تحديد سمات ملكية العملة الافتراضية والتصرف في الممتلكات المتضمنة في القضية

المؤلف: وانغ تشونغ يي، يانغ كونغوي، وحدة المؤلف: المحكمة الشعبية لمنطقة سيمينغ، مدينة شيامن، مقاطعة فوجيان

أصبح اتجاه العملة الافتراضية إلى "شريك" في الجرائم أكثر وضوحا، حيث سيرتفع حجم المعاملات العالمية لجرائم العملة الافتراضية من 8.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 20.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو رقم قياسي. في الوقت الحاضر، هناك اختلافات متزايدة في الممارسة القضائية بشأن قضايا مثل توصيف الجرائم المتعلقة بالعملة الافتراضية والتعامل مع الأموال والممتلكات المعنية في هذه القضية، ومن الضروري زيادة توضيح طبيعة القانون الجنائي للعملة الافتراضية والتخلص منها. الممتلكات المشاركة في القضية.

1. التمييز والتحليل لخصائص القانون الجنائي للعملة الافتراضية

من الناحية العملية، هناك عدة أنواع من الآراء حول تحديد سمات القانون الجنائي للعملات الافتراضية:

الرأي الأول هو أن العملة الافتراضية ما هي إلا بيانات إلكترونية مخزنة في نظام الكمبيوتر، ويتم تداولها حاليا كعملة غير قانونية في "السوق السوداء" لبلادنا، وأغلبها بمثابة أدوار "أسود ورمادي" مثل الوسائل الدفع مقابل الجرائم غير القانونية والدخول غير القانوني للأموال الأجنبية. وفي غياب أحكام صريحة في القانون، لا ينبغي الاعتراف بها كممتلكات بالمعنى القانوني الجنائي. ويرى الرأي الثاني أن العملة الافتراضية هي سلعة افتراضية ولها قيمة عقارية، وانطلاقا من أحكام التفسير القضائي بشأن سرقة وسرقة الممنوعات مثل المخدرات، ينبغي أيضا الاعتراف بالعملة الافتراضية كملكية بالمعنى القانوني الجنائي. ومع ذلك، ونظرًا لأن السياسة الحالية لبلادي تحظر تداول العملات الافتراضية، فليس من المناسب الاعتراف بها كملكية قانونية وحمايتها. ويرى الرأي الثالث أن العملة الافتراضية هي ملكية بمعنى القانون الجنائي وهي ملكية قانونية، وما لم يتم استخدامها من قبل حاملها في جرائم غير قانونية أو تنشأ مباشرة من جرائم غير قانونية لحاملها، يجب أن يكون حامل العملة الافتراضية محميًا بمصالح الملكية. . ويتفق المؤلف مع الرأي الثالث. السبب هو:

(1) للعملة الافتراضية سمات اقتصادية ويمكن تصنيفها على أنها ملكية

1. العملة الافتراضية نفسها لها قيمة استخدام. إن العملة القانونية، وخاصة الأوراق النقدية (باستثناء تلك التي لها قيمة تحصيل)، ليس لها قيمة استخدام عامة في حد ذاتها، باستثناء الوظائف القانونية مثل مقياس القيمة، ووسيلة التبادل، ووسائل الدفع. لكن العملة الافتراضية مختلفة، فمن الممكن أن يكون لها في حد ذاتها قيمة استخدام معينة، والتي تتجلى في: (1) العمل كوسيلة للتسوية. في بعض مجالات تطبيق blockchain مثل تسوية الأوراق المالية، يعد تداول الأصول المشفرة داخل نظام blockchain أمرًا لا غنى عنه، على سبيل المثال، من أجل تحقيق الدفع مقابل الدفع (DVP) في نظام تسوية الأوراق المالية blockchain، فإنه يحتاج إلى فرضية الإيداع مبلغ مساوٍ من العملة الورقية للبنك الوديع، وتقوم وحدة التحكم أو العقدة المعينة بإصدار عملة افتراضية، وهي "عملة التسوية" (عملة التسوية) لتحقيق تسوية الأوراق المالية والأموال داخل النظام. (2) بمثابة شهادة أو ملكية افتراضية. على سبيل المثال، كتذاكر للحفلات الموسيقية والحفلات الموسيقية، وما إلى ذلك، يتم استخدام تقنية blockchain لتحقيق وظائف غير قابلة للتلاعب؛ مثل التصويت الإلكتروني، ودعائم الألعاب، وما إلى ذلك، يتم استخدام تقنية blockchain لضمان عدم التلاعب بالملكية الافتراضية. في هذه الحالة، على الرغم من أنه ينبغي إنكار وظيفتها النقدية وفقًا للقانون، إلا أن ذلك لا يؤثر على تحديد سمات ملكيتها، كما أنه مظهر وظيفي لاحتفاظ القانون بالقنوات الضرورية لتطوير التقنيات الناشئة.

2. القيمة التبادلية للعملة الافتراضية موجودة بشكل موضوعي. تعمل العملات الافتراضية مثل البيتكوين على ربط الغرباء في أي ركن من أركان العالم من خلال تقنية blockchain، وتنقل القيمة من خلال "آليات الإجماع" والمعاملات "اللامركزية" من نقطة إلى نقطة، وتصبح أدوات تسوية مريحة حول العالم، خاصة من خلال بعد ظهور العملات المستقرة مثل Tether (USDT) التي تدعم العملات القانونية (أو الأصول) للحفاظ على استقرار الأسعار، أصبحت الوظائف النقدية للعملات الافتراضية مثالية بشكل متزايد. إن الطبيعة اللامركزية للعملة الافتراضية تمر من خلال نظام تشفير موزع، وجميع أنظمة أجهزة العملة الافتراضية في العالم لديها دفاتر للعملة الافتراضية، ولن يتم فقدان العملة الافتراضية بسبب فقدان قطعة واحدة من الأجهزة. استنادًا إلى عدم قابلية التلاعب الفني ومكافحة الهشاشة للعملة الافتراضية، تعتبر بعض المجموعات العملة الافتراضية "عملة صعبة" وأصبحت وسيلة للدفع لشراء السلع والخدمات في الحياة الحقيقية. في نظام الدفع العالمي الحالي، تجاوزت العملة الافتراضية خصائصها المادية لبيانات الكمبيوتر، وباعتبارها تقنية مالية ناشئة، فقد تم دمجها في النظام المالي من قبل العديد من البلدان واستخدامها كعملة قانونية، مثل اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. أوروبا ودول مثل أستراليا ونيوزيلندا. وبحسب الإحصائيات، يوجد ما يقرب من 30 ألف جهاز صراف آلي للعملة الافتراضية في 73 دولة حول العالم.

لم تعترف بلادنا حتى الآن بوضع العملة القانونية والوظيفة النقدية للعملة الافتراضية، وذلك لاعتبارات مثل حماية وضع الرنمينبي كعملة قانونية ومكافحة الجرائم غير القانونية، ومع ذلك، فإن قيمة تبادلها موجودة بشكل موضوعي بسبب الاعتراف القانوني والتداول القانوني. في الأسواق الخارجية ولا يمكن القضاء عليها. إذا تم التعامل مع العملة الافتراضية على أنها مخدرات وممنوعات أخرى ولم يتم الاعتراف بقيمتها التبادلية، فسيؤدي ذلك حتماً إلى تدفق العملة الافتراضية إلى البلاد من الخارج، وسيتم التخلص من قيمة العمالة المكثفة والقيمة السوقية، الأمر الذي سيؤدي بشكل موضوعي إلى إن فقدان الممتلكات ولن يؤدي إلى تطوير عمل استرداد المسروقات واسترداد الأضرار في القضايا الجنائية التي تنطوي على عملة افتراضية.

3. سيتم التعامل مع الحصول على العملة الافتراضية لأشخاص آخرين بوسائل غير قانونية على أنه جريمة ملكية. كما ذكرنا سابقًا، فإن العملة الافتراضية لها بشكل موضوعي قيمة استخدام وقيمة تبادلية إيجابية، وهو ما يختلف عن المخدرات وغيرها من السلع المهربة التي ليس لها أي قيمة إيجابية. في الحالات التي تنص فيها التفسيرات القضائية والأحكام الأخرى على أن السرقة والسطو والاحتيال على المخدرات وغيرها من المواد المهربة تشكل جرائم ملكية ذات صلة بغرض حماية الحيازة، "يتم استخدام الخفة لتوضيح الوزن"، ومن الطبيعي أن تصبح العملة الافتراضية هدفًا جرائم حقوق الملكية.

استنادًا إلى الخصائص الفيزيائية لبيانات الكمبيوتر الخاصة بالعملة الافتراضية، كانت هناك ممارسة ووجهة نظر في الممارسة القضائية والنظرية الأكاديمية مفادها أن الجرائم التي تنطوي على العملة الافتراضية يتم إدانتها ومعاقبتها باعتبارها جرائم نظام معلومات الكمبيوتر، الأمر الذي يتخلى بوضوح عن تقييم قيمة الاستخدام و قيمة تبادل العملة الافتراضية، ويتعين علينا البحث عن طرق لتجريم مثل هذا السلوك من خلال توسيع تفسير الأساليب الإجرامية لنظام المعلومات الحاسوبية المنصوص عليها في القانون الجنائي لبلدنا، والذي يشتبه بالفعل في انتهاك "الجريمة والعقوبة القانونية". على سبيل المثال، في قضية معينة، لم يقم المدعى عليه باختراق نظام المعلومات الحاسوبية بشكل غير قانوني باستخدام الوسائل التقنية المنصوص عليها في المادة 285 من القانون الجنائي، ولم يقم بحذف وظائف نظام المعلومات الحاسوبية المنصوص عليها في المادة 286 من القانون الجنائي. القانون الجنائي والتعديل والأفعال الأخرى، التي يتمثل جوهرها في الاستحواذ غير القانوني على العملة الافتراضية، والمصلحة القانونية المنتهكة هي ملكية العقار، ولا تنتهك المصلحة القانونية للنظام العام المحمي بجرائم نظام المعلومات الحاسوبية. إن التخلي عن جرائم الملكية وإدانة جرائم نظم المعلومات الحاسوبية والمعاقبة عليها ينتهك المبدأ الأساسي المتمثل في العقوبة المتناسبة مع الجريمة، كما يحرم الضحية من حق المشاركة في التقاضي وحماية حقوق الملكية.

بناءً على التحليل المذكور أعلاه، يتفق المؤلف مع الرأي القائل بأن سلوك الحصول على العملة الافتراضية لأشخاص آخرين من خلال وسائل غير قانونية مثل الاحتيال والسرقة والسطو وجرائم نظام المعلومات الحاسوبية يجب اعتباره علاقة متنافسة بموجب القانون، وليس علاقة منافسة. علاقة تنافس خيالية. بالنسبة لسرقة العملة الافتراضية، وما إلى ذلك، إذا لم يصل المبلغ إلى معيار التجريم، فلا يمكنك القبول بالشيء الأفضل التالي، وسيتم إدانتك ومعاقبتك باعتبارك جريمة نظام معلومات الكمبيوتر.

(2) لا تصف السياسة القانونية الحالية العملة الافتراضية بأنها عنصر غير قانوني

1. تحددها اللوائح ذات الصلة بوضوح كسلعة افتراضية. في ديسمبر 2013، أصدر بنك الشعب الصيني، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة تنظيم البنوك الصينية، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، ولجنة تنظيم التأمين الصينية بشكل مشترك "إشعار بشأن منع مخاطر البيتكوين" (Yinfa [2013) ] رقم 289، المشار إليه فيما يلي باسم "إشعار الأقسام الخمسة لعام 2013") ينص بوضوح على ما يلي: "من حيث الطبيعة، يجب أن تكون عملة البيتكوين سلعة افتراضية محددة، والتي لا تتمتع بنفس الوضع القانوني للعملة، ولا يمكن وينبغي لها ذلك "لا يمكن استخدامها كعملة في السوق. الاستخدام." علاوة على ذلك، يجب أيضًا استخدام العملات الافتراضية الأخرى مثل TEDA، والتي لها نفس خصائص Bitcoin، مثل "عدم وجود مُصدر مركزي، ومبلغ إجمالي محدود، والاستخدام دون قيود جغرافية وعدم الكشف عن هويته". تنتمي إلى السلع الافتراضية. تنص المادة 127 من القانون المدني في بلدي على ما يلي: "حيثما ينص القانون على حماية البيانات والملكية الافتراضية للشبكة، اتبع أحكامه." ويمكن ملاحظة أن حماية السلع الافتراضية مثل البيتكوين كملكية افتراضية محمية أيضًا بواسطة القانون المدني يدعم هذا الانفتاح.

2. لا تحظر القوانين والسياسات الإدارية بشكل كامل المعاملات بالعملة الافتراضية. "الإشعار بشأن منع المزيد من مخاطر المضاربة والتعامل معها في معاملات العملة الافتراضية" الصادر عن بنك الشعب الصيني ومحكمة الشعب العليا والإدارات العشر الأخرى في 15 سبتمبر 2021 (Yinfa [2021] رقم 237، والمشار إليه فيما يلي باسم تنص المادة 1 (2) من "إشعار الأقسام العشرة لعام 2021") على: تنفيذ أعمال صرف العملات القانونية والعملات الافتراضية، وتبادل الأعمال بين العملات الافتراضية، والعمل كطرف مقابل مركزي لشراء وبيع العملات الافتراضية، وتوفير خدمات وساطة المعلومات والتسعير معاملات العملة الافتراضية، وتمويل إصدار الرموز المميزة، بالإضافة إلى تداول مشتقات العملات الافتراضية وغيرها من الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية المشتبه في بيعها بشكل غير قانوني للرموز، والإصدار العام غير المصرح به للأوراق المالية، والأعمال التجارية الآجلة غير القانونية، وجمع الأموال غير القانوني وغيرها من الأنشطة المالية غير القانونية، فهي ممنوعة منعا باتا ومحظورة بشكل قاطع وفقا للقانون. هناك تفسيران لهذا الحكم في الممارسة القضائية: أحدهما يرى أن جميع أنشطة بيع وشراء العملات الافتراضية محظورة، وأنشطة مالية غير قانونية؛ والآخر يرى أن فقط أولئك المشتبه بهم في بيع الرموز بشكل غير قانوني وإصدار التذاكر للجمهور دون إذن تداول العملات الافتراضية العملات مثل الأوراق المالية، والأعمال التجارية الآجلة غير القانونية، وجمع الأموال غير القانوني هي أنشطة مالية غير قانونية ومحظورة. يتم تعريف "الأعمال" على أنها العمل المهني للفرد أو المؤسسة. من الواضح أن سلوك البيع والشراء العرضي لا يمكن تعريفه على أنه أنشطة تجارية. على سبيل المثال، في حالة معينة، يمكن العثور على لي مويي، الذي كان الطرف الذي يبيع العملة الافتراضية، من خلال الأدلة الموجودة التي تشير إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي يبيع فيها العملة الافتراضية في الصين نيابة عن ابنه، ومن الواضح أنه من غير المناسب وصف هذا البيع بأنه نشاط تجاري. خلاصة القول، يعتقد المؤلف أن "إشعار الأقسام العشرة في عام 2021" لا يحدد جميع عمليات تداول العملات الافتراضية على أنها أنشطة مالية غير قانونية ويحظرها. يجب أن تجمع الممارسة القضائية بين الخصائص السلوكية للقضايا الفردية لتحديد ما إذا كان هذا النشاط المالي غير قانوني ويجب حظره.

انطلاقًا من أحكام المادة 1 (4) من "إشعارات الإدارة العشرة لعام 2021"، يمكن اعتبار شراء وبيع العملات الافتراضية بمثابة "أنشطة استثمار وتداول العملات الافتراضية". ولن يتم قبول سوى تلك الإجراءات التي تنتهك النظام العام والعادات الحميدة. تعتبر باطلة، بدلا من مخالفة القوانين واللوائح الإدارية، والأحكام الإلزامية باطلة. معاملات العملة الافتراضية التي لا تنطوي على أنشطة مالية غير قانونية ليست غير قانونية إداريًا. على الرغم من أن القانون المدني الخاص بشراء وبيع العملة الافتراضية يمكن اعتباره غير صالح لأنه يضر بالنظام المالي للبلاد، إلا أن العملة الافتراضية نفسها ليست عنصرًا غير قانوني.

3. من منظور ممارسة المحاكمة المدنية، فإن سلوك المعاملات "المثير للاشمئزاز" فقط هو الذي لا ينكر خاصية الملكية القانونية للعملة الافتراضية. من بين 16 حكمًا مدنيًا نهائيًا تتضمن معاملات بالعملة الافتراضية تم اختيارها عشوائيًا من قبل شبكة وثائق الأحكام الصينية منذ عام 2022، في الممارسة القضائية، تستند جميع الأفعال المدنية لغرض إنتاج العملة الافتراضية وتداولها واستثمارها إلى انتهاكات النظام العام والعادات الجيدة. وتبين أنها غير صالحة، ولكن لم يتم تحويل العملة الافتراضية ومبالغ المعاملات المتعلقة بالقضية إلى القسم الإداري المعني للمعالجة، وكان القسم الإداري مسؤولاً عن استعادتها. من بينها، حكم محكمة الشعب العليا (2022) القانون الأعلى Zhimin Zhong رقم 1581 للحكم المدني، وهو حكم تمثيلي ومفيد تمامًا، بأن عقد تطوير البرمجيات المبرم بغرض الحصول على العملة الافتراضية غير صالح لأنه يضر بالمصلحة العامة، لكن كلا الطرفين لا يحترمان العقد، وقد حدثت أخطاء في البطلان، فحكم على المستأنف عليه بإعادة مبلغ العقد البالغ 100 ألف يوان إلى المستأنف بدلاً من مصادرة الـ 100 ألف يوان أو استبعاد الـ 100 ألف يوان من نطاق الحماية القانونية روح اللوائح متسقة. أما بالنسبة للمعاملات بالعملة الافتراضية التي لا تنطوي على تعطيل النظام المالي أو تعريض الأمن المالي للخطر، فإن الجهات الفاعلة المدنية تتحمل مخاطرها ومسؤولياتها الخاصة. ولم تحظر القوانين والسياسات الحالية ذلك، ولم يتم تحديد العملات الافتراضية على أنها مرتبطة بالمخدرات والكتب الفاحشة، والسكاكين الخاضعة للرقابة وغيرها من المواد المهربة ذات الطبيعة نفسها، فمن القانوني للأشخاص المعنيين أن يحتفظوا بالعملة الافتراضية. على سبيل المثال، يمكن ملكية أشجار الغابات المملوكة لمزارعي الغابات بشكل قانوني دون الحصول على تصريح قطع، ولكن لا يمكن التصرف فيها في شكل قطع.

باختصار، في ظل إطار السياسة القانونية الحالي، لا تزال العملات الافتراضية التي تحتفظ بها الكيانات ذات الصلة في بلدي ملكية قانونية ومحمية بموجب القانون.

2. التعامل مع الأموال والممتلكات المتعلقة بالقضية بناءً على وجهة النظر القانونية الأساسية

استنادا إلى التحليل أعلاه، يعتقد المؤلف أنه بالنسبة للأعمال الإجرامية التي تنطوي على عملات افتراضية، لا يمكن مصادرة الأموال والممتلكات المعنية أو إعادتها. وينبغي معاملتها بشكل منفصل على أساس النظام الموحد للقوانين الجنائية والمدنية، وذلك لضمان التوازن بين حقوق الملكية الشخصية والحماية الاجتماعية العامة المتوازنة للمصالح.

**(1) الضحية ليس لديه سلوك المعاملات. **مثل سرقة العملة الافتراضية لأشخاص آخرين، ليس لدى الضحية أي نية أو نية لبيع العملة الافتراضية التي يحملها. إذا حصل المدعى عليه بشكل غير قانوني على مفتاح العملة الافتراضية للضحية، وبالتالي سرق العملة الافتراضية، فإن السرقة تنتهك حقوق الملكية القانونية للضحية في العملة الافتراضية، ولم تعرض الضحية النظام المالي للبلاد للخطر أو أي أعمال أخرى تنتهك النظام العام والعادات الجيدة . وفي هذه الحالة، ينبغي الحكم على المدعى عليه بأنه يتحمل التزام استرداد الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الضحية. بالنسبة للعملة الافتراضية التي لم يحولها المدعى عليه، يُطلب إعادتها إلى الضحية؛ بالنسبة للعملة الافتراضية التي تم تحويلها، قد يعتمد ذلك على سعر بيع المدعى عليه، أو سعر شراء الضحية أو سعر بيع الضحية. سعر الشراء السابق، وبالإشارة إلى معاملات العملة الافتراضية المماثلة الأخيرة التي أجراها المدعى عليه أو الضحية. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون معرفة سعر البيع وسعر الشراء وما إلى ذلك، نظرًا لأن الصين ألغت أشكالًا مختلفة من منصات تداول العملات الافتراضية في البلاد، لا يوجد سعر مرجعي مطابق للسوق، أي أنه من المستحيل اتباع "الصين وفقًا لقانون الأسعار لجمهورية الصين الشعبية، يجب على إدارة تحديد الأسعار الحكومية ذات الصلة تحديد السعر، وسعر السعر الافتراضي ذي الصلة ولا تدخل العملة في المبلغ الجنائي، ولكن يجب الاعتراف بالعمل الإجرامي.

**(2) الضحية منخرط في سلوك تجاري. ** بالنسبة لجرائم المدعى عليه التي تنطوي على عملة افتراضية مثل الاحتيال والسطو والسرقة، والتي تم تنفيذها باستخدام سلوك المعاملات للضحية، بسبب انتهاك الملكية القانونية للضحية في عملية انتهاك النظام العام والعادات الجيدة، الضحية أيضا لديه خطأ. عند تحديد مسؤولية المدعى عليه عن التعويض، يجب أن تكون الأحكام الجنائية متسقة مع الأحكام المدنية. بالنسبة لأولئك الذين لديهم معاملات متعددة بالعملة الافتراضية، ولا يمكنهم شرح المصدر القانوني للعملة الافتراضية، ولديهم أدلة تثبت أنه تم تداول العملة الافتراضية بغرض ارتكاب جريمة غير قانونية، وما إلى ذلك، فقد يُطلب من المدعى عليه استرداد و مصادرة جميع مكاسب المدعى عليه غير المشروعة، ولا يجوز الحكم على الضحية بدفع تعويض، وإذا لم يتم استيفاء الظروف المذكورة أعلاه، يؤمر المدعى عليه بدفع التعويض جزئياً أو كلياً للضحية في ضوء حجم المبلغ. للخطأ المدني للمجني عليه، وإذا أمر بدفع جزء من التعويض للمجني عليه، وجب الحكم باسترداد الباقي من المدعى عليه ومصادرته. ويمكن بيع العملة الافتراضية المضبوطة بشكل قانوني في السوق الدولية من خلال قنوات خاصة، ويتم تسليم الأموال التي تم الحصول عليها إلى خزانة الدولة.