راحة البال مع المفاتيح الخاصة؟ فرز الفوضى والمخاطر القانونية للتخلص القضائي من العملة المشفرة في الصين

التمهيدي

في مكان معين، في سنة معينة وشهر معين، أحضرت الشرطة تشانغ سان، وهو لاعب قديم في دائرة العملة، من الجنوب إلى الشمال في وقت متأخر من الليل.

بالنظر إلى الدخول المفاجئ للشرطة في تلك الليلة، كان تشانغ سان لا يزال لديه مخاوف باقية، بل وشعر ببعض السحر. ويقال إن فنيين من شركة أمنية معينة يرافقون الشرطة لإلقاء القبض على الأشخاص في منازلهم. وبمساعدة متخصصين، صادرت الشرطة هاتف تشانغ المحمول، وجهاز الكمبيوتر، والمحفظة الباردة، والبطاقات المصرفية بالعملة الأجنبية.

وبعد وصولهم إلى مركز الشرطة، عمل أفراد الأمن العام وقتًا إضافيًا لاستجواب تشانغ سان، وخلال هذه الفترة طلبت الشرطة من تشانغ سان التوقيع على توكيل، وكان المحتوى العام هو مكافحة الجريمة وتجنب خسارة ممتلكات الضحية. العملة في حساب الصرف تخضع للتصرف القضائي.

على الرغم من أن تشانغ سان شعر أن هناك خطأ ما، إلا أنه لم يتم التحقيق في الأمر بشكل واضح. ومع ذلك، بالنظر إلى أنه من الضروري التعاون مع تحقيقات الشرطة، بعد كل شيء، هذا هو التزام المواطنين، تعاون Zhang San مع الشرطة للتوقيع على خطاب التفويض وقدم رقم حسابه وكلمة المرور في بورصة العملات الافتراضية. بعد ذلك، قامت شركة الأمن بإعادة بيع العملة الافتراضية لـ Zhang San في المحفظة الباردة والعملة الافتراضية في البورصة.

وبعد بضعة أيام، التقى تشانغ سان بالمحامي. وبعد اتصالات عديدة بين المحامي والشرطة، أُطلق سراح تشانغ سان بكفالة على ذمة التحقيق. بعد خروج تشانغ سان، سأل أصدقاءه في الدائرة، وعلم أن الشركة التي ساعدت الشرطة المحلية في التخلص من أصول العملة الافتراضية كسبت الملايين من رسوم الخدمة من طلباته.

تجدر الإشارة إلى أن القصة أعلاه وهمية، ولكن حبكة هذه القصة حقيقية. قد تحدث مثل هذه المؤامرات كل يوم بين لاعبي العملات الافتراضية. **

01. السر الذي لا تستطيع صناعة blockchain الكشف عنه

في سبتمبر 2021، أصدرت عشر إدارات وطنية بشكل مشترك "إشعارًا بشأن مواصلة منع والتعامل مع مخاطر الضجيج في معاملات العملة الافتراضية" (يشار إليه باسم "سياسة 924"). وحددت الوثيقة أن العملة الافتراضية والأنشطة التجارية ذات الصلة هي أنشطة مالية غير قانونية. الأنشطة؛ الوضع القانوني يعادل العطاء القانوني؛ الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية هي أنشطة مالية غير قانونية؛ تقدم بورصات العملات الافتراضية في الخارج خدمات للمقيمين في بلدي عبر الإنترنت وهي أيضًا أنشطة مالية غير قانونية؛ المشاركة في أنشطة استثمار وتداول العملات الافتراضية المخاطر القانونية. أولئك الذين ينفذون الأنشطة المالية غير القانونية المذكورة أعلاه يشكلون جرائم، ويجب التحقيق معهم لتحديد المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.

![المفتاح الخاص آمن؟ فرز الفوضى والمخاطر القانونية للتخلص القضائي من العملة المشفرة في الصين] (https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-b53eca1bfa-dd1a6f-1c6801)

أعلن تقديم سياسة 924 أن الشركات والسلوكيات المشاركة في خدمات الأعمال الافتراضية والمعاملات بالرنمينبي في البر الرئيسي للصين غير قانونية. **ومع ذلك، مع استخدام العملات الافتراضية بشكل متكرر من قبل العصابات الإجرامية، فمن الطبيعي أن يكون هناك المزيد والمزيد من القضايا الجنائية التي تنطوي على العملات الافتراضية، وسيزداد المبلغ المعني أيضًا.

في 18 يوليو 2023، أرسل مكتب الأمن العام في مقاطعة شايانغ بمدينة جينغمن بمقاطعة هوبي المجرم الرئيسي في قضية قمار عبر الحدود عبر الحدود إلى المحاكمة وفقًا للقانون. أثناء عملية التعامل مع القضية، اتبع فريق الحالة الخاصة القرائن ونجح في قفل وتجميد العملة الافتراضية المتضمنة في القضية بقيمة 160 مليون دولار أمريكي (حوالي أكثر من مليار يوان)، وتمت مصادرة العملة بموجب القانون. وأصبحت هذه القضية أول "قضية عملة افتراضية" تصادرها المحكمة في البلاد.

![المفتاح الخاص آمن؟ فرز الفوضى والمخاطر القانونية للتخلص القضائي من العملة المشفرة في الصين] (https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-e215f9d503-dd1a6f-1c6801)

نظرًا للتركيز على سوق الخدمات القانونية المجزأة لـ blockchain، غالبًا ما يتلقى زملاء Mankiw، بما في ذلك المحامي Honglin، المشورة القانونية والتعاون التجاري أغصان الزيتون حول كيفية التعامل مع العملة الافتراضية المتضمنة في القضية. ويوجد متخصصون قانونيون في نفس الصناعة، وهناك أيضًا أصدقاء حققوا الكثير من المال في صناعة blockchain. ويتراوح حجم التصرف القضائي في قضية واحدة من الملايين إلى عشرات المليارات. ويمكن القول أن القضية تكبر أكثر فأكثر، والمبلغ يتزايد.

وهنا يأتي السؤال: بما أنه من غير القانوني الانخراط في معاملات العملة الافتراضية والرنمينبي في الصين، فكيف يمكن لتلك العملات الافتراضية التي تم التحقيق فيها ومصادرتها من قبل القضاء الصيني أن تصبح يوانًا قانونيًا في الخزانة؟ **

مع وضع مثل هذا السؤال البسيط في الاعتبار، أجرينا تحقيقات خاصة، وتواصلنا وناقشنا مع العديد من موفري التخلص من العملات الافتراضية في الداخل والخارج، وحاولنا توضيح العمليات المشتركة للتخلص القضائي من العملة الافتراضية بشكل مستمر في الممارسة القضائية الصينية الحالية والمنبع و أسفل السلسلة الصناعية. لقد فاجأتنا نتائج الاستطلاع حقًا. لا يمكن قول الكثير من الأشياء، ولكن يتم فعل الكثير.

نأمل أن يؤدي إصدار سلسلة مقالات Mankiw البحثية، بما في ذلك هذه المقالة، إلى جذب انتباه الأصدقاء في الصناعة، وتعزيز التصرف القضائي في صناعة blockchain في الصين مع حماية الملكية القانونية للمواطنين دون محاكمات قضائية. والامتثال.

** تجدر الإشارة إلى أن هذه المقالة تمثل فقط وجهات النظر الشخصية لمحامي Honglin، ولا تشكل آراء واقتراحات قانونية بشأن أي مسائل محددة. إنه ليس تأييدًا أو توصية لأي منظمة تجارية، بل هو محض للتعلم والتواصل، لذلك لا تفكر كثيرًا في الأمر. **

02. المسارات المشتركة للتخلص القضائي من العملة الافتراضية في الصين

وفقًا لبحث الصناعة الذي أجراه فريق محامي مانكيو، بشكل عام، سواء حصل الأمن العام من جانب واحد على إذن كتابي من المشتبه به الجنائي أثناء مرحلة التحقيق، أو مصادرة العملة الافتراضية بعد انتهاء محاكمة المحكمة، فإن هناك إجراءات غير قانونية بشكل عام. ، اللوائح ليست محددة وطرق التنفيذ غير موحدة ** وقضايا أخرى.

تشتمل عمليات التخلص من العملة الافتراضية الشائعة على الطرق الثلاث التالية:

الطريقة الأولى: بعد الحصول على إذن المشتبه به الجنائي أو المحاكمة القضائية، يقوم جهاز الأمن العام بتكليف شركة تكنولوجية متخصصة في السوق للتعامل معه، وتقوم الشركة الوكيلة بفتح حساب في بورصة العملات الافتراضية دون التقييم القضائي عملية البيع مباشرة لتجار OTC على بورصة العملات الافتراضية في شكل معاملات خارج البورصة، ويقوم تجار OTC بدفع الرنمينبي لشركة التصرف بالوكالة، وستقوم شركة التصرف بالوكالة بالدفع للقضاء المعين بعد خصم رسوم الخدمة (السعر قابل للتفاوض، والنطاق السعري مبالغ فيه).حساب الإدارة المالية المحلية، بالطبع، مع الأخذ في الاعتبار أن المعاملات الكبيرة في السوق من السهل خفض السعر، لذا فإن هذا النوع من الحالات مناسب للتصرفات القضائية الصغيرة أو الحالات التي لا يشترط فيها القضاء عدداً كبيراً من الأيام للتصرف.

الطريقة الثانية: بعد توقيع العقد مع وكالة الأمن العام وشركة التخلص من الوكيل، ستدفع الشرطة مبلغًا صغيرًا من العملة الافتراضية للتحقق من المحفظة، ثم ستجد شركة التخلص من الوكيل بعض المشترين الذين لديهم الكثير من النقود في ييوو، شنتشن وأماكن أخرى، وسوف تقوم شركة التخلص من الوكيل بعد خصم رسوم الخدمة، بتسليم أو إيداع الأموال النقدية إلى الإدارة المالية المحلية التي يعينها القضاء. بعد أن يقوم الأمن العام بفحص وجمع الأموال في الحساب، قم بتحويل الأموال إلى عنوان تحصيل العملة المقدم من شركة التخلص من الوكالة. وهذه الشركات التي يمكنها الحصول على الكثير من الأموال في فترة زمنية قصيرة غالبًا ما يكون لديها اتصالات أكبر مع البنوك السرية.

الطريقة الثالثة: بعد توقيع العقد بين جهاز الأمن العام وشركة التخلص، تتعاون شركة التخلص مع شركة التجارة الخارجية المحلية، من خلال نموذج تجارة التصدير الوهمية، تقوم الشركة الخارجية بتحويل الأموال وفقًا للعقد، وتسوية النقد الأجنبي ويتم التحويل إلى الرنمينبي من خلال إدارة النقد الأجنبي لبنك الشعب الصيني، ويتم تسليمه إلى وكيل شركة التخلص. بعد خصم رسوم الخدمة، تقوم شركة التصرف بالدفع لحساب الدائرة المالية المحلية التي يعينها القضاء، ويقوم القضاء بدفع المبلغ المقابل من العملة الافتراضية إلى حساب المحفظة الذي تحدده شركة التصرف بدوره بعد كل إيصال مؤكد.

03. شركة التخلص التي تسعى جاهدة للامتثال

من أجل الحد من مخاوف السلطة القضائية بشأن شرعية الامتثال، بدأت المزيد والمزيد من شركات التخلص في التركيز على الامتثال. ومع ذلك، فإن المعيار الحالي ومستوى الامتثال في الصناعة، يشعر فريق مانكيو لدينا: ** نعم نعم، ولكن لا كافٍ. **

في الوقت الحاضر، تشمل جهود الامتثال الأكثر شيوعًا لشركات الحلول في الصناعة الجوانب التالية:

1. الحصول على تصريح كتابي من الشرطة

بعد التوصل إلى نية التعاون مع القضاء الذي يتولى القضية، ستطلب شركة التصرف من الأمن العام إصدار كتاب توضيحي أو تفويض يسمح لها بالتصرف في أصول العملة الافتراضية المعنية بالقضية؛ إذا كان في في مرحلة التحقيق، سيكون هناك توكيل رسمي موقع من المشتبه به. عند استلام خطاب التفويض، ستقوم شركة التخلص من الوكالة بتوقيع اتفاقية تعاون مع إدارة الأمن العام، والاتفاق على كمية المعاملة، وأساس التسعير، والموعد النهائي لاستكمال التخلص وغيرها من الأمور الضرورية.بشكل عام، العقد والتفويض موجزان نسبيًا وذو صلة وعادة ما يتم الاتفاق على أن تتحمل شركة التصرف المخاطر القانونية، وهي شركة تراعي بشدة الزملاء المعنيين في الدائرة القضائية.

2. تقديم ما يثبت شرعية الأموال

ومن أجل إثبات مصدر أموالها وقدرتها على التصرف، ستبادر شركة التصرف بالوكالة إلى تقديم شهادات إيداع من بنوك متعددة خاصة بها، مع التأكيد على مشروعية ونظافة أموالها، ويمكنها مطابقة الأموال من قنوات مختلفة وفقا للشروط. تختلف متطلبات نسبة عائد التصرف في الدائرة القضائية، وبشكل عام، كلما زادت شرعية الأموال، زادت تكلفة التصرف.

3. تغيير شركة الصدفة في مكان آخر بطلقة واحدة

من أجل تحسين مستوى امتثالها، تقوم شركات التصرف بالوكالة عادةً بإنشاء أو السيطرة على شركة صورية تضم العديد من المساهمين وشخصًا طبيعيًا واحدًا فقط مقدمًا. غالبًا ما يتم تسجيل هذه الشركة كشركة تكنولوجيا، ويقوم ممثلها القانوني والمساهمون بترتيب "الثمانينيين" "، و"مرضى السرطان" وغيرهم مسؤولون عن استكمال التصرف في أصول عملة افتراضية واحدة، وهو ما يعني إلغاء شركة لتجنب المساءلة القانونية ذات الصلة بعد ذلك.

4. البحث عن شركاء للتعاون في المزاد

ومن أجل تلبية المتطلبات الإجرائية للقضاء، ستبادر شركة التصرف باقتراح التصرف القضائي بالعملة الافتراضية من خلال "المزاد" وغيرها من النماذج، وترتيب شركات تعاونية أخرى تابعة لجهات خارجية للمشاركة في المزايدة، ومن ثم التوقيع على اتفاقية رسمية بعد الفوز بالمناقصة، ونظرًا لحساسية الأمر، لن يتم الإعلان عن معلومات المزاد ذات الصلة من خلال المواقع الحكومية العادية.

04. تحليل المخاطر القانونية للتصرف القضائي الحالي في العملة الافتراضية

1. ما هي المخاطر القانونية لشركة التصرف؟

كما هو مذكور أعلاه، فإن شركات التصرف بالوكالة الحالية في الصناعة غالبًا ما تكون فقط شركات ذات مسؤولية محدودة عامة مسجلة في الصناعة والتجارة، وغالبًا ما تكون شركات تكنولوجيا. وقد يشمل نطاق أعمالها تطوير التكنولوجيا والاستشارات المتعلقة بـ blockchain، لكنها عادة لا تفعل ذلك. يوجد بيان مكتوب بالتقييم القضائي أو التصرف القضائي في العملة الافتراضية. ولن يكون للشركة ترخيص مالي محدد أو مؤهلات تجارية ذات صلة، ولن يكون هناك أي عمل موضوعي تحت اسم الشركة، باختصار هذه الشركة ولدت للتخلص القضائي من العملة الافتراضية.

وفقًا لفهمنا لسياسة الصين 924، من الواضح أنه من غير القانوني للشركات الخاصة العادية المسجلة في البر الرئيسي للصين أن تنفذ خدمات التبادل والمطابقة بين العملة الافتراضية والرنمينبي في الصين دون الحصول على إذن مؤهل تجاري خاص؛ ولن يتم تغيير هذا العمل غير القانوني من قبل تفويض القاعدة الشعبية للأمن العام والدوائر القضائية الأخرى والعقد المكتوب بين الطرفين. لذلك، إذا قام عدد كبير من شركات التصرف القضائي في السوق بفرز طرق المعاملات الخاصة بها بالكامل، فقد فتحت بشكل أساسي قنوات التداول والمعاملات بين العملة الافتراضية والرنمينبي، وهو ما ينتهك بوضوح أحكام سياسة 924 ويشتبه في أنه غير قانوني. عملية.

والأهم من ذلك، بالنسبة لشركات التخلص، يجب أن يكون للعملة الافتراضية التي يتم الحصول عليها تصدير دائمًا. بعد حصول شركة التخلص من الوكيل على العملة الافتراضية، بناءً على اعتبارات أمنية، غالبًا ما تقوم بتنظيف عنوان العملة الافتراضية المتضمنة في القضية من خلال وسائل تقنية، مثل مسح العنوان الموجود على سلسلة العملة الافتراضية من خلال خلاط العملة، ومن ثم كسرها إلى أجزاء وبيعها إلى تجار التجارة الخارجية المحليين الآخرين أو المشترين ذوي الثروات العالية؛ إما صرف العملة الافتراضية في الخارج من خلال القنوات الرمادية، ثم صرفها من خلال "البنوك السرية" أو "التجارة الزائفة"، تنطبق على SAFE للأجانب تسوية الصرف والعودة إلى الصين، وغالبًا ما يُشتبه في أن هذه العمليات تنتهك القانون الوطني لمكافحة غسيل الأموال وقوانين ولوائح إدارة النقد الأجنبي، ولها مخاطر قانونية جنائية كبيرة.

2. ما هي المخاطر القانونية للموظفين القضائيين المعنيين؟

(1) خطر خسارة الممتلكات المرتبطة بالقضية

لا تزال العملة الافتراضية غير مألوفة بالنسبة للغالبية العظمى من الموظفين القضائيين. إن الغالبية العظمى من الموظفين القضائيين على مستوى القاعدة الشعبية لا يعرفون في كثير من الأحيان سعر السوق وطريقة المعاملات. وفي عملية التصرف القضائي، ما هو المبلغ الذي يمكن أن تباع به العملة؟ أين يجب أن تتداول؟ هذه الأسئلة غالبا ما تكون غير واضحة. لذلك، فإن الغالبية العظمى من العملات الافتراضية المشاركة في هذه القضية غالبًا لا تنفذ أي إجراءات موحدة مثل التقييم القضائي والتقييم القضائي، وتستخدم ببساطة سعر المعاملة للبورصة الموصى بها من قبل شركة التخلص كأساس للتسعير. ومع ذلك، فإن ظاهرة الرقابة على البورصة تكون أكثر قابلية للتنفيذ في أيدي المراهنات ذات القدرات الكبيرة، مما يؤدي إلى مشكلة في السعر المرجعي للتصرف القضائي، وهناك خطر معين من الخسارة في مبالغ أموال التصرف التي يتم التخلص منها نهائيا. أدركت وأعيدت إلى خزينة الدولة.

(2) التخلص من رأس المال الذي ينطوي على مخاطر

وتشارك في ذلك جميع مناحي الحياة، وكذلك التصرف القضائي في العملات الافتراضية. بالإضافة إلى تقديم خدمات الدفع للتخلص من الأموال بمستويات مختلفة من النظافة، غالبًا ما تبادر معظم شركات التخلص من الوكالات بالدفع أولاً ثم تسليم العملات المعدنية وذلك لتبديد مخاوف الشرطة التي أعطت العملات المعدنية ولكنها لم تستلمها المال.

ومن الشائع أكثر أن تتمتع شركات التصرف العام بقدرة يومية على التصرف في رأس المال تبلغ 500 مليون يوان، في حين أن الأموال الخاملة في حسابات الشركات التجارية الخاصة العادية لا تكون وفيرة في كثير من الأحيان. ولذلك، ستكون هناك أيضًا حالات تقوم فيها حسابات مصرفية متعددة تسيطر عليها شركة التصرف بتحويل الأموال إلى نفس حساب الاستلام. في السابق، كانت هناك أموال مدفوعة لجهاز الأمن العام نيابة عن شركة التخلص في الصين، ولكن كانت هناك حالة أخرى خطط فيها الأمن العام في أجزاء أخرى من البلاد لتعقب الأموال وتجميدها، ويمكن القول أن جرف الفيضانات معبد الملك التنين.

(3) خطر التعرض للمساءلة عن الأداء غير السليم للواجبات

حداثة الصناعة والمبلغ المتزايد من الأموال المعنية تجعل المزيد والمزيد من الوسطاء يبدأون في التركيز على الأعمال الجيدة للتخلص القضائي من العملة الافتراضية. غالبًا ما نتلقى استفسارات من العملاء في الصناعة، يقولون إن لديهم مئات الملايين من العملات الافتراضية المتورطة في القضية ويحتاجون إلى تصرف قضائي، لكن إذا سألت بعض التفاصيل، يبدأ الطرف الآخر بالقول إنه يطلب المساعدة أيضًا من الرئيس، وفي منتصف التحقيق، الناس، غالبًا دمى روسية، طبقة فوق طبقة. قال أحد الأصدقاء مازحًا إنه لم يتحدث معك أحد في الصناعة عن التصرف القضائي في العملة الافتراضية هذه الأيام، لذلك يجب ألا تكون مطلعًا على الداخل.

في هذه العملية، من المحتم أن يحدث الكثير من البحث عن الريع. ويمكن القول أنه من أجل حل مشكلة ما، تنشأ مشكلة جديدة أخرى. بصفته موظفًا قضائيًا وطنيًا، تم اقتياده إلى حفرة من أنفه من قبل شركة التخلص من طرف ثالث تحت ستار الامتثال لأنه لم يفهم عمليات الصناعة، وتم التحقيق معه من قبل لجنة فحص الانضباط والإشراف في المستقبل. هذا سحري بعض الشيء.