ماذا حدث لعملية غسيل الأموال المجنونة لـ 135 مليونًا من الذهب إلى العملة الافتراضية؟

في الآونة الأخيرة، بدأت شرطة تاييوان بكشف كمية كبيرة من معاملات الذهب، وأجرت بحثًا وحكمًا متعمقين، وتتبعت الخط، وركزت قوات الشرطة العليا، ودمرت عصابة إجرامية تستخدم معاملات الذهب لتقديم خدمات "غسل الأموال". لعصابات الاحتيال الإلكتروني الإجرامية. وحتى الآن، ألقت الشرطة القبض على إجمالي 15 مشتبها بهم، في أكثر من 127 قضية احتيال في مجال الاتصالات والشبكات في جميع أنحاء البلاد، بقيمة مبيعات بلغت 135 مليون يوان.

في جميع أنحاء البلاد، يتم غسل 135 مليون أموال بشكل جنوني

يُذكر أن العصابة الإجرامية، التي يرأسها دينغ، بدأت في القيام بأعمال الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال في صناديق المقامرة عبر الإنترنت منذ بداية فبراير 2023. تنقسم العصابة إلى مجموعة استلام الأموال، ومجموعة التحقق الفوري، ومجموعة تمرير البطاقة، ومجموعة تحويل الأموال، ومجموعة تجار العملات، ومجموعة البضائع المسروقة. بعد أن تواصل دينغ مع أعمال "غسل الأموال" التي تقوم بها عصابات الاحتيال عبر الإنترنت في الخارج، اتصل بـ "تجار البطاقات" للبحث عن "canon" لتلقي الأموال المسروقة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والمقامرة عبر الإنترنت؛ ذهبت العصابة إلى متاجر الذهب الكبرى للعثور على الأماكن التي بها كمية كبيرة من الذهب في المخزون. متجر الذهب؛ سيقوم فريق نقل تمرير البطاقة وحامل البطاقة بتمرير البطاقة معًا لشراء الذهب، ثم اختيار مكان عام مخفي نسبيًا لتسليم الذهب إلى فريق دعم الذهب؛ سيقوم مؤيد الذهب بنقل الذهب إلى Shenzhen وتسليمه إلى تاجر العملات، وسيقوم تاجر العملات بتسليمها إلى التاجر، وتم بيع البضائع المسروقة، وتحويل الأموال المسروقة إلى عملة افتراضية وتسليمها إلى Deng؛ وأخيرًا، قام دنغ بتحويل العملة الافتراضية إلى عصابة احتيال عبر الإنترنت في الخارج. من أجل تجنب حملة القمع التي شنتها أجهزة الأمن العام، كان لدى دنغ اتصال بخط واحد مع الخارج عبر الإنترنت والمحلي خارج الإنترنت من خلال برامج الدردشة الخارجية، واستخدم العملة الافتراضية للتسوية. وفي الفترة من 4 إلى 9 مارس وحده، اشترت العصابة 27 كيلوجرامًا من الذهب في مدينة تاييوان، بقيمة تزيد على 12 مليون يوان. وفي الوقت الحاضر، تم التحقق من تورط العصابة في 127 قضية احتيال في مجال الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، وبلغت "عمليات غسيل الأموال" لعصابات الاحتيال في مجال الاتصالات في الخارج 135 مليونًا.

العملة الذهبية الافتراضية، نموذج عدم التطابق الجديد

في هذه الحالة، وجدنا أن العصابة الإجرامية كان لديها تقسيم واضح للعمل وعملية واضحة، وتشكل سلسلة إجرامية معقدة بدءًا من تسجيل الوصول، وتمرير البطاقات، ودعم الأموال، وبيع البضائع المسروقة، وتبادل العملات الافتراضية. يمكننا أن نرى أن المجرمين يشترون الذهب، ويستلمونه من متجر الذهب، ويسلمونه إلى مكان محدد لبيع البضائع المسروقة، وفي هذا الوقت يقوم البائع باستبدال البضائع المسروقة بعملة افتراضية من خلال تاجر العملات. وهذا لإرباك مصدر الأموال، وأخيراً تحويل العملة الافتراضية إلى الخارج لإكمال عملية "غسل" الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من العملة القانونية إلى العملة الافتراضية. أصبح "الذهب + التداول خارج الموقع + العملة الافتراضية" نموذجًا جديدًا لجريمة غسيل الأموال "المعاملات غير المتطابقة"، ويمكن ملاحظة أن العملة الافتراضية قد تصبح جزءًا مهمًا من المزيد من "المعاملات غير المتطابقة".

** العملة الافتراضية انفراجة في القضية **

منذ عملية "Card Break"، أصبح من الصعب والمكلف على نحو متزايد بالنسبة للمجرمين أن يقوموا بغسل الأموال من خلال العملة القانونية. ولا تستخدم العملات الافتراضية بكميات كبيرة في تحويلات الأموال غير القانونية فحسب، بل تستخدم أيضا في مجموعات إجرامية بأكملها لدفع الرواتب. لقد أصبح أيضًا الوضع الطبيعي الجديد. لذلك، في التحقيق في مثل هذه الحالات، يعد تدفق أموال العملة الافتراضية هو الإنجاز الأكثر أهمية، ويقدم Zhongke Lianan هنا بعض أفكار التحقيق العملية:

**1. يبدأ هذا النوع من الحالات بتدفق أموال البطاقة المصرفية، وسيشمل التتبع التنازلي العديد من بطاقات المستوى الأول، وبطاقات المستوى الثاني، وحسابات الشركات (بائعي متاجر الذهب)، وما إلى ذلك. النقطة الأساسية هي: تحديد الرابط الذي تورط فيه المشتبه به في القضية، حيث تم تحويل الأموال، وقد تكون بعض المعاملات الخاصة بمثابة إشارات لتحويل العملة الورقية إلى عملة افتراضية، مثل شراء الذهب، وإعادة شحن فواتير الهاتف، وسحب النقود، وما إلى ذلك. إن حدوث هذا النوع من السلوك يشير في كثير من الأحيان إلى أن الأموال المتورطة في القضية قد يتم تحويلها إلى عملة افتراضية، وفي هذا الوقت من الضروري تحويل التفكير الاستقصائي من تتبع أموال العملة القانونية إلى تتبع أموال العملة الافتراضية، وإيجاد طريقة للحصول على "العنوان المعني" بإعادة الأموال. **

**2. بعد الحصول على "العنوان المعني بالقضية"، قم بإجراء بحث وتحليل على العنوان المستهدف من خلال تحليل الأموال، وتتبع تدفق الأموال، واكتشف المزيد من الأدلة الرئيسية في القضية، وقم بقفل عنوان المشتبه به بسرعة، وحدد مكان وجود الأموال. **

**3. قم بقفل عنوان المشتبه به للتحقق منه، وابحث عن معلومات المعاملة ذات الصلة في مستندات التحقق، وتحقق من النقاط المشبوهة من خلال تحليل البيانات، واستمر في تتبع تدفق المعاملة، واستكشف العلاقة بين المشتبه به وتاجر العملات. **

**4. اجمع كمية كبيرة من بيانات المعاملات داخل السلسلة وخارجها، وقم بإجراء مزيد من التحليل لدرجة المطابقة لأموال المشتبه به وسلوكياته ومعداته ومعلوماته وما إلى ذلك، واستخرج العنوان والتدفق ووقت المعاملة والنظير البيانات، وتحليل العناوين المجهولة على السلسلة. يقوم جهاز التحكم الفعلي باختراق الهوية، مما يسمح للمجرمين بالظهور واحدًا تلو الآخر. **

مكتوب في النهاية

في التحقيق في القضايا المتعلقة بالعملة الافتراضية، يعد اختراق تدفق الأموال أحد أهم الروابط. وباعتبارها ناقلًا مهمًا للأموال غير القانونية، غالبًا ما يكون من المستحيل اختراق العملة الافتراضية بالاعتماد على الوسائل التقنية التقليدية. من خلال **Wuji·منصة الإنذار المبكر والتتبع لجرائم العملة الافتراضية، مع اتخاذ عناوين العملة الافتراضية كنقطة دخول، مع إمكانية تتبع المعاملات عبر السلسلة والاختراق باعتبارها جوهرًا، واستنادًا إلى مكتبة علامات العناوين الخاصة بها، ومكتبة العناوين عالية المخاطر ، ونماذج التمويل بالعملة الافتراضية لمختلف الحالات، ****مساعدة وكالات إنفاذ القانون في العثور على مسار الهجوم "العنوان المشتبه به". **