاً

الفرق بين القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة والقضايا الجنائية التقليدية هو أن لها خاصيتين: "بسيطة" و"معقدة":

تشير كلمة "بسيط" إلى "إشعار 9.24" ("إشعار بشأن المزيد من منع والتعامل مع مخاطر الضجيج في تداول العملات الافتراضية"). راكب الدراجة النارية، دائرة العملات الصاخبة مليئة بالمباني الشاهقة. في الوقت الحالي، لم تنفجر القضايا المتعلقة بالعملة، وخاصة القضايا الجنائية، وحتى لو كانت هناك قضايا تشكل جرائم، فهي قضايا ذات جرائم واضحة بشكل خاص (مثل السرقة والاحتيال وغيرها). يستخدم للتعامل مع هذه القضية.

"معقد" يعني أنه بعد "إشعار 9.24"، شنت البلاد هجومًا شاملاً من جوانب السوق/التمويل/التأمين/الإشراف على الصرف الأجنبي، وأمن الشبكات، والسياسة القضائية، وما إلى ذلك، تمامًا مثل المغني الذي يلقي "اثنين" "-way احباط" أو "ورقة موجة الثلج"، بعد أن هدأ صخب وضجيج دائرة العملة على الفور، اندلعت النزاعات المدنية والقمع الإجرامي في كل مكان. في هذا الوقت، خضع الهيكل السلوكي ونموذج الأعمال في القضايا المتعلقة بالعملة الافتراضية أيضًا لعدة سنوات من التطور والتكرار، وظهرت نماذج المعاملات المعقدة. ومن الصعب إعطاء توصيف مباشر وواضح في القانون الجنائي (مثل NFT، داو، وما إلى ذلك).

وبالنسبة للدعاوى المدنية التي تنطوي على نزاعات مرتبطة بالعملة، فمن السهل نسبيا حلها؛ ولكن بالنسبة للقضايا الجنائية التي تنطوي على العملة، فإن كيفية تطبيق القوانين واللوائح الجنائية الحالية أكثر إثارة للجدل. تكمن الخلافات الرئيسية في المجالات التالية:

** أولاً ، من الصعب تحديد قيمة العملة الافتراضية المرتبطة بالجرائم. ** نظرًا لأن الإدانة والحكم في العديد من القضايا الجنائية تحتاج إلى تحديد المبلغ المحدد المتضمن ، ولكن تم اعتبار العملة الافتراضية من قبل المنظمين الصينيين على أنها ليس لها سمة عملة ، فقط سمة سلعة افتراضية. ترتبط قيمة السلعة الافتراضية بالفرق الرئيسي بين الجريمة وغير الجريمة ، هذه الجريمة وتلك الجريمة. في القضايا الجنائية التقليدية ، يمكن للقضاء تحديد الأدلة المسجلة والمبلغ المتضمن من خلال تحديد السعر من قبل الإدارة المختصة ، والتدقيق القضائي ، والتقييم القضائي. ومع ذلك ، في القضايا الجنائية التي تنطوي على عملة افتراضية ، لا يمكن استخدام أي من الحلول المذكورة أعلاه. في الممارسة الحالية ، يسمح القضاء للمشتبه به / المدعى عليه أن يعهد إلى شركة التخلص من طرف ثالث (يوصى عمومًا بشركة التخلص من الطرف الثالث من قبل القضاء) هناك أيضًا مخاطر قانونية ضخمة في التخلص من العملة الافتراضية ، والتي تظهر على الأقل أن القضاء يسمح أو حتى يشارك في سلوك المشتبه بهم الجنائيين / المدعى عليهم باستخدام شركات التخلص من طرف ثالث لإجراء معاملات مجمعة للعملة الافتراضية التي هي يحظر صراحة من قبل الوزارات واللجان العشر في البلاد.

** ثانيًا ، القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة أكثر تعقيدًا. **معظم القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة الافتراضية تشمل عددًا كبيرًا من الأشخاص، خاصة الحالات التي يكون فيها طرف المشروع متورطًا في قضايا جنائية بسبب إصدار العملة، فإذا تم إصدارها ولها خصائص التنظيم الهرمي والحسومات، فمن السهل جدًا توصف بأنها جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية.

ما سبق هو السبب في أنه من السهل لأجهزة الأمن العام تعريفها على أنها جريمة مخطط هرمي من منظور خصائصها الخاصة في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة.

** 0 **** 2 ** ** لا يوجد ضحايا في المخططات الهرمية ، والممتلكات المتورطة في القضية تعود للدولة **

من تحليل التركيبة الجنائية لجريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي، هناك سببان رئيسيان وراء اعتماد هذه الجريمة على نطاق واسع من قبل الجهات التي تتعامل مع القضايا في القضايا المتعلقة بالعملة:

** أولاً ، يتناسب تكوين هذه الجريمة جيدًا مع نموذج القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة ، وهناك المزيد من نقاط الارتباط بجريمة المخططات الهرمية في حالة العملة الافتراضية التي يتورط فيها الجمهور. ** طالما يتم إصدار العملة ، فإنها ستشمل حتمًا الدعاية والترويج ، وستتضمن أساسًا طريقة الربح أو المكافأة. وفي الوقت نفسه ، من السهل تكوين علاقة هرمية في العملية. بناءً على الاعتماد على المسار في التفكير ، تنظر وكالة معالجة القضايا أولاً في جريمة المخططات الهرمية. حتى المحامي ليو قد واجه في الممارسة العملية أن الشرطة رفعت أولاً قضية لتنظيم وقيادة المخططات الهرمية ، ثم وافقت النيابة على القبض أو تقوم الشرطة بنقلها إلى النيابة ، ويتم تغييرها إلى تهم أخرى ، وخاصة جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية ، غالبًا ما يتم "تفضيلها" من قبل أجهزة الأمن العام.

**ثانيًا: لا يوجد ضحية في جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي، لذلك ** لا يوجد إجراء لإعادة الممتلكات محل القضية **الممتلكات محل القضية مبدئيًا مصادرة وإعادتها إلى خزينة الدولة. **رغم أن القانون الجنائي يستخدم عبارة "الاحتيال على الأموال" في التعبير القانوني عن جريمة تنظيم وقيادة أنشطة البيع الهرمي، إلا أنه في نظر المشرعين فإن المشاركين في أنشطة البيع الهرمي الذين تم الاحتيال عليهم على الأموال لا يعتبرون "ضحايا" في القانون الجنائي المشاركة في أنشطة البيع الهرمي كل شخص في المنظمة لديه عقلية معينة تسعى إلى الربح، لذلك لا يوجد شيء مثل إعادة الممتلكات في قضايا المخطط الهرمي. ومن ناحية أخرى، فإن هذا يثبت أيضًا سبب تحفيز الوكالات التي تتعامل مع القضايا على التحقيق في قضايا المخطط الهرمي، وخاصة قضايا المخطط الهرمي "الغني".

في الواقع، في العامين الماضيين، في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة، وخاصة في قضايا المخططات الهرمية التي تنطوي على العملة، كان تطبيق القانون الذي يسعى للربح دائمًا يجعل الأطراف المعنية، ومحامي الدفاع، والممارسين في دائرة العملة، وحتى يشعر بعض الأشخاص العاديين بعدم الرضا عن الوكالة التي تتعامل مع الحالات، وهو السبب الرئيسي للثقة. على سبيل المثال، في ما يتعلق بإيرادات الغرامات المالية والمصادرات في بعض المدن في مقاطعة جيانغسو في العامين الماضيين، كانت "مساهمة" القضايا الجنائية المرتبطة بالعملة أعلى بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه في السنوات السابقة.

** 0 **** 3 ** ** اقتراح محامي مانكيو **

في مواجهة السياسات التنظيمية المحلية للعملة الافتراضية التي يتم تشديدها بشكل متزايد (حتى الحد الأقصى) ، يقترح المحامي ليو الاقتراحات التالية لأصحاب المشاريع بناءً على خبرته في مختلف القضايا الجنائية:

أولاً ، عندما يتمكن مشروعك من إصدار عملات معدنية أم لا ، كن حذرًا بشأن إصدار العملات المعدنية. إذا قمت بإصدار عملات معدنية، فيمكنك اختيار إجراء تطوير الامتثال في الخارج مؤقتًا، ولكن لا تقم بإجراء الأعمال التجارية والدعاية للمواطنين في الصين؛

ثانيًا ، إذا تم إصدار العملة ونشرها والترويج لها للمستخدمين في الصين ، يوصى بعزلها وفقًا لنوع العمل (يجب أن تمتثل الأعمال في الصين لمتطلبات القوانين واللوائح الحالية ولوائح الإدارات ووثائق السياسة التنظيمية ، إلخ.). لا تنخرط في العمليات التي يسهل تحديدها على أنها مخططات هرمية ، مثل الاستيلاء على الرأس والخصومات ، ونشر الانشطار ، وما إلى ذلك في سياق تطوير الأعمال ؛

ثالثًا ، بمجرد تورطك في تهم جنائية ، ورفع قضية جنائية ، وما إلى ذلك ، يجب عليك استشارة محامٍ محترف في أقرب وقت ممكن لتجنب الموقف السلبي المتمثل في اتباع نماذج أعمال جديدة بشكل أعمى مع تجاهل الإشراف الصارم للمعبد. تذكر ألا تكون مؤمنًا بالخرافات بشأن العثور على ما يسمى بـ "المعارف والأشخاص الأكفاء" لتسوية القضايا الجنائية ، مما سيؤثر على توقيت تدخل المحامين في مرحلة التحقيق ، مما يجعل من الصعب المضي قدمًا في متابعة القضايا وفقًا للقانون.

إن عالم Web 3.0 كبير جدًا في الواقع ، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها ، ولكن يجب التعرف على مخاطر إصدار عملة افتراضية في المنطقة ، وبهذه الطريقة فقط يمكننا الإبحار بثبات في عالم Web 3.0.