وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش النص الكامل

تنظيم | قال وو blockchain

في 23 أغسطس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن قائمة العقوبات الجديدة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الخاصة بالهوية المحددة الهدف (SDN)، والتي تشمل رومان سيمينوف، المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash. ويظهر الإعلان أن جنسيته روسية، وأنه عاش أولاً في دبي، وأدرج عناوينه الثمانية الخاصة بالإيثيريوم.

عنوان البريد الإلكتروني

semenov.roma@gmail.com؛

عنوان البريد الإلكتروني البديل

semenovroma@gmail.com؛

semenov.roman@mail.ru ；poma@tornado.cash；

عنوان العملة الرقمية:

إيث 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

عنوان العملة الرقمية البديل:

إيث 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2 ；

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

إيث 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b؛

إيث 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；

إي تي إتش 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；

إيث 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e؛

اللوائح المذكورة في الإعلان هي: مخاطر العقوبات البسيطة، القسمان 510.201 و510.210 من لوائح العقوبات على كوريا الشمالية، والمعاملات المحظورة من قبل الأشخاص المملوكين أو الخاضعين لسيطرة المؤسسات المالية الأمريكية.

ما يلي هو ترجمة للبيان الصحفي الأصلي لوزارة الخزانة الأمريكية:

في 23 أغسطس، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أحد المؤسسين الثلاثة لخلاط العملات الافتراضية تورنادو كاش، رومان سيمينوف (رومان سيمينوف)، على أساس أنه ساهم في وقدمت تورنادو كاش ومجموعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة مدعومة من الدولة وتدعمها كوريا الشمالية، الدعم المادي. منذ إنشائها في عام 2019، تم استخدام Tornado Cash لغسل الأموال لصالح المجرمين، بما في ذلك العملة الافتراضية المستخدمة لتغطية مئات الملايين من الدولارات التي سرقها قراصنة Lazarus Group.

تم اتخاذ قرار العقوبة بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، التي وجهت اليوم اتهامات ضد سيمينوف والمؤسس المشارك الثاني لشركة Tornado Cash، رومان ستورم، الذي اعتقله اليوم قسم التحقيقات الجنائية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب الأمريكية. واتهمت وزارة العدل سيمينوف وستورم بالتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر لانتهاك العقوبات. ألقت سلطات إنفاذ القانون الهولندية في هولندا القبض على المؤسس المشارك الثالث لشركة Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف، في أغسطس 2022 بتهم تتعلق بغسل الأموال.

استخدمت مجموعة Lazarus، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في عام 2019، تورنادو كاش لتغطية تدفق أكثر من 455 مليون دولار من الأموال المسروقة خلال هجوم على جسر رونين عبر السلاسل التابع لشركة Axie Infinity في مارس 2022، وهي أكبر سرقة عملة افتراضية معروفة حتى الآن. استخدمت مجموعة Lazarus بعد ذلك Tornado Cash لغسل ما يزيد عن 96 مليون دولار من الأموال المسروقة من الهجوم الإلكتروني الذي وقع في 24 يونيو 2022 على جسر Harmony's Horizon، وما لا يقل عن 7.8 مليون دولار في تمويل سرقة Nomad بالدولار الأمريكي في 2 أغسطس 2022. وتوفر هذه الإيرادات لكوريا الشمالية الموارد اللازمة لدعم برامجها غير المشروعة للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.

"حتى بعد معرفة أن مجموعة Lazarus Group قامت بغسل ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من العملات الافتراضية المسروقة لكوريا الشمالية من خلال خدمة خلط العملات الخاصة بهم، واصل مؤسسو Tornado Cash تطوير الخدمة والترويج لها دون اتخاذ خطوات جوهرية لتقليل استخدامها لأغراض غير مشروعة. "إن الإجراءات التي اتخذها اليوم المحققون الجنائيون في مصلحة الضرائب الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية تظهر التزام وزارة الخزانة بمواصلة ملاحقة أولئك الذين يعملون بتهور وأولئك الذين يدعمون خدمات خلط العملات الافتراضية الخطيرة التي تهدد أمننا القومي."

تعتمد التهم ولوائح الاتهام اليوم على الإجراءات السابقة التي تكشف عن عناصر النظام البيئي للعملة الافتراضية، بما في ذلك مجموعة Lazarus، المستخدمة لإخفاء أصل ووجهة العائدات من أنشطتها غير المشروعة. كما يؤكد التزام وزارة الخزانة بحماية سلامة نظامنا المالي، بما في ذلك النظام البيئي للعملة الافتراضية، وتقويض قدرة النظام الكوري الشمالي على جمع الأموال من خلال الأنشطة غير المشروعة.

في عام 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركتي Tornado Cash وBlender.io، وكلاهما يقدم خدمات الخلط لمجموعة Lazarus Group. هذا العام، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على اثنين من تجار العملات الافتراضية خارج البورصة الذين سهّلوا تحويل العملة الافتراضية المسروقة إلى عملة ورقية لجهات فاعلة كورية شمالية تعمل مع مجموعة لازاروس. غدًا، ستستضيف شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) بورصة FinCEN التي تركز على مكافحة إساءة استخدام كوريا الشمالية للنظام البيئي الرقمي، والتي ستضم ممثلين عن الخزانة، وجهات إنفاذ القانون، والقطاع المالي. ستواصل وزارة الخزانة استخدام جميع أدواتها للتصدي للتهديدات المالية غير المشروعة عبر الإنترنت لكوريا الشمالية.

رومان سيمينوف: المطور الرئيسي لـ TORNADO CASH

شارك رومان سيمينوف، وهو مواطن روسي، في تأسيس تورنادو كاش كخدمة لخلط العملات لزيادة إخفاء هوية معاملات المستخدم. يشارك سيمينوف بنشاط في الترويج لـ Tornado Cash في وسائل الإعلام والمنصات عبر الإنترنت، وينصح مستخدمي Tornado Cash بإجراء المعاملات بشكل مجهول. بعد تنبيهه إلى أن Tornado Cash تم استخدامه لغسل كميات كبيرة من العملة الافتراضية المسروقة لمجموعة Lazarus Group، واصل هو وشركاؤه دفع تكاليف البنية التحتية التي تدعم خدمة Tornado Cash واتخذوا خطوات لزيادة إخفاء هوية خدمة Tornado Cash دون اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة الاستخدام غير المشروع المعروف من قبل كوريا الشمالية.

في أبريل 2022، علم سيمينوف بعنوان إيثريوم المنسوب علنًا إلى مجموعة لازاروس والمحدد في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) والذي يحتوي على ما قيمته 620 مليون دولار من أموال رونين المسروقة، ويرسل الأموال من خلال خدمة تورنادو كاش. قام سيمينوف وشركاؤه ببناء خدمة فحص العقوبات، لكنهم فعلوا ذلك وهم يعلمون أنه من السهل التهرب منها ولم يتخذوا خطوات لمعالجة الانتهاكات النشطة التي ترتكبها كوريا الشمالية بشكل مناسب. على الرغم من المعلومات المستقاة من تحليل blockchain المتاح للجمهور واستفسارات وسائل الإعلام، تجاهل سيمينوف باستمرار أو قلل من أهمية الأدلة التي تشير إلى استخدام Tornado Cash لغسل العملة الافتراضية لكوريا الشمالية واستمر في المشاركة في تشغيل وصيانة خدمة Tornado Cash، ولم يتخذ أي إجراء ذي معنى. تم اتخاذ هذا الإجراء لمنع أو تخفيف مخاطر استخدام Tornado Cash لغسل عائدات النشاط غير المشروع بعد عملية السرقة الكبيرة اللاحقة.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على مجموعة لازاروس بموجب الأمر التنفيذي رقم 13722 في 13 سبتمبر 2019، وصنفها على أنها وكالة أو أداة أو كيان خاضع لسيطرة كوريا الشمالية. حكومة. تعمل مجموعة Lazarus منذ أكثر من 10 سنوات، حيث قامت بسرقة ما قيمته أكثر من 2 مليار دولار من الأصول الرقمية في سرقات متعددة. تحت ضغط العقوبات القوية التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، اضطرت كوريا الشمالية إلى اللجوء إلى وسائل غير قانونية، مثل الاستيلاء الإلكتروني من قبل مجموعة لازاروس، لجمع الأموال لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة.

تم إدراج سيمينوف في العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13694، بصيغته المعدلة بموجب الأمر التنفيذي 13757، لأنه ساعد بشكل كبير أو رعى أو ساهم في الفقرة الفرعية (أ) (2) أو (أ) (ثالثًا) (أ) من الأمر التنفيذي 13694، كما (تم تعديله. )، أو أي شخص تم تجميد ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 13694، بصيغته المعدلة، أو يقدم مساعدة مالية أو مادية أو تقنية، أو يقدم سلعًا أو خدمات؛ وبموجب الأمر التنفيذي 13722، يساعد أو يرعى أو يساهم بشكل كبير الدعم المالي أو المادي أو الفني، أو توفير السلع أو الخدمات من قبل حكومة كوريا الشمالية، والأشخاص الذين تم تجميد ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي 13722.

تأثير العقوبات

نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، يجب تجميد جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد المدرجين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصلحة في ممتلكات شخص أمريكي أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات عبر الولايات المتحدة) المحظورة أو المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد المدرجين اليوم قد يتعرضون أيضًا للمخاطر المحددة.

إن قوة العقوبات ونزاهتها لا تأتي فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المحددين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN)، ولكن أيضًا من استعداد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحظورين بشكل خاص وفقًا للقانون. إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغييرات إيجابية في السلوك. للحصول على معلومات حول عملية طلب الإزالة من قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة SDN، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة رقم 897 الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. راجع موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الإلكتروني للاطلاع على العملية التفصيلية لتقديم طلب للإزالة من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).