من هو غاسل أموال تورنادو كاش؟

المؤلف: جي بي كونينج، مدون Moneyness، مدونة مالية؛ الترجمة: Golden Finance xiaozou

على مدى السنوات القليلة الماضية، كتبت كثيرًا عن Tornado Cash، وهي خدمة خلط العملات المستندة إلى Ethereum، ووجدتها أداة رائعة. في الآونة الأخيرة، تم توجيه الاتهام إلى شخصين في فريق تورنادو كاش للاشتباه في قيامهما بغسل الأموال، لذلك كتبت مقالًا جديدًا.

دعونا فرزها من الألف إلى الياء. في مكان ما في بروتوكول تورنادو كاش، يرتكب شخص ما جريمة غسيل أموال. كان هذا هو الحال على الأقل منذ منتصف عام 2020 تقريبًا، عندما بدأ المجرمون في غسل الأثير غير المشروع عبر تورنادو كاش.

أكرر. كان الطرف (أو الأطراف) المتصل عبر Tornado Cash يعمل عمدًا كطرف مقابل للمجرمين، مما يساعد على "تنفيذ" معاملات مختلطة لأموال الأثير المسروقة.

والسؤال الذي طالما كان: من هو المذنب بغسل الأموال في هذه الاتفاقية؟ هل يقوم المطورون بغسل الأموال؟ عامل منجم؟ أصحاب الرمز المميز TORN؟ تتابع التتابع؟ أو مستخدم شرعي يشارك في عقد ذكي؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل جميع المستخدمين الشرعيين مذنبون، أم مجموعة فرعية فقط؟ هل مشغلو واجهة المستخدم هم الطرف المذنب؟

تزعم لائحة الاتهام التي صدرت مؤخرًا عن وزارة العدل الأمريكية أنها حددت هوية غاسلي الأموال.

قبل أن نتحدث عن لائحة الاتهام، دعونا نقيم جميع الأطراف المشاركة في تورنادو كاش. أولا هناك المستخدمين والمطورين. العنصر الأساسي لبروتوكول Tornado Cash هو مجموعة من العقود الذكية (المجمعات) التي تسمح للمستخدمين - سواء كانوا محتالين أم لا - بإرسال الأثير الذي يمكن تتبعه بسهولة ليتم خلطه، مما يجعله مجهول الهوية ولا يمكن تعقبه. تمت كتابة هذه العقود الذكية الأساسية في الأصل بواسطة ثلاثة مطورين في عام 2019. في منتصف عام 2020، ألغى المطورون إمكانية ترقية العقد الأساسي، مما أدى فعليًا إلى "التخلص من المفتاح" ولم يعد لديهم أي تأثير على العقد الأساسي.

المجموعة التالية من اللاعبين الرئيسيين هم المرحلات. يُطلب من المدققين دفع رسوم مقابل القيام بأي شيء على blockchain Ethereum. تكون مدفوعات الرسوم هذه مرئية، مما يكسر سرية هوية Tornado Cash ويكشف عن مستخدمي Tornado Cash. يتم تجنيد مجموعة من الأفراد الخارجيين، المرحلين، لمعالجة الرسوم نيابة عن المستخدمين، وبالتالي استعادة الخصوصية.

يتضمن Tornado Cash أيضًا واجهة مستخدم شائعة بالإضافة إلى العقود الذكية، مما يسهل التفاعل معها. يتم تفويض التحكم في واجهة المستخدم للأفراد الذين يمتلكون رموز TORN. بالإضافة إلى الاستفادة منه، تسمح TORN أيضًا لحاملي الرموز المميزة بالتصويت على ميزات الواجهة الأمامية. ليس لحاملي TORN أي تأثير على العقود الذكية الأساسية.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، حددت وزارة العدل رومان ستورم ورومان سيمينوف، إلى جانب "أشخاص آخرين معروفين وغير معروفين"، باعتبارهم غاسلي أموال مفترضين.

كان ستورم وسيمينوف هما المطورين الأصليين للعقد الذكي الأساسي، لكن لا يبدو أن هذا هو المفتاح لقضية غسيل الأموال. وبدلاً من ذلك، لا يبدو أن سيطرة المدعى عليهم المستمرة على واجهة المستخدم (التي تمارس من خلال ملكيتهم لعدد كبير من رموز TORN) غير مرتبطة بهم. على الرغم من معرفته بأن Tornado Cash كان شائعًا بين المجرمين، لم يفعل مالك/مشغل واجهة المستخدم شيئًا لمنع الجهات الخبيثة من الوصول إلى الواجهة. وبدلاً من ذلك، فإنهم يعملون بجد لتحسين الواجهة بينما يحاولون أيضًا زيادة الأرباح التي يمكنهم تحقيقها منها.

توضح الحكومة هذه النقطة من خلال توضيح أن ستورم وسيمينوف يشاركان في إدارة قائمة المرحلين على واجهة المستخدم، بالإضافة إلى تطوير نظام المكافآت والرسوم لهؤلاء المرحلين. تشير الشكوى إلى تصويت حاملي TORN في أوائل عام 2022 والذي أدى إلى تحديث آلية قائمة ترحيل واجهة المستخدم. يسمح التحديث لأي شخص بالظهور في القائمة طالما أنه يمتلك قدرًا معينًا من رموز TORN. تدعي وزارة العدل أن هذا القرار يزيد من عدم الكشف عن هويته من خلال توسيع قائمة المرحلات في واجهة المستخدم.

وتزعم لائحة الاتهام أيضًا أن ستورم وسيمينوف استفادا من الأساليب الجديدة التي يعرضها مرحل واجهة المستخدم من خلال ملكيتهما لـ TORN. من أجل الدخول إلى قائمة واجهة المستخدم، يجب على القائمين بالترحيل شراء TORN، مما يؤدي إلى رفع سعر TORN. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم تحديد جهاز ترحيل معروض في قائمة واجهة المستخدم، سيتم "قطع" جزء من TORN المثبت على جهاز الترحيل هذا، مما يجبر جهاز الترحيل على شراء TORN إضافي لمواصلة التأهل للعرض. يضيف هذا المزيد من الضغط الصعودي على سعر TORN، مما يفيد حاملي العملات مثل Storm وSemenov.

ومن وجهة نظر الحكومة، تشكل هذه الإجراءات غسيل أموال وتنتهك على وجه التحديد أحكام القانون رقم 18 لقانون الولايات المتحدة، القسم 1956. تعتقد وزارة العدل أن المدعى عليهما، إلى جانب حاملي TORN الآخرين، "أجروا" معاملات من خلال التحكم المستمر في واجهة المستخدم، وهو عنصر أساسي في غسيل الأموال. تُظهر لائحة الاتهام أيضًا أن غالبية معاملات Tornado Cash كانت في الواقع عائدات جريمة. في النهاية، يوضح هذا الدليل أن المدعى عليهم كانوا على علم بأن الأموال المتدفقة عبر تورنادو كاش كانت أموالًا مسروقة، وهذه الحالة الذهنية المستنيرة هي أساس رئيسي لاتهام شخص ما بغسل الأموال.

يبدو لي أن وزارة العدل لديها حجة قوية، على الرغم من أنه يمكننا مناقشة ما إذا كان تشغيل واجهة مستخدم Tornado Cash وقائمة المرحلات الخاصة بها يرقى إلى مستوى "إجراء" المعاملات. التعريف القانوني لإتمام المعاملة واسع النطاق ويتضمن "المشاركة في بدء المعاملة أو إتمامها". على الرغم من أن واجهة المستخدم وأولئك الذين يقومون بتشغيل الواجهة لا يبدأون أبدًا بشكل مباشر معاملات نقل الأثير إلى عقد Tornado الذكي الأساسي، إلا أنه لا يبدو من المبالغة وصفهم بأنهم يشاركون في بدء معاملات النقل هذه. علينا أن نرى ما يقوله القاضي.

إحدى نقاط الضعف في لائحة الاتهام هي أن الحكومة لم تثبت صراحةً أبدًا أن المحتالين مثل Lazarus قاموا بإيداع الأموال في Tornado Cash من خلال واجهة المستخدم. إذا كانت عمليات Lazarus الأساسية عبارة عن ودائع العقود الذكية المباشرة وتتجنب الواجهات التي يسيطر عليها Storm وSemenov، فقد يكون من الصعب ربط الاثنين بغسل الأموال.

على عكس ما هو متوقع، يبدو أن لائحة الاتهام تمثل انتصارًا، ولو كان فاترًا، لمحبي التمويل اللامركزي (DeFi).

لطالما شعر مؤيدو التمويل اللامركزي بالقلق من إمكانية محاسبة مطوري العقود الذكية المستقلة في المحكمة عن الجرائم. ومع ذلك، في هذه الحالة، قام نفس الأشخاص الذين صادف أنهم مطورو العقود الذكية الأساسية لشركة Tornado ببناء هيكل أعمال معقد ومركزي حول تلك العقود، وكان هذا الهيكل من المستوى الثالث هو الذي أصبح الأساس لتهم غسيل الأموال. الكود الأصلي للعقد الذكي الأساسي.

إنها تجربة فكرية مفيدة أن نتخيل كيف كانت ستنتهي الأمور لو تصرف ستورم وسيمينوف بشكل مختلف. لنتخيل أن هذين المبرمجين لم ينشئا بنية مربحة حول العقد الذكي الأصلي. بمجرد إنشاء العقود الذكية الأساسية وتشغيلها، فإنها لم تعد مرتبطة بـ Tornado Cash بأي شكل من الأشكال. ثانيا، ماذا لو لم تكن هناك واجهة مستخدم. من أجل إيداع الأموال أو سحبها، يجب على المستخدمين التفاعل مباشرة مع العقد الذكي. أخيرًا، لنفترض أن رموز TORN لم يتم إصدارها أبدًا، لأنه لا يوجد شيء يمكن إدارته وليس لدى الحكومة أي أساس لاستخدام "الرقابة التشغيلية" كأساس لمحاكمة غسيل الأموال.

مع تبسيط بروتوكول تورنادو كاش، من الذي تتقاضاه وزارة العدل الآن مقابل غسيل الأموال؟ لأنه لا بد من اتهامهم. المجرمين الذين يقومون بتخزين الإيثريوم المسروق سيحصلون في النهاية على الإيثريوم المغسول، لذلك بحكم التعريف يوجد "شخص" في البروتوكول يقدم خدمات غسيل الأموال لهم.

في قصتنا، لم يكن ستورم وسيمينوف من غاسلي الأموال، وقد أكدت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل ذلك. قد يكون للبرنامج الذي أنشأه هذان المطوران نية نبيلة: توفير الخصوصية للأشخاص العاديين. ثم ذهبوا بعيدًا، وقاموا بحفر الأداة بشكل دائم على blockchain. عندها فقط بدأ الأشخاص في استخدام هذه الأداة، وشارك بعضهم في أنشطة غير قانونية. وهذا الأخير هو الذي يشكل الطرف المذنب.

يعتبر Relayer مرشحًا ممتازًا لتهم غسل الأموال، وهي نقطة أوضحتها العام الماضي. ولأنهم يقومون بمعالجة عمليات السحب نيابة عن المستخدمين، فمن المرجح أن يتم استهدافهم من أجل "تنفيذ" المعاملات. ولا ينبغي أن يكون من الصعب على المدعين العامين إثبات أن القائم بالترحيل هو الذي نفذ المعاملة على الرغم من علمه بأن الطرف المقابل قد يكون مجرماً. في الواقع، فإن لائحة الاتهام الفعلية الصادرة عن وزارة العدل تتحرك في الاتجاه الصحيح، حيث تقول إن ستورم وسيمينوف، إلى جانب "آخرين مشاركين في خدمة تورنادو كاش، بما في ذلك المحوّلين"، شاركوا في عمليات تحويل الأموال، ويستمرون في توجيه الاتهام إلى هؤلاء "الآخرين" (ربما مرحل) متورط في غسيل الأموال.

الهدف المنطقي الثاني لادعاءات غسيل الأموال هو المستخدمين الشرعيين لـ Tornado Cash، وخاصة الحيتان الذكية التي تستخدم الأداة بانتظام. إذا كان الشخص يعلم أن المجرمين يقومون بإيداع أموال مسروقة في عقود تورنادو كاش الذكية، لكنه قرر إيداع أمواله الخاصة في تلك العقود الذكية، مع العلم أن أفعاله ستساعد هؤلاء المجرمين على إكمال المعاملات وإخفاء مصدر الأموال، فهو يرتكب غسيل الأموال جميع شروط التهمة.

قد يحاول مستخدم شرعي لـ Tornado Cash متهم بغسل الأموال أن يجادل: "بالطبع، أعلم أن المحتالين يستخدمون Tornado، وأعلم أن أفعالي تساعدهم. لكنني أستخدمه فقط لأسباب مشروعة. أريد أن أمنح نفسي أبقِ الأمر خاصًا." لكن هذا ليس دفاعًا جيدًا ضد اتهامات غسيل الأموال، وكذلك أولئك الذين يسعون إلى الربح من التعتيم على الأموال الإجرامية لأنهم لا يحركهم سوى دافع الربح لتحقيق ربح مشروع. إن الرغبة في تحسين وضع الفرد، سواء من أجل الخصوصية أو الربح، ليست عذرًا لغسل الأموال للمحتالين.

ومع ذلك، فإن أي مدع عام يحاول توجيه اتهامات بغسل الأموال ضد Tornado Cash سيحتاج إلى العثور على أطراف ثالثة فعلية أساءت استخدام المنصة لغسل الأموال. في لعبة Tornado الضعيفة، يعني ذلك مطاردة المرحلات والمستخدمين الشرعيين الأذكياء. في لائحة الاتهام الفعلية لوزارة العدل، هناك أيضًا محاولة لإظهار أن المالك/المشغل لواجهة المستخدم مؤهل كغاسل أموال، وعلى الرغم من أن هذه نظرية جيدة، إلا أنه سيتعين علينا انتظار موعد المحكمة لمعرفة ما إذا كان هذا الادعاء يمكن يتم إثباته .