تم القبض على Tornado Cash Lianchuang وفرضت عليه عقوبات من قبل حكومة الولايات المتحدة بسبب ما اتهموه

المؤلف: وزارة العدل الأمريكية، الترجمة: Jinse Finance 0xJS

المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي ميريك ب. جارلاند، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر أ. وراي، المدعي العام المساعد المؤقت للقسم الجنائي بوزارة العدل نيكول إم أرجنتيري، مساعد وزير العدل للأمن القومي ماثيو لوائح الاتهام ضد رومان تم إطلاق سراح ستورم ورومان سيمينوف اليوم، حسبما أعلن جي أولسن، مساعد المدير جيمس سميث، قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، والعميل الخاص براينت جاكسون، قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية في سينسيناتي، متهمين إياهم بالتآمر لغسل الأموال، والتآمر لانتهاك العقوبات. والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. تنبع التهم الواردة في لائحة الاتهام من إنشاء المتهمين وتشغيلهم والترويج لـ Tornado Cash، وهو مزيج عملات مشفرة سهل أكثر من مليار دولار في معاملات غسيل الأموال وغسل مئات الملايين من الدولارات لصالح منظمة الجرائم الإلكترونية الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات Lazarus Group. . تم القبض على رومان ستورم (العاصفة الرومانية) اليوم في ولاية واشنطن وسيمثل اليوم أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن. تم إحالة القضية إلى قاضية المقاطعة الأمريكية كاثرين بولك فايلا. ولا يزال رومان سيمينوف طليقا.

وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في داميان ويليامز: "كما يُزعم، كان تورنادو كاش عبارة عن خلاط عملات مشفرة سيئ السمعة قام بغسل أكثر من مليار دولار وانتهك العقوبات الأمريكية". ويُزعم أن رومان ستورم ورومان سيمينوف كانا يديران تورنادو كاش وكانا يعلمان أنها سهلت هذا النوع. غسل الأموال. وبينما زعموا علنًا أنهم يقدمون خدمات خصوصية متطورة تقنيًا، كانوا يعلمون في الواقع أنهم كانوا يساعدون المتسللين والمحتالين على إخفاء ثمار الجريمة. لائحة الاتهام اليوم هي تذكير بأن غسل الأموال من خلال معاملات العملة المشفرة يعد مخالفًا للقانون والمتورطين في ذلك. مثل هذا غسيل الأموال سيواجه المحاكمة.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر أ. راي: "إعلان اليوم يجب أن يذكر المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء العالم بأنها ليست غير قابلة للتعقب أو مجهولة المصدر. سواء كنت متسللًا أو وسيطًا، لا يمكنك الاختباء خلف لوحة المفاتيح. المتهم اليوم متورط في مؤامرة لغسل الأموال". "لمجرمي الإنترنت، بما في ذلك منظمات الجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية التي تسعى إلى التهرب من العقوبات. وكما فعلنا في هذه العملية، سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي تفكيك البنية التحتية للاستفادة من جرائمهم، وسيتم محاسبة أولئك الذين يساعدون هؤلاء المجرمين".

وقالت مساعدة المدعي العام المؤقت نيكول إم أرجنتيري من القسم الجنائي بوزارة العدل: "أصبحت خلاطات العملات المشفرة وسيلة شائعة للمجرمين لإخفاء العائدات غير المشروعة. وكما يُزعم، قام المدعى عليهم بتشغيل تورنادو كاش كمنزل آمن للمجرمين للتعتيم على المسار". "من الأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي مثل قرصنة الكمبيوتر والاحتيال عبر الإنترنت. ستواصل الإدارة الجنائية إعطاء الأولوية للتحقيق والملاحقة القضائية لأولئك الذين يحاولون ارتكاب جرائم في النظام البيئي للعملات المشفرة."

وقال مساعد وزير الخارجية ماثيو جي أولسن: "كما هو مذكور في لائحة الاتهام، فإن خدمات العملات المشفرة الخاصة بالمتهمين سهلت أكثر من مليار دولار من المعاملات غير المشروعة، وسمحت عن غير قصد لمنظمة إجرامية إلكترونية خاضعة لعقوبات عالمية بغسل مئات الملايين من الدولارات لصالح كوريا الشمالية". دولارات. ستستخدم وزارة العدل، بالعمل مع شركائنا المحليين والأجانب في مجال إنفاذ القانون، كل سلاح في ترسانتنا لملاحقة وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في انتهاكات العقوبات الأمريكية في أي مكان.

وقال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك: "إن لائحة الاتهام الموجهة اليوم إلى مؤسسي تورنادو كاش، رومان ستورم ورومان سيمينوف، تؤكد التزامهم بإنشاء خلاط للعملات المشفرة". وانتهى الأمر بالخلاط إلى أن أصبح بوابة لأكثر من مليار دولار في هروب العملات المشفرة. معاملات غسيل الأموال. وكما تشير الادعاءات، عندما أصبح من الواضح أن مجموعات المجرمين السيبرانيين في كوريا الشمالية كانت تستخدم المنصة لغسل مئات الملايين من الدولارات من الهجمات السيبرانية، غض ستورم وسيمينوف الطرف عن النشاط غير المشروع وأكدا علنًا أنهما امتثلا للعقوبات. قوانين العقوبات. إجراءات التنفيذ اليوم تذكر الجمهور بأنه في مواجهة النشاط غير المشروع، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزم بتتبع ما لا يمكن تعقبه وسيواصل التركيز على حماية ضحايا الجرائم المالية، سواء تم ارتكاب هذه الجرائم من خلال النظام المصرفي التقليدي أو الافتراضي. blockchain العملة."

وقال براينت جاكسون، الوكيل الخاص في قسم التحقيقات الجنائية التابع لدائرة الإيرادات الداخلية في سينسيناتي: "كما زُعم، تم استخدام تورنادو كاش لغسل أكثر من مليار دولار"، واستخدم وكلاء التحقيق الضريبي خبراتهم المالية لتتبع حركة معاملات العملات المشفرة وتفكيك محاولات التهريب. "منظمة كبرى لغسل الأموال تخفي الأصل الإجرامي لأموالها. لائحة الاتهام اليوم هي نتيجة مباشرة لتعاون شركائنا في مجال إنفاذ القانون هنا وفي الخارج في الولايات المتحدة. وبالعمل معًا، سيتم محاكمة أولئك الذين يستخدمون الخداع والاحتيال لتحقيق مكاسب غير مشروعة". محاسبته."

وفقًا لمزاعم لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الفيدرالية وملفات المحكمة:

رومان ستورم ورومان سيمينوف هما اثنان من المؤسسين الثلاثة لخدمة تورنادو كاش، وهي عبارة عن خلاط للعملات المشفرة يسمح لعملائها بإجراء تحويلات للعملات المشفرة لا يمكن تعقبها. أنشأ المدعى عليهم والمتآمرون معهم الوظيفة الأساسية لخدمة Tornado Cash Service، ودفعوا تكاليف البنية التحتية الحيوية لتشغيل خدمة Tornado Cash Service، وقاموا بالترويج لخدمة Tornado Cash Service، وحققوا أرباحًا بملايين الدولارات من تشغيل خدمة Tornado Cash Service. تم الإعلان عن خدمة Tornado Cash للعملاء على أنها تقدم معاملات مالية مجهولة لا يمكن تعقبها، واختار رومان ستورم ورومان سيمينوف عدم تنفيذ سياسات KYC المطلوبة قانونًا أو إجراءات مكافحة غسيل الأموال. ونتيجة لذلك، تم استخدام خدمة Tornado Cash لغسل أكثر من مليار دولار من عائدات الجريمة. كان رومان ستورم ورومان سيمينوف على علم بمعاملات غسيل الأموال وتلقيا شكاوى وطلبات مساعدة من المتسللين وغيرهم من ضحايا الجرائم الإلكترونية. ومع ذلك، فقد رفضوا تنفيذ أي ضوابط، واستمروا في تشغيل خدمة تورنادو كاش وتسهيل معاملات غسيل الأموال هذه.

في أبريل ومايو 2022، اتُهمت خدمة Tornado Cash باستخدامها من قبل منظمة الجرائم الإلكترونية الكورية الشمالية Lazarus Group لغسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الاختراق. وكان رومان ستورم ورومان سيمينوف يعلمان أن خدمة تورنادو كاش التي كانا يديرانها كانت متورطة في هذه المعاملات المخالفة للعقوبات. لقد أجروا تغييرات على الخدمة حتى يتمكنوا من الإعلان علنًا عن امتثالهم للعقوبات، ولكن في محادثتهم الخاصة اتفقوا على أن التغيير لن يكون له أي تأثير. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى تشغيل خدمة Tornado Cash واستمروا في تسهيل مئات الملايين من الدولارات في المزيد من المعاملات التي تنتهك العقوبات، مما ساعد مجموعة Lazarus على نقل العائدات الإجرامية من محافظ العملات المشفرة التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كتجميد للممتلكات.

رومان ستورم، 34 عامًا، من أوبورن، واشنطن، بينما رومان سيمينوف، 35 عامًا، مواطن روسي. ووجهت لكل منهم تهمة التآمر لارتكاب غسل أموال وتهمة واحدة بالتآمر لانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ويعاقب كل منهما بعقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن. كما اتُهموا أيضًا بتهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.

يتم تحديد هذه العقوبات القصوى من قبل الكونجرس وهي للعلم فقط، حيث أن أي حكم على المتهمين سيكون وفقًا لتقدير القاضي.

يتم التعامل مع هذه القضية من قبل قسم غسيل الأموال والمؤسسات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التابع لمكتب المدعي العام الأمريكي والفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة التابع لوزارة العدالة الجنائية ("NCET"). ويتولى المدعيان العامان الأمريكيان المساعدان ثين رين وبنجامين جيانفورتي مهمة الادعاء.

تم إنشاء NCET لمكافحة الاستخدام غير المشروع المتزايد للعملات المشفرة والأصول الرقمية. داخل وحدة جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية التابعة لوزارة العدالة الجنائية، يجري NCET ويدعم التحقيقات مع الأفراد والكيانات القادرة على استخدام الأصول الرقمية لارتكاب وتسهيل مجموعة متنوعة من الجرائم، مع التركيز بشكل خاص على تبادل العملات الافتراضية وخدمات الخلط والتحويل. ومزود البنية التحتية. يحدد NCET أيضًا الأولويات الإستراتيجية لتكنولوجيا الأصول الرقمية، ويحدد مجالات التركيز المتزايد على التحقيق والملاحقة القضائية، ويقود الجهود التعاونية للإدارة مع الوكالات الحكومية المحلية والأجنبية، وكذلك القطاع الخاص، للتحقيق بقوة في الجرائم التي تنطوي على العملات المشفرة والأصول الرقمية ومحاكمتها. .

وما ورد في لائحة الاتهام هو مجرد اتهامات، ويتمتع المتهم بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته.