القبض على مؤسس تورنادو كاش.. ما هي "الخطيئة الأصلية" التي ارتكبها "خلاط العملة"؟

مقدمة

وتعتقد الديانات الغربية أن ما يسمى بـ "الخطيئة الأصلية" يشير إلى حقيقة أن آدم وحواء، أسلاف البشرية، تعرضا لإغراء حية، وعصوا أمر الله، وأكلا من ثمرة جنة عدن المحرمة. الخطيئة هي أصل كل الشرور والكوارث البشرية. وفي وقت لاحق، تم استخدام مفهوم "الخطيئة الأصلية" على نطاق واسع لوصف بعض الأشياء التي كان ضررها أكثر من نفعها في البداية ولم تكن تسمح بها القواعد. وفي السنوات الأخيرة، مع تعميق الهيئات التنظيمية تدريجيا لفهمها لتقنية blockchain وتقنياتها المشتقة. وأصبحت التدابير التنظيمية أكثر صرامة، وتم حظر بعض التقنيات المشتقة من سلسلة الكتل وقمعها. ومن بينها، أصبحت العديد من أدوات المعاملات الخاصة التي تمثلها تورنادو كاش أكثر المناطق تضررا من الجرائم التكنولوجية في السنوات الأخيرة. **

اليوم، سيتحدث فريق Sister Sa معك بالتفصيل حول "الخطيئة الأصلية" لأدوات تداول الخصوصية (أو "خلاطات العملات").

01. مقدمة موجزة عن أدوات التداول الخصوصية — خذ Tornado Cash كمثال

(1) لماذا نحتاج إلى المعاملات الخاصة؟

قبل أن نشرح ما هي أداة تداول الخصوصية، نحتاج أولاً إلى فهم سبب حاجتنا إليها وخلفية ولادتها. إن السلاسل العامة العديدة التي تمثلها إيثريوم هي سلاسل الكتل التي تحتوي على أغنى أنواع الأصول الافتراضية، والمعاملات الأكثر نشاطا، وسلاسل الكتل الأكثر استخداما في العالم اليوم. وطالما كان بإمكانهم الوصول إلى الإنترنت، فيمكن لأي شخص الوصول إلى السلاسل العامة و إتمام المعاملات على السلاسل: بالنسبة لمعاملات الأصول الافتراضية، يمكن تأكيد المعاملة بشكل فعال وتسجيلها بشكل دائم وعلني على السلسلة، ولا يمكن لأحد التلاعب بها. باختصار، السلسلة العامة اللامركزية تمامًا هي مفتوحة المصدر: تشغيل النظام بأكمله مفتوح وشفاف، لكن هذا المصدر المفتوح يؤدي أيضًا إلى الكشف الافتراضي عن جميع البيانات الموجودة في السلسلة. على الرغم من أن السلسلة العامة تسمح للمشاركين بإخفاء هوياتهم الحقيقية من خلال المفتاح العام لمحفظة الأصول الافتراضية، إلا أن الأصول الافتراضية التي يحتفظ بها كل عنوان محفظة وعملية المعاملات لكل أصل افتراضي سيتم تسجيلها ونشرها بواسطة السلسلة العامة.

وقد أدى ذلك إلى مشكلة لمستخدمي السلسلة العامة: **من الصعب الحفاظ على خصوصية المعاملات في السلسلة العامة. ** على الرغم من أن مستخدمي السلسلة العامة يمكنهم ضمان خصوصية معاملات الأصول الافتراضية إلى حد ما باستخدام عناوين محفظة متعددة للمعاملات، إذا كانوا يستخدمون أدوات تحليل البيانات على السلسلة لتحليل المعاملات، أو حتى مجرد إيلاء الاهتمام الكافي للمراقبة، فإنهم من خلال مسارات التدفق بين أصول افتراضية محددة، يتم اكتشاف ارتباطات محددة بين عناوين المحفظة المختلفة، وبالتالي الكشف عن الملكية الحقيقية لهذه العناوين.

لذلك، نحتاج إلى أداة موثوقة لمعاملات الخصوصية للتعامل مع مخاطر الكشف عن عنوان المفتاح العام أثناء المعاملات المتكررة.

(2) ما هو تورنادو كاش؟

خلاط العملات الافتراضية ولد كأداة تداول للخصوصية. من أجل حل خصوصية وأمن معاملات الأصول الافتراضية للسلسلة العامة، تم اختراع خلاط العملة الافتراضية. في الواقع، مبدأ عمل خلاط العملات الافتراضية بسيط للغاية. بأخذ Tornato Cash كمثال، يحتاج العديد من المستخدمين الذين يحتاجون إلى معاملات خاصة إلى تحويل عملاتهم المشفرة إلى Tornato Cash أولاً. في هذا الوقت، ستقوم Tornato Cash بنقل الأصول الافتراضية عن طريق يتم حساب المستخدم وإصدار مفتاح عشوائي (المفتاح ليس فقط إثبات أن المستخدم يرسل العملة الافتراضية إلى Tornato Cash، ولكن أيضًا إثبات سحبها في المستقبل)، والمصادر مختلفة (ممثلة بـ ERC20 Coin (على أساس) يتم تجميع عدد كبير من العملات الافتراضية وتجميعها في مجمع أموال، وسيعمل تورناتو كاش على تحريك ومزج العملات الافتراضية من مصادر مختلفة، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك استخدام المفتاح للسحب من مجمع الأموال الكبير (بعد خصم رسوم الخدمة ) إن سحب أصول العملة الافتراضية المعادلة يحقق بنجاح غرض الخلط بين مصدر الأموال والمالك الأصلي. وطالما أن هناك عدداً كافياً من المستخدمين ومجموع الأموال كبير بما فيه الكفاية، فإن طريقة سحب الأموال هذه على فترات عشوائية ستجعل من الصعب للغاية تتبع الأموال المودعة.

Tornato Cash هو خلاط العقود الذكية الأكثر تمثيلاً. استنادًا إلى مزايا أداتي التداول المتعلقين بالخصوصية المذكورين أعلاه، تخطو Tornato Cash خطوة أخرى إلى الأمام وتنشئ أداة خلط عملات تلقائية وفعالة ومحايدة لا تتطلب كيانًا تشغيليًا من خلال تقنية العقود الذكية. بالمقارنة مع خلاط العملات التقليدي القديم، يتميز خلاط العقود الذكي بكونه أقل قابلية للتتبع وأكثر كفاءة. على عكس الجيل السابق من خلاطات العملات التقليدية CoinJoins، فإن Tornato Cash، وهو خلاط عملات ذكي قائم على العقود، لا يجمع ويخلط أموال العديد من المستخدمين في معاملة واحدة. وبدلاً من ذلك، يتم إرسال أموال المستخدم إلى مجموعة كبيرة من الأموال وخلطها مع عدة عناوين أخرى لا تتعلق بالمستخدم. بعد أن يرسل المستخدم الأموال إلى خلاط العقود الذكية، سيحصل على شهادة إيداع، والتي يمكن استخدامها لغرضين رئيسيين: (1) لإثبات أن المالك هو المودع؛ (2) في أي وقت ومكان ستقوم القسيمة بسحب العملة الافتراضية إلى عنوان المحفظة المحدد.

عادةً ما يتعاون خلاط العقود الذكية مع بعض خدمات الدفع عبر السلسلة القائمة على منصة Ethereum والتي تسمى "Relayer"، بعبارات بسيطة، يمكن لمقدمي خدمات الدفع عبر السلسلة هؤلاء تزويد المستخدمين بمعاملات سحب خلاط الدفع والإيثر المطلوبة لرسوم الغاز. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين سحب الأموال إلى عناوين المحفظة الجديدة دون ترك أي سجلات للمعاملات، مما يؤدي إلى إخفاء تدفق الأموال بشكل أكبر.

02. تم القبض على مؤسس Tornado Cash. ما نوع "الخطيئة الأصلية" الموجودة في أدوات تداول الخصوصية؟

في 24 أغسطس 2023،** اتهمت وزارة العدل الأمريكية رسميًا مؤسسي Tornado Cash رومان ستورم ورومان سيمينوف بانتهاك لوائح غسل الأموال والعقوبات والتآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة. **

في لائحة الاتهام، أولاً، يعتقد الادعاء أن المدعى عليه مشتبه به في إنشاء وتشغيل وترويج تورنادو كاش، وهي أداة تداول الخصوصية، وتسهيل أكثر من مليار دولار في معاملات غسيل الأموال؛ ثانيًا، يعتقد الادعاء أن تورنادو كاش هي العقوبة المعاقب عليها. منظمة الجرائم الإلكترونية الكورية الشمالية Lazarus Group (ذكّر فريق Sister Sa: فيما يتعلق بتحديد طبيعة Lazarus Group، لم يتم التحقق من هذه المعلومات من قبل أطراف متعددة، ولم يتم التعرف عليها إلا من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى) لغسل مئات الملايين من الدولارات. وفي الوقت الحاضر، تم القبض على رومان ستورم في ولاية واشنطن ومثل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن، بينما لا يزال متهم آخر، وهو رومان سيمينوف، طليقا.

يعتقد الادعاء أنه، بصفتهم المؤسسين ومطوري التكنولوجيا والمستفيدين النهائيين من Tornado Cash، قام رومان ستورم ورومان سيمينوف بتنفيذ خدمات معاملات مالية لا يمكن تعقبها ومجهولة للإعلان للعملاء، مما ينتهك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية ذات الصلة، وسياسة "اعرف عميلك" أو سياسة مكافحة غسيل الأموال. إجراءات غسيل الأموال، وهو ما ينتهك أيضًا العقوبات الأمريكية ضد تورنادو كاش (في نهاية عام 2022، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات مالية ضد تورنادو كاش، وهي أداة تداول خصوصية العملة الافتراضية) والجماعات الإجرامية مثل كما قياس مجموعة لازاروس. ونتيجة لذلك، تم توجيه الاتهام إلى الثنائي بتهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال وتهمة التآمر لانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية؛ كما تم اتهامهما بشكل مشترك بتهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، إذا كانا كذلك. جميعهم يعاقبون بالعقوبة القصوى، ويمكن الحكم عليهم بالسجن لمدة محددة تزيد عن 20 عامًا. **

03. هل من الممكن تطوير أدوات تداول الخصوصية في الصين؟

**** بغض النظر عن المشكلات الفنية، يذكر فريق Sister Sa أنه لا ينبغي لأي منظمة أو فرد تطوير أدوات تداول الخصوصية المشابهة لـ Tornado Cash في الصين، ولا توفير خصوصية الأصول الافتراضية للمقيمين في بلدي بأي شكل من أشكال خدمات المعاملات. وفي بلادنا قد يكون هذا السلوك متورطًا في عدة جرائم. ****

(1) جريمة التشغيل التجاري غير المشروع

****في 24 سبتمبر 2021، أصدرت عشر وزارات ولجان بشكل مشترك "إشعارًا بشأن المزيد من منع والتعامل مع مخاطر الضجيج في معاملات العملة الافتراضية" (المشار إليه فيما يلي باسم "إشعار 9.24"). العملات الافتراضية، وشراء وبيع العملات الافتراضية كطرف مقابل مركزي، وتوفير وسيط المعلومات وخدمات التسعير لمعاملات العملة الافتراضية، وتمويل إصدار الرمز المميز، ومعاملات مشتقات العملة الافتراضية وغيرها من الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية، يشتبه في بيع تذاكر رمزية بشكل غير قانوني، ومعاملات مالية غير قانونية أنشطة مثل الأوراق المالية، والطرح العام غير المصرح به للأوراق المالية، والأعمال التجارية الآجلة غير القانونية، وجمع الأموال غير القانوني محظورة تمامًا ومحظورة تمامًا وفقًا للقانون. سيتم التحقيق مع أولئك الذين يقومون بأنشطة مالية غير قانونية ذات صلة وتشكل جرائم للمسؤولية الجنائية وفقًا للقانون. علاوة على ذلك، فإن توفير الخدمات عن طريق بورصات العملات الافتراضية في الخارج للمقيمين في بلدي عبر الإنترنت يعد أيضًا نشاطًا ماليًا غير قانوني. ****

**** يمكن ملاحظة أنه، كخدمة تسهل معاملات الأصول الافتراضية، **أدوات التداول الخاصة بالخصوصية هي في حد ذاتها إحدى الأنشطة التجارية المحظورة صراحةً بموجب إشعار 9.24 الخاص ببلدي. ** وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 225 من "القانون الجنائي" في بلدي، فإن التشغيل غير القانوني للأوراق المالية والعقود الآجلة وشركات التأمين دون موافقة سلطات الدولة المختصة، أو الانخراط بشكل غير قانوني في أعمال دفع الأموال والتسوية، يشكل عملية غير قانونية جريمة. ****

(2) جريمة غسل الأموال/جريمة المساعدة في أنشطة الجرائم الإلكترونية المعلوماتية

**** إذا تم استخدام أدوات التداول في الخصوصية على نطاق واسع في غسيل الأموال عن طريق الجرائم الأولية (مثل الاحتيال عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية، والجرائم المرتبطة بالعصابات، والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم الثماني المنصوص عليها في القانون الجنائي في بلدي)، فإن المطورين ومقدمي خدمات التداول في الخصوصية من المرجح أن تشكل الأدوات شريكًا في غسيل الأموال أو المساعدة في أنشطة الجرائم الإلكترونية المعلوماتية. ****

****نظرًا لأن معاملة الخصوصية نفسها يمكن أن تخفي بسهولة مصدر الأموال ومكان وجودها، من الناحية العملية، بالإضافة إلى استخدامها على نطاق واسع من قبل المستخدمين العاديين كأداة صغيرة لضمان أمان المعاملات الخاصة بهم وسرية المعاملات، فإنها تتمتع أيضًا بإمكانية ليتم تطويرها من قبل العصابات الإجرامية كأداة متخصصة في غسيل الأموال. ****

من خلال فرض عقوبات على Tornado Cash، يمكن العثور على أنه من بين المستخدمين النشطين على أدوات تداول الخصوصية، يمثل المستخدمون العاديون الغالبية العظمى؛ وفي سجلات المعاملات، يتم أيضًا بدء الغالبية العظمى من المعاملات بواسطة مستخدمين عاديين لحماية خصوصية المعاملات بشكل قانوني عملية. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى حجم المعاملات، يمكننا أن نجد أن الأموال غير القانونية والإجرامية تمثل جزءًا كبيرًا جدًا من مبلغ معاملة Tornado Cash، مما يدل على أن المجرمين يستخدمون هذه الأداة لغسل الأموال على نطاق واسع. ولذلك، بمجرد استخدام الأداة من قبل المجرمين كأداة لغسل الأموال، فمن المرجح أن يشكل مطور أداة التداول بالخصوصية شريكًا في جريمة غسيل الأموال أو جريمة المساعدة في جرائم شبكات المعلومات. وذكر فريق الأخت سا أنه في الممارسة القضائية في الصين، من المستحيل بشكل أساسي الدفاع عن قضايا مماثلة من خلال التنفيذ التلقائي للعقود الذكية المحايدة من الناحية التكنولوجية.

04. اكتب في النهاية

يعتقد فريق Sister Sa دائمًا أن نظرية الحياد التكنولوجي لها أهمية توجيهية كبيرة للتشريع والقضاء وإنفاذ القانون، ولكن أدوات التداول في الخصوصية (خاصة أدوات تداول الخصوصية في العقود الذكية مثل Tornado Cash) تشبه صندوق باندورا. من وجهة نظر تنظيمية وطالما تم إصداره، فإنه يكاد يكون منتجًا تكنولوجيًا سيؤثر حتماً على الأمن المالي ويعزز الأنشطة الإجرامية، وستتم ملاحقته بشراسة في أي بلد. وبناءً على ذلك أيضًا، يعتقد فريق Sister Sa أنه إذا لم يكن من الممكن الإشراف بشكل جيد على أدوات تداول الخصوصية وتقييدها وظيفيًا، ففي البيئة التنظيمية الحالية، يعد هذا "خطًا أحمر" لا يمكن المساس به، بالإضافة إلى المنافسة على الخصوصية في تطوير blockchain. يجب على ممارسي تقنية Dao أيضًا الانتباه إلى هذه المشكلة، وعدم التسبب في مخاطر إجرامية لأنفسهم بسبب تطوير التكنولوجيا وتطبيقها.