وراء انفجار "الكل أو لا شيء": إنتاج 100 مليار عملة مشفرة في جنوب شرق آسيا باللونين الأسود والرمادي

المؤلف: بيتريس

في الآونة الأخيرة، انتشر الفيلم الترويجي لمكافحة الاحتيال "كل شيء أو لا شيء"، وفي المسرحية تستخدم عصابات الاحتيال الأجنبية النساء الجميلات لإغراء الضحايا بالمشاركة في مذبحة العملة المشفرة، والاحتيال على الضحايا بأموالهم، يرافقه التعرض المكثف. من المنتجات السوداء والرمادية في جنوب شرق آسيا خارج الفيلم، والتي أثارت صدى عدد لا يحصى من الجماهير.

الفن يأتي من الحياة، وباعتباره نوعًا جديدًا من حاملات القيمة وأداة نقل، فقد تم اعتماد العملات المشفرة على نطاق واسع من قبل الجماعات الإجرامية في جنوب شرق آسيا، حيث تُستخدم العملات المشفرة في أنشطة تشمل المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال وغسل الأموال. وفي الوقت نفسه، فإن إخفاء الهوية واللامركزية وخصائصها التي لا حدود لها تجعل الأنشطة غير القانونية ذات الصلة أكثر إخفاءًا، كما أن تداول الأموال المسروقة يكون أسرع، مما يسبب مشاكل لوكالات إنفاذ القانون.

ولحسن الحظ، فإن بيانات دفتر الأستاذ الخاص بـ blockchain مفتوحة وشفافة، واستنادًا إلى مجموعة واسعة من علامات العناوين وذكاء الشبكة مفتوحة المصدر، سيتمكن محللو التشفير في Bitrace من تتبع الأموال في أنشطة التشفير غير القانونية من خلال التحليل على السلسلة. يهدف هذا المقال إلى التوضيح من خلال البيانات:

• يستخدم Tether* (المشار إليه فيما يلي باسم USDT)* على نطاق واسع في الأنشطة غير القانونية وأنشطة المقامرة في جنوب شرق آسيا. ومن بين العناوين التي أدرجتها Bitrace في المراقبة، سيتجاوز الحجم في عام 2022 115 مليار USDT؛
• إن عودة USDT تنقل المخاطر إلى المزيد من العناوين والمنصات، مما يجعلها تصبح بشكل سلبي طرفًا مرتبطًا بالمعاملات لمنصات غير قانونية.في عام 2022، سيتدفق أكثر من 14.6 مليار USDT إلى حسابات منصات التداول؛ *تدفق USDT من عناوين المنصات غير القانونية في جنوب شرق آسيا، واستحوذت منصات التداول الكبرى بشكل سلبي على الحصة الرئيسية، لكن مشغلي والمقامرين على المنصات الرمادية والسوداء في جنوب شرق آسيا، وخاصة الصينية، يفضلون عددًا قليلاً من البورصات.

الصورة: "الكل أو لا شيء"

مثال على قاتل العملات المشفرة

تعد صناعة الاحتيال في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية أكثر أنواع الصناعات غير القانونية شهرة في جنوب شرق آسيا. ومع قيام عصابات الاحتيال بتوسيع أعمالها في مجال التكنولوجيا الجديدة، حدثت عمليات احتيال العملات المشفرة* (الاحتيال الرومانسي)* بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. غالبًا ما يتم دمج هذا النوع من الاحتيال مع الاحتيال الاستثماري، حيث تبحث عصابات الاحتيال عن أهداف الاحتيال على الإنترنت، وتنمي علاقة رومانسية مع الضحية من خلال خلق شخصيات جذابة، واختيار الفرص لحثهم على المشاركة في استثمار العملة المشفرة، وبعد أن يستثمر الضحية مبلغًا مبلغ كبير من المال، وفي كثير من الأحيان تحدث "خسارة"، أو يلزم دفع "الضرائب والرسوم"، أو لا يمكن استرداد أصل المبلغ مباشرة.

خذ على سبيل المثال عملية احتيال قتل الخنازير التي حدثت في شياوشان، هانغتشو في عام 2021. تم حث الضحية على المشاركة في استثمار العملة المشفرة على منصة تسمى "بورصة آسيا والمحيط الهادئ". بعد أن قام الضحية بشراء USDT على منصات تداول أخرى ونقله إلى هذه المنصة، تلاعب المحتال بالبيانات الخلفية لزيادة "ربح" الضحية بسرعة. في الوقت الحالي، لن يتم منح السحب النقدي إذا كان دفع الضرائب والرسوم مطلوبًا. من أجل الحصول على الدخل، اقترض الضحية في هذه الحالة أموالًا بشكل أعمى ورهن العقارات، واستثمر ما مجموعه 12 مليون يوان من USDT، وفي النهاية خسر كل أمواله.

في الواقع، الشخص الذي يطور علاقة رومانسية عبر الإنترنت مع الضحية هو شخص وهمي، ومنصة الاستثمار مزيفة، وما يسمى بـ "الضرائب والرسوم" أكثر هراء. وفي تحليل الصندوق اللاحق، لاحظنا أن أكثر من ضحية واجهوا عملية الاحتيال هذه، وسرعان ما تدفقت الأموال المعاد شحنها إلى عنوان معين لمؤسسة مياه في لاوس بعد جمع بسيط.

هناك حالات لا حصر لها تتدفق فيها الأموال المسروقة إلى مراكز غسيل الأموال في جنوب شرق آسيا من خلال عملات مشفرة مثل هذا النوع من الاحتيال عبر الاتصالات.

في عام 2022، سيتجاوز حجم الأنشطة غير القانونية في جنوب شرق آسيا 115 مليار دولار أمريكي

استنادًا إلى عدد كبير من بيانات العناوين عالية المخاطر على السلسلة وتقنية التحليل التلقائي بأثر رجعي، تراقب Bitrace باستمرار تدفق الأموال إلى الداخل والخارج من بعض عناوين المنصات الرئيسية باللونين الأسود والرمادي في جنوب شرق آسيا، وتحدد على الفور تلك المتعلقة بالمقامرة عبر الإنترنت، الاحتيال وغسل الأموال وسرقة العملات والابتزاز والإرهاب، وترتبط أموال العملات المشفرة بالأنشطة غير القانونية مثل

وفقًا لمنصة بيانات المخاطر DeTrust التابعة لشركة Bitrace، في عام 2022، سيتدفق إجمالي أكثر من 115 مليار دولار أمريكي إلى بعض عناوين المنصات ذات الصلة بجنوب شرق آسيا، بما في ذلك بشكل أساسي 37.16 مليار صندوق للمقامرة عبر الإنترنت و69.78 مليار صندوق لغسل الأموال، متعلقة بالاحتيال. * (تم ضم بعضها ولم يتم جمع الأموال المسروقة) حوادث الاحتيال النظيف) * 460 مليون دولار أمريكي.

وليس من الصعب أن نرى من البيانات الشهرية أن حجم رأس المال لعام 2022 بأكمله في حالة مستقرة نسبيًا، مما يدل على أن هذا النوع من الأنشطة المرتبطة بالعملة لم يتأثر بالتقلبات في سوق العملات المشفرة، و وقد حققت إلى حد ما "عبور السوق الهابطة". قد يعني ذلك أن المشاركين أو الضحايا ليسوا مستثمرين حقيقيين في العملات المشفرة.

في عام 2022، سيعود 14.6 مليار USDT ملوث من جنوب شرق آسيا

في وقت سابق، كشفت Bitrace أن الحوادث المتعلقة بالمقامرة في شبكة TRON استخدمت USDT كوسيلة لتلويث أعلى بيانات منصة التداول المركزية، ومع الزيادة المستمرة في تسميات عناوين الكيانات غير القانونية وتتبع وتحليل أموال العناوين ذات الصلة، فإننا نضيف المزيد على أساس عناوين الشبكات ومنصات التداول المتعددة، تم الحصول على بيانات أكثر شمولاً عن التلوث باستخدام USDT كوسيط.

وفقًا لمنصة بيانات المخاطر DeTrust التابعة لشركة Bitrace، في عام 2022، سيتدفق ما يزيد عن 14.64 مليار USDT ملوث بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منصات التداول المركزية** من عناوين معروفة مرتبطة بكيانات في جنوب شرق آسيا. وتشمل هذه 7.71 مليار دولار أمريكي من أموال المقامرة عبر الإنترنت، و4.86 مليار دولار أمريكي من أموال غسيل الأموال، و1.88 مليار دولار أمريكي من أموال الأنشطة غير القانونية الأخرى، ومبلغ صغير قدره 190 مليون دولار أمريكي من الأموال الاحتيالية.

الشكل: مخطط مبعثر لبيانات رأس المال المخاطر التي تتلقاها كل منصة تداول (المحور الأفقي)

إن تلوث منصات تداول العملات المشفرة بواسطة رأس المال الاستثماري يتبع أيضًا تأثير ماثيو. من بينها، تلقت البورصة A، التي لديها أكبر حجم، المزيد من USDT الملوث من جنوب شرق آسيا، بما في ذلك 38.87% من أموال المقامرة عبر الإنترنت، و60.02% من أموال غسيل الأموال، و43.94% من أموال الأنشطة غير القانونية الأخرى، و70.59% من الأموال الاحتيالية. أموال.

بالإضافة إلى عامل الحجم، تُظهر بعض عملات USDT الملوثة بفئات معينة أيضًا تفضيلًا لمنصات تداول مختلفة. إذا أخذنا الشركة "ب" التي يبلغ حجم أعمالها 12% من حجم أعمال الشركة "أ" وتخدم عددًا كبيرًا من المستخدمين الصينيين كمثال، فيما يتعلق بصناديق الأنشطة غير القانونية الأخرى وصناديق المقامرة عبر الإنترنت، فقد جمع عنوان العمل التجاري للشركة "ب" 33.24% و38.39% على التوالي. ، وهو تقريبًا نفس ما يعادله من الشركة A A. قد يكون هذا بسبب أن معظم مشغلي منصات الصناعة المظلمة في جنوب شرق آسيا والمقامرين ووكلاء الكازينو ومشغلي منصات الدفع Sifang الذين يوفرون تسوية أموال العملة المشفرة للكازينوهات جميعهم صينيون، مما يؤدي إلى تدفق غير متناسب من الأموال ذات الصلة مقارنة بحجم الأعمال.

اكتب في النهاية

تواجه صناعتنا تحديات خطيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال. تم فرض عقوبات على منصة خلط العملات المعروفة TornadoCash من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لاتهامها بمساعدة بعض المتسللين في غسيل الأموال، وفي وقت سابق، تمت مقاضاة العديد من مؤسسات التشفير المركزية أو غير المركزية من قبل الحكومة لتقديم خدمات غير مباشرة للمتسللين. بالنسبة لكيانات التشفير الأخرى بمعنى آخر، ربما يكون هناك مستقبل واحد فقط للعمليات المتوافقة.